30/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 1
j g a l
B R U X E L L E S
1 8 I L 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c r e u t i c e p o s e 0 8 3 4 . 2 0 5 . 2 4 5
I > ) b o r e i n a t i o n
k a l t l e f ) M A S U I G R I L L
[ ' d u n e j u r i d i q u e S C R I
S i O g e R U E M A S U I 8 0 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
C e s s i o n - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s D é m i s s i o n N o m i n a t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , à 1 3 h 3 0 h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l , a u x f i n s d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r :
1 ° C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r U Y A R A L I à M a d a m e A n t o n o v a M a r u s y a , a c q u é r e u r d e l a
t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e :
2 ° D é m i s s i o n d e M o n s i e u r U Y A R A L I d u p o s t e d e g é r a n t
3 ° N o m i n a t i o n d e M a d a m e A n t o n o v a M a r u s y a a u p o s t e d e g é r a n t
4 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r é a m b u l e : l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
R é s o l u t i o n p r e m i è r e : l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r U Y A R A L I à M a d a m e A n t o n o v a M a r u s y a . L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r q u ' a c q u é r e u r , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x d é c o u l a n t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e t c e t a n t f i s c a l e s q u e s o c i a l e s o u a u t r e s . L e p r i x d e l a c e s s i o n a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e n t r e l e s p a r t i e s .
A p r è s c e t t e c e s s i o n , l ' a c t i o n n a r i a t s e p r é s e n t e c o m m e s u i t :
A N T O N O V A M A R U S Y A : 1 0 0 P A R T S S O C I A L E S
R é s o l u t i o n d e u x i è m e : l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r U Y A R A L I d u p o s t e d e g é r a n t
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e : l ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é f a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A N T O N O V A M A R U S Y A a u p o s t e d e g é r a n t e ;
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e : l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e M a s u i 8 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s à r u e J o s a p h a t 2 3 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
I n f i n e : A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t e r m i n e à 1 4 h 0 0 , l e p r o c è s - v e r b a l e s t d r e s s é e t s i g n é p a r f e s p r é s e n t s .
U Y A R A L I A N T O N O V A M A R U S Y A
S c r h r j n 1 , o a n e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u C e s P ? r s o n n e - i
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o i a l e à d e l ï , [ s e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 26.12.2013 13703-0294-008
17/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
22/09/2011
ÿþ. 4
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I N I h l l 1 1 1 1 I I I I I 1 1 I I n V I
* 1 1 1 4 2 9 3 9 *
B R U X E L L E S
1 2 S ! ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 2 0 5 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A S U I G R I L L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M a s u i 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o l e M a i r e , à B r u x e l l e s , l e s i x ' s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e « M A S U I G R I L L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M a s u i 8 0 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s 0 8 3 4 . 2 0 5 . 2 4 5 , q u i a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E R D O G A N M u r a t , p r é n o m m é , e t d e M o n s i e u r S A N O ; , L a m i n e J u n i o r , p r é n o m m é e , d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e M o n s i e u r U Y A R A l i d e s o n p o s t e i d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e . L ' a s s e m b l é e ! l e u r d o n n e d é c h a r g e e t q u i t u s d e l e u r g e s t i o n .
B . T r a n s f o r m a t i o n
1 ° R a p p o r t s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s à l ' o r d r e d u j o u r , d é c l a r a n t e n a v o i r :
p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
L e s d i t s r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é s i g n é s « n e v a r i e t u r » p a r l e s a s s o c i é s e t N o u s , ;
N o t a i r e , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e v i s é e p a r l a l o i é t a n t p h y s i q u e m e n t a t t a c h é e a u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e q u i
c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« 2 . 1 3 . C o n c l u s i o n
« M e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n
" a c t i v e e t p a s s i v e a u t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e d r e s s é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é ;
" M A S U I G R I L L .
« C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a ?
" t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e :
" l ' a c t i f n e t .
« L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s :
« ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t é g a l a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é :
" l i m i t é e .
« F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1
« S A N O L a m i n e
« ( s u i t l a s i g n a t u r e ) . »
2 ° C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x v i s a n t l e t y p e d e s o c i é t é q u ' i l e s t p r o p o s é
d ' a d o p t e r , é t a n t f a i t o b s e r v e r q u e l e f o n d s s o c i a l s o u s c r i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t :
e n t i è r e m e n t l i b é r é .
3 ° T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t ;
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a i
l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e a u ,
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x
m i l l e o n z e , t e l l e q u e c e t t e s i t u a t i o n e s t a n n e x é e a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e s o n t
r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e ;
l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
' _ _ _ . . _ . 4 ' A d q . p t i o n , d e s s t a t u t s _ d e _ l a _ S P . R L _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i j i a g e n b i j l e i l l e i g i s é l i S t ï á t s b l â d - - 2 2 7 0 g / 2 - 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e s s t a t u t s e t a c t e s
d e l a s o c i é t é é t a n t d o r é n a v a n t d r e s s é s e n l a n g u e f r a n ç a i s e u n i q u e m e n t .
N O U V E A U X S T A T U T S
A r t i c l e u n F o r m e e t d é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M A S U I G R I L L » .
A r t i c l e d e u x S i è g e :
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
b e l g e .
A r t i c l e t r o i s O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
T o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' H o r e c a , c a f é , b a r , r e s t a u r a n t , s a l o n d e d é g u s t a t i o n .
E n t r e p r e n e u r p l a f o n n e u r c i m e n t i e r , l a c o n f e c t i o n d e l a p o s e d e c h a p e s e t l e s t r a v a u x d e s t u c e t d e s t a f f .
L ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t e t d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s , l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t
l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s , p o s e d e p l a q u e s d e g y p r o c , m o n t a g e
d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e .
E n t r e p r e n e u r d e p e i n t u r e , p e i n t u r e d u b â t i m e n t e t i n d u s t r i e l l e ( p e i n t u r e d e p o n t s , g r u e s , v i a d u c s , c h a r p e n t e s
m é t a l l i q u e s , e t c e t e r a ) .
E n t r e p r e n e u r d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n .
E n t r e p r e n e u r t a i l l e u r d e p i e r r e , l a c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s d é c o r a t i v e s , d e f e u x o u v e r t s , d e c a v e a u x , d e
m o n u m e n t s f u n é r a i r e s .
E n t r e p r e n e u r m a r b r i e r .
E n t r e p r e n e u r c a r r e l e u r .
T a p i s s i e r p o s e u r d e r e v ê t e m e n t s d e s m u r s e t d u s o l , l a f a b r i c a t i o n , l e p l a c e m e n t o u l a r é p a r a t i o n d e t o u s
r e v ê t e m e n t s e n b o i s , d e s m u r s e t d u s o l .
E n t r e p r e n e u r d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n s , l a m i s e e n o e u v r e d a n s l e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e
c o n s t r u c t i o n d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e .
L e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é e t d e r e n f o r c e m e n t p a r i n j e c t i o n a u m o y e n d e l i a n t s r é s i n e u x a c t i f s .
L e s t r a v a u x d e c h a u l a g e e t d e b a d i g e o n n a g e , t r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s .
I n s t a l l a t e u r e n c h a u f f a g e c e n t r a l , l a f a b r i c a t i o n , i n s t a l l a t i o n , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e p o m p e s à c h a l e u r , y
c o m p r i s l e c h a u f f a g e s o l a i r e , l e p l a c e m e n t , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e t o u s b r û l e u r s ( c h a u f f a g e c e n t r a l ) ,
i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x s o l a i r e s , i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e
c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r d e r é f r i g é r a t i o n i n d u s t r i e l l e , d ' a p p a r e i l s é l e c t r o - m é d i c a u x e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s .
