31/12/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 J R 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b i a
r 7 . ^ ^ ~ ' ~ ~ ~ .
1 7 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 4 7 2 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A B I N S K I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i d d e r h o f s t e d e l a a n 4 3 t e 1 1 8 0 U k k e l
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V . - w i j z i g i n g v a n d e n a a m - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r G a é t a n B L E E C K X , N o t a r i s t e S i n t - G i l l i s - B r u s s e l , o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A B I N S K I " t e 1 1 8 0 U k k e l , R i d d e r h o f s t e d e l a a n 4 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
I . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " M B P M a n a g e m e n t "
I l . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n 1 0 5 . 0 0 0 ¬ t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ) t o t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 3 . 6 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 5 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n e n z i j z u l l e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
I I I . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n .
H i j h e e f t v e r k l a a r d d a t d e n i e u w e o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r h e m u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 6 4 5 - 1 0 5 3 4 8 8 - 0 6 g e o p e n d b i j d e B a n k J . V a n B r e d a o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f , o v e r e e n b e d r a g v a n 1 0 5 . 0 0 0 ¬ b e s c h i k t .
D e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
I V . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n n i e t d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
D e t w e e e e r s t e l i j n e n v a n a r t i k e l 1 w o r d e n a l s v o l g t g e w i j z i g d
A R T I K E L 1 B E N A M I N G
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " M B P M a n a g e m e n t " .
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 3 . 6 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 6 6 4 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n é é n / z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 / 6 6 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e s t o r t o p d e w i j z e a a n g e d u i d i n d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g , v e r h o g i n g e n / o f v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l .
V , D e e n i g e v e n n o o t h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v e r l e e n t e n n a m e l i j k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a é t a n B L E E C K X
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k t s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2011
ÿþ- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 6 7 3 5 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B ~ 4 8 1 1 1 :
1 9 D E C Z 4 1 %
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 4 7 2 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M D B C O N S U L T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i d d e r h o f s t e d e l a a n 4 3 t e 1 1 8 0 U k k e l
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V . - w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g - w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r - a a n p a s s i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n - M a c h t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s G a é t a n B L E E C K X , t e S i n t - G i l l i s B r u s s e l , o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M D B C O N S U L T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 " U k k e l , R i d d e r h o f s t e d e l a a n 4 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n e n a l s n i e u w e b e n a m i n g " , K A B 1 N S K I " a a n t e n e m e n .
1 1 . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t d a t v a n a f n u h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p z e s t i e n ' d e c e m b e r o m t e e i n d i g e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
I I I . G e v o l g g e v e n d a a n d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , h e e f t b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d e d a t u m v a n d e ' , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e v e n t i e n u u r
I V . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t h e t i n l o o p z i j n d e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l s 1 , 1 7 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e w e t e n :
1 . A R T I K E L 1 - N A A M
D e H a n d e l s v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t K A B I N S K I
D e z e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a k t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g . " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " ; d e n a a m m o e t d a a r e n b o v e n , i n d i e z e l f d e s t u k k e n , v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " o n d e m e m i n g s n u m m e r " g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w i e r r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t e n v a n h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n d i t ' r e g i s t e r a l s m e d e v a n h e t r e g i s t r a t i e n u m m e r b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
A R T I K E L 1 7 . - B I J E E N K O M S T
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r o m z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
t e n z i j d e z e e e n z a t e r d a g i s .
A R T I K E L 2 3 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p z e s t i e n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p v i j f t i e n d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e
b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D e z e
d o c u m e n t e n w o r d e n o p g e s t e l d e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t t e l i j k e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k d e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
V I . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g . v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ' - - - .
V o o r b e h o u d e n o a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N U I T T R E K S E L N o t a r i s G a é t a n B L E E C K X
a '
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k t s t d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g