MAURLYSON

Société anonyme


Dénomination : MAURLYSON
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 435.413.796

Publication

09/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0435.413.796

Dénomination

(en entier) : MAURYLSON

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE GACHARD 88 STE 8 -1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

CONSEIL D' ADMINISTRATION DU 15/03/2014

En sa réunion du 15 mars 2014 le conseil d'administration de la société MAURLYSON SA n° d'entreprise 0435.413.796 a décidé à l'unanimité de transférer le siège social de l'entreprise de 1050 (Ixelles) Bruxelles - Rue Gachard 88, boîte 8 à 1000 Bruxelles - Rue des Quatre Bras 6.

Ce transfert est à effet immédiat,

B. GABAY

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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19/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

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BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0435.413.796

Dénomination

(en entier) : MAURLYSON

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Foestraets 9 à 1180 Bruxelles

Oblet de l'acte : Transfert du siège social

En date du 31 juillet 2013, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante

Rue Gachard 88 Bte 8

B-1050 Bruxelles

Bernard GABAY

Administrateur délégué

04/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD t1.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0435.413.796 Dénomination

(en entier) : MAURLYSON

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Foestraets, 9, B-1180 Uccle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission d'administrateur

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 01.112012.

L'assemblée prend acte de la démission avec effet ce jour de Monsieur Simon Gabay domicilié 91 avenue de Boetendael à 1180 Bruxelles. Elle le remercie pour le mandat qu'il a exercé.

Bernard Gabay

Administrateur délégué

T

02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 31.07.2012 12357-0285-010
12/01/2012
ÿþ Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

il Dénomination (en entier) : MAURLYSON

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :avenue de Foestraets, 9

1180 Uccle

Objet de l'acte : NOMINATION - SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR ET CONVERSION EN TITRES NOMINATIFS  MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Didier Gyselinck, notaire associé à Bruxelles, en date du 16 décembre 2011, enregistré deux rôles, trois renvois au premier bureau de l'enregistrement de Forest, le 28 décembre suivant, volume 78, folio 98, case 05 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de société anonyme « MAURLYSON », ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de Foestraets, 9. a entre autre décidé :

1/ la RENOMINATION aux fonctions d'administrateurs de

1) Monsieur GABAY Bernard Vital Patrick, né à Ixelles, le 23 juillet 1956, domicilié à Uccle, avenue de Foestraets 9 (Numéro National 560723 001 49).

2) Monsieur GABAY Richard Albert, né à Ixelles, le 28 août 1951, domicilié à 2610 Antwerpen, Rucaplein, 17, (NN 510828-007.86).

3) Monsieur GABAY Simon Maurice, né a Ixelles le 29 janvier 1970, domicilié à Uccle, Avenue de Boetendael 91(NN 70012938924).

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Les mandat de Messieurs GABAY Bernard, Richard et Simon, sont exercés à titre gratuit. Ensuite de quoi le conseil d'administration s'est réuni et a décidé d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué, Monsieur GABAY Bernard, prénommé.

ij Son mandat est exercé à titre gratuit.

2/ Modification de la nature des actions en actions nominatives et inscription dans le registre

des actionnaires des actions desdits actionnaires.

Modification corrélative du premier titre de l'article 9 des statuts pour y remplacer le

premier alinéa par le libellé suivant :

«Nature des titres

Les actions sont nominatives.

II est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut

prendre connaissance.

Les actions peuvent également être dématérialisées.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son

propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de

liquidation. »

3/ Autres modifications aux statuts et notamment :

" article 11 : remplacement de l'article par le libellé suivant :

« ARTICLE 11. - OBLIGATIONS - DROITS DE SOUSCRIPTION.

La société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires ou

des droits de souscription par décision du conseil d'administration qui déterminera les conditions

d'émission.

? Les droits de souscription sont émis en vertu d'une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réserv,¬

au

Moniteu

belge

N° d'entreprise : 0435.413.796

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

" article 26 : suppression du premier alinéa de l'article, de sorte que l'article est libellé désormais comme suit :

« ARTICLE 26. - ADMISSION A L'ASSEMBLÉE

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives

l'informent, cinq jours francs avant l'assemblée, par un écrit (lettre ou procuration), de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas du présent article. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

DIDIER GYSELINCK

Notaire associé à Bruxelles

Pièces jointes : une expédition avec 3 annexes étant des procurations ; les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 31.07.2011 11354-0346-010
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 30.08.2008 08694-0302-010
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 28.08.2007 07612-0378-009
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 27.07.2006 06550-2785-011
03/02/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 31.01.2006 06036-3904-012
28/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 27.07.2005 05572-4369-012
21/04/2005 : BL511729
05/10/2004 : BL511729
23/10/2003 : BL511729
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.04.2015, DPT 31.08.2015 15502-0321-010
14/10/2002 : BL511729
12/08/2000 : BL511729
12/02/2000 : BL511729
07/03/1992 : BL511729
22/08/1991 : BL511729
14/07/1990 : BL511729
21/10/1988 : BLA43597

Coordonnées
MAURLYSON

Adresse
RUE DES QUATRE BRAS 6 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale