C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e i g e
* 1 3 1 7 9 4 2 k
S R u e u E S
2 0 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 8 4 8 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) : M a t i n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E d i t h C a v e l l , 2 2 2
U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C O N V E R S W D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - S U P P R E S S I O N D E S A N C I E N S S T A T U T S E T A D O P T I O N D E S N O U V E A U X . S T A T U T S A D A P T E S A U N O U V E A U C O D E D E S S O C I E T E S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à ; J e t t e - B r u x e l l e s , l e d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e i l a s o c i é t é a n o n y m p e " M a t i n " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T i O N C O N S T A T A T I O N Q U E L E C A P I T A L A É T É C O N V E R T I E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s e t q u ' i l s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à c e n t d i x - s e p t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 1 1 7 . 7 4 9 , 4 2 ) . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e t e n c o n s é q u e n c e e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - A D O P T E R D E S N O U V E A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a n c i e n s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r d e s n o u v e a u x s t a t u t s a d a p t é s a u n o u v e a u c o d e d e s s o c i é t é s ; l ' e s p r i t d e s d i s p o s i t i o n s a n c i e n n e s n o n m o d i f i é e s é t a n t r e s p e c t é , à l ' e x c e p t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s .
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d e c e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 : M o n s i e u r D e n i s M e u n i e r e t M a d a m e M o n i k a V a n P u y e n b r o e c k p r é n o m m é s . "
I l s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t . "
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
S e r é u n i s s e n t e n s u i t e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n c o n s e i l : M o n s i e u r D e n i s M e u n i e r e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é à p a r t i r d e c e 1 8 N O V E M B R E 2 0 1 3 e t c e p o u r s i x a n s .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s