10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 27.05.2014 14148-0079-025
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 02.05.2013 13112-0341-026
05/02/2015
ÿþz e z M c d w o [ d 1 1 . 1
r f I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d l i d l e d " t e x r r a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e 4 ' e ,
i u
t e r i ~ , .
r E C f i t j 5 ~ ~ . f ' ~ L ~ , I " _ , , ~ r . ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 8 1 5 6 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X G R E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n S o l i v a r l a a n 3 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : O N T S L A G 1 V O O R L O P I G E B E N O E M I N G
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n b e s t u u r h e e f t t e r z i t t i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W i m D e C l e r c q ;
- d e h e e r G ü n t h e r B e r g s , w o n e n d e N e e r v e l p s e s t r a a t 2 0 t e 3 3 6 0 B i e r b e e k v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d
o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r W i m D e C l e r c q t e v o l t o o i e n ,
D e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G ü n t h e r B e r g s .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t é é n p a r i g v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , w o n e n d e t e L e e r k e n s 1 9 2 6 0 0 B e r c h e m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
à j u N a 0 1 2 ,
m u s s e _
G r i f f i e
I I I I
1 1 1 1
* i a i i s s i a *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 8 1 5 6 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X G R E E N
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d s a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b h
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 4 m e i 2 0 1 2
- d e h e r e n C h r i s t i a a n D e G r o o f , w o n e n d e E l z e n d r e e f 2 / 0 2 0 2 t e 8 6 6 0 D e P a n n e , e n W i m D e C l e r c q , w o n e n d e P r i e s t e r s e H e i d e s t r a a t 5 3 t e 3 5 6 0 L u m m e n , v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 m a a r t 2 0 1 2 , d e f i n i t i e f b e n o e m d a r r t d e o p d r a c h t e n v a n d e h e r e n M a r c J o s z e n P h i l i p p e V a n T r o e y e , o n t s l a g n e m e n d , t e v o l t o o i e n . D e z e o p d r a c h t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ;
- d e o p d r a c h t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e B V o . v . v . e . C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n L a u r e n t B o x u s e n D i r k C l e y m a n s , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r h e r n i e u w d . D e z e o p d r a o h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
H e n d r i k V a n A s b r o e c k P h i l i p P o u i l l i e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 22.05.2012 12128-0071-028
11/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 7 . 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 0 - 0 4 - 2 0 1 2
e U S S E L '
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d l ^
* 1 1 0 8 9 6 7
l o
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 1 5 6 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X G R E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : O N T S L A G E N I V O O R L O P I G E B E N O E M I N G E N
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n b e s t u u r h e e f t t e r z i t t i n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 2
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n M a r c J o s z e n P h i l i p p e V a n T r o e y e ;
- d e h e r e n C h r i s t i a a n D e G r a a f , w o n e n d e E l z e n d r e e f 2 1 0 2 0 2 t e 8 6 6 0 D e P a n n e , e n W i m D e C l e r c q , w o n e n d e P r i e s t e r s e H e i d e s t r a a t 5 3 t e 3 5 6 0 L u m m e n , v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d o m d e o p d r a c h t e n v a n d e h e r e n M a r c J o s z e n P h i l i p p e V a n T r o e y e t e v o l t o o i e n .
D e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e r e n C h r i s t i a a n D e G r o o t e n W i m D e C l e r c q ,
H e n d r i k V a n A s b r o e c k
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P h i l i p P o u i l l i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ u o d 2 . t
i u
* i a o i 3 s a o k
t i . 2 0 1 2
M a r c J o s z B e s t u u r d e r
P h i l i p P o u i l l i e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 1 5 6 7 9 2
B e n a r r o i n g
( v o l u i t ) : M A X G R E E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t l a a n 8 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t l a a n 8 , n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 , d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e n t e f e e t e G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b e h a a B e f S t a a
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.02.2011, NGL 08.03.2011 11055-0555-027
24/04/2015
ÿþ M o d W o r d t f , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
*
c c r g e i e y d I v n t v a n g e n o p
1 4 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e w a n g n f ~ i é e c i e r i a n d s t a i i g e
r e c h t b a n k v a n k n r , , ~ i 3 ~ i d c l L _ J t " . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 1 5 6 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X G R E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : O N T S L A G ! V O O R L O P I G E B E N O E M I N G
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n b e s t u u r h e e f t t e r z i t t i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 5 :
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C h r i s t i a a n D e G r o o f ,
- M e v r o u w G r i e t H e y v a e r t , w o n e n d e K o n i j n e n s t r a a t 1 9 t e 2 8 7 0 P u u r s v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d o m
d e o p d r a c h t v a n d e h e e r C h r i s t i a a n D e G r a a f t e v o l t o o i e n .
D e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w G r i e t H e y v a e r t .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t é é n p a r i g v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , w o n e n d e t e L e e r k e n s 1 9 2 6 0 0 B e r c h e m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t G o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 08.06.2015 15165-0227-029
22/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r n p i n r f e l t e , r : " . , ,
4 6 . 9
M O N I T E U R
1 3 0 ? i B E L G I S C H S ~ B E L G E 1 6 . d ; _ : , :
2 0 1 5 ~
e r ~ r j ï r l v t F ; = : r i -
V ^ i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 1 8 1 5 5 7 9 2
M A X G R E E N
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 5
- d e h e e r G u n t h e r B e r g s , v o o r l o p i g a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d e f i n i t i e f b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r W i m D e C l e r c q , o n t s l a g n e m e n d , t e v o l t o o i e n . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ;
- m e v r o u w G r i e t H e y v a e r t , v o o r l o p i g a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 5 , d e f i n i t i e f b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r C h r i s t i a a n D e G r o o f , o n t s l a g n e m e n d , t e v o l t o o i e n . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ;
- d e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n K o e n J a n s s e n s , P i e r r e M a c h a r i s , P h i l i p P o u i i l i e e n H e n d r i c k V a n A s b r o e c k h e r n i e u w d . D e z e o p d r a c h t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ;
- a k t e g e n o m e n v a n h e t n i e t h e m i e u w e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r v a n d e b v b a J o h n n y T h i j s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n n y T h i j s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t d u s v a n 7 n a a r 6 t e r u g g e b r a c h t .
- d e o p d r a c h t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e B V o . v . v . e . C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n L a u r e n t B o x u s e n D i r k C l e y m a n s , h e r n i e u w d . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e e m o l u m e n t e n v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n o p 2 . 5 0 0 ¬ p e r j a a r , n i e t - g e ï n d e x e e r d , v a s t g e l e g d .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , m e t p r o f e s s i o n e l e v e r b l i j f p l a a t s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) .
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .