MARUBENI BENELUX

Société anonyme


Dénomination : MARUBENI BENELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 403.181.389

Publication

28/05/2014
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'Yk!lileffZ ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0403.181.389

Dénomination

(en enfler): N.V. MARUBENI BENELUX S.A (en liquidation)

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 486, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s de l'acte :Remplacement liquidateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 31 mars 2014:

Suite à la nouvelle fonction que le liquidateur M. Yosuke YUASA a reçue au sein de Marubeni Corporation et son départ à Tokyo, l'assemblée décide de remplacer le liquidateur de la société, M. Yosuke YUASA, qui a été nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 17 février 2014, et dont la nomination a été confirmée par le Tribunal de commerce de Bruxelles le 17 mars 2014, par M. Kentaro YAMASAKI, do 95 Gresham Street, Londres EC2V 7A13, Royaume-Uni, avec effet à partir du 1 avril 2014.

L'assemblée décide que le liquidateur exercera son mandat gratuitement.

Pour extrait conforme,

Kentaro YAMASAKI

Liquidateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/04/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

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Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0403181389

Dénomination (en entier) : N.V. MARUBEN1 BENELUX S.A.

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: avenue Louise 486

1050 Bruxelles

Objet de l'acte: DISSOLUTION ET MISE EN LIQUIDATION

Il résulte d'un procès-verbal dressé le dix-sept février deux mille quatorze, par Maître Peter Van Melkebeke,

Notaire Associé à Bruxelles, qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante :

« Enregistré cinq rôles un renvoi au 3". bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 19 février 2014 volume 81:'

folio 90 case 15. Reçu cinquante euros (50,00 EUR). (Signé) MARCHAL D. »,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « N.V. MARUBENI BENELUX;:

SA,», ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise 486, ci-après dénommée « la Société», a pris les" ;

résolutions suivantes :

1/ Dissolution de la Société et sa mise en liquidation à compter du dix-sept février deux mille quatorze.

" 2/ Prise de connaissance de la démission des administrateurs suivants :

- monsieur Yosuke YUASA ;

- monsieur Kentaro YAMASAKI.

3/ A été nommé comme liquidateur: monsieur Yosuke YUASA,

Le liquidateur exercera son mandat gratuitement.

4/ Pouvoirs du liquidateur:

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des; sociétés.

Il pourra accomplir les actes prévus à l'article 187 du Code des sociétés, sans devoir recourir à l'autorisation; préalable de l'assemblée générale.

Il pourra dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits; réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes; inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société,

II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs; mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

A moins de délégation spéciale, la Société est valablement représentée pour tous actes par le liquidateur, ,

Le liquidateur devra se tenir à la prescription de l'article 189bis du Code des sociétés et en conséquence il devra transmettre au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation, un état détaillé de la' situation de la liquidation, établi à la fin des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, au greffe du tribunal de commerce compétent. Cet état détaillé doit entre autre comporter l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu'il reste à liquider. A partir de la deuxième année de la': liquidation, cet état détaillé ne doit être transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs, un avocat, un notaire ou un administrateur ou un gérant de: la Société soumettent, par requête unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal cle' l'arrondissement dans lequel se trouve le siège de la Société au moment du dépôt de cette requête unilatérale. La requête précitée peut être signée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un; administrateur ou un gérant de la Société.

5/ Suite à la décision de dissolution de la Société qui précède, modification des statuts, tenant compte de la;. nouvelle situation dans laquelle se trouve la Société.

Le nouveau texte s'établi comme suit:.

DENOMINATION.

La société est anonyme. Elle adopte la dénomination "N.V. MARUBENI BENELUX S.A. en liquidation".

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à Bruxelles; cette expression comprend toute l'agglomération.

Il est actuellement fixé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 486.

OBJET,

La société a pour objet toutes opérations concernant l'importation, exportation et transit de toutes marchan-

dises généralement quelconques; elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles,

mobilières, immobilières ou financières, qui sont de nature à réaliser, à développer ou à faciliter son objet

social.

Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes entreprises ayant un objet similaire ou

; connexe au sien. Le conseil d'administration est compétent pour interpréter la porté . et la nature de la société

, anonyme.

La société a aussi pour objet toutes entreprises de travaux par adjudication publique ou privée, et tout ce qui

s'y rapporte directement ou indirectement, notamment entre autres l'achat et la vente de matériel et des :

matériaux nécessaires pour les exécutions ci-dessus énoncées, ainsi que la location de personnel. (décision de

l'ass, gén. extracrd. du 29/06/1994)

DUREE.

La société n'existe à partir du 17 février 2014 que pour sa liquidation.

CAPITAL

Le capital social, fixé à vingt-quatre millions deux cent soixante et un mille trois cent trente-neuf euros vingt-

sept cents (24.261.339,27 EUR) est représenté par NEUF CENT SEPTANTE-HUIT MILLE SEPT CENTS

(978.700) actions sans mention de valeur nominale,

ADMINISTRATION

La société est administrée par un liquidateur.

. Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des: : sociétés,

Il pourra accomplir les actes prévus à l'article 187 du Code des sociétés, sans devoir recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il pourra dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits " réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes " inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe. A moins de délégation spéciale, la société est valablement représentée pour tous actes par le liquidateur.

REUNION.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le premier mercredi du mois d'avril à onze heures Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

, Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué

' dans la convocation,

CONVOCATIONS.

, L'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du liquidateur ou du ou

des commissaires.

ADMISSION A LIASSEMBLEE.

Les propriétaires de parts sociales nominatives doivent cinq jours au moins avant la réunion, informer le

liquidateur de leur intention d'assister à l'assemblée.

REPRESENTATION.

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un porteur de procuration,

actionnaire ou non.

Les mineurs, interdits et autres incapables, peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les

personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires.

Le liquidateur peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu ;

indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, les créanciers et les débiteurs gagistes, doivent ;

se faire représenter respectivement par une seule et même personne,

NOMBRE DE VOIX.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

PROCES-VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le liquidateur et les actionnaires qui le

demandent,

Les expéditions des procès-verbaux des Assemblées Générales à délivrer aux tiers sont signées par le

liquidateur et le commissaire.

Les extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le liquidateur. "

EXCERCICE SOCIALE

L'exercice social commence le premier avril pour se terminer le trente-et-un mars de chaque année.

DISTRIBUTIONS

Sur le bénéfice net sont tout d'abord prélevés cinq pour cent pour la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il doit :

être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le liquidateur peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du bénéfice, après le

prélèvement en faveur de la réserve légale, soit à un report à nouveau soit à la constitution d'un fonds spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mod 11.1

,

de réserve ou dé prévision, s'Ofà la distribution Clé ah-Ad-end-es.

Sur la proposition du liquidateur, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le liquidateur.. Ce paiement se fera sous déduction de toutes sommes que les actionnaires pourraient devoir, à quelque titre que ce soit, à la société..

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, décider l'attribution d'un dividende intérimaire. REPARTITION.

Après le paiement de toutes dettes et charges de la société, le solde disponible servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur montant de libération. Le restant sera réparti également entre toutes les parts sociales.

6/ Tous pouvoirs ont été conférés à Filip Van Acoleyen ou Vicki Kaluza, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1831 Diegem, Berkenlaan 8a, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

; POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, un rapport du conseil d'administration et un rapport du commissaire établis conformément à l'article 181 du Code des sociétés, une ' copie de la décision du Tribunal confirmant la nomination de Monsieur Yosuke Yuasa comme liquidateur, le ' texte coordonné des statuts).

Peter Van Melkebeke

Notaire associé

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.01.2014, DPT 05.02.2014 14026-0281-021
28/05/2013
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Y .,ffl--1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0403,181.389 Dénomination

(en entier) N.V. MARUBENI BENELUX S.A

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 486, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenu le 16 avril 2013:

Il est décidé de confirmer la renomination d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises sccrl représenté par Eric Van Hoof comme commissaire pour la période 16 mai 2012 ,16 mai 2014,

pour extrait conforme,

Yosuke YUASA

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/05/2013
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Greffe

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N° d'entreprise : 0403.181.389

Dénomination

(en entier) : N.V. MARUBENI BENELUX S.A

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 486, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obietjs) de l'acte :DÉMISSION - NOMINATION

Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par les actionnaires le 29 avril 2013.

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jun MATSUDA en sa qualité d'administrateur de la société à partir du ler mai 2013.

2. L'assemblée décide de nommer Monsieur Kentaro YAMASAKI do River Plate House 7-11 Finsbury Circus Londres EC2M 7AF, Royaume-Uni en tant qu'administrateur de la société à partir du ler mai 2013, pour une période de six ans.

Le mandat d'administrateur sera exercé à titre non-rémunéré.

L'assemblée confirme la composition du conseil d'administration de la société avec effet à partir du ler mal 2013:

" M, Yosuke YUASA

" M. KentaroYAMASAKI

Conformément à l'article 74, 2°, dernier paragraphe du Code des sociétés, il est rappelé que, sur la base de l'article 20 des statuts de la société, la société est, nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, représentée à l'égard des tiers par deux administrateurs agissant conjointement.

La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

3. L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Filip Van Acoleyen et à Mademoiselle Vicki Kaluza, do Laga, Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, pouvant agir séparément, en vue de remplir toutes les formalités pour la publication des décisions prises dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et II).

Pour extrait conforme,

Filip Van Acoleyen

mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.04.2013, DPT 26.04.2013 13098-0161-022
06/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES 25 M A I 2012

Greffe

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N' d'entreprise : 0403.181.389

Dénomination

(en entier) N.V. MARUBENI BENELUX S.A

(en abrogé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège Avenue Louise 486, 1050 Bruxelles

(adresse complete)

Objetis) de l'acte :NOMINATION - DEMISSION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 16 mai 2012. Après délibération, l'assemblée a adopté à l'unanimité la décision suivante:

Accorder unanime la résignation de monsieur A. Watanabe comme administrateur à partir de 1 avril 2012 et la nomination de monsieur Y. Yuasa comme administrateur à partir de 1 avril 2012.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 16 mai 2012.

Le conseil à l'unanimité décide :

De prendre acte de la démission de Monsieur Akihiko WATANABE en sa qualité d'administrateur délégué de la société à partir du 1er avril 2012.

De nommer Monsieur Yuasa YOSUKE, do River Plate House 7-11 Finsbury Circus Londres EC2M 7AF,

Royaume-Uni en tant qu'administrateur délégué de la société à partir du 1er avril 2012.

Le mandat d'administrateur délégué sera exercé à titre non-rémunéré.

Le conseil donne tous pouvoirs à Monsieur Filip Van Acoleyen et à Mademoiselle Catherine Slaus, do Laga, Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, pouvant agir séparément, en vue de remplir toutes les formalités pour la publication des décisions prises dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et li}.

Pour extrait conforme,

Filip Van Acoleyen

mandataire spécial

Pdent,onr,er s,r ia darr?re page d 3iiet 3 Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ie personne morale e I égard des tiers

Au verso Nom et signature.

23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 21.05.2012 12118-0141-023
31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 24.05.2011 11124-0099-021
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 22.06.2010 10196-0280-024
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 16.06.2009 09212-0155-029
06/04/2009 : BL280702
08/08/2008 : BL280702
24/07/2008 : BL280702
12/06/2008 : BL280702
25/02/2008 : BL280702
09/07/2007 : BL280702
16/04/2007 : BL280702
21/03/2007 : BL280702
01/09/2006 : BL280702
10/04/2006 : BL280702
07/10/2005 : BL280702
18/08/2004 : BL280702
01/03/2004 : BL280702
18/11/2003 : BL280702
19/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0403.181,389 Dénomination

(en entier) : N.V. MARUBENI BENELUX S.A. (en liquidation)

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 486 (rez-de-chaussée), 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CLÔTURE LIQUIDATION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 24 juillet 2015:

L'assemblée prend acte de l'Arrêt du Cour d'appel de Bruxelles du 9 juillet 2015 concernant l'approbation du plan de répartition du 13 octobre 2014.

L'assemblée constate qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de la loi du 10 avril 1923 modifiant la loi du 24 juillet 1921 quant à la consignation des sommes et valeurs des ayant-droits; qu'en conséquent, la liquidation de la société anonyme N.V. MARUBENI BENELUX S.A. (en liquidation) est définitivement cláturëe et la société a cessé d'exister à partir d'aujourd'hui.

L'assemblée décide de conserver les livres et documents de la société durant la période légale à l'adresse suivante: Marubeni Europe Plc, 95 Gresham Street, Londres EC2V 7AB, Royaume-Uni.

L'assemblée décide de donner un pouvoir spécial à Monsieur Filip Van Acoleyen etlou à Mme Vicki Kaluza, cio Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, en vue de signer tout formulaire t et tout formulaire Il pour la publication des présentes décisions dans les annexes au Moniteur Belge ainsi qu'en vue d'accomplir toutes formalités relatives à la radiation de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de l'administration de la NA. L'assemblée générale décide également de donner un pouvoir spécial aux personnes susmentionnées en vue de signer et déposer la déclaration fiscale de la société, tel que rédigé par le liquidateur.

Pour extrait conforme,

Vicki Kaluza

Mandataire

Déposées en même temps:

une copie de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles approuvant le plan de répartition en date du 9 juillet

2015; et

- le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 24 juillet 2015.

Mentionner sur la dernière page du Vofet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/08/2003 : BL280702
30/12/2002 : BL280702
14/08/2002 : BL280702
13/12/2001 : BL280702
13/12/2001 : BL280702
26/09/2001 : BL280702
07/07/2000 : BL280702
18/04/2000 : BL280702
18/04/2000 : BL280702
29/12/1998 : BL280702
07/11/1998 : BL280702
11/09/1998 : BL280702
28/05/1998 : BL280702
28/04/1998 : BL280702
28/04/1998 : BL280702
28/04/1998 : BL280702
24/09/1997 : BL280702
19/08/1997 : BL280702
07/08/1997 : BL280702
07/08/1997 : BL280702
14/06/1997 : BL280702
29/05/1997 : BL280702
08/03/1997 : BL280702
15/10/1996 : BL280702
11/05/1995 : BL280702
01/09/1994 : BL280702
22/04/1994 : BL280702
18/11/1992 : BL280702
17/09/1992 : BL280702
30/04/1992 : BL280702
07/01/1992 : BL280702
31/10/1991 : BL280702
31/10/1991 : BL280702
21/09/1991 : BL280702
14/05/1991 : BL280702
18/10/1990 : BL280702
12/06/1990 : BL280702
28/03/1990 : BL280702
06/08/1988 : BL280702
21/11/1986 : BL280702
14/06/1986 : BL280702
10/12/1985 : BL280702
21/09/1985 : BL280702
29/06/1985 : BL280702

Coordonnées
MARUBENI BENELUX

Adresse
AVENUE LOUISE 486 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale