30/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s I I
M e r b e
M W 2 . 0
* 1 2 0 8 1 7 9 9 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n o P v s 3 3 2 2 & y
( e n e n t i e r ) M A R K E L B A C H 2 B U S I N E S S
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I
8 , S M _ 2 0 1 2 ' B R U X E L L E S
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e R u i s b r o e k 1 1 7 à 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e o n z e a v r i l d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e :
I . 1 , M o n s i e u r R e n a u d , J e a n C l a u d e , C h r i s t i a n e T H O M A n é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l e 3 1 j a n v i e r 1 9 8 4 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 4 . 0 1 . 3 1 - 2 5 9 . 9 7 ) c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e A l e x a n d r e M a r k e l b a c h , 1 3
L e q u e l d é c l a r e n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e s c o m p é t e n t e s .
2 , M o n s i e u r L o ï c , N i c o l a s , P a t r i c k , M a r i e G h i s l a i n K E R V Y N d e M E E R E N D R é n é à U c c l e l e 7 d é c e m b r e : 1 9 8 4 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 4 . 1 2 . 0 7 - 1 5 3 , 3 0 ) c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e A l e x a n d r e ' M a r k e l b a c h , 1 3
L e q u e l d é c l a r e n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e s c o m p é t e n t e s .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " M A R K E L B A C H 2 B U S I N E S S "
I l . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , c h a u s s é e d e R u i s b r o e k 1 1 7 .
I I I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n o u p a r t e n a r i a t a v e c q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- L ' a c h a t , l a s o u s c r i p t i o n , l a d é t e n t i o n , l a g e s t i o n e t l a c e s s i o n , s o u s t o u t e f o r m e , d e t o u t e s p a r t s s o c i a l e s e t d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t i t é s j u r i d i q u e s , c r é é e s o u à c r é e r , b e l g e s o u é t r a n g è r e s ; l e t o u t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e u n i q u e m e n t .
- T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e , c o m p t a b l e , c o m m e r c i a l e , i n f o r m a t i q u e o u d e g e s t i o n a u p r o f i t d e s f i l i a l e s d e l a s o c i é t é o u d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n d r a i t u n e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e
- L e c o n s e i l e n g e s t i o n e t e n c r é a t i o n d ' e n t r e p r i s e
- L ' é d i t i o n e t l a v e n t e d e l i v r e s n u m é r i q u e s
- L a m o n é t i s a t i o n d e s i t e s i n t e r n e t
- L e s a c t i v i t é s d e t i t r e s - s e r v i c e s
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . . ) e t
r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
V . L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E )
l l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n à 5 0 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e
L e s c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t
1 . M o n s i e u r R e n a u d T H O M A d é c l a r e s o u s c r i r e q u a t r e c e n t
n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s 4 9 0
2 . M o n s i e u r L O i c K E R V Y N d e M E E R E N D R é d é c l a r e s o u s c r i r e
d i x p a r t s s o c i a l e s 1 0
s o i t a u t o t a l : c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s 5 0 0
V I . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t r e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
V I I . L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) i n v e s t i ( s ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
I I ( s ) a ( o n t ) d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V I I I , A R T I C L E 1 7 - S I G N A T U R E S
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
I X . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
X . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à ' 1 7 ' h e u r e s
X I . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
X I I I . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X I V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . p r e m i e r e x e r c i c e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d e c e o n z e a v r i l d e u x m i l d o u z e a u t r e n t e e t u n
' d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l t r e i z e
2 . e f f e t s u s p e n s i f d u c o d e d e s s o c i é t é s r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p o u r l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n p e n d a n t f a p é r i o d e d e d e u x a n s p r é c é d a n t l e d é p ô t a u g r e f f e d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' à p a r t i r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é p a r c o n s é q u e n t e n t é r i n e r o u r é s e r v e r , s e l o n l e c a s , l e d r o i t d e s p e r s o n n e s c i a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d ' a v o i r p o s é o u p r i s a i n s i q u e d e p o s e r o u d e p r e n d r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , t o u s a c t e s o u e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l p e n d a n t l a p é r i o d e d e d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
T o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n o u q u i v i e n d r a i e n t à l ' ê t r e j u s q u ' a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t , d è s l e d i t d é p ô t , p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
1 . G é r a n t
C e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r R e n a u d T H O M A d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e A l e x a n d r e M a r k e l b a c h 1 3 q u i a a c c e p t é e t c e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
2 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e
3 . P o u v o i r s
M o n s i e u r R e n a u d T H O M A o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é . f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u d e f a i r e , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é :
d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e