19/06/2014
ÿþ M o d 2 , 0
t _ i 1 ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
î l 0 O 6 - 2 O 1 -
G r e f f e
[ M E i l I I I
I i I l
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 2 1 7 2 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T H I E U H I G N Y A V O C A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 2 0 0 W o l u v v é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d u Y o r k s h i r e , 1 0 / 1 0 5 O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n ' d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e O u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
L a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S t a r t e r « M A T H I E U H I G N Y
A V O C A T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d u Y o r k s h i r e , 1 6 / 1 0 5 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r l e M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e
2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 0 5 5 5 1 .
C o m p o s é e d e l ' u n i q u e a s s o c i é q u i e n e s t é g a l e m e n t l ' u n i q u e g é r a n t , s a v o i r :
M o n s i e u r M a t h i e u , T h o m a s H I G N Y , n é à C h a r l e r o i , l e 1 2 a o û t 1 9 8 3 , d o m i c i l i é à à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d u Y o r k s h i r e , 1 6 / 1 0 5 , d o n c s e u l p r o p r i é t a i r e d e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
A a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 2 0 0 , 0 0 E ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l s o c i a l d ' u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é a d o n c a i n s i r e m p l i l ' o b l i g a t i o n q u i é t a i t l a s i e n n e d e p o r t e r l e c a p i t a l à 1 8 . 5 5 0 e u r o s a u m i n i m u m a u p l u s t a r d 5 a n s a p r è s s a c o n s t i t u t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e d o n c i n c h a n g é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é
p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s
s o c i a l e s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t a p p o r t é e s a u x s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e v i e n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é s p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2012
ÿþM o t ] 1 1 . 1
A r , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t e r ) : M A T H I E U H ( G í R I Y A V O C A T ( e n a b r é g é ) :
G r e f f 2 7 0 K 2 0 9 1 !
1 1 I t l 1 1 l l l I I l l 1 1 1 1 1 1 I 1 i l i u i 1 1 l l 1 1 I t
* i a o o s s s i *
N e d ' e n t r e p r i s e : L 1 . 2 : 4 7 1 . S O ~
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A S I L I T E L I M I T E E S T A R T E R - S O C I E T E C I V I L E A F O R M E C O M M E R C I A L E
A v e n u e d u Y o r k s h i r e 1 6 / 1 0 5 - W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 8 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u e M o n s i e u r M a t h i e u T h o m a s T h i e r r y H I G N Y , n é à C h a r l e r o i , l e 1 2 a o û t 1 9 8 3 , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u Y o r k s h i r e 1 6 / 1 0 5 ,
a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r .
D é n o m i n a t i o n : " M A T H I E U H I G N Y A V O C A T " .
S i è g e s o c i a l : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u Y o r k s h i r e 1 6 1 1 0 5 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t [ ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t p a r u n a v o c a t i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' O r d r e f r a n ç a i s d e s a v o c a t s d u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , à l a l i s t e d e s s t a g i a i r e s , à l a l i s t e d e s a v o c a t s c o m m u n a u t a i r e s o u i ! à l a l i s t e d e s m e m b r e s a s s o c i é s , e t p a r c e u x a v e c q u i i l p e u t s ' a s s o c i e r c o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e c e t O r d r e .
E l l e p e u t e n t r e p r e n d r e , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d ' a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r : , c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u ' : i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s u r v e i l l a n c e o u d e l i q u i d a t i o n d e t o u t e p e r s o n n e : : m o r a l e , d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s e t o b l i g a t i o n s d é o n t o l o g i q u e s r é g i s s a n t l ' e x e r c i c e d e [ a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t . E l l e p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n o u s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e a u t r e v o i e d a n s o u c o o p é r e r a v e c ; d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s d ' a v o c a t s .
C a p i t a l : s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n : , d e v a l e u r n o m i n a l e .
A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , ( " l a g é r a n c e " ) , q u i d o i v e n t a v o i r l a q u a l i t é d ' a v o c a t a s s o c i é , a y a n t d e p l e i n d r o i t l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
A l a q u a l i t é d e " g é r a n t s t a t u t a i r e " , p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r M a t h i e u H I G N Y , a v o c a t , d e m e u r a n t a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e Y o r k s h i r e 1 6 / 1 0 5 .
U n g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . I l e s t n é a n m o i n s t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a i t p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à ; : l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , p o u r d e s a c t e s q u i n e . : c o n c e r n e n t p a s l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t e n t a n t q u e t e l l e .
"
R é s e a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
V o l e t B - S u i t e
A s s e m b l é e a n n u e l l e : l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s . L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t
c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e e n t o u t l i e u q u ' e l l e f i x e .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : C h a q u e a s s o c i é , q u e l s q u e s o i e n t l e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l p r e n d p a r t a u v o t e , n e
p e u t p r e n d r e p a r t à c e l u i - c i q u e p o u r u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e
a n n é e , a u m o i n s v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e c a p i t a l m i n i m u m l é g a l e t l e
c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , q u e l e f o n d s d e
r é s e r v e v i s é a u p r e m i e r a l i n é a s o i t i n c o r p o r é a u c a p i t a l .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s
s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e f o n d a t e u r a u m o y e n d ' u n
a p p o r t e n e s p è c e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e r t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e . m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e