24/01/2014
ÿþ l i e d w e i 1 t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b t ~ u e S E i e l
. . , y f a -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! j j t i l j i l l I n I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 3 8 7 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e o c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 0 0 S i n t L a m b r e c h t W o l u w e , P a u l H y m a n s l a a n 1 2 1 b u s 2 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
M A T E O C O , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , P a u l H y m a n s l a a n 1 2 1 b u s 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 3 9 . 3 8 7 . 1 2 4 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n
g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g t e o n t s l a a n
v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
d e r t i e n , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t ;
v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n g e v o e g d w e r d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d ,
g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 ° E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d
2 ° E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n
3 ° A i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ;
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u t d e n ) t e g e n o v e r d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e '
v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V o o r z o v e r e r b y ) d e v e r e t t e n i n g o n g e k e n d e a c t i v a v e r g e t e n w e r d e n , w o r d e n z i j t o e b e d e e l d a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
i n d i e n e r n a d e v e r e f f e n i n g o n b e t a a l d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r b l i j v e n , w o r d e n z i j e v e n e e n s
t o e b e d e e l d a a n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t
D e r d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e e n i g e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e e n i g e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n u i t z i j n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r e n b e s l i s t h e m t e v e n s v o l l e d i g e k w i j t i n g t e g e v e n v o o r
d e d a d e n u i t g e o e f e n d f n h e t k a d e r v a n z i j n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l i s s i n g : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k '
t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
z u i l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s : 1 2 0 0 S i n t
L a m b r e c h t - W o l u w e , P a u l H y r n a n s i a a n 1 2 1 b u s 2 3 .
Z e s d e b e s l i s s i n g : a a n s t e l l i n g b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
A l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w o r d t a a n g e s t e l d , d e h e e r B E V E R N A G E M a t h i e u , v o o r n o e m d , t e n e i n d e a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e n v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w a r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r B e v e r r a g e M a t h i e u , B e v e r r a g e B r u n o
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/09/2011
ÿþ. r -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o e 2 0
t L 7 i o U W p
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o i
I U I I I I I I H I " u i t u 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 6 6 8 4 *
S E L
t t a s e d a a n .
e 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g o g 3 J 3 5 1 4
( v o l u i t ) : M a t e o c o
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a u l H y m a n s l a a n 1 2 1 / 2 3 1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1
P A R T I J E N :
B E V E R N A G E M a t h i e u , w o n e n d e t e P a u l H u y s m a n s l a a n 1 2 1 ( b u s 2 3 ) , 1 2 0 0 B r u s s e l g e b o r e n o p 9
o k t o b e r 1 9 8 1 , h i e r n a t e n o e m e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t
e n
B E V E R N A G E B r u n o , w o n e n d e t e G e o r g e B e r g m a n n l a a n 1 2 2 ( b u s l ) , 1 0 5 0 B r u s s e l , g e b o r e n o p 1 0
m e i 1 9 7 9 , o n g e h u w d , h i e r n a t e n o e m e n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t
I N A A N M E R K I N G N E M E N D E :
d a t z i j m e t e l k a a r m e t i n g a n g v a n 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z i j n
a a n g e g a a n , t e n e i n d e o n d e r g e m e e n s c h a p p e l i j k e n a a m e e n b e d r i j f u i t t e o e f e n e n ;
Z I J N O V E R E E N G E K O M E N A L S V O L G T :
A R T I K E L 1 : N a a m e n p l a a t s v a n v e s t i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m M a t e o c o e n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e P a u l H y m a n s l a a n 1 2 1 ( b u s
2 3 ) , 1 2 0 0 i n B r u s s e l
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t n a a r g e l i j k w e l k e p l a a t s o p h e t
B e l g i s c h g r o n d g e b i e d .
A R T I K E L 2 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
m a n a g e m e n t e n b e h e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n
c o n s u l t i n g i n s a l e s
c o n s u l t i n g i n m a r k e t i n g
c o n s u l t i n g i n f i n a n c e
c o n s u l t i n g i n c o m m u n i c a t i e &