10/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 27.11.2013, DPT 30.11.2013 13677-0377-012
04/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 29.10.2012, DPT 29.11.2012 12650-0556-013
24/08/2012
ÿþR é s ' a M o n b e
: 1 , i 1 ` _ - f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
M i e : 1 1 M
t i ° A U G 2 0 1 2
G r e f f e
I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I , ! I I t I I !
* 1 2 1 4 5 7 8 5 *
m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 9 6 9 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A X 3 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e . : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C o r n e i l l e D e C l e r c q , 2 0 à 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
S u i v a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 2 , e s t a c t é l a d é m i s s i o n d e M . Y v e s W I L K I N d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t e s t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t l a S . A . F L O X I Z Z a y a n t s o n s i è g e , s o c i a l R u e d e l a P i s c i n e 4 1 B à 4 7 7 2 P e t a n g e a u L u x e m b o u r g , a y a n t c o m m e r é f é r e n c e L U 2 3 0 2 6 0 1 7 r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r Y v e s W i l k i n . L e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é e t e s t à d u r é e i n d é t e r m i n é e .
F L O X I Z Z S A
R e p r é s e n t é e p a r Y v e s W i l k i n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011
ÿþ~ \ v l ' ~
r , r
-
~ _
R e s e r v f
a u
M o n n e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 2 . 0
% i ) 1 . _ ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 9 0 7 0 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 6 9 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A X 3 5
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 9 0 J E T T E - R U E C O R N E I L L E D E C L E R C Q 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A X 3 5 » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 9 0 J e t t e , r u e C o r n e i l l e D e C l e r c q , 2 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
a v r i l p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u q u a t o r z e s e p t e m b r e
d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r d e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t ; m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
0 6 J U I L o 2 0 1 1 " r r
n , . . ` . ~ ~
G r e f f e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J é r ô m e O T T E
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 14.02.2011, DPT 27.02.2011 11047-0326-013
02/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 14.12.2009, DPT 26.02.2010 10053-0283-013
02/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 15.12.2008, DPT 25.02.2009 09055-0209-012
04/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 11.01.2008, DPT 28.02.2008 08055-0297-012
02/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 14.12.2006, DPT 26.02.2007 07057-5307-015
29/06/2015
ÿþ ~ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f e : , .
D é p o s é I R e ç u l e
1 8 M I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e r r u x e l l e s
i
i
R é s e r a u M o n i t t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 9 6 9 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A X 3 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C o r n e i l l e D e C l e r c q , 2 0 à 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S u i v a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r j u i n 2 0 1 5 , e s t a c t e l a d é m i s s i o n d e l a S A F L O X I Z Z d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t e s t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e Y v e s W i l k i n . L e m a n d a t d e Y v e s W i l k i n s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D ' a u t r e p a r t , l ' u n a n i m i t é a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e C o r n e i l l e D e C l e r c q , 2 0 à 1 0 9 0 J e t t e v e r s l a C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 2 7 B ( l e r é t a g e ) à 1 1 8 0 U c c l e .
Y v e s W i l k i n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e