23/01/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 J A N . 2 0 1 4 ' r ~ ~ ~
. r o .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 0 3 2 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R I B E N
( e n a b r é g é ) :
S O é i E T E C i v t u e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
; ï S i è g e : , R u e F , B e e c k m a n s 3 0
1 0 8 3 G a n s h o r e n
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
i ; D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ;
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
« M A R I B E N » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , A v e n u e F . B e e c k m a n s 3 0 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t ;
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ ;
3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s 1
e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s i
a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t f a i t e s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u '
; ; p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s 1 8 6 p a r t s e x i s t a n t e s .
D E U X E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N :
D E C A P I T A L
Q U A I - I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ;
, ; p r i s e s :
. A r t i c l e 5 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t ; ;
c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 8 6 r m e ) d u c a p i t a l . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s l à
d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e ; ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n
i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
1 P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
; ; - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 P V d e l ' A G
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
i
I ' 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e