02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 30.07.2013 13368-0154-010
11/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 ) , I p i l . I 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R ~ M c
b
T i i i B i t N A t , D E e l l e f i F e r z E
2 9 N O V . 2 0 1 2
s n i E r r E s
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o r N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : © 8 , q g d . q o S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A O S E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E P A S T E U R , 6 e - 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - T R A N S F E R T S I E G E - D E M I S S I O N G E R A N T N O M I N A T I O N G E R A N T
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s W I L L E K E N S , à B e e r s e l ( L o t ) , t e 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d , t w e e
b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , t e H a l l e , o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 7 2 4 , f o l . 0 7 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g
E U R ( 2 5 ¬ ) , D e O n t v a n g e r ( G e t . ) , M . P . E E C K H O U T " I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " M A O S E N " , à 1 3 0 0
W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6 , a p r i s a p r è s d é l i b é r a t i o n l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I ) R A P P O R T D E L A G É R A N C E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d i s p e n s é e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e i a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a
p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , é t a n t d o n n é q u e t o u s t e s a s s o c i é s o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e
d e s o n c o n t e n u a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
I l ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s ;
- e n t r e p r i s e g é n é r a l e ;
- c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r ;
I I I ) M O D I F I C A T I O N A R T I C L E 3 D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d ' a j o u t e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n t r e ( . . . ) c o c k t a i l s s u r p l a c e o u à
d o m i c i l e , a v e c l e s f o u r n i t u r e s d e s e r v i c e s ' y r a p p o r t a n t . » e t « E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s
d ' i m p o r t - e x p o r t ( . . . ) » l e t e x t e s u i v a n t :
« - t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s ;
« - e n t r e p r i s e g é n é r a l e ;
« - c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r . »
I V ) T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e d é c i d é e d e t r a n s f é r e r i e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 2 0 0
B r u x e l l e s ( W o l u w e - S a i n t L a m b e r t ) , a v e n u e d u C o u r o n n e m e n t 2 8 .
V ) M O D I F I C A T I O N A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e r e m p l a c e r d a n s l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s « U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ,
c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 2 9 6 » p a r « 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ) , a v e n u e d u C o u r o n n e m e n t 2 8 » .
V I ) C H A N G E M E N T D E N O M I N A T I O N S O C I A L E D E L A S O C I E T E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é . L a n o u v e l l e
d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é s e r a « M A O S E N T R E P R I S E » .
V I I ) M O D I F I C A T I O N A R T I C L E 1 D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e r e m p l a c e r d a n s l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s « M A O S E N » p a r « M A O S
E N T R E P R I S E » .
V I I I ) D E M I S S I O N - - D E C H A R G E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r B E R C K M A N S H e n r i T h e o
G u y , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , R u e d e s C a b r i s , 6 .
I X ) N O M I N A T I O N G E R A N T
E s t n o m m é g é r a n t d e l a s o c i é t é : M a d a m e B E R C K M A N S M e l i n d a , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t -
L a m b e r t , a v e n u e d u C o u r o n n e m e n t 2 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d
R é s e r v é , _ , a u g M o n i t e u r b e i g e V o l e t B - S u i t e
X ) P O U V O I R S - p r o c u r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e t o u s p o u v o i r s d u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i o n t é t é p r i s e s e t
a u t o r i s e l e n o t a i r e a d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s .
P O U R C O P I E C O N F O R M E D E L ' E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e , c o p i e c o n f o r m e d e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o p i e c o n f o r m e d e l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e , t e x t e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r S u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 20.07.2012 12322-0150-011
30/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e 1 U X E L ~ r
~
1 2 K O U 2 2 U ,
G r e f f e
1 1 1 1 1 i j O i l l f l i , 1 1 9 q 1 1 1 ! I I I
R é s a M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : M A O S E N
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 8 3 2 - 1 1 8 0 U c c l e
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r , c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e P a s t e u r , 6 H
E l l e a c c e p t e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r M A G u a n g p i n g , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 8 3 2 à d a t e r d u 3 0 / 9 / 2 0 1 1 e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t à d a t e r d u 1 / 1 0 / 2 0 1 1 M o n s i e u r H e n r i B e r c k m a n s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e s C a b r i s , 6
H e n r i B e r c k m a n s ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . . 4 8 0 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A O S E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 8 3 2 - 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t g r a t u i t d u g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 1 a d é c i d é q u ' à p a r t i r d u l e t m a r s 2 0 1 1 l e m a n d a t d u g é r a n t : M o n s i e u r M A G u a n g p i n g , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 8 3 2 à 1 1 8 0 U c c i e n e s e r a p l u s r é m u n é r é
M a G u a n g p i n g , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 20.06.2011 11182-0128-010
07/04/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 4 8 0 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A O S E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 2 9 6 - 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i é g e s o c i a l
d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 8 3 2 à 1 1 8 0 U c c l e e t c e à d a t e r d u 1 e ! m a r s 2 0 1 1 .
M a G u a n g p i n g , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1 0 1 1 I l l l l l l l l l l l n l l n
* 1 1 0 5 2 7 6 5 *
2 8 M A R . 7 0 1 1
\ o S S G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 28.06.2010 10230-0350-010
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 23.06.2009 09277-0362-010
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 04.07.2008 08363-0181-011
06/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 03.07.2007 07344-0284-010
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 24.08.2015 15490-0287-010