ÿþM e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I * M M l e
e i e e l e e
2 3 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
M i c h e l K O N I N G A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 6 5 2 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T E R I A U X E T P A V E M E N T S I N D U S T R I E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e F . L e c h a n j e r 9 3 - 1 0 9 0 B r u x e l l e s
° b l e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e - . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 .
1 . P a r v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e à
- M o n s i e u r M i c h e l K o n i n g , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - M o n s i e u r C h r i s t i a n G o o r i s , a d m i n i s t r a t e u r - M o n s i e u r M a r c J a c o b s , a d m i n i s t r a t e u r
- L a s p r l F l o o r R e s e a r c h & S e r v i c e s , a d m i n i s t r a t e u r - M o n s i e u r A l a i n D u p o n t , a d m i n i s t r a t e u r
p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
P a r v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e à M a d a m e C h r i s t i n e B o d a r t d e l a S . C . R . L A n d r é H o s t e e t a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s à s a v o i r :
- M o n s i e u r M i c h e l K o n i n g , a d m i n i s t r a t e u r - M o n s i e u r C h r i s t i a n G o o r i s , a d m i n i s t r a t e u r - M o n s i e u r M a r c J a c o b s , a d m i n i s t r a t e u r - L a s p r l F l o o r R e s e a r c h & S e r v i c e s , a d m i n i s t r a t e u r - M o n s i e u r A l a i n D u p o n t , a d m i n i s t r a t e u r
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 e t l e s m i s s i o n s s p é c i f i q u e s s o n t r é m u n é r é e s a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d é t e r m i n é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c t e i a d é m i s s i o n , p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s d e M a d a m e C h r i s t i n e B o d a r t d e l a S . C . R . L A n d r é H o s t e e t a s s o c i é s , e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M a d a m e C h r i s t i n e B o d a r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a s p d C D P D e W u l f , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D e W u l f p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s . L e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 d e v a n t s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . L ' a s s e m b l é e a f i x é l e s h o n c r a i r e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , M o n s i e u r M i c h e l K o n i n g q u i a c c e p t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e