01/07/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : M A R T 1 N ' S B R U S S E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B d . C h a r l e m a g n e 8 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) c i e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 ' ,
" L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s , s o i t
j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ;
- O P T I M M O S A , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 3 2 G e n v a l , A v e n u e H o o v e r 2 0 , B C E 0 4 3 7 . 2 2 6 . 9 0 6 . L ' A s s e m b l é e a p r i s ' a c t e d e c e q u e M o n s i e u r J o h n C , M a r t i n a é t é n o m m é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A O P T I M M O , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
- M o n s i e u r A l a i n P r i g o g i n e A v e n u e M o n t a n t 4 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r D a n i e l S A M S O N , R u e B a z i l e s , 1 2 à 4 6 7 0 B l e g n y
- L a S . P . R . L N O L I C I S E N T E R P R I S E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , A v e n u e C l o s F l e u r i 8 b , à 1 3 1 0 L a H u l p e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 - 0 6 2 - 2 0 3 . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e q u e M o n s i e u r F r a n c i s P E N N E Q U I N a é t é n o m m é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L N O L I C I S E N T E R P R I S E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e : 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
- L a S A D i S P R I M O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l L e e u w e r i k e n l a a n , 2 9 à 1 7 8 0 W e m m e t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , 0 4 2 9 . 9 8 0 . 1 1 5 . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e q u e l a S A D I S P R I M O a n o m m é M o n s i e u r I v o C i a e y s e n q u a l i t é d e : r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l e C o n s e i l e s t d é s o r m a i s c o m p o s é d e
- O P T I M M O S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n ,
- M o n s i e u r A l a i n P r i g o g i n e ,
- M o n s i e u r D a n i e l S A I V I S O N ,
- L a S P R L N O L I C I S E N T E R P R I S E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s P E N N E Q U 1 N
- L a S A D I S P R I M O , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r I v e C L A E Y S .
( )
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ,
p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 , l e c o l l è g e d e s r é v i s e u r s c o n s t i t u é p a r
- B r u n o V a n D e n B o s c n 8 , C o , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L , a y a n t d é s i g n é
M o n s i e u r B r u n o V a n D e n B o s c h c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d ' e x é c u t e r l a m i s s i o n d e r é v i s i o n .
- A n d r é F R A N C O I S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L , a y a n t d é s i g n é M o n s i e u r :
A n d r é F r a n ç o i s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d ' e x é c u t e r l a m i s s i o n d e r é v i s i o n . "
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 4
" L a S A O P T I M M O , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n , e s t n o m m é , : p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , "
P o u r O P T I M M O S A , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
J o h n C . M a r t i n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M N 1 T E U R E E L G E
B R U M E S
2 2 0 1 4 1 6 - 0 6 - 2 0 1 4
B E L I S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . O 3 . 7 2 3
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e