MARBRERIE BRABANCONNE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27/03/2014 TENUE AU SIEGE

SOCIAL

Ordre du jour : démission d'un gérant

nomination d'un gérant

A l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide :

- d'accepter la démission de Monsieur Sébastien TJean - domicilié à 4400 Flémalle, Chaussée de Ramet

35/1 de son poste de gérant et de lui donner décharge de sa mission à dater de ce jour.

- d'accepter la nomination au poste de gérant de la SPRL "Nasean" représentée par son gérant, Monsieur Sébastien TJean, ayant son siège social à 1050 Ixelles, Chaussée de Boondael, 590, ayant comme numéro d'entreprise le 0465.573.472.

- d'accepter la nomination au poste de gérant de la SPRL "Saden", représentée par son gérant, Monsieur Grégory Rivas, ayant son siège social à 4537 Chapon-Seraing, Rue du Triche Madeleine, 6, ayant comme numéro d'entreprise le 0543.746.465.

Ces décisions prennent cours à dater de ce jour.

Nasean SPRL, représentée par

son gérant, Monsieur TJean Sébastien

Saden SPRL, représentée par

son gérant, Monsieur Rivas Grégory

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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'efee;ei Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

6 6L. 2.013



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Greffe



N° d'entreprise 0593 s 34 Q 7J 7-

Dénomination

(en entier) : Marbrerie Brabançonne

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1050 Ixelles, Chaussée de Boondael, 590 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Christian BOVY, Notaire à Comblain-au-Pont, le dix décembre deux

mille treize, il a été constitué une société privée à responsabilité limitée:

Désignation de l'associé:

Monsieur T'JEAN, Sébastien, né à Liège, le 9 janvier 1979 (numéro national : 79.01.09-167.65), époux de

Mademoiselle BREUER, Annabelle Marie Véronique Liliane, domicilié à 4400 FLÉMALLE, Chaussée de Remet

35/0001.

Dénomination: « Marbrerie Brabançonne »

Siège social: 1050 Ixelles, Chaussée de Boondael, 590

Objet: La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou

à l'étranger :

-l'entreprise de pompes funèbres et, en particulier, le sous-traitance pour d'autres entreprises ;

-commissionnaire dans le domaine des monuments funèbres ;

-la location de véhicules à usage de pompes funèbres ;

-intermédiaire commercial dans le sens le plus large

- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à toutes opérations immobilières, de gestion, de vente, d'achat, de location, de promotion, de lotissement, de construction et en général tout ce qui concerne l'immobilier ;

- toutes les opérations immobilières généralement quelconques, et le commerce d'immeubles comprenant notamment l'achat, la vente, la revente, la prise en location, la mise en location, la sous-location, la gestion, la restauration, la transformation, la mise en valeur, la décoration, la promotion immobilière, les avants projets de constructions;

- tout ce qui concerne le domaine immobilier pour compte propre ou pour compte de tiers sans exception ni réserve en ce compris la profession d'agent immobilier.

- le conseil, la gestion, le management auxlà des entreprises quel que soit leur objet social ;

- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, associations, établissements existants ou à créer, ayant des activités industrielles financières, immobilières, commerciales ou civiles;

- la gestion et la valorisation de participations notamment par la simulation, la planification et la coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation ou non;

- l'achat, la vente, la cession et l'échange de toutes valeurs mobilières, actions parts sociales, obligations, fonds d'État et de tous droits mobiliers et immobiliers; la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, de nature à favoriser son développement ;

- la profession de marchands de biens et de matériaux divers.

- toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement aux points suivants ;

le commerce de fleurs et plantes d'ornement, en gros ou en détail ainsi que l'art floral ; te transport ambulancier ; entreprise de pompes funèbres et le commerce en monuments funéraires préfabriqués et d'objets funéraires, ainsi que la fabrication de cercueils.

Les soins aux défunts: la préparation des corps pour la sépulture ou l'incinération, embaumement et services fournis par les entreprises de pompes funèbres

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge } - les services connexes à l'inhumation et l'incinération: la location de locaux aménagés dans les funérariums, ..

- les services d'inhumation et d'incinération des défunts

- les services funéraires aux animaux

- la consultance en informatique, conseiller en comptabilité et fiscalité,

et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de l'objet ainsi défini.

Ce peut s'intéresser par voie d'apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe.

elle peut faire en général, toutes opérations industrielles, commerciales, agricoles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'étendre ou de développer son activité dans le cadre de son objet.

elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.

Montant du capital social: Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et

représenté par cent quatre vingt six parts sociales sans valeur nominale représentant chacune un/cent quatre

vingt sixième du capital social. Les cent quatre vingt six parts sociales sont souscrites au pair en espèces.

routes et chacune des parts sociales ont été libérées intégralement lors de la constitution de la société. Souscription:

Les parts sociales sont souscrites au pair, en espèces par Monsieur T'JEAN Sébastien pour la totalité soit les 186 parts représentant un capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Durée: Illimitée.

Gérance: La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Pouvoirs du gérant: En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à

telles personnes que bon leur semble. "

(En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes

délégations.

'fous actes auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, ne sont valables

que s'ils sont signés par le gérant s'il est seul ou par deux gérants agissant conjointement s'il y en a deux ou

plusieurs, sauf délégation de pouvoirs.

Rémunération: Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Assemblée Générale:

li est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le ler lundi du mois de juin à 19 heures

ou à toute autre date pour autant que les associés y consentent.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

La gérance peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres

recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée.

exercice social:

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Dans la mesure où la loi l'exige, la gérance établit en outre son rapport de gestion conformément au Code

des Sociétés.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire

éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou

des commissaires.

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale

qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la

répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il

faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne

gésers Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant

non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution-liquidation:

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le

ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs

émoluments.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives,

chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un

associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

Dispositions transitoires:

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera ce four et finit le trente et un décembre deux mille quatorze

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille quinze.

Assemblée générale extraordinaire

1. Nomination d'un gérant non-statutaire et de commissaires.

a) Le nombre de gérants est fixé à un ;

b) Monsieur T'JEAN Sébastien est appelé à cette fonction ; il déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c) Le mandat de gérant est fixé pour une durée illimitée.

d) L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Documents déposés en même temps;

- Expédition de l'acte constitutif du dix décembre deux mille treize.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Jr-i Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé f Reçu le

1 DEC, 20%

au greffe du trama de commerce

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Dénomination : MARBRERIE BRABANCONNE

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Chaussée de Boondael, 590 01050 Ixelles

N° d'entreprise : 0543310757

Objet de l'acte : annulation décision 27/03/2014

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12/11/2014 TENUE AU SIEGE SOCIAL

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ordre du jour annulation décision du 27/03/2014

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, d'annuler partiellement la décision du 27/03/2014 en

supprimant la décision de nommer la SPRL « Nasean » en qualité de gérant de la société.

Seule ta SPRL « Saden » assurera la fonction de gérante et ce à dater du 27/03/2014.

Cette décision prend cours, avec effet rétroactif, à dater du 27/03/2014.

SPRL SADEN, Gérant

représentée par son gérant,

Monsieur Grégory RIVAS

SPRL NASEAN,

représentée par son gérant,

Monsieur Sébastien T'JEAN

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature