MARKET C3 CBRA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MARKET C3 CBRA
Dénomination : MARKET C3 CBRA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 502.866.410

Publication

11/07/2014
ÿþ" Moc12.1

In de bij lagen bij-114,44WStà-à%13:e.wbeiend te maken kopie na neerlegging tér àrifree r

,

,.j,.p ,,,,d14 fia,e.:,. " 1: '4

,. , "

. " : .. Ulf2 "

te griffie van de Nederiandstalige

.lor v it Vin FOI ir 7

rechtbaritrveff K6Sreia-ndel.13russel

1 ....." " .. ../ i MiLit.e"r«"

Voor- 1111REM1.1111

behoude

aan het

Belgisd,

Staatsbla

Ondernemingsnr : 0502.866.410

Benaming

(voluit) : MARKET C3 CBRA

Rechtsvorm: NV

Zetel olympiadenlaan 20, 1140 EVERE

Onderwerp akte: Uittreksel uit de Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 18.06,2014- Benoeming van bestuurders.

Benoeming bestuurders: hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heren Javier-Miguel RUBIO ALONSO en François-Melchior de POLIGNAC

De Algemene Vergadering stelt vast dat de bestuurdersmandaten van de heren Javier-Miguel RUBIO ALONSO en François-Melchior de POLIGNAC, een einde nemen tijdens de Algemene Vergadering van heden. Zij beslist derhalve om deze bestuurdersmandaten te verlengen voor een periode van drie (3) jaar, zijnde tot de Gewone Algemene Vergadering van 2017.

Deze mandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.

Giosino CORNACCHIA Marijke VANDEWIELE

bestuurder bestuurder.

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/04/2014
ÿþMod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

v~ behr aar Beffa Staa

11 A IIA



*140 609*



7 ï ~~~

_]~.

Griffie

Ondernemingsnr : 0502.866.410

Benaming

(voluit) : MARKET C3 CBRA

Rechtsvorm : NV

Zetel : olympiadenlaan 20, 1140 EVERE

Onderwerp akte : Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 10,03.2014-OntslaglBenoeming van bestuurder.

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Javier LOPEZ CALVET, als bestuurder van de N.V, MARKET C3 CBRA. Dit ontslag zal van kracht zijn vanaf 02 april2014. De Raad van Bestuur houdt eraan om zijn uittredend bestuurder te bedanken voor zijn professionele inbreng tijdens de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder.

De Raad van Bestuur besluit derhalve over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder, met name de heer Javier Miguel RUBJO ALONSO, woonst kiezende te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20. De benoeming zal van kracht zijn vanaf 02 april 2014 en zal, conform de statuten, een einde nemen tijdens de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2014. Het mandaat van de nieuwe bestuurder zal gratis uitgeoefend worden.

Giosino CORNACCHIA Marijke VANDEWIELE

bestuurder bestuurder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/01/2014
ÿþ F{ Mod 2.1

wj I F í` Z. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eRuse,l

- 2 JAN 201Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte

0502.866.410

MARKET C3 CBRA

NV

olympiadenlaan 20, 1140 EVERE

Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 27.11.2013-OntslagiBenoeming van bestuurder.

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Gérard LAVINAY, als bestuurder van de N.V. MARKET C3 CBRA, Dit ontslag zal van kracht zijn vanaf 01 december 2013. De Raad van Bestuur, houdt eraan om zijn uittredend bestuurder te bedanken voor zijn professionele inbreng tijdens de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder.

De Raad van Bestuur besluit derhalve over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder, met name de heer François-Melchior de POLIGNAC, woonst kiezende te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 . De benoeming zal van kracht zijn vanaf 01 december 2013 en zal, conform de statuten, een einde nemen tijdens de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2014, Het mandaat van de nieuwe bestuurder zal gratis uitgeoefend worden.

Giosino CORNACCHIA Marijke VANDEWIELE

bestuurder bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2013
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

09 JUL 2013

BRU9

' Griffie

Voor-behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0502.866.410

Benaming

(voluit) : MARKET C3 CBRA

Rechtsvorm : NV

Zetel : olympiadenlaan 20, 1140 EVERE

Onderwerp akte : uittreksel uit het P.V. van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 14.06.2013- benoeming van drie bijkomende bestuurders

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist dan ook om 3 bijkomende bestuurders te benoemen, met name :

-mevrouw Hilde DECADT, haar woonplaats kiezende te 1140 Brussel, Olympiadenlaan, 20, -mevrouw Marijke VANDEWIELE, haar woonplaats kiezende te 1140 Brussel, Olympiadenlaan, 20 -de heer Giosino CORNACCHIA, zijn woonplaats kiezende te 1140 Brussel, Olympiadenlaan, 20

en dit voor een periode van drie (3) jaar, zijnde tot de Gewone Algemene Vergadering van 2016. Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

Giosino CORNACCHIA Marijke VANDEWIELE

bestuurder bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13300718*

Neergelegd

29-01-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0502866410

Benaming (voluit): Market C3 CBRA

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1140 Evere, Olympiadenlaan 20

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING - BENOEMINGEN - VOLMACHT

Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, 25 januari 2013.

1. De naamloze vennootschap GB RETAIL ASSOCIATES, met zetel te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0461.165.615; (vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Van Sever, wonende te 1830 Machelen, Mezenstraat 3, overeenkomstig een onderhandse volmacht).

2. De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met zetel te Evere (1140 Brussel),

Olympiadenlaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer

0448.826.918; (vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Van Sever, wonende te 1830 Machelen,

Mezenstraat 3, overeenkomstig een onderhandse volmacht).

hebben een naamloze vennootschap opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat

volgt:

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"Market C3 CBRA".

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan, 20. (...)

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

(I) de studie, de creatie, de ontwikkeling en de exploitatie, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, in het groot en in het klein, van alle distributie- en dienstenformules en onder meer deze die meer in het algemeen gekend zijn onder verscheidene benamingen, zoals "Warenhuizen", "Supermarkten", "Hypermarkten", "Shopping Center", "Drugstores", enzovoort; het verlenen van veiligheidsadvies aan derden, en de uitbating van benzinestations.

(II) de aankoop, de fabricage, de opslag, de verwerking, de behandeling, het vervoer, de verkoop en de verzending, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, van alle levensmiddelen, producten, artikelen en koopwaren die in aanmerking komen om in voormelde uitbatingen verkocht te worden, en in het algemeen, het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de distributie;

(III) de deelname in alle vennootschappen die het geheel of een deel van de bovenvermelde activiteiten tot doel hebben.

In het algemeen mag de vennootschap alleen of in deelname, op zichzelf of met derden, voor zichzelf of voor rekening van derden, alle soorten roerende, onroerende, commerciële, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, van welke aard ook, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, in hoofdorde of in ondergeschikte orde staan met de voormelde activiteiten.

De bedrijvigheid van de vennootschap kan zowel in het buitenland als in België uitgevoerd worden. Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen euro (1.000.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste vertegenwoordigen van het vennootschapsvermogen.

Inschrijving en volstorting

De comparanten verklaren dat op de 10.000 aandelen onmiddellijk in geld wordt ingetekend, tegen de prijs van honderd euro (EUR 100,00) per aandeel, als volgt:

- de naamloze vennootschap GB RETAIL ASSOCIATES, voornoemd, schrijft in op negenduizend negenhonderd negenennegentig (9.999) aandelen;

- de naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel. De comparanten verklaren dat het bedrag bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld, hetzij één miljoen euro (EUR 1.000.000,00), werd gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank ING België NV. Ondergetekende Notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. (...)

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

(...) De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Adviserende comités

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief, en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van het attest dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling wordt opgesteld, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van het inschrijvingscertificaat van zijn effect op naam of van het attest dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling wordt opgesteld, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 23. TOELATINGSVOORWAARDEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden vermeld in de eerste en de tweede alinea van dit artikel. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 27. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS / COMMISSARISSEN.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht om op de algemene vergadering het woord te voeren met betrekking tot de uitoefening van hun functie voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen dient te ontvangen uiterlijk op de derde dag vóór de vergadering.

Artikel 28. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van certificaten, attesten of volmachten, blijven geldig voor de tweede

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 30. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens stemmen, per brief of via elektronische weg, door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat volgende vermeldingen inhoudt : 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; 3° de vorm van de gehouden aandelen; 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; 6° de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de derde dag voor de datum van de algemene vergadering. De wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden door de raad van bestuur bepaald. De aandeelhouder die op afstand stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 33. SCHRIFTELIJKE - BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. (...)

Artikel 36. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 37. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Luik B - Vervolg

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN.

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2013.

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2014.

2. Benoeming van bestuurders

De comparanten benoemen als bestuurders:

de heer Gérard LAVINAY;

de heer JAVIER LOPEZ CALVET;

de heer Luc DEMEZ;

die allen, voor de uitoefening van dit mandaat, woonst kiezen op de zetel van de vennootschap, te

Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2016.

Hun mandaat wordt niet bezoldigd.

3. Commissaris

De comparanten beslissen te benoemen tot commissaris, voor een termijn van 3 jaar, hernieuwbaar: de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPMG Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, die voor de uitoefening van haar mandaat zal worden vertegenwoordigd door de heer Luc Oeyen, bedrijfsrevisor.

5. Volmachten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.Jordens, met zetel te Ukkel (1180 Brussel), Kersbeeklaan 308 en/of Mevrouw Nathalie Van Sever, voornoemd, en/of de heer Marc De Hauw, afzonderlijk handelend, met de macht tot indeplaatsstelling, worden aangewezen als lasthebbers ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket.

Met het oog hierop, kan elke lasthebber alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 08.07.2015 15294-0018-040

Coordonnées
MARKET C3 CBRA

Adresse
OLYMPIADENLAAN 20 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale