S i è g e : R u e d u L a v o i r , 4 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 0 3 5 . 3 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a s s o c i é s - c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 j u i n 2 0 1 1
M e s s i e u r s R I B E I R O P I N T O J o s é e t R O D R I G U E Z D E M O R A E S R i c a r d o , d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l a q u e l l e r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
M o n s i e u r R I B E I R O P I N T O J o s é p r é s i d e e t o u v r e l a s é a n c e à 1 7 h e u r e s . I I d o n n e l e c t u r e d e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r :
1 . A p p r o b a t i o n d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e G é n e r a l e d u 8 . 0 6 . 2 0 1 0 .
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
3 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
4 . N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n d ' a s s o c i é s .
5 . D i v e r s
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u s p r é v o y a n t " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t a u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s " . C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e P r o c è s v e r b a l d e l ' a s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 j u i n 2 0 1 0 e s t a p p r o u v é s a n s o b s e r v a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 s o n t c o m m e n t é s p a r l e P r é s i d e n t e t s o n t a p p r o u v é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
I l e s t d o n n é d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e a v o i r r a c h e t é t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é , e x e p t i o n f a i t e p o u r c e u x d e R O D R I G U E Z
D E M O R A E S R i c a r d o ( 2 5 p a r t s . )
O n t e x e r c é s u n m a n d a t d ' a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
L O U R E I R O D E M A G A L H A E S F e r n a n d o d u 0 1 o c t o b r e 2 0 0 8 e t d é m i s s i o n n e r a l e 2 5 . 1 0 . 2 0 1 1 .
D A C O N C E I C A O F O N S E C A A u g u s t o d u 0 1 o c t o b r e 2 0 0 8 a u 3 0 . 0 6 . 2 0 0 9 .
A L C O B I A M E N D E S S I M O E S T i a g o M i g u e l d u 0 1 o c t o b r e 2 0 0 8 a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
F E R R E R A R E B E L O A r m a n d o J o s é d u 0 1 a v r i l 2 0 0 9 a u 3 1 . 0 8 . 2 0 0 9 .
R O D R I G U E S D E M O R A E S R i c a r d o à p a r t i r d u 0 1 a v r i l 2 0 0 9 .
A L C O B I A M E N D E S S i m o e s R i c a r d o P i l i p e d u 0 1 a v r i l 2 0 1 0 a u 3 0 j u i n 2 0 1 0 .
U R R A Z A G O N Z A L E Z ' b o n d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 0 a u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 .
R I B E I R O P E R E I R A J o r g é d u 0 1 m a r s 2 0 1 1 a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
O L I V E I R A M O R A I S P a u l o A l e x a n d r a d u 0 1 m a i 2 0 1 1 e t d é m i s s i o n n e r a à p a r t i r d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e
V O T E
' L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E D E L A R E U N I O N
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 , 3 0 h e u r e s .
D O N T P R O C E S V E R B A L .
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
l e c t u r e i n t é g r a l e l e s p a r t i e s s i g n e n t
F a i t à B r u x e l l e s , I e 1 4 j u i n 2 0 1 1
R I B E I R O P I N T O J o s é
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e