21/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
y ~ ~ l 3 i 3 i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t c b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 2 . 4 0 4
8 R U X E L L u
1 2 F E V . 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R C O L I N I I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C o n c o r d e 1 9 1 2 1
1 0 5 0 B R U X E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t d e l ' a c t e : A R T I C L E 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e C a r ! O C K E R M A N , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 . V o l u m e ' 4 0 f o l i o 3 8 c a s e 0 3 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r F . F . , ( s i g n é ) J E A N B A P T I S T E F . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A R C O L I N I I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a C o n c o r d e 1 9 / 2 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e , t e n u l e e t d o n t l e s - n o t u l e s o n é t é r é d i g é s l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , o ù i l a é t é d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e ' i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R 1 9 9 2 , p o u r u n m o n t a n t b r u t d e 7 2 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 6 5 3 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 7 1 6 . 4 4 0 , 0 0 e u r o s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d u m o n t a n t n e t o b t e n u s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e q u i a é t é d é c i d é . c o m m e d i t c i - a v a n t s o u s 1 ° e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s ' : s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 4 0 0 1 7 1 5 1 1 5 9 0 7 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 7 1 6 . . 4 4 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e ( 6 . 3 0 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e : ; r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r i è m e ( 1 / 6 . 3 0 4 i é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . " .
4 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n 2 0 0 8 , ; ' r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a C o n c o r d e 1 9 / 2 1 . " ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e :
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C a r l O C K E R M A N
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
, V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a R e r u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
i 4 0 6 9 5 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 2 . 4 0 4
3 0 O C T . 2 0 1 1 t
' r - T r 7 - 1 7 , ' d u l d e c o m m e r c e
. O i e l L 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R C O L I N I I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C o n c o r d e 1 9 / 2 1
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N e t M I S E E N L I Q U I D A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e C a r l O C K E R M A N , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i s , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 , l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 9 6 , f o l i o 5 5 , c a s e 1 2 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a i .
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M A R C O L I N I I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a C o n c o r d e 1 9 1 2 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 ° S u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n , d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- m o n s i e u r M a r c o l i n i P i e r r e ,
- m o n s i e u r S i e g f r i e d D e b b a u d t ,
- m o n s i e u r O l i v i e r C o e n e .
3 ° N o m i n a t i o n c o m m e l i q u i d a t e u r : m o n s i e u r M a r c o l i n i P i e r r e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a C o n c o r d e 2 1 .
L e l i q u i d a t e u r e x e r c e r a s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
4 ° P o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r :
L e l i q u i d a t e u r a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l p o u r r a a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
l l p o u r r a d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a S o c i é t é .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p o u r t o u s a c t e s p a r l e l i q u i d a t e u r .
L e l i q u i d a t e u r d e v r a s e t e n i r à l a p r e s c r i p t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 9 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e n c o n s é q u e n c e i l d e v r a t r a n s m e t t r e a u c o u r s d e s s e p t i è m e e t t r e i z i è m e m o i s d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , é t a b l i à l a f i n d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . C e t é t a t d é t a i l l é d o i t e n t r e a u t r e c o m p o r t e r l ' i n d i c a t i o n d e s r e c e t t e s , d e s d é p e n s e s , d e s r é p a r t i t i o n s , a i n s i q u e d e c e q u ' i l r e s t e à l i q u i d e r . A p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , c e t é t a t d é t a i l l é n e d o i t ê t r e t r a n s m i s a u g r e f f e e t v e r s é a u d o s s i e r d e l i q u i d a t i o n q u e t o u s l e s a n s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , u n a v o c a t , u n n o t a i r e o u u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n g é r a n t d e l a S o c i é t é s o u m e t t e n t , p a r r e q u ê t e u n i l a t é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 0 2 5 e t s u i v a n t s d u C o d e j u d i c i a i r e , l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e i a S o c i é t é a u m o m e n t d u d é p ô t d e c e t t e r e q u ê t e u n i l a t é r a l e . L a r e q u ê t e p r é c i t é e p e u t ê t r e s i g n é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , p a r u n a v o c a t , p a r u n n o t a i r e o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n g é r a n t d e l a S o c i é t é .
5 ° S u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e l a c o o r d i n a t i o n , t e n a n t c o m p t e d e l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d a n s l a q u e l l e s e t r o u v e l a S o c i é t é , c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e
M a l 1 1 . 1
« L a s o c i é t é , c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e s t e n l i q u i d a t i o n . E l l e e s t d é n o m m é e
« M A R C O L ( N I I N V E S T , e n l i q u i d a t i o n » . »
- s u p p r e s s i o n d u d e u x i è m e e t t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 .
