20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 12.06.2013 13177-0416-013
25/09/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
6 5 1 2 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 5 6 2 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a s t e r P r o p e r t i e s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e ( ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 . 4 S E P
2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I I I I I I 5 I I 9 4 5 I I I R I I 9 * I I I I
" 1 2 1
u
R é
M o b
T e x t e :
R e c t i f i c a t i o n d ' u n a c t e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2
I l f a u t l i r e :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C O N S E T s p r l ( a u l i e u d e : M o n s i e u r Y v e s D e K o s t e r ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Y v e s D e K o s t e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 1 m a r i s 2 0 1 2 .
A r i s e s p r l , r e p p a r P h i l i p W a l r a v e n s A d m i n i s t r a t e u r
P h i l i p W a l r a v e n s A d m i n i s t r a t e u r
03/08/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e d P O F 1 1
6 5 / 1 2 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 5 6 2 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a s t e r P r o p e r t i e s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v
a u
M o r i i t e i .
b e l g e
* 1 2 1 3 6 7 3 5 *
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ; H U X E L L ~ ^ = ~
2 5 J U L 2 0 1 2
G r e f f e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - r e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s D e K o s t e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o m m e r R i c h a r d P r a t t , D e c l a n H a r r i n g t o n e t A r i s e B V B A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P h i l i p W a l r a v e n s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é . C e s m a n d a t s , n o n r é m u n é r é s , e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r P h i l i p W a l r a v e n s , d o m i c i l i é à D i l b e e k ( 1 7 0 3 S c h e p d a a l ) , O v e r v e l d s t r a a t 2 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t , n o n r é m u n é r é , e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d d 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2
A r i s e s p r l , r e p p a r P h i l i p W a l r a v e n s A d m i n i s t r a t e u r
P h i l i p W a l r a v e n s A d m i n i s t r a t e u r
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 12.06.2012 12176-0441-013
16/01/2012 : BL288453
10/01/2012 : BL288453
13/07/2011 : BL288453
05/07/2010 : BL288453
31/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
' ` : # i _ , . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 . 5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
1 3
I I I
~ o . , . + . . . . .
D é p o s é I R e ç u l e
1 9 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u i e c o m m e r c e
r a n c a p i c n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 5 6 2 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A S T E R P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 / 1 2 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) _ d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 8 F E V R I E R 2 0 1 5
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ( A r t . 2 ) , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 à l ' A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 1 2 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n m a n d a t e K r e a n o v e s p r l a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e r é u n i o n , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2009 : BL288453
02/07/2008 : BL288453
17/07/2007 : BL288453
15/02/2007 : AN288453
11/07/2006 : AN288453
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.05.2015, DPT 24.06.2015 15210-0246-013
02/08/2005 : AN288453
15/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
" Y ~ ~ T ~ _ ~ i Y _ w t i . w
r
R é s e r v é l l l l i 1 1 1 1 1 ~ ! i i i ~ M i i i i i l I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
J 6 J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d % t ' _ ; 5 u n a f d e c o m m e r c e f i r a n c o , p h o r : .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 5 6 2 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M A S T E R P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 1 2 2 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d e m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p W a l r a v e n s e t d e A r i s e B V B A d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t d é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r i / M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d e m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u ! v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2005 : AN288453
15/06/2004 : AN288453
16/04/2004 : AN288453
25/06/2003 : AN288453
23/08/2001 : AN288453
17/05/2001 : AN288453
17/06/2000 : AN288453
14/08/1999 : AN288453
05/06/1999 : AN288453
09/07/1998 : AN288453
28/02/1992 : AN288453