16/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M Q D W O R D 1 1 . 1
t
R é s e r v é 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u 1 1 5 6 9 6 0 *
M o n i t e u r
b e l g e
B R v X E L L E S
0 7 0 K T
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i e e : 0 8 8 3 . 7 6 1 . 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i o r ) : M A T H E S O N T R I G A S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e V i e u r g a t 2 8 2 A G 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; L a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 3 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é l a ' p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é R S M i n t e r a u d i t S C R L , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s , P o s l h o f b r u g 1 0 b u s 4 à 2 6 0 0 B e r c h e m , d o n t l e r e p r é s e n t a n t l é g a l s e r a M o n s i e u r T o e l e n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , G r a a f H e n r i C o r n e t l a a n 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n . L e M a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 8 . L e c o m m i s s a i r e e s t a u t o r i s é à c h a n g e r d e r e p r é s e n t a n t l é g a l .
Y o s h l y u l l N i w a
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2013
ÿþ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
& t u e u s 5
7 G o e l e a
I I M
I l n
R é s e r v e
a u
M o n ï t e t (
b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 6 1 . 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a t h e s o n T r i G a s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e V l e u r g a t 2 8 2 A 6 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u e :
- l a d é m i s s i o n d e M r . J o s e p h B e l l i t t o c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- à s a p l a c e , M r . Y o s h i y u k i N i w a , d o m i c i l i é à 2 3 6 6 B L i n w o o d A v e n u e , F o r t L e e , N J 0 7 0 2 4 , E t a t s - U n i s d ' , A m é r i q u e , e s t n o m i n é c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n t e r m e i l l i m i t é . S o n m a n d a t e s t n o n r é t r i b u é .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u l e 8 f é v r i e r 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u e :
- l a d é m i s s i o n d e M r . P h i l i p K o r n b l u t h c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- à s a p l a c e , M r . K e v i n F i n n , d o m i c i l i é 2 9 0 A l a m e d a d e l a s P u l g a s , A t h e r t o n , C A 9 4 0 2 7 , E t a t s - U n i s d " A m é r i q u e , e s t n o m i n é c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n t e r m e i l l i m i t é . S o n m a n d a t e s t n o n r é t r i b u é .
L e s d é c i s i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é .
B r u x e l l e s , 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3
M r . Y o s h i y u k i N i w a ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.08.2013, DPT 19.08.2013 13431-0533-032
25/09/2012
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l U 1 l w i M u i
* 1 2 1 5 9 5 3 2 * t ~ X L I L M
F ~ 4 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 6 1 . 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : M A T H E S O N T R I G A S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t - G e o r g e s 3 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° h l e t i s % d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t o p é r a t i o n n e l
L e C o n s e i l d e G é r a n c e q u i s ' e s t t e n u l e 8 a o û t 2 0 1 2 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V l e u r g a t 2 8 2 A 6 1 .
l I a d o n n é p o u v o i r , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à L E N A E R T S - H E R E M A N S & C ° s c s p r l ( B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ) r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e R i t a V a n L o o y e t / o u m a d a m e G r a c e V a n H o v e e t / o u m a d a m e I n g e C a s s i m o n , d e l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e t t e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ,
B r u x e l l e s , 8 a o û t 2 0 1 2
M o n s i e u r J o s e p h B e l l i t o ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n l é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 25.06.2012 12205-0322-030
12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.07.2011, DPT 09.08.2011 11386-0509-029
03/08/2011
ÿþr r
, f ( n k i i : % ? 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E
2 2 1 1 I L . 2 0 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e * i i i i s s s a *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 6 1 . 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a t h e s o n T r i G a s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t - G e o r g e s 3 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : L a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 3 j u i n 2 0 1 0 a d é c i d é l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é R S M I n t e r a u d i t S C R L , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s P o s t h o f b r u g 1 0 b u s 4 à 2 6 0 0 B e r c h e m , d o n t l e r e p r é s e n t a n t l é g a l s e r a M o n s i e u r L u c T o e l e n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 3 . L e C o m m i s s a i r e e s t a u t o r i s é à c h a n g e r d e r e p r é s e n t a n t l é g a l .
L a r é m u n é r a t i o n p o u r c e m a n d a t e s t f i x é à E U R 9 . 0 0 0 , 0 0 .
J o s e p h B e l l i t o G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 26.06.2009 09300-0105-029
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 18.07.2008 08429-0298-027
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.08.2015, DPT 25.09.2015 15604-0451-033
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.09.2016, DPT 28.10.2016 16666-0424-027