10/01/2014
ÿþ ' ` z , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 j 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 ° 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1
D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 1 5 3 . 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A Z A R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o î t e 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e t d e d e u x c o - r é v i s e u r s ; E l e c t i o n s a u C o n s e i l d e G é r a n c e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s p é c i a l e t e n u e l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
" L ' A s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e à u n . E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n l a s o c i é t é B D O R E V I S E U R S : D ' E N T R E P R I S E S S O C . C I V , S C R L , r u e W a u c o m o n t , 5 1 , 4 6 5 1 B a t t i c e ( a g r é m e n t B 0 0 2 3 ) , L a s o c i é t é B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S O C . C I V , S C R L d é s i g n e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A n d r é K I L E S S E , r u e d e l a C r o i x F l e n e s 2 2 , 4 6 3 0 S o u m a g n e ( a g r é m e n t F 0 0 6 8 1 ) .
L e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s e s t f i x é à 3 . 5 0 0 ¬ . C e s é m o l u m e n t s s o n t i n d e x é s a u 1 ° r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 ,
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e p r e n a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 0 8 1 2 0 1 2 , : 3 1 / 0 8 / 2 0 1 3 e t 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 . C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t : . s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n , p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 / 1 2 e t à t i t r e c o n t r a c t u e l , d e s c a b i n e t s B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S O C . C I V . S C R L e t C r o w e C l a r k W h i t e h i l l L L P e n t a n t q u e c o - r é v l s e u r s e x t e r n e s d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s d e M a z a r s S c r i .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é l i t p o u r u n e p é r i o d e q u a d r i e n n a l e , p r e n a n t f i n a v e c l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 1 1 6 , P h i l i p p e G a s t a g n a c , d o m i c i l i é à R u e d e F a i s a n d e r i e 4 4 , 7 5 1 1 6 P a r i s , F r a n c e e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e G é r a n c e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é l i t p o u r u n e p é r i o d e q u a d r i e n n a l e , p r e n a n t f i n a v e c l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 1 2 0 1 6 , A n t o n i o B a v e r , d o m i c i l i é à C a r r e r d ' A r a g ó 2 7 1 , 0 8 0 0 7 B a r c e l o n a , E s p a g n e , e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d e G é r a n c e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é l i t p o u r u n e p é r i o d e q u a d r i e n n a l e , p r e n a n t f i n a v e c l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e r a a p p é l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 1 2 0 1 6 , H e r v é R e l i a s , d o m i c i l i é à B o u l e v a r d d e l a S a u s s a y e 1 3 , 9 2 2 0 0 N e u i l l y S u r S e i n e , F r a n c e , e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d e G é r a n c e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é l i t p o u r u n e p é r i o d e q u a d r i e n n a l e , p r e n a n t f i n a v e c l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e r a a p p é l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 1 2 0 1 6 , F u l t o n S a v e n , d o m i c i l i é à B a y R o a d 1 0 2 , 8 0 0 5 S e a P o i n t , A f r i q u e d u S u d , e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d e G é r a n c e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é l i t p o u r u n e p é r i o d e q u a d r i e n n a l e , p r e n a n t f i n a v e c l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e r a " a p p é l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e t ' e x e r c i c e 2 0 1 5 1 2 0 1 6 , P h i l i p V e r i t y , d o m i c i l i é à R o w a n F l o u s e . P o r t f i e l d s F a r m 0 , M K 1 6 8 N G N e w p o r t P a g n e l l , R o y a u m e U n i , e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d e G é r a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é l i t p o u r u n e p é r i o d e q u a d r i e n n a l e , p r e n a n t f i n a v e c l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 / 2 0 1 6 , V i c t o r W h a b a , d o m i c i l i é à H a v e n W a y 1 0 2 , 0 7 7 5 1 N e w J e r s e y , E t a t s - U n i s , e n t a n t q u e M e m b r e d u C o n s e i l d e G é r a n c e . "
R é s e r v é
` a u M o n i t e u r
b e l g e
P h i l i p p e C a s t a g n a c
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e G é r a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e