A r t i c l e q u a t r e D u r é e :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e c i n q C a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e s i x R e g i s t r e d e s p a r t s :
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s , d a n s l e q u e l l a g é r a n c e i n d i q u e t e s s o u s c r i p t i o n s , c e s s i o n s e t
t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
A r t i c l e s e p t C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n :
L a c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t s o n t s o u m i s e s :
1 ) A u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s d e c h a c u n d ' e u x a v e c , e n c a s d e n o n e x e r c i c e p a r c e r t a i n s d ' e n t r e e u x , a c c r o i s s e m e n t a u p r o f i t d e s a u t r e s ;
2 ) E n c a s d e n o n e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , à l ' a g r é m e n t d u n o u v e l a s s o c i é p a r l a
m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s a u t r e s q u e c e l l e s d o n t l a c e s s i o n
o u l a t r a n s m i s s i o n e s t p r o j e t é e .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s .
T o u t e f o i s , l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n n e s o n t s o u m i s e s à a u c u n e r e s t r i c t i o n s i e l l e s o n t l i e u a u p r o f i t :
a ) d ' u n a s s o c i é ,
b ) d ' u n c o n j o i n t , a i n s i q u e d ' u n a s c e n d a n t o u d ' u n d e s c e n d a n t d ' u n a s s o c i é ;
C e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t l i m i t a t i v e .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d ' u n a s s o c i é d é f u n t , q u i n e p e u v e n t p a s d e v e n i r a s s o c i é s , o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s
p a r t s d e l e u r a u t e u r . A c e t e f f e t , d e m ê m e q u e p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e p r i x d ' a c h a t d e s p a r t s
s e r a f i x é a n t i c i p a t i v e m e n t c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t f i g u r e r a d a n s
l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e h u i t G e s t i o n e t s u r v e i l l a n c e :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i
f i x e l e u r s p o u v o i r s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s o n t s u r v e i l l é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e n e u f A s s e m b l é e g é n é r a l e :
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e
h e u r e s .
°
~ °
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L o r s q u e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ e n ~ ~ ó ~ ~ ~ é ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ q u ~ ~ ~ ~ ~ ó ~ ~ ~ ' s e u l e l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u a p n r t o o c o | e d o n n e d m ü ù u n e w o i x . | ' a u a e m b | ó e d é l i b é r e m a h a L U e m e m ó q u o | | e q u e s w ü | a p o r - t i n n d u ' n m p k m } n e p n ó o e n t ó æ \ | e s d ó c i s i n n a o o n ó p h u m s á h a m a j o r i t é m i m p | e d e n v o i x . a s s o c i é , A u c a s n ù l 0 0 0 c i é t é n e o o m p t e q u ' u n u o u | c e l u i - c i a x e n o e ~ o u u | o o p o u v o i m d é v w | u ~ ó | ' a o o e m b | é o ó n é n u | e m a i s a a n m q ~ i | p u ~ o e | e o d ó | é Q u e ~ g é n é r a l e
A r t i c l e d i x E x e r c i c e s o c i a l e t c o m p t e s :
L ' e x m r c u * u u m i a | c n m m e n c e | e p n a m i e r j u n v i o c | | f i n ü | e n e n ó o o { u n d é n e m b n e s u i v a n 1
A r t i c l e o n z e D i s p o s i t i o n s l é g a l e s : P o u r t o u t c a q u i n ' e s t p a s s p é o i a | e m a n t s d p u | é d a n a | e s p r é a e n t u o t a t u t u . i i u m n x i e n t d e a ' e n r ó @ æ r a u x | d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o t o m m e n t p o u r c e q u i c o n c e m e l e s m o c i é t é s d ' u n o p o r s o n n a . l e s b é n é f i m a m ! . d | ~ h b u m b | o s . | e s a o q u i o i ó o n s p a r | a s u c ~ 0 ~ d m b i m n s ~ a s s u c h a . | m s a u g m e n ~ U ~ n a ~ g n ~ d u u ó u n a d u o m p d o | . l e d r o i t d e p n ë ~ r e n c e d a o a 0 0 0 ~ á o e \ | e o d | n o n | u Ó | n n o ~ A r t i c l e d o u z e E l e c t i o n d e d o m i c i l e : P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a 1 u t s . t o u t a n o o c i é , g é n o r Ó , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l 5 ° N o m i n a t i o n e t p o u v o i r s d u g é r a n t
M e s s i e u r s E R D O G A N M u r a t d o m i c i l i é à , S A N O L a m i n e J u n i o r e t U Y A R A V , p r é c i t é s , é t a n t l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s d e l a p r é s e n t e o o c i é t é , a u x q u e l s s o n t a t t r i b u é e s l e s c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o r r e s p o n d a n t a u x c e n t s ( 1 0 0 p a r t s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n q u e | a o p a r t o o p c i o | a m d e | o o n c i é t á c n n p ó r a ó v e . d ó c i d e n t d a n n m m o r o n q u m | | t á d o â é n o n t d e | o m o c | é t é p ó v ó e A r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : M o n s i e u r U Y A R A l i , p r ó c i t é . i c i p r é u a n t e t q u i a c c e p t e .
