12/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 5 4 9 *
D é p o s é
0 8 - 0 3 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 2 1 8 6 5 0 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a x S t e f f e n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e V a n d e n b r a n d e n 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t à T i e n e n
l e c i n q m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o r e à s o u m e t t r e à l a f o r m a l i t é d e l e n r e g i s t r e m e n t ,
q u e M o n s i e u r S T E F F E N M A X , n é à L U X E M B O U R G ( G r a n d - D u c h é d u
L u x e m b o u r g ) l e t r o i s n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , d e m e u r a n t a u
G R A N D D U C H É D U L U X E M B O U R G , 3 3 1 4 B E R G E M , R U E D E S C H A M P S , 1 5 ,
a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é .
f o r m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e M a x S t e f f e n .
s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e V a n d e n b r a n d e n 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a
R é g i o n W a l l o n n e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e
f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
d u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
o b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à :
- l e s s e r v i c e s d e d e s i g n i n d u s t r i e l e t d e d e s i g n g r a p h i q u e ;
- l e s r e c h e r c h e s d e t e n d a n c e s e t a n a l y s e s d u m a r c h é e t d e l a c o n c u r r e n c e ;
- l e s c o n c e p t i o n s , e s q u i s s e s e t r e n d u s d o b j e t s ;
- l a m o d é l i s a t i o n e t l a v i s u a l i s a t i o n e n 2 D e t 3 D ;
- l a d é f i n i t i o n d e f o r m e s , m a t é r i a u x e t c o u l e u r s ;
- l a r e c h e r c h e d e f o u r n i s s e u r s ;
- l a c r é a t i o n , l a r e c h e r c h e , l e x p é r i m e n t a t i o n , l i n t e r p r é t a t i o n e t l a d i f f u s i o n s o u s
t o u t e s s e s f o r m e s e t e n t o u s l i e u x d Su v r e s e t d e s p e c t a c l e s à c a r a c t è r e a r t i s t i q u e ;
- l a c o n s u l t a n c e e t / o u l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n ,
d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a r e s t r u c t u r a t i o n , d u d é v e l o p p e m e n t , d e l a r e c o n v e r s i o n e t
d u m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l e c a d r e d ' u n e a c t i v i t é d e d é v e l o p p e m e n t e t d e
c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s d e t o u s t y p e s e t / o u d e t o u s c o n c e p t s d e g e s t i o n e t d e
m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e n g é n é r a l ;
- e f f e c t u e r d e s é t u d e s , p r o g r a m m e r e t m e t t r e e n r o u t e d e s s y s t è m e s
d ' o r g a n i s a t i o n , d e v e n t e , d e p u b l i c i t é , d e m a r k e t i n g , m e t t r e e n a p p l i c a t i o n d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s y s t è m e s p o u r t r a i t e r d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d ' e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s l e s f o r m e s d e p u b l i c i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e t c e s u r t o u s s u p p o r t s m a t é r i e l s , a u d i o - v i s u e l s , i n f o r m a t i q u e s , e t a u t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s q u u n e p a r t s o c i a l e e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t e t q u a u c u n m a n d a t a i r e c o m m u n n a é t é d é s i g n é , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t e s t e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f p o u r l e s d é c i s i o n s s u r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . D a n s c e s d e r n i e r s c a s , l e d r o i t d e v o t e r e v i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e .
S i u n e p a r t s o c i a l e e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e r e v i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e l o r s d u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t a c q u i s e s s o n t g r e v é e s d u m ê m e u s u f r u i t q u e l e s a n c i e n n e s . S i l e n u - p r o p r i é t a i r e n e x e r c e p a s s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , l u s u f r u i t i e r p e u t l e x e r c e r . L e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i a c q u i s e s p a r l u s u f r u i t i e r , l u i r e v i e n n e n t e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r S T E F F E N M A X , p r é n o m m é . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I l r e s s o r t d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a b a n q u e I N G q u e l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) a é t é d é p o s é e a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n . L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n f i r m e c e d é p ô t s u r b a s e d e l a t t e s t a t i o n q u i l u i a é t é r e m i s e .
a d m i n i s t r a t i o n - r e p r é s e n t a t i o n
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a ( o n t ) l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r o u a u t o r i s e r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l e x c e p t i o n d e s a c t e s q u i s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , c o m m e s u i t :
a . p a r l e g é r a n t , s i u n s e u l g é r a n t e s t n o m m é .
b . p a r l e s g é r a n t s i n d i v i d u e l l e m e n t , s i p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s .
c . p a r l e t i t u l a i r e d ' u n e p r o c u r a t i o n l i m i t é e d a n s l e t e m p s e t / o u s p é c i a l e q u a n t à l ' o b j e t .
V o l e t B - S u i t e
E s t n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t r é m u n é r é p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r S T E F F E N M A X , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
L e g é r a n t e s t n o m m é à d a t e r d e c e j o u r , é t a n t e n t e n d u q u i l a g i r a c o m m e m a n d a t a i r e j u s q u a u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . A p a r t i r d e c e d é p ô t i l a g i r a e n t a n t q u o r g a n e d e l a s o c i é t é .
a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s a s s o c i é s p e u v e n t v o t e r p a r é c r i t o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e m a i , à d i x - h u i t h e u r e s .
e x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e e n d e u x m i l l e q u i n z e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s - r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
r é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
P o u v o i r s
L a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A F F I S C O , n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 8 4 6 . 6 5 8 . 9 5 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C O U P L E T D e n i s , a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s i n s t a n c e s f i s c a l e s e t s o c i a l e s , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a T V A p o u r t o u t e i n s c r i p t i o n e t t o u t e s m o d i f i c a t i o n s u l t é r i e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M a î t r e P i e r r e - C h a r l e s S I M O N A R T , n o t a i r e a s s o c i é à T i e n e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e