18/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 9 1 0 0 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T I S B E N E L U X
D é p o s é I R e ç u l e
G r e f f e
o n z u r n e r - r ,
f r u r t o o p h o i . t o d C i i s r u x e l l e s
R é S E a t M o n i b e l ,
I I I I
* 1 4 1 7 1 7 0 3 *
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 4 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s U e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e 1 4 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
R O G E R C h r i s t i a n
G é r a n t
13/09/2012
ÿþH O D W O R P 1 1 . 1
l Y É I , z r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 S E P I ü 3 á #
_ '~ 3 r " i ~ s '
I C I I I I I I ~ ~ I I I I I I I ~ I I I I V
' 1 2 1 5 3 9 9 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 9 1 0 . 0 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T I S B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u l e r j u i n 2 0 1 2 .
L e s A s s o c i é s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é R S M I n t e r a u d i t S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 3 9 1 , 1 2 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r W i l l y G I L L I S J A N S , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e f a S o c i é t é à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 0 . C e t t e d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n a v a i t é t é p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 9 . L e m a n d a t c o u v r a i t u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , à s a v o i r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 e t i l v i e n d r a d o n c à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 3 q u i s t a t u e s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l l e u x d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a i , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e