E n c e t t e q u a l i t é , l e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p n é c è d e , t e t d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
B r u n o l e M a i r e
N o t a i r e
I N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t ê d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s r
a ~
M o n i b e l
/ 1 - 0 5 - 2 0 1 1 _ . . . , ~
R R y n L L
G r e f f e
I 0 1 1 U l I I O I l I I I 1 1 0 1 1 d
1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 j 1 1 H U I !
D é n o m i n a t i o n : M A S U I G R I L L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S i è g e : R U E M A S U I 8 0 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 4 2 0 5 2 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 M A R S 2 0 1 1 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
A L ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E R D O G A N M U R A T a u t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r U Y A R A l i
d o m i c i l i é à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 6 9 2 , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S A N O L a m i n e a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l a n o m i n a t i o n d e
M o n s i e u r s a n o f a m i n e j u n i o r , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a F r a t e m i t é , 4 a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r S A N O L a m i n e c è d e l a t o t a l i t é d e s e s p a r t s à M o n s i e u r S A N O L a m i n e J u n i o r q u i l ' a c c e p t e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
U Y A R A l i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e , a u M o n i t c b e l g 1 1 l l l 1 1 l l l H I l l l H H i l l 1
* 1 1 0 3 9 3 4 5 *
H
D é n o m i n a t i o n : M A S U I G R I L L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M T E E S i è g e : R U E M A S U I 8 0 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : S 3 L i S S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 2 8 f é v r i e r
O n t c o m p a r u :
1 ° M o n s i e u r U Y A R A l i , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 6 9 2 N ° n a t i o n a l : 8 2 1 0 2 2 2 0 3 5 6
2 ° M o n s i e u r E R D O G A N M u r a t , d o m i c i l i é à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e e u w e n l a a n , 5 6 N ° n a t i o n a l 8 2 0 2 2 8 1 1 7 0 3
3 ° M o n s i e u r S A N O L a m i n e , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a F r a t e r n i t é , 4 N N ° 5 4 0 6 0 3 5 7 7 2 4
. L e s q u e l s o n t d r e s s é p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é , l e s p r é s e n t s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e q u ' i l s o n t a r r ê t é c o m m e s u i t :
T I T R E 1 D é n o m i n a t i o n s i è g e d u r é e e t o b j e t d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 1 I I e s t f o r m é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e s o u s l a
d é n o m i n a t i o n d e M A S U I G R I L L
A r t i c l e 2 l a s o c i é t é a s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M a s u i , 8 0 e l l e p e u t ê t r e t r a n s f é r é a i l l e u r s p a r d é c i s i o n
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s à d a t e r d e s a c o n s t i t u t i o n .
A r t i c l e 4 L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' h o r e c a , c a f é b a r , r e s t a u r a n t , s a l o n d e
d u g u s t a t i o n E n t r e p r e n e u r p l a f o n n e u r c i m e n t i e r . L a c o n f e c t i o n d e l a p o s e d e c h a p e s e t l e s t r a v a u x d e s t u c e t
s t a f f . L ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t e t d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s . L e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e
i s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s . P o s e d e p l a q u e s d e
g y p r o c l , M o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e .
E n t r e p r e n e u r d e p e i n t u r e . P e i n t u r e s d u b â t i m e n t e t i n d u s t r i e l l e s ( p e i n t u r e d e p o n t s , g r u e s , v i a d u c s ,
c h a r p e n t e s m é t a l l i q u e s , e t c . .
E n t r e p r e n e u r d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n .
E n t r e p r e n e u r t a i l l e u r d e p i e r r e . L a c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s d é c o r a t i v e s , d e f e u x o u v e r t s , d e c a v e a u x , d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o n u m e n t s f u n é r a i r e s . E n t r e p r e n e u r m a r b r i e r . E n t r e p r e n e u r c a r r e l e u r
T a p i s s i e r p o s e u r d e r e v ê t e m e n t s d e s m u r s e t d u s o l . L a f a b r i c a t i o n , l e p l a c e m e n t o u l a r é p a r a t i o n d e t o u s r e v ê t e m e n t s e n b o i s , d e s m u r s e t d u s o l . E n t r e p r e n e u r d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n s . L a m i s e e n o e u v r e d a n s l e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e .
L e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é e t d e r e n f o r c e m e n t p a r i n j e c t i o n a u m o y e n d e l i a n t s r é s i n e u x a c t i f s . L e s t r a v a u x d e c h a u l a g e e t d e b a d i g e o n n a g e . T r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s .
I n s t a l l a t e u r e n c h a u f f a g e c e n t r a l . L a f a b r i c a t i o n , i n s t a l l a t i o n , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e p o m p e s à c h a l e u r , y c o m p r i s l e c h a u f f a g e s o l a i r e . L e p l a c e m e n t , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e t o u s b r û l e u r s ( c h a u f f a g e c e n t r a l ) . I n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x s o l a i r e s . I n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r d e r é f r i g é r a t i o n i n d u s t r i e l l e , d ' a p p a r e i l s é l e c t r o - m é d i c a u x e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s T I T R E I l D u F o n d s S o c i a l
A r t i c l e 5 l e f o n d s s o c i a l e s t f o r m é d u m o n t a n t d e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s s o c i é t a i r e s , i l e s t i l l i m i t é , s o n m o n t a n t
e
m i n i m u m e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 E
A r t i c l e 6 i l e s t d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e 1 8 6 E c h a c u n e .
e
L e s p a r t s a c t u e l l e m e n t s o u s c r i t e s o n é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s c h a q u e a s s o c i é e s t i n d é f i n i m e n t e t s o l i d a i r e m e n t
> 4
r e s p o n s a b l e .
T I T R E I I I S o c i é t a i r e s
N A r t i c l e 7 l a s o c i é t é s e c o m p o s e d e s m e m b r e s a s s o c i é s p r é n o m m é s , d ' a u t r e s a s s o c i é s p o u r r o n t e n t r e r u l t é r i e u r e m e n t d a n s l a s o c i é t é e t p o u r r o n t y p r e n d r e u n i n t é r ê t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e l e s p r e m i e r s L e s a n c i e n s a s s o c i é s , n e p o u r r o n t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u g m e n t e r l e u r p a r t i c i p a t i o n . P o u r ê t r e a d m i s c o m m e n o u v e a u m e m b r e , i l f a u t :
l s o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t ê t r e a g r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u t r o i s 2 q u a r t d e s v o i x p r é s e n t e s .
3 T o u t a s s o c i é d e v r a a p p o s e r s a s i g n a t u r e s u r l e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é . t o u t a s s o c i é p o u r r a ê t r e e x c l u d e l a
s o c i é t é p o u r i n e x é c u t i o n d e s o b l i g a t i o n s p r é s e n t e m e n t c o n t r a c t é e s , v i o l a t i o n d e s s t a t u t s o u p o u r r a i s o n s g r a v e s
e l 4 L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 8 l e s a s s o c i é s d é m i s s i o n n a i r e s o u e x c l u s , l e s r e p r é s e n t a n t s d e s a s s o c i é s d é c é d é s , e n f a i l l i t e o u e n
D L
d é c o n f i t u r e n e p o u r r o n t o b t e n i r q u e l e r e m b o u r s e m e n t d e s s o m m e s v e r s é e s s u r l e u r p a r t s o u s u r l e s p a r t s d e
l e u r s a u t e u r s s a n s a v o i r a u c u n d r o i t s u r l e s f o n d s d e r é s e r v e o u d e p r é v i s i o n .
E n a u c u n c a s i l n e p o u r r a ê t r e p o r t é e n t r a v e à l a b o n n e m a r c h e d e l a s o c i é t é p a r a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s a u x
a u t r e s m e s u r e s c o n s e r v a t o i r e s .
A r t i c l e 9 l e s d e m a n d e s d ' a d m i s s i o n d e s n o u v e a u x a s s o c i é s d e v r o n t ê t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a d r e s s é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s a c c u e i l l e r a o u l e s r e j e t t e r a , a u t r o i s
q u a r t d e s v o i x p r é s e n t e s s a n s a u c u n e e x p l i c a t i o n à f o u r n i r à l ' a p p u i d e s a d é c i s i o n .
A r t i c l e 9 B i s : s o n t n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r U Y A R A L
M o n s i e u r E R D O G A N M u r a t M o n s i e u r S A N O L a m i n e
T I T R E 1 V A d m i n i s t r a t i o n - S u r v e i l l a n c e
A r t i c l e 1 0 l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à
u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , s t a t u t a i r e s o u n o n e t d a n s c e
d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r
u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t n o m m é .
E s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e
M o n s i e u r E R D O G A N M u r a t p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e à p r e n d r e à l a
m a j o r i t é s i m p l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 1 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u é l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s
a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
A r t i c l e 1 2
U n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e
d e f a i r e c o n c u r r e n c e à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s
p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 4 l e s a c t e s j u d i c i a i r e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t e x e r c é s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 1 5 t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s ,
d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 1 6 s u r v e i l l a n c e
L e c o n t r ô l e d e l a s u r v e i l l a n c e f i n a n c i è r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s
d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a e f f e c t u é a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c r i t è r e s v i s é s à l ' a r t i c l e 6 4 p a r a g r a p h e d e u x p r e m i e r a l i n é a d u c o d e d e s s o c i é t é s p a r l e s a s s o c i é s
i n d i v i d u e l l e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 6 4 b i s p a r a g r a p h e d e u x d e s d i t e s
l o i s c o o r d o n n é e s .
L e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s a s s o c i é s i n d i v i d u e l s p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e d é l é g u é s a u n o u
p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e
a u t r e f o n c t i o n n i a c c e p t e r a u c u n e a u t r e m i s s i o n o u m a n d a t d a n s l a s o c i é t é , c e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L ' a s s e m b l é e p e u t l e s a t t r i b u e r d e s é m o l u m e n t s
f i x e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 7 l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s n e s o n t p a s t e n u s d e f o u r n i r d e c a u t i o n n e m e n t à l a g a r a n t i e d e
l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
T I T R E V A s s e m b l é e s G é n é r a l e s
A r t i c l e 1 8 l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s , s e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s s o n t
o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s . T o u t a s s o c i é a l e d r o i t d ' a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r
p a r u n m a n d a t a i r e a s s o c i é m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n r é g u l i è r e . C h a q u e p a r t d ' a s s o c i é d o n n e d r o i t à u n e
v o i x .
A r t i c l e 1 9 l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s s e r é u n i e t o u s l e s a n s l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s e t
p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n l ' a n d e u x m i l l e d o u z e a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s l e t t r e s d e
c o n v o c a t i o n .
E l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u c o m m i s s a i r e e t d i s c u t e l e b i l a n . e l l e s t a t u e s u r t o u s l e s
o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . e l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e s à l a s u i t e d e l a d e m a n d e
é c r i t e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 0 i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é d r e s s e l e b i l a n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A r t i c l e 2 1 l e s a s s e m b l é e s s o n t p r é s i d é e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e p r é s i d e n t c h o i s i d e u x s c r u t a t e u r s e t
d é s i g n e l e s e c r é t a i r e . L e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s f o r m a n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 2
L e s v o t e s o n t l i e u p a r a p p e l n o m i n a l e t s a u f c e q u i e s t d i t à l ' a r t i c l e 3 0 c i - a p r è s , à l a m a j o r i t é d e s s u f f r a g e s . i l s
o n t l i e u a u s c r u t i n s e c r e t s i t r o i s a s s o c i é s l e d e m a n d e n t .
A r t i c l e 2 3 l ' o r d r e d u j o u r d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e s t a r r ê t é p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e l u i - c i e s t t e n u d e f a i r e f i g u r e r à l ' o r d r e d u j o u r t o u t e p r o p o s i t i o n é m a n a n t d ' u n
I i r
l e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g r o u p e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l e t q u i l u i e s t c o m m u n i q u é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u
p l u s t a r d u n m o i s a v a n t l a r é u n i o n .
A r t i c l e 2 4 l e s a s s e m b l é e s s o n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e
d e p a r t s r e p r é s e n t é e s s a u f c e q u i e s t d i t à l ' a r t i c l e 3 0 c i - a p r è s .
T I T R E V 1 B i l a n R é s e r v e , B é n é f i c e , L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 2 5 l ' a n n é e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e a u j o u r d ' h u i e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A r t i c l e 2 6 l ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s l e s c h a r g e s
s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e d e l a s o c i é t é .
C e b é n é f i c e e s t r e p a r t i c o m m e s u i t :
1 ) c i n q p o u r c e n t à l a r é s e r v e l é g a l e
2 ) l ' e x c é d e n t p o u r r a ê t r e a t t r i b u é a u x a s s o c i é s o u a f f e c t é à u n f o n d d e r é s e r v e .
A r t i c l e 2 7 l e s a s s o c i é s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e n c a s d e m o r t o u d e s o r t i e d e l a s o c i é t é p o u r e u x e t l e u r s
h é r i t i e r s , à p r o v o q u e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t à r é c l a m e r l e u r p a r t d a n s l e f o n d s d e r é s e r v e o u d e
p r é v i s i o n . i l s p e r d e n t t o u t d r o i t d e p r o p r i é t é i n d i v i s e s u r c e s d i t s f o n d s p a r l e s e u l f a i t d e l e u r s o r t i e o u d e
l e u r d é c è s .
A r t i c l e 2 8 e n c a s d e l i q u i d a t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é l ' a v o i r s o c i a l , a p r è s a p u r e m e n t d e s c h a r g e s s e r a r é p a r t i
é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A r t i c l e s 2 9 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p r o c é d e r à l a l i q u i d a t i o n e t à l a
d i s s o l u t i o n d a n s d e s c a s n o n p r é v u s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T I T R E V I M o d i f i c a t i o n a u x S t a t u t s
A r t i c l e 3 0 l o r s q u ' i l s ' a g i t d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s n ' e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é s q u e s i l e s l e t t r e d e c o n v o c a t i o n p o r t e n t c e t o b j e t à l ' o r d r e d u j o u r e t q u e s i l e n o m b r e d e s v o i x
r e p r é s e n t é e s a t t e i n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e ,
u n e n o u v e l l e r é u n i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a q u e l q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l
r e p r é s e n t é .
L e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s q u i v i o l e r a i e n t u n e r è g l e l é g a l e i m p é r a t i v e s o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s s a n s
q u e c e t t e i r r é g u l a r i t é a f f e c t e l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s . S o u s c r i p t i o n s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l o n t é t é s o u s c r i t e s
e n e s p è c e a u p a i r d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e c o m m e
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R é s e r v é @ u
" M o h i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
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1 ° U Y A R A l i 9 5
2 ° E R D O G A N M u r a t 4
3 ° S A N O L a m i n e 1
T o t a l d e s p a r t s 1 0 0
C h a q u e p a r t a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r s o n s o u s c r i p t e u r r e s p e c t i f
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . E t l e c t u r e f a i t e , l e s c o m p a r a n t s o n t S i g n é :
S A N O L a m i n e
E R D O G A N M u r a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
15/12/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)