20/01/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u
b e l g e
M o d
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 4 7 0 8 8 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A T T H I E U V A N D E R S C H U E R E N
( e n a b r é g é ) :
j ; F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
! ; S i è g e : A V E N U E D E B O E T E N D A E L 8 9
1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e t ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
; ; D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A T T H I E U V A N D E R S C H U E R E N » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e B o e t e n d a e l 8 9 ; l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à c o m p t e r d e c e j o u r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p a r « T W I N B O X » . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e , d o r é n a v a n t , i l c o m m e n c e r a i l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e , P a r c o n s é q u e n t , . l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e l e t m a i 2 0 1 3 s e t e r m i n e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s o r t e q u ' e l l e s e t i e n n e , c h a q u e a n n é e à c o m p t e r d e 2 0 1 4 , l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . P a r ,
; ; c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r é u n i r a p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 0 ! j u i n 2 0 1 4 s e t i e n d r a e n d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
; ; Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e ; a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
" A r t i c l e 1 : p o u r r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e s o n u n i q u e a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t : « E l l e e s t d é n o m m é e r « T W I N B O X » .
" A r t i c l e 1 3 : p o u r r e m p l a c e r l a _ p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
d l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t ;
h e u r e s . »
: 1 " A r t i c l e 9 8 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
: : s u i v a n t e . »
i j C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e ;
s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
9 1 1 [ U l ! P U I I
0 9 J K s ' v . 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e