23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 15.07.2014 14316-0264-014
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 10.07.2013 13299-0033-013
21/11/2012
ÿþM O p W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i z i s I 9 a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 9 8 9 . 9 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a t i g e s
~ . ~ . ~ ; ~ . . . , . . . . .
6 , , , ' , , ~ ,
' \ 7 2 0 1 ~ i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s S o r b i e r s , 2 5 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P r o c u r a t i o n
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 j a n v i e r 2 0 1 2 a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , d u P r i n c e G u i l l a u m e d e C R O Y . S a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t . S a l e t t r e d e d é m i s s i o n e s t j o i n t e e n a n n e x e .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n e f f e c t u é e j u s q u ' à c e j o u r e t l e r e m e r c i e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t d e p u i s s a n o m i n a t i o n p o u r l a S o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e l a S . P . R . L . S p a c e E v e n t . C e l l e - c i d é s i g n e M o n s i e u r C a r l o s d e M E E S T E R e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . C e l u i - c i e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a n o m i n a t i o n a l i e u a v e c e f f e t i m m é d i a t .
3 . L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à M e V i n c e n t M e u n i e r , M e C h a r l e s - H e n r i d ' U d e k e m d ' A c o z e t e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t U r b a n L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n D . R o o s e v e l t , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2012
ÿþs
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D i s . +
8 J U L 2 0 1 2 ~ ~ L ~ s
v ~
G r e f f e
I I I I I I / I I I I I 1 1 f f ! l l I l l I l l h I i ! I ! I I I I I I 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i a a ~ a s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 9 8 9 . 9 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a t i g e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s S o r b i e r s , 2 5 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 m a i 2 0 1 2 a a c t é l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , d e M o n s i e u r C a r l o s d e M e e s t e r . S a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
( , ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n e f f e c t u é e j u s q u ' à c e j o u r e t l e r e m e r c i e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t d e p u i s s a n o m i n a t i o n p o u r l a S o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e D A C R C S P R L , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r l o s d e M e e s t e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . I l p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e V i n c e n t M e u n i e r , M e C h a r l e s - H e n r i d ' U d e k e m d ' A c o z , M e L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u C a b i n e t U r b a n L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n b . R o o s e v e l t , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( l e " C o n s e i l " ) s e r é u n i t i e 1 5 m a i 2 0 1 2 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e L E M A l n v e s t m e t S P R L .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C a r l o s d e M e e s t e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n d e p u i s s a n o m i n a t i o n e t l e r e m e r c i e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e D A C R C S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r l o s d e M e e s t e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
3 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e V i n c e n t M e u n i e r , M e C h a r l e s - H e n r i d ' U d e k e m d ' A c o z , M e L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t U r b a n L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n D , R o o s e v e l t , 9 1 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
f
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
L b e l g e
a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . . N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 13.06.2012 12176-0573-011
16/05/2011
ÿþI M f f l
J . " 7 I L M \
* i i o 1 a o a i *
1 1 1 1
M o d 2 . 1
0 4 M A I ~ L ! h
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 9 8 9 9 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T I G E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J e a n n e 1 9 A - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , d e M e s s i e u r s Y a n n i c k d ' U r s e l e t D a m i e n L a m y . L e u r d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l e u r m i s s i o n e f f e c t u é e j u s q u ' à c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e L E M A l n v e s t m e n t S P R L , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s P i e r r e - D a m i e n L e f e b v r e e t B a u d o u i n M a t h i e u e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à M e V i n c e n t M e u n i e r , M e R a h i m H a c h e m S a m i i e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t U r b a n L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n D . R o o s e v e l t 9 1 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 a v r i l 2 0 1 1 .
F a i s a n t a p p l i c a t i o n d e l a p o s s i b i l i t é q u i l e u r e s t o f f e r t e p a r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e d e s S o r b i e r s 2 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y a n n i c k d ' U r s e l d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , m o t i v é e p a r l a c e s s a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s a m i s s i o n p a r l e c o n s e i l .
L e c o n s e i l d é s i g n e L E M A l n v e s t m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s P i e r r e - D a m i e n L e f e b v r e e t B a u d o u i n M a t h i e u e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à M e V i n c e n t M e u n i e r , M e R a h i m H a c h e m S a m i i e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t U r b a n L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n D . R o o s e v e l t 9 1 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
V i n c e n t M e u n i e r
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j r ë t B é l g i s c l i S t à à t s b l e r - I 6 / 0 5 r 2 0 I I A n n e x e s d u l V i n n i t è ü r b ë l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.03.2011, DPT 04.05.2011 11104-0134-013
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 11.08.2010 10403-0196-014
01/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.03.2008, DPT 29.09.2008 08748-0012-010
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.03.2007, DPT 29.08.2007 07625-0206-009
04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 17.04.2006, DPT 30.08.2006 06727-1273-012
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 23.03.2005, DPT 28.07.2005 05586-1429-012
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