13/01/2011
ÿþ M a i 2 . 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 J A N . 2 0 1 1
1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 0 6 8 6 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 5 2 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I E - M É L O D I E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e M a u r i c e L i é t a r d 1 6 B
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x . m i l l e d i x , " e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s q u a t r e r e n v o i s a u 1 ' b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 1 d é c e m b r e ' 2 0 1 0 v o l u m e 7 1 f o l i o 3 3 c a s e 1 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A R I E M É L O D I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e M a u r i c e L i é t a r d 1 6 B , i n s c r i t e a u . r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 9 5 2 . 6 8 2 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s : s u i v a n t e s :
1 ) P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t s ; e u r o s ( 4 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - s i x m i l l e : q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e : m ê m e n a t u r e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 ) D r o i t d e p r é f é r e n c e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : M a d a m e V é r o n i q u e B O U T E , d o m i c i l i é e à 7 5 0 0 9 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e M a r t y r s 4 9 , q u i . d é c l a r e r e n o n c e r d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à e x e r c e r s o n : d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , c o n s a c r é p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à M e s s i e u r s G i l l e s e t T h o m a s B E E C K M A N S d e W E S T M E E R B E E C K , d o m i c i l i é s : r e s p e c t i v e m e n t à T e r v u r e n , M u s e u m l a a n 7 e t à T e r v u r e n , K a r e l v a n L o r r e i n e n l a a n 1 4 .
3 ) S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t : M e s s i e u r s G i l l e s e t T h o m a s B E E C K M A N S d e W E S T M E E R B E E C K p r é n o m m é s ,
l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , c o m m e s u i t :
M o n s i e u r G i l l e s B E E C K M A N S d e W E S T M E E R B E E C K , s e p t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
2 ) M o n s i e u r T h o m a s B E E C K M A N S d e W E S T M E E R B E E C K , s e p t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
T o t a l : m i l l e q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t '
l i b é r é e m o y e n n a n t u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
4 ) D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s , e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e n a t u r e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
5 ) D r o i t d e p r é f é r e n c e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t : M e s s i e u r s G i l l e s e t T h o m a s B E E C K M A N S d e W E S T M E E R B E E C K p r é n o m m é s e t M a d a m e V é r o n i q u e B O U T E , p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t , r e n o n c e r d a n s l e c a d r e d e . l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à e x e r c e r l e u r d r o i t l é g a l d e : s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , c o n s a c r é p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e : c a p i t a l a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s n o m m é e s .
6 ) S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
1 ) M o n s i e u r E m m a n u e l B e r n a r d G h i s l a i n J o s e p h H A Z A R D , d o m i c i l i é à N e t h e n , r u e d u C o u v e n t 8 ;
2 ) M o n s i e u r P h i l i p p e G h i s l a i n N E I R I N C K X , d o m i c i l i é à W e z e m b e e k - O p p e m , O o u d e r g e m s e w e g 3 7 ;
3 ) M a d a m e M a r i a n n e M a r i e L o u i s e N E I R I N C K X , d o m i c i l i é e à T e r v u r e n , K a r e l v a n L o r r e i n e n l a a n 1 4 . L e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r E m m a n u e l H A Z A R D , p r é n o m m é , q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r P h i l i p p e N E I R I N C K X , p r é n o m m é , c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s
M a d a m e M a r i a n n e N E I R I N C K X , p r é n o m m é e , c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s
T o t a l : h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e m o y e n n a n t u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
" D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t d i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
" ( 1 1 0 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l .
7 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l e t d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s p o u r e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e
d e u x c e n t s ( 3 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
« A r t i c l e 5 b i s . H i s t o r i q u e d u C a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n
" e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
8 ) L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e M a d a m e V é r o n i q u e B O U T E à c o m p t e r d e c e j o u r . L a - p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e r a s u r l a d é c h a r g e à l u i d o n n e r .
9 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E B R O U X E T A S S O C I E S , à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o i s d e S a p i n 2 .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E =
( s é ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e s p r o c u r a t i o n s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e