26/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r 9 r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 6 7 2 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J e a n S o b i e s k i l a a n , 1 9 / 2 3
1 0 9 0 J E T T E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O V E R D R A C H T V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D O E L S W I J Z I G I N G - V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O l i v i e r N E Y R I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e J e t t e , , o p t w a a l f j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H A V E " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n " M A R A C U Y A " m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g w i j z i g t z i j d e s t a t u t e n .
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 2 0 B r u s s e l , J e a n S o b i e s k i l a a n ,
2 3 m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w i j z i g t z i j d e s t a t u t e n .
3 . D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
I . F o r m a l i t e i t e n ,
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n u i t e e n z e t t i n g v a n ; o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n b o v e n d i e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
I I . D o e l w i j z i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t d i e i n e x t e n s o w e r d o p g e n o m e n i n d e d a g o r d e v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t b e h e e r o f h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n i n v e s t e r i n g e n e n h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e t r o k k e n e n o p h e t w i e h e t d o e l v a n t o e p a s s i n g i s , z i j n f y s i e k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n ( o n d e r n e m i n g e n , V Z W ' s . . . ) , p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s , e n d i t z o w e l o p n a t i o n a a l a l s o p i n t e r n a t i o n a a l n i v e a u .
D e i n v e s t e r i n g e n m o g e n b e t r e k k i n g h e b b e n m e t v a s t g o e d , c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n , a r t i s t i e k e a c t i v i t e i t e n , ' i n n o v a t i e o f f i n a n c i ë n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k r a a d g e v e n , r e c h t s t r e e k s i n v e s t e r e n o f I n v e s t e r i n g e n b e h e r e n ; v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , Z i j k a n ( n i e t v o l l e d i g e l i j s t ) l e n i n g e n v e r s t r e k k e n , o p t r e d e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r , p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f v i a a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , f o n d s e n , g e s t r u c t u r e e r d e p r o d u c t e n o f a n d e r s . Z i j k a n i n o n d e r z o e k , R & D e n b r e v e t t e n i n v e s t e r e n .
Z i j m a g a i l e o p e r a t i e s v a n e e n o n d e r n e m i n g i n a l h a a r c o m p o n e n t e n v e r r i c h t e n o f r a a d g e v e n , z o a l s s t r a t e g i e , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , v e r k o o p , p r o d u c t i e , h u m a n r e s o u r c e s , i n n o v a t i e e n z . D e v e n n o o t s c h a p k a n
b e s t u u r ' s m a n d a t e n , o p l e i d i n g ' s , c o a c h i n g ' s e n o u t p l a c e m e n t ' s o p d r a c h t e n a a n v a a r d e n . _
Z i j m a g a l l e h o e d a n i g e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n o p h a n d e l s , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l v l a k , o f o p r o e r e n d v l a k d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n o p a i l e w i j z e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f i n d i e d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , o m h a a r g r o n d s t o f f e n t e b e z o r g e n o f o m d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g w a a r b o r g e n g e v e n a a n d e r d e n , l e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e n o d i g e f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n "
4 . V I E R D E B E S L I S S I N G ; K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V
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B e
S t a .
I Y u
n e e l r g e i e g . } f o l u i t v a n g e n o p
1 7 J U N f 2 0 1 4
t e r g r i f f i e V a n d e ~ i ~ ~ - e r i a n d s t a l i g e
t ? ^ ^ ~ - - C i ; 1 r 1 g l 1 S r i r s S M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g u " . . . . . . . . . . . . . . . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . 2 . i n t e k e n i n g - V o l s t o r t i n g
D e i n s c h r i j v e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p e r c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
H e t b a n k a t t e s t z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s ,
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d a t d e f o n d s e n d i e b i j d e z e b a n k w e r d e n g e d e p o n e e r d b e s c h i k b a a r z i j n .
4 . 3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e t e k e n d , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
V I J F D E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g w i j z i g t z i j d e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : A F S C H A F F I N G V A N D E B E S T A A N D E S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S E N A A N N E M I N G V A N S T A T U T E N I N H E T F R A N S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n t e k s t i n h e t f r a n s i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t d o o r h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I n d e z e n i e u w e t e k s t w o r d t e e n v o o r k o o p r e c h t b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n g e l a s t , D e z e w i j z i g i n g w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l . .
7 . Z E V E N D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r J o s e p h L A C R O I X a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : M e v r o u w M a r i l y n V A N B E S I E N , M e v r o u w M a r i e L A C R O I X e n d e h e e r C h r i s t i a n V A N B E S I E N o d e n v o o r n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 0 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
8 . A C H T S T E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
R A A D V A N B E S T U U R
W o r d t o n m i d d e l l i j k g e h o u d e n e e n r a a d v a n b e s t u u r z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s : M e v r o u w M a r i l y n V A N B E S I E N , M e v r o u w M a r i e L A C R O I X e n d e h e e r C h r i s t i a n V A N B E S I E N . Z i j
b e s l i s s e n o m d e h e e r C h r i s t i a n V A N B E S I E N v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v o o r d e z e l f d e d u u r t i j d a i s z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e , v e r s l a g , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O l i v i e r N E Y R I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
p e h l b u d e n
" + a n h ë
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d