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é n ' e x i s t e à p a r t i r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e p o u r s a l i q u i d a t i o n »
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n l i q u i d a t e u r . »
- s u p p r e s s i o n d e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 8 .
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e l i q u i d a t e u r a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
I l p o u r r a a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n
p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p o u r r a d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s
r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s
i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e . »
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 7 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p o u r t o u s a c t e s p a r l e
l i q u i d a t e u r . »
- à t r a v e r s l e t e x t e d e s s t a t u t s l e m o t ' c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ' d o i t ê t r e l u c o m m e « l i q u i d a t e u r » .
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S P R L F i s c o g e s t , M a d a m e D a n n y C h a b e r t , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e
à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u P o n t N e u f 1 4 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e
s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a
m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e
l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t r u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C a r l O C K E R M A N
N o t a i r e
F r i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 27.06.2013 13224-0275-014
04/02/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R C O L I N I I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e f a C o n c o r d e 1 9 / 2 1
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é f e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e C a r l O C K E R M A N , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o c p é r a t i v e : ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t f e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 . V o l u m e 3 7 f o l i o 8 2 c a s e 1 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , ( s i g n é ) J E A N B A P T I S T E F . »
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A R C O L I N I I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a C o n c o r d e 1 9 / 2 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s a f i n q u e c e l u i - c i s t i p u l e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s e t d ' é v e n t u e l s a u t r e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . D é c i s i o n d e p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
C o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . L e s a c t i o n s d e m e u r e r o n t n o m i n a t i v e s , 3 j u s q u ' à l e u r e n t i è r e l i b é r a t i o n . S i d e s a c t i o n n a i r e s d e m a n d e n t , à l e u r f r a i s , l a c o n v e r s i o n d e l e u r s t i t r e s : : n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s , l e u r s t i t r e s n o m i n a t i f s q u i s e r o n t i n s c r i t s s u r u n c o m p t e - t i t r e s e r o n t c o n v e r t i s : : a u t o m a t i q u e m e n t e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
C o n s t a t a t i o n q u ' i l n ' y a p a s d ' a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r c i r c u l a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
* m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a n a t u r e d e s a c t i o n s .
* s u p p r e s s i o n d e s m o t s " a u p o r t e u r o u " à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c e s s i o n d ' a c t i o n s L d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
* m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n .
* m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a f i n d ' ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e s u i t :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n ' d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t : a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e , "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t l ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 2 . 4 0 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
2 ' , J A N . 7 0 1 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e M o d 1 1 . 1
" R é s e r v é
a u M o n i t e u r b e l g e
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s .
R e m p l a c e m e n t d e t a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s . " . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e s e t e r m i n e r a t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 1 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r t e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s e t i e n d r a l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e l ' a n n é e d e u x m i l l e t r e i z e ,
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l e S P R L F i s c o g e s t , M a d a m e D a n n y C h a b e r t , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u P o n t N e u f 1 4 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , t e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
C a r l O C K E R M A N
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.12.2012, DPT 22.01.2013 13012-0127-016
30/05/2012
ÿþM O D W O R D 5 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I I I I I I I I 1 1 1 1 l i i i
* 1 2 0 9 6 3 8 1 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
7
- f i
1 6 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 5 0 2 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C O L i N I I N V E S T ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O M Y M E
S i è g e : R U E D E L A C O N C O R D E 1 9 / 2 1 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
1 . D é m i s s i o n d e M a d a m e N i c o l e R e g o u t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S i e g f r i e d D e b b a u d t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M a d a m e N i c o l e R e g o u t a d r e s s é e à l ' e n t r e p r i s e e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n à l ' u n a n i m i t é
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a c a n d i d a t u r e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S i e g f r i e d D e b b a u d t . L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r S i e g f r i e d D e b b a u d t h a b i t a n t R o u t e d e G e n è v e , 2 à 1 2 9 1 C o m m u g n y e n S u i s s e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a r c o l i n i I n v e s t à l ' u n a n i m i t é . S o n m a n d a t s ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t e t e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
P i e r r e M a r c o l i n i A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 16.12.2011, DPT 28.02.2012 12049-0301-015
08/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 17.12.2010, DPT 28.02.2011 11050-0066-013
04/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 18.12.2009, DPT 26.01.2010 10024-0293-014
02/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 19.12.2008, DPT 25.02.2009 09057-0008-014
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.05.2007, DPT 27.07.2007 07506-0129-013
13/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 12.05.2006, DPT 12.07.2006 06454-2893-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 31.08.2016 16566-0480-010