29/12/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I Y i I I A V I V I I I I I I I Y N
a u * 1 1 1 9 6 5 0 8 *
1 1 { l o n i t e u l
b e l g e
N
I . D E C . 2 § 1 M G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 4 . 3 2 2 . 1 4 0
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : M C A S S U R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é m u t u a l i s t e
S i è g e : c h a u s s é e d e H a e c h t 5 7 9 à 1 0 3 1 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s
I . - D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s t e n u e s e n d a t e d e s 2 6 m a r s 2 0 1 1 e t 1 8 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x a r t i c l e s 2 , 4 , 7 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 6 , 5 5 , 6 0 , 6 1 , 6 5 e t 6 6 , m o d i f i c a t i o n s d e s q u e l l e s i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ( p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 4 9 8 6 9 d o i t ê t r e m o d i f i é q u a n t a u x p o i n t s s u i v a n t s :
- o b j e t s o c i a l ( a r t 2 ) : D a n s u n e s p r i t d e p r é v o y a n c e , d ' a s s i s t a n c e m u t u e l l e e t d e s o l i d a r i t é , l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d ' a s s u r a n c e a p o u r o b j e c t i f d e p r o m o u v o i r l e b i e n - ê t r e p h y s i q u e , p s y c h i q u e e t s o c i a l p a r l ' o r g a n i s a t i o n d e s e r v i c e s d ' a s s u r a n c e m a l a d i e e t d e s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e a u x p e r s o n n e s . L a s o c i é t é m u t u a l i s t e d ' a s s u r a n c e p r é s e n t e u n c a r a c t è r e c i v i l e t e x e r c e s e s a c t i v i t é s s a n s b u t l u c r a t i f .
L e s s e r v i c e s d é c r i t s à l ' a r t 4 5 s o n t o r g a n i s é s d e m a n i è r e f a c u l t a t i v e à l ' i n t e n t i o n d e s m e m b r e s d e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s e t d e l e u r s p e r s o n n e s à c h a r g e .
- ( a r t 3 9 ) : P o u r c h a c u n d e s s e r v i c e s m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 4 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a S o c i é t é m u t u a l i s t e
u t i l i s e d e s c o m p t e s d ' e x p l o i t a t i o n d i s t i n c t s .
L e s r e c e t t e s d e c h a c u n d e s s e r v i c e s s o n t c o n s t i t u é e s p a r :
- l e s p r i m e s m e n t i o n n é e s a u x a r t i c l e s 3 5 à 3 8
- l e s d o n s e t l e g s a i n s i q u e l e s r e c e t t e s e t p r o d u i t s d i v e r s s p é c i a l e m e n t d e s t i n é s à c h a c u n d ' e u x ;
- l e s i n t é r ê t s a i n s i q u e l e b é n é f i c e s u r t i t r e s r é a l i s é s a f f é r e n t s à c h a c u n d ' e u x .
C h a q u e s e r v i c e d o i t s u p p o r t e r u n e q u o t e - p a r t d e s f r a i s a d m i n i s t r a t i f s , d e s p e r t e s s u r t i t r e s e t d e s d é p e n s e s
r é s u l t a n t d e l ' a p p l i c a t i o n d e c e s s t a t u t s .
L e p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é m u t u a l i s t e d ' a s s u r a n c e n e p e u t ê t r e a f f e c t é à d ' a u t r e s f i n s q u e c e l l e s q u i s o n t
e x p r e s s é m e n t d é f i n i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
- d i s s o l u t i o n ( a r t 4 3 ) : L a s o c i é t é m u t u a l i s t e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t . C e t t e A s s e m b l é e n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L a d é c i s i o n d o i t ê t r e p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o t e s e x p r i m é s .
S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e s r e q u i s n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e d e u x i è m e A s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , à l a m ê m e m a j o r i t é q u e c e l l e q u i a u r a i t é t é a p p l i c a b l e s i l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t e u l i e u .
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s c h o i s i s d a n s l a l i s t e d e s r é v i s e u r s a g r é é s p a r l a C B F A . I l s n e p e u v e n t ê t r e n o m m é s q u ' a v e c l ' a p p r o b a t i o n d e l a C . B . F . A . , s e l o n l e s p r o c é d u r e s d é c r i t e s p a r l a l o i d u 9 j u i l l e t 1 9 7 5 o u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n d é c i d e a u s s i d e l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r a u x é v e n t u e l s a c t i f s r é s i d u e l s , d a n s l e r e s p e c t d e s e s b u t s s t a t u t a i r e s . I l s s o n t a f f e c t é s e n p r i o r i t é a u p a i e m e n t d e s a v a n t a g e s a u p r o f i t d e s m e m b r e s d o n t l e d r o i t a u x p r e s t a t i o n s e x i s t e a u m o m e n t d e t a c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é s .
- A s s e m b l é e g é n é r a l e ( a r t 1 5 à 2 3 ) :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e e s t c o m p o s é e d é d é l é g u é s é l u s p a r l e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e t o u t e s l e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s , à r a i s o n d ' u n d é l é g u é p a r t r a n c h e d e 4 . 0 0 0 m e m b r e s a f f i l i é s à a u m o i n s u n d e s s e r v i c e s v i s é s à l ' a r t i c l e 4 5 , a v e c u n m i n i m u m d e 3 e t u n m a x i m u m d e 3 0 d é l é g u é s p a r m u t u a l i t é .
L e s e f f e c t i f s s o n t c a l c u l é s a u 3 0 j u i n d e l ' a n n é e p r é c é d a n t c e l l e a u c o u r s d e l a q u e l l e c e s n o m b r e s d o i v e n t ê t r e f i x é s .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e , o n e n t e n d p a r m e m b r e l e t i t u l a i r e d e s p r e s t a t i o n s d e s a n t é v i s é à l ' a r t i c l e 2 §
. 3 . p c e r n i e r a l i n é a d e _ l a l o i . d u 6 _ a ç û t 1 9 2 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r p o u v o i r ê t r e é l u e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e , i l f a u t :
- ê t r e m e m b r e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e ;
- ê t r e m a j e u r o u é m a n c i p é , d e b o n n e s c o n d u i t e , v i e e t m o e u r s ;
- ê t r e e n r è g l e d e p r i m e s a u p r è s d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e ;
- n e p a s ê t r e m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e o u d ' u n e m u t u a l i t é a f f i l i é e
C e s s e d e p l e i n d r o i t d e f a i r e p a r t i e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e d é l é g u é q u i p e r d s a q u a l i t é d e m e m b r e d e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m u t u a l i t é a f f i l i é e q u ' i l r e p r é s e n t e . i l p e u t ê t r e r e m p l a c é p a r u n a u t r e m e m b r e é l u d e
l a m ê m e A s s e m b l é e o u , l e c a s é c h é a n t , p a r u n d é l é g u é s u p p l é a n t .
L e r e m p l a c e m e n t d ' u n d é l é g u é e f f e c t i f p a r u n d é l é g u é s u p p l é a n t n e p e u t s e f a i r e q u ' a p r è s a c c o r d d e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i t l e c o n s t a t d e l a p e r t e d e l a q u a l i t é d e d é l é g u é e f f e c t i f .
L e s r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s e t d e s p e r s o n n e s à c h a r g e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s q u i s o u h a i t e n t ê t r e é l u s d é l é g u é s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d o i v e n t p o s e r l e u r c a n d i d a t u r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u p r é s i d e n t d e l e u r m u t u a l i t é , a u p l u s t a r d q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m u t u a l i t é q u i p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n , l e c a c h e t d e l a p o s t e f a i s a n t f o i .
L e s d é l é g u é s d e s m u t u a l i t é s q u i c o m p o s e n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e s o n t p r o p o s é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a m u t u a l i t é a f f i l i é e d o n t i l s s o n t d é l é g u é s e t s o n t é l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e t t e m u t u a l i t é .
L e s d é l é g u é s s o n t é l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m u t u a l i t é c o n c e r n é e s u r l a b a s e d e l a l i s t e d e s c a n d i d a t u r e s q u i o n t é t é i n t r o d u i t e s v a l a b l e m e n t . I l s s o n t é l u s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t l e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
D e s d é l é g u é s s u p p l é a n t s p e u v e n t ê t r e é l u s s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s q u e l e s d é l é g u é s e f f e c t i f s . I l s r e m p l a c e n t u n d é l é g u é e f f e c t i f e n c a s d e d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , d é c è s o u p e r t e d e l a q u a l i t é d e m e m b r e d e l a m u t u a l i t é a f f i l i é e q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
( a r t 1 9 I n c h a n g é ) : L e v o t e e s t s e c r e t . L e s c a n d i d a t s s o n t é l u s d a n s l ' o r d r e d u n o m b r e d e v o i x o b t e n u e s . E n c a s d ' é g a l i t é d e v o i x e n t r e p l u s i e u r s c a n d i d a t s p o u r l e d e r n i e r m a n d a t à p o u r v o i r , l e m a n d a t e s t a t t r i b u é a u c a n d i d a t l e p l u s j e u n e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d é s i g n e , s u r p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u m a x i m u m 1 0 C o n s e i l l e r s p o u r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . C e u x - c i o n t u n e v o i x c o n s u l t a t i v e . i l s s o n t d é s i g n é s p o u r l a d u r é e d e s i x a n s e t l e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s a u x r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a u t i t r e d ' i n v i t é s s a n s d r o i t d e v o t e l e s d i r e c t e u r s r é g i o n a u x d e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s , l e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n n a t i o n a l e f r a n c o p h o n e d e l ' A N M C , l e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t d é c i d e s u r l e s s u j e t s s u i v a n t s :
1 ° ) l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s ;
2 ° ) l a f i x a t i o n d e s p r i m e s ;
3 ° ) l ' é l e c t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
4 ° ) l ' a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s e t c o m p t e s a n n u e l s ;
5 ° ) l a d é s i g n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ;
6 ° ) l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) r é v i s e u r ( s ) ;
7 ° ) l e s a c c o r d s d e c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s p e r s o n n e s j u r i d i q u e s d e d r o i t p u b l i c o u p r i v é ;
8 ° ) l a d e m a n d e d ' a f f i l i a t i o n d ' u n e m u t u a l i t é ;
9 0 ) l a f u s i o n a v e c u n e a u t r e s o c i é t é m u t u a l i s t e ;
1 0 ° ) l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e ;
1 1 ° ) l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l é g u e r s e s c o m p é t e n c e s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é c i d e r d e s
a d a p t a t i o n s d e p r i m e s . C e t t e d é l é g a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n a n e t e s t r e n o u v e l a b l e . L e s p r i m e s s o n t p e r ç u e s
p a r l e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e .
L e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s s i a u m o i n s l a m o i t i é d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s e x p r i m é s , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i o u l e s s t a t u t s l e s t i p u l e n t a u t r e m e n t . L e s v o t e s e x p r i m é s s o n t l e s v o t e s e n s é a n c e d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s , à l ' e x c l u s i o n d e s v o t e s b l a n c s o u n u l s e t d e s a b s t e n t i o n s .
S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e s r e q u i s n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e d e u x i è m e A s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , à l a m ê m e m a j o r i t é q u e c e l l e q u i a u r a i t é t é a p p l i c a b l e s i l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t e u l i e u .
C h a q u e m e m b r e p r é s e n t o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p o s e d ' u n e v o i x .
U n m e m b r e q u i n e p e u t p e r s o n n e l l e m e n t a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r , m o y e n n a n t u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e , p a r u n a u t r e m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e m e m b r e n e p e u t ê t r e d é t e n t e u r q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s
s t a t u t s o u l o r s q u e a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e n f a i t l a d e m a n d e .
L a c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r a v i s i n d i v i d u e l , e n v o y é a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s c i v i l s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e e t c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r d e c e t t e A s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , d a n s l e c o u r a n t d u p r e m i e r s e m e s t r e , e n v u e
d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u b u d g e t .
C h a q u e m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t d i s p o s e r , a u p l u s t a r d h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e , d ' u n e d o c u m e n t a t i o n q u i c o n t i e n t l e s d o n n é e s s u i v a n t e s :
- i e r a p p o r t d ' a c t i v i t é d e l ' e x e r c i c e é c o u l é a v e c u n a p e r ç u d u f o n c t i o n n e m e n t d e s a c t i v i t é s ;
- l e p r o d u i t d e s p r i m e s d e s m e m b r e s e t l e u r m o d e d ' a f f e c t a t i o n , v e n t i l é e n t r e l e s d i f f é r e n t s s e r v i c e s e t a c t i v i t é s ;
- l e p r o j e t d e c o m p t e s a n n u e l s , c o m p r e n a n t l e b i l a n , l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s e t l ' e x p l i c a t i o n , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r ;
- l e p r o j e t d e b u d g e t p o u r l ' e x e r c i c e s u i v a n t , t a n t g l o b a l q u e v e n t i l é e n t r e l e s d i f f é r e n t s s e r v i c e s e t a c t i v i t é s ; - l e r a p p o r t s u r l ' e x é c u t i o n d e s a c c o r d s d e c o l l a b o r a t i o n c o n c l u s , a i n s i q u e l a m a n i è r e d o n t l e s m o y e n s y a f f e c t é s o n t é t é u t i l i s é s .
A p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , c e u x - c i s o n t t r a n s m i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' O f f i c e d e c o n t r ô l e s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s d a n s l a l o i d u 9 j u i l l e t 1 9 7 5 s u r l e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e e t s o n a r r ê t é d ' e x é c u t i o n d u 1 7 n o v e m b r e 1 9 9 4 .
- C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t 2 4 à 3 4 ) :
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t é l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e 6 a n s . L e m a n d a t d e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e . I l e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à l ' e x c e p t i o n d e s r e m b o u r s e m e n t s d e s f r a i s o c c a s i o n n é s p a r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é p l a c e m e n t q u i p e u v e n t ê t r e p r é v u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r ê t r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l f a u t ê t r e m a j e u r e t ê t r e d e b o n n e c o n d u i t e , v i e e t m o e u r s . P o u r ê t r e é l i g i b l e s , l e s c a n d i d a t s d o i v e n t é g a l e m e n t s a t i s f a i r e a u x e x i g e n c e s l é g a l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 9 0 d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 1 9 7 5 r e l a t i v e a u c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e c o m p o s é d e p l u s d ' u n q u a r t d e p e r s o n n e s r é m u n é r é e s p a r l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d ' a s s u r a n c e s .
L a l i s t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u e l e s m o d i f i c a t i o n s à c e t t e l i s t e s o n t t r a n s m i s e s à l ' O f f i c e d e c o n t r ô l e d a n s l e s t r e n t e j o u r s c i v i l s d e l a d a t e d e l e u r é l e c t i o n o u , s ' i l s ' a g i t d ' u n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a v a n t l a f i n d e s o n m a n d a t , d a n s l e s t r e n t e j o u r s c i v i l s d e l a p r i s e d ' e f f e t d e s m o d i f i c a t i o n s d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a l i s t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s s o n t p u b l i é e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s d e u x f o i s p a r a n , a u x j o u r s e t h e u r e s f i x é s p a r l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e . I I e s t c o n v o q u é p a r l e P r é s i d e n t . L e P r é s i d e n t e s t t e n u d e c o n v o q u e r l e d i t C o n s e i l d a n s l e s q u i n z e j o u r s , s u r d e m a n d e j u s t i f i é e p a r u n t i e r s a u m o i n s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e P r é s i d e n t p e u t e n o u t r e c o n v o q u e r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e l ' i m p o s e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e « M C A S S U R E » e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- d e u x a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s m e m b r e s p a r m u t u a l i t é a f f i l i é e o u t r o i s s i l a m u t u a l i t é c o m p t e p l u s d e
4 0 . 0 0 0 m e m b r e s a f f i l i é s à a u m o i n s u n d e s s e r v i c e s v i s é s à l ' a r t i c l e 4 5 ;
- t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m a x i m u m p r é s e n t é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o m p t e r a u m o i n s t r o i s p e r s o n n e s d e c h a q u e g e n r e .
P a r m i l e s r e p r é s e n t a n t s d e l a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e s a r r o n d i s s e m e n t s j u d i c i a i r e s d e V E R V I E R S e t
d ' E U P E N , a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d o i t r e p r é s e n t e r l a « C h r i s t i i c h e O s t b e l g i s c h e K r a n k e n k a s s e ( C O K ) » .
P e u v e n t é g a l e m e n t a s s i s t e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u t i t r e d e C o n s e i l l e r s , s u r i n v i t a t i o n d u P r é s i d e n t :
- c i n q p e r s o n n e s a u m a x i m u m d é s i g n é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e s d i s p o s e n t c h a c u n e d ' u n e v o i x
c o n s u l t a t i v e .
P e u v e n t é g a l e m e n t a s s i s t e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u t i t r e d ' i n v i t é s , s a n s v o i x d é l i b é r a t i v e :
- l e s m e m b r e s d e l a D i r e c t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e ;
- l e s D i r e c t e u r s r é g i o n a u x d e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s .
L e P r é s i d e n t s o r t a n t d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d ' a s s u r a n c e p r é s e n t e a u v o t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s c a n d i d a t s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r b a s e d e s p r o p o s i t i o n s t r a n s m i s e s p a r l e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s . C e s p r o p o s i t i o n s s o n t t r a n s m i s e s a u P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e a u p l u s t a r d u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t c e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e l a p r e m i è r e r é u n i o n d ' i n s t a l l a t i o n .
L o r s q u e l e n o m b r e d e c a n d i d a t u r e s v a l a b l e s e s t é g a l a u n o m b r e d e m a n d a t s à p o u r v o i r , l e s c a n d i d a t s s o n t a u t o m a t i q u e m e n t é l u s . L o r s q u e l e n o m b r e d e c a n d i d a t s e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d e m a n d a t s à p o u r v o i r , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t p r o c é d e r a u v o t e . L e v o t e e s t s e c r e t . C h a q u e m e m b r e d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e m a n d a t s à p o u r v o i r . L e s c a n d i d a t s q u i o b t i e n n e n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o i x s o n t é l u s . E n c a s d ' é g a l i t é d e v o i x e n t r e p l u s i e u r s c a n d i d a t s p o u r l e d e r n i e r m a n d a t à p o u r v o i r , p r i o r i t é e s t d o n n é e a u c a n d i d a t l e p l u s j e u n e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D è s a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s p e u v e n t ê t r e é l u s d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e f f e c t i f s . U n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t r e m p l a c e u n a d m i n i s t r a t e u r e f f e c t i f u n i q u e m e n t e n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n .
L e r e m p l a c e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é c é d é s o u d é m i s s i o n n a i r e s a l i e u à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e . L ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t é l u s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e f f e c t i f a y a n t o b t e n u l e n o m b r e d e v o t e s l e p l u s é l e v é e s t p r é s e n t é a u v o t e d e t ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
L a d é m i s s i o n , l a r é v o c a t i o n o u l ' e x c l u s i o n d e s a m u t u a l i t é d ' a f f i l i a t i o n d ' u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t r a î n e a u t o m a t i q u e m e n t e t i m m é d i a t e m e n t l a f i n d u m a n d a t d e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a u r a é t é a b s e n t c i n q f o i s c o n s é c u t i v e m e n t , s a n s m o t i f j u s t i f i é , e s t c o n s i d é r é c o m m e d é m i s s i o n n a i r e .
I l e s t m i s f i n a u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r q u i , e n c o u r s d e m a n d a t , n e s a t i s f e r a i t p l u s a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s d ' é l i g i b i l i t é . L a p r o c é d u r e d e r é v o c a t i o n e s t c e l l e p r é v u e p a r i ' A R d u 1 3 j u i n 2 0 1 0 p o r t a n t e x é c u t i o n d e l ' a r t . 1 9 , a l 4 , d e l a l o i d u 6 A o û t 1 9 9 0 e t s ' a p p l i q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t p r o n o n c e r l a r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u c a s o ù :
- l ' a d m i n i s t r a t e u r c o m m e t u n e i n f r a c t i o n à l a l o i r e l a t i v e a u x m u t u a l i t é s e t a u x u n i o n s n a t i o n a l e s d e m u t u a l i t é s d u 6 a o û t 1 9 9 0 o u s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n o u à l a l o i d u 9 j u i l l e t 1 9 7 5 s u r l e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e o u s e s a r r ê t é s d ' a p p l i c a t i o n ;
- l ' a d m i n i s t r a t e u r a e n c o u r u u n e c o n d a m n a t i o n c r i m i n e l l e o u c o r r e c t i o n n e l l e , c o n d i t i o n n e l l e o u p a s , c o u l é e e n f o r c e d e c h o s e j u g é e ;
- l ' a d m i n i s t r a t e u r a c c o m p l i t d e s a c t e s d e n a t u r e à c a u s e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d ' a s s u r a n c e , d e s a m u t u a l i t é d ' a f f i l i a t i o n o u d e l ' A N M C ;
- l ' a d m i n i s t r a t e u r r e f u s e d e s e s o u m e t t r e a u x s t a t u t s e t a u x r è g l e m e n t s d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d ' a s s u r a n c e , d e s a m u t u a l i t é d ' a f f i l i a t i o n o u d e l ' A N M C ;
- d ' a u t r e s f a i t s s u s c e p t i b l e s d e j u s t i f i e r l a r é v o c a t i o n s o n t c o n s t a t é s .
L o r s q u e d e t e l s f a i t s s o n t c o n s t a t é s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e à c e p r o p o s l o r s d e l a p r e m i è r e A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e s t c o n v o q u é e a p r è s l a d i t e c o n s t a t a t i o n . L a d é c i s i o n d e r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
L a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e l e s f a i t s s u s c e p t i b l e s d e j u s t i f i e r l a r é v o c a t i o n e t l e q u o r u m d e p r é s e n c e s s p é c i f i q u e r e q u i s p o u r s e p r o n o n c e r v a l a b l e m e n t s u r l a r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r o p o s i t i o n d e r é v o c a t i o n f a i t l ' o b j e t d ' u n p o i n t s p é c i f i q u e d e l ' o r d r e d u j o u r . L ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é e s t i n f o r m é , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a u m o i n s 2 0 j o u r s c i v i l s a v a n t l a t e n u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e :
- d e c e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a m e n é e à s e p r o n o n c e r s u r s a r é v o c a t i o n , d e s f a i t s s u s c e p t i b l e s d e j u s t i f i e r l a r é v o c a t i o n e t d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- d e c e q u ' i l p e u t d e m a n d e r , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , à ê t r e e n t e n d u o r a l e m e n t p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e n t e n d l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i e n a f o r m u l é l a d e m a n d e . S i u n e d e u x i è m e A s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e a v e c c e s u j e t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a d m i n i s t r a t e u r a y a n t d e m a n d é à ê t r e e n t e n d u l o r s d e l a p r e m i è r e A s s e m b l é e n e d o i t p a s r é i t é r e r s a d e m a n d e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l a r é v o c a t i o n e s t i n s c r i t e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t q u i e s t p a r a i l l e u r s é g a l e m e n t m e m b r e d e c e t t e A s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t n i p a r t i c i p e r à l a d é l i b é r a t i o n e t a u v o t e q u a n t à c e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r n i ê t r e p r i s e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l e c a l c u l d u q u o r u m d e p r é s e n c e s p o u r c e p o i n t .
L a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r i s e a u s c r u t i n s e c r e t . D e u x t i e r s d e s m e m b r e s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l a d é c i s i o n d o i t ê t r e p r i s e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o t e s e x p r i m é s . S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e s n ' e s t p a s a t t e i n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e d e u x i è m e A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . C e t t e A s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s , à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o t e s e x p r i m é s .
L ' O f f i c e d e c o n t r ô l e d e s M u t u a l i t é s d o i t ê t r e i n f o r m é d e l a r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l e s t r e n t e j o u r s c i v i l s d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e p l a i n t e r e l a t i v e à l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 3 j u i n 2 0 1 0 p e u t ê t r e s o u m i s e à l ' O f f i c e d e C o n t r ô l e e t d o i t l u i ê t r e a d r e s s é e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l e s t r e n t e j o u r s c i v i l s s u i v a n t l a d é c i s i o n d e r é v o c a t i o n .
( A r t 2 8 i n c h a n g é ) : L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u ' à l a c o n d i t i o n q u ' a u m o i n s l a m o i t i é d e s m e m b r e s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t ê t r e d é t e n t e u r q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s e x p r i m é s . L e s v o t e s e x p r i m é s s o n t l e s v o t e s e n s é a n c e d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s , à l ' e x c l u s i o n d e s v o t e s b l a n c s o u n u l s e t d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r i t é , l a v o i x d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
L o r s q u e l a d é c i s i o n à a d o p t e r p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o r t e s u r d e s p e r s o n n e s , o u s i l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e d é c i d e à l a m a j o r i t é s i m p l e , l e v o t e a l i e u à s c r u t i n s e c r e t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . 1 1 e x e r c e t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n ' o n t p a s e x p l i c i t e m e n t a t t r i b u é e s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, A P e x c e p t i o n d e l a f i x a t i o n d e s p r i m e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à l a D i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e .
A u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t m i s e n p l a c e u n c o m i t é d ' a u d i t c o m p o s é d e m i n i m u m t r o i s m e m b r e s , à l ' e x c e p t i o n d u P r é s i d e n t e t d e s d e u x V i c e - p r é s i d e n t s . L e c o m i t é d ' a u d i t a s s i s t e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l ' é v a l u a t i o n d e s r é s u l t a t s d e s t r a v a u x d ' a u d i t i n t e r n e e t d ' a u d i t e x t e r n e p a r s o n a n a l y s e c r i t i q u e e t s e s r e c o m m a n d a t i o n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t c h a q u e a n n é e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t l e p r o j e t d e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t e t d e u x v i c e - p r é s i d e n t s . L e s v i c e - p r é s i d e n t s a s s i s t e n t l e P r é s i d e n t e t l e r e m p l a c e n t e n c a s d ' a b s e n c e . L e D i r e c t e u r , l e D i r e c t e u r f i n a n c i e r e t l e D i r e c t e u r p r o d u c t i o n e t d i s t r i b u t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e s o n t d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e P r é s i d e n t e s t c h a r g é d e d i r i g e r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I f v e i l l e à l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s e t d e s r è g l e m e n t s . I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d a n s t o u s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s . I l e x e r c e t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , a r b i t r a l e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u a u t r e s a u n o m d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c e p e n d a n t d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n p a r t i c u l i è r e a u d i r e c t e u r o u à u n a u t r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r t r a i t e r a v e c l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s e t s o u t e n i r t o u t e s a c t i o n s a u n o m d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e .
L e D i r e c t e u r d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e a s s u m e l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l e s t r e s p o n s a b l e d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é .
L e D i r e c t e u r d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e f a i t t o u t e s l e s é c r i t u r e s r e q u i s e s , i l s i g n e l a c o r r e s p o n d a n c e , i l e s t c h a r g é d e l a c o n s e r v a t i o n d e s a r c h i v e s . I I r é d i g e e t s i g n e l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s s é a n c e s e t c o n t r e s i g n e l e s m a n d a t s d e p a i e m e n t . T o u t e n g a g e m e n t f i n a n c i e r r e q u i e r t l a d o u b l e s i g n a t u r e a v e c l e D i r e c t e u r f i n a n c i e r . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d ' u n e d e s d e u x p e r s o n n e s , l e P r é s i d e n t o u u n v i c e - p r é s i d e n t p e u v e n t c o n t r e s i g n e r l ' e n g a g e m e n t .
I l a s s u m e , e n o u t r e , l a d i r e c t i o n g é n é r a l e d u s e c r é t a r i a t . I l e s t r e s p o n s a b l e d e v a n t l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a b o n n e m a r c h e d e s s e r v i c e s .
L e D i r e c t e u r f i n a n c i e r e s t r e s p o n s a b l e v i s - à - v i s d u D i r e c t e u r e t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s f i n a n c e s d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e , d e l a t e n u e d e s p i è c e s c o m p t a b l e s i m p o s é e s p a r l a r é g l e m e n t a t i o n , d e s s t a t i s t i q u e s , a i n s i q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e . I l e s t m e m b r e d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é . I l c o n t r e s i g n e t o u s l e s m a n d a t s d e p a i e m e n t . T o u t e n g a g e m e n t f i n a n c i e r r e q u i e r t l a d o u b l e s i g n a t u r e a v e c l e D i r e c t e u r . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d ' u n e d e s d e u x p e r s o n n e s , l e P r é s i d e n t o u u n v i c e - p r é s i d e n t p e u v e n t c o n t r e s i g n e r l ' e n g a g e m e n t .
U n e f o i s l ' a n , l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t r a p p o r t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e .
L e D i r e c t e u r p r o d u c t i o n e t d i s t r i b u t i o n e s t r e s p o n s a b l e v i s - à - v i s d u D i r e c t e u r e t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e p r o d u c t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n d e s a c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e . I l e s t m e m b r e d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é .
I l e s t i n s t i t u é u n e d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e . E l l e e s t c o m p o s é e a u m i n i m u m d e t r o i s p e r s o n n e s p h y s i q u e s : l e D i r e c t e u r , l e D i r e c t e u r f i n a n c i e r e t l e D i r e c t e u r p r o d u c t i o n e t d i s t r i b u t i o n . L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e a g i t c o l l é g i a l e m e n t e t s e r é u n i t a u t a n t d e f o i s q u e n é c e s s a i r e . E l l e e s t r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d a n s l e s l i m i t e s d e l a d é l é g a t i o n q u e l u i c o n f è r e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e r e n d c o m p t e d e s e s a c t i v i t é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- c o n t r ô l e : C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 3 8 à 4 0 d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 1 9 7 5 r e l a t i v e a u c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s r é v i s e u r ( s ) d ' e n t r e p r i s e ( s ) a g r é é ( s ) p a r l a C B F A p a r m i l e c o l l è g e d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A l l i a n c e n a t i o n a l e d e s M u t u a l i t é s c h r é t i e n n e s . L e m a n d a t d u r é v i s e u r e s t f i x é p o u r u n e p é r i o d e r e n o u v e l a b l e d e 3 a n s .
L e r é v i s e u r f a i t r a p p o r t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i a , à s o n o r d r e d u j o u r , l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e . L e r é v i s e u r a s s i s t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s q u e c e l l e - c i d é l i b è r e a u s u j e t d ' u n r a p p o r t q u ' i f a r é d i g é l u i - m ê m e . L e r é v i s e u r a l e d r o i t d e p r e n d r e l a p a r o l e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n c e r n a n t l e s p o i n t s s e r a p p o r t a n t à s a t â c h e .
- I l . - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s :
1 ) d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t t r a t e u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 m a r s 2 0 1 1 a a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P I E R R E J a c q u e s e t a a p p r o u v é l a c a n d i d a t u r e , e n r e m p l a c e m e n t , d e M o n s i e u r A N T O I N E D a n i e l ( N N 6 2 0 2 0 6 - 1 6 3 . 0 3 ) , d e m e u r a n t à 6 7 0 0 A r l o n , R é s i d e n c e C h a m b o r d , 1 r u e N e t z e r .
2 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 a d é c i d é d e n o m m e r , c o m m e m e m b r e s d e l a D i r e c t i o n e f f e c t i v e v i s é e à l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s :
- à t i t r e d e " d i r e c t e u r " : M o n s i e u r S C I E U R J e a n - P o l ( N N 5 5 1 2 1 7 - 1 4 1 . 0 6 ) , d e m e u r a n t à 6 2 2 4 F l e u r u s ( W a n f e r c é é B a u l e t ) , 5 4 I m p a s s e d u S p i n o i s ;
- à t i t r e d e " d i r e c t e u r f i n a n c i e r " : M o n s i e u r D A N D O Y S é b a s t i e n ( N N 8 2 0 3 1 2 - 2 9 1 . 2 5 ) , d e m e u r a n t à 1 9 5 0 K r a a i n e m , 1 3 2 1 E a v e n u e R e i n e A s t r i d .
V o l e t B - S u i t e
. L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a i 2 0 1 1 a d é c i d é d e n o m m e r , c o m m e m e m b r e d e l a D i r e c t i o n e f f e c t i v e v i s é e à l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s e t à t i t r e d e " d i r e c t e u r d e p r o d u c t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n " : M a d a m e D E G R Y S E E l i s a b e t h ( N N 8 0 0 9 2 2 - 3 7 4 . 3 0 ) , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , 4 r u e E d o u a r d M i c h i e l s .
P O U R E X T R A I T S A N A L Y T I Q U E S C O N F O R M E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u
F : o n i t e c i r
b e l g e
01/04/2011
ÿþM a d 2 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 4 3 2 _ Z . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C A S S U R E
l l I f I l O f l h l i l h i l l l 1 1 1 1 1 1 N
* 1 1 0 4 9 8 6 9 *
B R v I C E L L M
3 ? 2 0 3 2 0 1 1
G r e f f e
B i i l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = O i f 0 4 t 2 0 I i _ A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e -
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é m u t u a l i s t e
S i è g e : c h a u s s é e d e H a e c h t 5 7 9 à 1 0 3 1 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - S t a t u t s - N o m i n a t i o n s
T D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i b a u t D E P A U L D E B A R C H I F O N T A I N E , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B o u g e ( N a m u r ) , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , M a î t r e Y v e s S O M V I L L E , n o t a i r e à C o u r t S a i n t E t i e n n e , e m p e c h é , l e 1 3 1 1 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é d i x r ô l e s s a n s r e n v o i à N a m u r 1 l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 , v o l u m e 1 0 5 6 f o l i o 4 B c a s e 1 , R e ç u : v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) e u r o s - L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) S . P é t r e , i l r é s u l t e q u e :
"
I . 1 ° ) L a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d u B r a b a n t W a l l o n , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , b o u l e v a r d d e s A r c h e r s 5 4 .
r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , é t a n t M o n s i e u r D I E U J e a n - M a r c , d e m e u r a n t à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , r u e d e l a F o n r a i n e 9 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 4 1 0 1 5 - 1 1 7 . 7 1 ) ,
N o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s e p o r t a n t f o r t c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
2 ° ) L a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d u H a i n a u t O r i e n t a l , R u e d u D o u a i r e , 4 0 , 6 1 5 0 A N D E R L U E S
r e p r é s e n t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e l a l o i d u 6 a o û t 1 9 9 0 a i n s i q u e p a r l ' a r t i c l e 4 0 d e s e s s t a t u t s p a r s o n P r é s i d e n t , M o n s i e u r V E R N A U X J e a n - P i e r r e , d e m e u r a n t à 6 2 3 0 V i e s v i l l e , 1 1 P l a c e d e s C o m b a t t a n t s ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 2 0 5 0 5 - 1 1 1 . 9 0 ) .
N o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s e p o r t a n t f o r t c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
3 ° ) L a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e H a i n a u t - P i c a r d i e , R u e S t B r i c e , 4 4 , 7 5 0 0 T O U R N A I ,
r e p r é s e n t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e l a l o i d u 6 a o û t 1 9 9 0 e t d u m a n d a t l u i c o n f é r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 B d e s s t a t u t s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u B n o v e m b r e 2 0 1 0 , p a r : s o n V i c e - P r é s i d e n t , M o n s i e u r H O M E R I N J e a n , d e m e u r a n t à 7 0 5 0 H e r c h i e s , P e t i t C o l r o y 3 ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 3 0 7 1 3 - 1 5 1 . 3 9 ) ;
L e q u e l s e p o r t e é g a l e m e n t f o r t c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
4 ° ) L a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e L i è g e , P l a c e d u X X A o û t , 3 8 , 4 0 0 0 L I E G E
r e p r é s e n t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e l a l o i d u 6 a o û t 1 9 9 0 e t d u m a n d a t l u i c o n f é r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r : s o n P r é s i d e n t , M o n s i e u r K O S L é o n , d e m e u r a n t à 4 4 6 0 G r a c e H o l l o g n e , r u e F e r r e r 5 8 ( n u m é r o n a t i o n a l : 3 9 1 1 1 4 - 1 9 9 . 8 3 ) ;
L e q u e l s e p o r t e é g a l e m e n t f o r t c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
5 ° ) L a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e l a P r o v i n c e d u L u x e m b o u r g , r u e d e l a M o s e l l e 7 - 9 , 6 7 0 0 A R L O N ,
r e p r é s e n t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e l a l o i d u 6 a o û t 1 9 9 0 e t d e r a r t i c l e 3 8 d e s e s s t a t u t s p a r s o n P r é s i d e n t , M o n s i e u r N E U V I L L E T h i e r r y , d e m e u r a n t à 6 9 4 0 D u r b u y , C l o s d u M a n o i r , 1 6 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 4 0 4 - 1 3 9 . 0 4 ) ;
L e q u e l s e p o r t e é g a l e m e n t f o r t c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
6 ° ) L a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e l a P r o v i n c e d e N a m u r , R u e d u L o m b a r d , 8 , 5 0 0 0 N A M U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e p r é s e n t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e l a l o i d u 6 a o û t 1 9 9 0 e t d e l ' a r t i c l e 4 0 d e s e s s t a t u t s p a r s o n P r é s i d e n t , M o n s i e u r B A R B E A U X M i c h e l , d e m e u r a n t à 5 5 9 0 C i n e y , a v e n u e S c h l t i g e l 3 2 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 7 1 2 0 6 - 0 0 5 . 1 3 ) ;
L e q u e l s e p o r t e é g a l e m e n t f o r t c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
7 0 ) L a M u t u a l i t é S t M i c h e l , B o u l e v a r d A n s p a c h 1 1 1 - 1 1 5 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
r e p r é s e n t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e l a l o i d u 6 a o û t 1 9 9 0 e t d e l ' a r t i c l e 4 0 d e s e s s t a t u t s , p a r : s o n P r é s i d e n t , M o n s i e u r H E R I C K X L u c , d e m e u r a n t à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , D r è v e d u C h â t e a u 4 5 ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 8 0 1 1 8 - 2 2 5 . 7 2 ) ;
L e ) q u e l s e p o r t e ) é g a l e m e n t f o r t c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
8 ° ) L e M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e s a r r o n d i s s e m e n t s j u d i c i a i r e s d e V e r v i e r s e t d ' E u p e n , R u e L a a u r e u x , 2 5 - 2 9 , 4 8 0 0 - V E R V I E R S .
r e p r é s e n t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e l a l o i d u 6 a o û t 1 9 9 0 e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 0 d e s e s s t a t u t s p a r : s o n P r é s i d e n t , M o n s i e u r D E C O N I N C K J e a n P i e r r e , d e m e u r a n t à 4 9 1 0 L a R e i d , a v e n u e d u C a n a d a 1 8 9 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 4 1 0 2 4 - 0 1 5 . 6 5 ) .
P o r t e - f o r t
L e s d i f f é r e n t s r e p r é s e n t a n t s p r é n o m m é s , a g i s s a n t è s q u a l i t é s d i t e s , s e p o r t e n t é g a l e m e n t f o r t p o u r l e u r s m u t u a l i t é s r e s p e c t i v e s , p r o m e t t a n t a u b e s o i n r a t i f i c a t i o n p a r l e o u l e s a u t r e s r e p r é s e n t a n t s s p é c i f i q u e s q u i s e r a i e n t d é s i g n é s p a r l e u r s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s r e s p e c t i f s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e l a l o i d u 6 a o û t 1 9 9 0 .
1 1 . o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é m u t u a l i s t e d ' a s s u r a n c e , e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 3 b i s , 8 5 d e l a l o i d u 6 a o û t 1 9 9 0 , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " M C A S S U R E " .
i l l . a y a n t p o u r o b j e t s o c i a l : " D a n s u n e s p r i t d e p r é v o y a n c e , d ' a s s i s t a n c e m u t u e l l e e t d e s o l i d a r i t é , l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d ' a s s u r a n c e a p o u r o b j e c t i f d e p r o m o u v o i r l e b i e n - ê t r e p h y s i q u e , p s y c h i q u e e t s o c i a l p a r l ' o r g a n i s a t i o n d e s e r v i c e s d ' a s s u r a n c e m a l a d i e e t d e s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e a u x p e r s o n n e s . C e s s e r v i c e s s o n t o r g a n i s é s à l ' i n t e n t i o n d e s m e m b r e s d e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s e t d e l e u r s p e r s o n n e s à c h a r g e . L a s o c i é t é m u t u a l i s t e d ' a s s u r a n c e p r é s e n t e u n c a r a c t è r e c i v i l e t e x e r c e s e s a c t i v i t é s s a n s b u t l u c r a t i f .
1 V . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 1 B r u x e l l e s , 5 7 9 c h a u s s é e d e H a e c h t ;
V . s a n s q u ' u n e d u r é e q u e l c o n q u e n ' a i t é t é s p é c i f i é e ,
V I . s a n s q u ' u n c a p i t a l e t u n n o m b r e d ' a c t i o n s n ' a i e n t é t é d é t e r m i n é s ; .
V I 1 . P o u r c h a c u n d e s s e r v i c e s m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 4 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a S o c i é t é m u t u a l i s t e u t i l i s e d e s c o m p t e s d ' e x p l o i t a t i o n d i s t i n c t s , c o m m e s t i p u l é p a r l ' a r t i c l e 2 9 § 3 , 2 ° d e l a l o i d u 6 a o û t 1 9 9 0 , m o d i f i é p a r l ' a r t i c l e 5 6 d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 1 9 9 1 .
L e s r e c e t t e s d e c h a c u n d e s s e r v i c e s s o n t c o n s t i t u é e s p a r :
- l e s c o t i s a t i o n s m e n t i o n n é e s a u x a r t i c l e s 6 0 e t 6 6 ;
- l e s d o n s e t l e g s a i n s i q u e l e s r e c e t t e s e t p r o d u i t s d i v e r s s p é c i a l e m e n t d e s t i n é s à c h a c u n d ' e u x ; - l e s i n t é r ê t s a i n s i q u e l e b é n é f i c e s u r t i t r e s r é a l i s é s a f f é r e n t s à c h a c u n d ' e u x .
C h a q u e s e r v i c e d o i t s u p p o r t e r u n e q u o t e - p a r t d e s f r a i s a d m i n i s t r a t i f s , d e s p e r t e s s u r t i t r e s e t d e s d é p e n s e s r é s u l t a n t d e l ' a p p l i c a t i o n d e c e s s t a t u t s .
L e p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é m u t u a l i s t e n e p e u t ê t r e a f f e c t é à d ' a u t r e s f i n s q u e c e l l e s q u i s o n t e x p r e s s é m e n t d é f i n i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D i s s o l u t i o n : L a s o c i é t é m u t u a l i s t e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t . C e t t e A s s e m b l é e n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L a d é c i s i o n d o i t ê t r e p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o t e s e x p r i m é s .
S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e s r e q u i s n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e d e u x i è m e A s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e v o t e .
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s c h o i s i s d a n s l a l i s t e d e s r é v i s e u r s a g r é é s p a r l ' O f f i c e d e c o n t r ô l e . E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e d e u x c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t v o i x d é l i b é r a t i v e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n d é c i d e a u s s i d e l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r a u x é v e n t u e l s a c t i f s r é s i d u e l s , d a n s l e r e s p e c t d e s e s b u t s s t a t u t a i r e s . i l s s o n t a f f e c t é s e n p r i o r i t é a u p a i e m e n t d e s a v a n t a g e s a u p r o f i t d e s m e m b r e s d o n t J e d r o i t a u x p r e s t a t i o n s e x i s t e a u m o m e n t d e l a c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I I I . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ; L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e 1 ° ' j a n v i e r 2 0 1 1 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
I X . A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e e s t c o m p o s é e d e d é l é g u é s é l u s p a r l e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e t o u t e s l e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s , à r a i s o n d ' u n d é l é g u é p a r t r a n c h e d e 4 . 0 0 0 m e m b r e s a f f i l i é s à a u m o i n s u n d e s s e r v i c e s v i s é s à l ' a r t i c l e 4 1 , a v e c u n m i n i m u m d e 3 e t u n m a x i m u m d e 3 0 d é l é g u é s p a r m u t u a l i t é .
L e s e f f e c t i f s s o n t c a l c u l é s a u 3 0 j u i n d e l ' a n n é e p r é c é d a n t c e l l e a u c o u r s d e l a q u e l l e c e s n o m b r e s d o i v e n t ê t r e f i x é s .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e , o n e n t e n d p a r m e m b r e l e t i t u l a i r e d e s p r e s t a t i o n s d e s a n t é v i s é à l ' a r t i c l e 2 § 3 , p r e m i e r a l i n é a d e l a l o i d u 6 a o ù t 1 9 9 0 .
S o n t i n v i t é s a u x r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e l e s d i r e c t e u r s r é g i o n a u x d e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s , l e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n n a t i o n a l e f r a n c o p h o n e d e r A N M C , l e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e .
P o u r p o u v o i r ê t r e é l u e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e , i l f a u t :
- ê t r e m e m b r e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e ;
- ê t r e m a j e u r o u é m a n c i p é , d e b o n n e s c o n d u i t e , v i e e t m Su r s ;
- ê t r e e n r è g l e d e c o t i s a t i o n s a u p r è s d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e ;
- n e p a s ê t r e m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e o u d ' u n e m u t u a l i t é a f f i l i é e
C e s s e d e p l e i n d r o i t d e f a i r e p a r t i e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e d é l é g u é q u i p e r d s a q u a l i t é d e m e m b r e d e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m u t u a l i t é a f f i l i é e q u ' i l r e p r é s e n t e . I l p e u t ê t r e r e m p l a c é p a r u n a u t r e m e m b r e é l u d e
i a m ê m e A s s e m b l é e o u , l e c a s é c h é a n t , p a r u n d é l é g u é s u p p l é a n t .
L e s r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s e t d e s p e r s o n n e s à c h a r g e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s q u i s o u h a i t e n t ê t r e é l u s d é l é g u é s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d o i v e n t p o s e r l e u r c a n d i d a t u r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u p r é s i d e n t d e l e u r m u t u a l i t é , a u p l u s t a r d q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m u t u a l i t é q u i p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n , l e c a c h e t d e l a p o s t e f a i s a n t f o i .
L e s d é l é g u é s d e s m u t u a l i t é s q u i c o m p o s e n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e s o n t p r o p o s é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a m u t u a l i t é a f f i l i é e d o n t i l s s o n t d é l é g u é s e t s o n t é l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e t t e m u t u a l i t é .
L e s d é l é g u é s s o n t é l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m u t u a l i t é c o n c e r n é e s u r l a b a s e d e l a l i s t e d e s c a n d i d a t u r e s q u i o n t é t é i n t r o d u i t e s v a l a b l e m e n t . I l s s o n t é l u s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t l e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
D e s d é l é g u é s s u p p l é a n t s p e u v e n t ê t r e é l u s d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s q u e l e s d é l é g u é s e f f e c t i f s .
L e v o t e e s t s e c r e t . L e s c a n d i d a t s s o n t é l u s d a n s l ' o r d r e d u n o m b r e d e v o i x o b t e n u e s . E n c a s d ' é g a l i t é d e v o i x e n t r e p l u s i e u r s c a n d i d a t s p o u r l e d e r n i e r m a n d a t à p o u r v o i r , l e m a n d a t e s t a t t r i b u é a u c a n d i d a t l e p l u s j e u n e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e é l i t , s u r p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u m a x i m u m 1 0 C o n s e i l l e r s p o u r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . C e u x - c i o n t u n e v o i x c o n s u l t a t i v e . I l s s o n t é l u s p o u r l a d u r é e d e s i x a n s e t l e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t d é c i d e s u r l e s s u j e t s s u i v a n t s :
1 ° ) l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s ;
2 ° ) l a f i x a t i o n d e s c o t i s a t i o n s ;
3 ° ) l ' é l e c t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
4 ° ) l ' a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s e t c o m p t e s a n n u e l s ;
5 ° ) l a d é s i g n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ;
6 ° ) l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) r é v i s e u r ( s ) ;
7 ° ) l e s a c c o r d s d e c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s p e r s o n n e s j u r i d i q u e s d e d r o i t p u b l i c o u p r i v é ;
8 ° ) l a d e m a n d e d ' a f f i l i a t i o n d ' u n e m u t u a l i t é ;
9 ° ) l a f u s i o n a v e c u n e a u t r e s o c i é t é m u t u a l i s t e ;
1 0 ° ) l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e ;
1 1 ° ) l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l é g u e r s e s c o m p é t e n c e s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é c i d e r d e s
a d a p t a t i o n s d e c o t i s a t i o n s . C e t t e d é l é g a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n a n e t e s t r e n o u v e l a b l e . L e s c o t i s a t i o n s s o n t
p e r ç u e s p a r l e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e .
L e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s s i a u m o i n s l a m o i t i é d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s e x p r i m é s , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i o u l e s s t a t u t s l e s t i p u l e n t a u t r e m e n t . L e s v o t e s e x p r i m é s s o n t l e s v o t e s e n s é a n c e d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s , à l ' e x c l u s i o n d e s v o t e s b l a n c s o u n u l s e t d e s a b s t e n t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e s r e q u i s n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e d e u x i è m e A s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e v o t e .
C h a q u e m e m b r e p r é s e n t o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p o s e d ' u n e v o i x .
U n m e m b r e q u i n e p e u t p e r s o n n e l l e m e n t a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r , m o y e n n a n t u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e , p a r u n a u t r e m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e m e m b r e n e p e u t ê t r e d é t e n t e u r q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s
s t a t u t s o u l o r s q u e a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e n f a i t l a d e m a n d e .
L a c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r a v i s i n d i v i d u e l , e n v o y é a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s c i v i l s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e e t c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r d e c e t t e A s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , d a n s l e c o u r a n t d u p r e m i e r s e m e s t r e , e n v u e
d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u b u d g e t .
C h a q u e m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t d i s p o s e r , a u p l u s t a r d h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e , d ' u n e d o c u m e n t a t i o n q u i c o n t i e n t l e s d o n n é e s s u i v a n t e s :
- l e r a p p o r t d ' a c t i v i t é d e l ' e x e r c i c e é c o u l é a v e c u n a p e r ç u d u f o n c t i o n n e m e n t d e s a c t i v i t é s ;
- l e p r o d u i t d e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s e t l e u r m o d e d ' a f f e c t a t i o n , v e n t i l é e n t r e l e s d i f f é r e n t s s e r v i c e s e t a c t i v i t é s ;
- l e p r o j e t d e c o m p t e s a n n u e l s , c o m p r e n a n t l e b i l a n , l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s e t l ' e x p l i c a t i o n , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r ;
- l e p r o j e t d e b u d g e t p o u r l ' e x e r c i c e s u i v a n t , t a n t g l o b a l q u e v e n t i l é e n t r e l e s d i f f é r e n t s s e r v i c e s e t a c t i v i t é s . A p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u b u d g e t p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e b u d g e t s o n t t r a n s m i s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' O f f i c e d e c o n t r ô l e d a n s l e s d é l a i s f i x é s p a r l e R o i .
X . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t é l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t d e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e . 1 l e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à l ' e x c e p t i o n d e s r e m b o u r s e m e n t s d e f r a i s c u l p e u v e n t ê t r e p r é v u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r ê t r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l f a u t ê t r e m a j e u r e t ê t r e d e b o n n e c o n d u i t e , v i e e t m o e u r s .
L a l i s t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u e l e s m o d i f i c a t i o n s à c e t t e l i s t e s o n t t r a n s m i s e s à l ' O f f i c e d e c o n t r ô l e d a n s l e s t r e n t e j o u r s c i v i l s d e l a d a t e d e l e u r é l e c t i o n e t s o n t p u b l i é e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s d e u x f o i s p a r a n , a u x j o u r s e t h e u r e s f i x é s p a r l e C o m i t é d e g e s t i o n . I I e s t c o n v o q u é p a r l e P r é s i d e n t . L e P r é s i d e n t e s t t e n u d e c o n v o q u e r l e d i t C o n s e i l d a n s l e s q u i n z e j o u r s , s u r d e m a n d e j u s t i f i é e p a r u n t i e r s a u m o i n s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e P r é s i d e n t p e u t e n o u t r e c o n v o q u e r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e l ' i m p o s e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e a M C A S S U R E » e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- d e u x a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s m e m b r e s p a r m u t u a l i t é a f f i l i é e o u t r o i s s i l a m u t u a l i t é c o m p t e p l u s d e
4 0 . 0 0 0 m e m b r e s a f f i l i é s à a u m o i n s u n d e s s e r v i c e s v i s é s à l ' a r t i c l e 4 1 ;
- t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m a x i m u m p r é s e n t é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o m p t e r a u m o i n s t r o i s p e r s o n n e s d e c h a q u e g e n r e .
P a r m i l e s r e p r é s e n t a n t s d e l a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e s a r r o n d i s s e m e n t s j u d i c i a i r e s d e V E R V I E R S e t d ' E U P E N , a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d o i t r e p r é s e n t e r l a a C h r i s t i i c h e O s t b e l g i s c h e K r a n k e n k a s s e ( C O K ) » . P e u v e n t é g a l e m e n t a s s i s t e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u t i t r e d e C o n s e i l l e r s , s u r i n v i t a t i o n d u P r é s i d e n t :
- c i n q p e r s o n n e s a u m a x i m u m d é s i g n é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e s d i s p o s e n t c h a c u n e d ' u n e v o i x
c o n s u l t a t i v e .
P e u v e n t é g a l e m e n t a s s i s t e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u t i t r e d ' i n v i t é s , s a n s v o i x d é l i b é r a t i v e :
- l e s m e m b r e s d e l a D i r e c t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e ;
- l e s D i r e c t e u r s r é g i o n a u x d e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s .
L e C o m i t é d e g e s t i o n s o r t a n t d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d ' a s s u r a n c e p r é s e n t e a u v o t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s c a n d i d a t s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r b a s e d e s p r o p o s i t i o n s t r a n s m i s e s p a r l e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s . C e s p r o p o s i t i o n s s o n t t r a n s m i s e s a u P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e a u p l u s t a r d u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s r e p r é s e n t a n t s d e s m u t u a l i t é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e s o n t é l u s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c h a q u e m u t u a l i t é p a r m i l e s m e m b r e s d é l é g u é s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e . L ' a p p e l à c a n d i d a t u r e s s e f a i t l o r s d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r e m i è r e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s u i t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a é l u l e s d é l é g u é s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d ' a s s u r a n c e . L e s c a n d i d a t u r e s s o n t c o n f i r m é e s l o r s d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a m u t u a l i t é .
L o r s q u e l e n o m b r e d e c a n d i d a t s e s t é g a l a u n o m b r e d e m a n d a t s à p o u r v o i r , l e s c a n d i d a t s s o n t a u t o m a t i q u e m e n t é l u s . L o r s q u e l e n o m b r e d e c a n d i d a t s e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d e m a n d a t s à p o u r v o i r , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d o i t p r o c é d e r a u v o t e . L e v o t e e s t s e c r e t . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e m a n d a n t s à p o u r v o i r . L e s c a n d i d a t s q u i o b t i e n n e n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o i x s o n t é l u s . E n c a s d ' é g a l i t é d e v o i x e n t r e p l u s i e u r s c a n d i d a t s p o u r l e d e r n i e r m a n d a t à p o u r v o i r , p r i o r i t é e s t d o n n é e a u c a n d i d a t l e p l u s j e u n e .
L a p r o c é d u r e d e v o t e e s t i d e n t i q u e p o u r l ' é l e c t i o n d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d ' a s s u r a n c e .
D e s a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s p e u v e n t ê t r e é l u s d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e f f e c t i f s .
L e r e m p l a c e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é c é d é s o u d é m i s s i o n n a i r e s a l i e u à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i é l u a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
L a d é m i s s i o n , l a r é v o c a t i o n o u l ' e x c l u s i o n d e l a m u t u a l i t é a i n s i q u e l a p e r t e d e l a q u a l i t é d e m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e n t r a î n e a u t o m a t i q u e m e n t l a f i n d u m a n d a t d e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a u r a é t é a b s e n t c i n q f o i s c o n s é c u t i v e m e n t , s a n s m o t i f j u s t i f i é , e s t c o n s i d é r é c o m m e d é m i s s i o n n a i r e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t p r o n o n c e r l a r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u c a s o ù :
- l ' a d m i n i s t r a t e u r c o m m e t u n e i n f r a c t i o n à l a l o i c o o r d o n n é e d u 1 4 j u i l l e t 1 9 9 4 i n s t i t u a n t e t o r g a n i s a n t u n
r é g i m e d ' a s s u r a n c e o b l i g a t o i r e s o i n s d e s a n t é e t i n d e m n i t é s o u à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n ;
- l ' a d m i n i s t r a t e u r c o m m e t u n e i n f r a c t i o n à l a l o i r e l a t i v e a u x m u t u a l i t é s e t a u x u n i o n s n a t i o n a l e s d e m u t u a l i t é s
d u 6 a o û t 1 9 9 0 o u s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n ;
- l ' a d m i n i s t r a t e u r a e n c o u r u u n e c o n d a m n a t i o n c r i m i n e l l e o u c o r r e c t i o n n e l l e , c o n d i t i o n n e l l e o u p a s , c o u l é e e n
f o r c e d e c h o s e j u g é e ;
- l ' a d m i n i s t r a t e u r a c c o m p l i t d e s a c t e s d e n a t u r e à c a u s e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e , d e l a
m u t u a l i t é o u d e l ' A N M C ;
- l ' a d m i n i s t r a t e u r r e f u s e d e s e s o u m e t t r e a u x s t a t u t s e t a u x r è g l e m e n t s d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e , d e l a
m u t u a l i t é o u d e l ' A N M C ; .
- d ' a u t r e s f a i t s s u s c e p t i b l e s d e j u s t i f i e r l a r é v o c a t i o n s o n t c o n s t a t é s .
L o r s q u e d e t e l s f a i t s s o n t c o n s t a t é s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e à c e p r o p o s l o r s d e l a p r e m i è r e A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e s t c o n v o q u é e a p r è s l a d i t e c o n s t a t a t i o n .
L a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e l e s f a i t s s u s c e p t i b l e s d e j u s t i f i e r l a r é v o c a t i o n e t l e q u o r u m d e p r é s e n c e s s p é c i f i q u e r e q u i s p o u r s e p r o n o n c e r v a l a b l e m e n t s u r l a r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r o p o s i t i o n d e r é v o c a t i o n f a i t l ' o b j e t d ' u n p o i n t s p é c i f i q u e d e l ' o r d r e d u j o u r . L ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é e s t i n f o r m é , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a u m o i n s 2 0 j o u r s c i v i l s a v a n t l a t e n u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e :
- d e c e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a m e n é e à s e p r o n o n c e r s u r s a r é v o c a t i o n , d e s f a i t s s u s c e p t i b l e s d e j u s t i f i e r l a r é v o c a t i o n e t d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- d e c e q u ' i l p e u t d e m a n d e r , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , à ê t r e e n t e n d u o r a l e m e n t p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e n t e n d l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i e n a f o r m u l é l a d e m a n d e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l a r é v o c a t i o n e s t i n s c r i t e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t q u i e s t p a r a i l l e u r s é g a l e m e n t m e m b r e d e c e t t e A s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t n i p a r t i c i p e r à l a d é l i b é r a t i o n e t a u v o t e q u a n t à c e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r n i ê t r e p r i s e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l e c a l c u l d u q u o r u m d e p r é s e n c e s p o u r c e p o i n t .
L a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r i s e a u s c r u t i n s e c r e t . D e u x t i e r s d e s m e m b r e s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l a d é c i s i o n d o i t ê t r e p r i s e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o t e s e x p r i m é s . S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e s n ' e s t p a s a t t e i n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e d e u x i è m e A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . C e t t e A s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t f e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u ' à l a c o n d i t i o n q u ' a u m o i n s l a m o i t i é d e s m e m b r e s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t ê t r e d é t e n t e u r q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s e x p r i m é s . L e s v o t e s e x p r i m é s s o n t l e s v o t e s e n s é a n c e d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s , à l ' e x c l u s i o n d e s v o t e s b l a n c s o u n u l s e t d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r i t é , l a v o i x d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
L o r s q u e l a d é c i s i o n à a d o p t e r p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o r t e s u r d e s p e r s o n n e s , o u s i l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e d é c i d e à l a m a j o r i t é s i m p l e , l e v o t e a l i e u à s c r u t i n s e c r e t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . I l e x e r c e t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n ' o n t p a s e x p l i c i t e m e n t a t t r i b u é e s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' e x c e p t i o n d e l a f i x a t i o n d e s c o t i s a t i o n s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u u n e p a r t i e d e s e s c o m p é t e n c e s a u C o m i t é d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t c h a q u e a n n é e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t l e p r o j e t d e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t e t d e u x v i c e - p r é s i d e n t s . L e s v i c e - p r é s i d e n t s a s s i s t e n t l e P r é s i d e n t e t l e r e m p l a c e n t e n c a s d ' a b s e n c e . L e D i r e c t e u r e t l e D i r e c t e u r f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e s o n t d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e P r é s i d e n t e s t c h a r g é d e d i r i g e r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l v e i l l e à l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s e t d e s r è g l e m e n t s . I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e d a n s t o u s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s . I l e x e r c e t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , a r b i t r a l e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u a u t r e s a u n o m d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e P r é s i d e n t p e u t c e p e n d a n t d o n n e r p r o c u r a t i o n g é n é r a l e o u p a r t i c u l i è r e a u d i r e c t e u r o u à u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r t r a i t e r a v e c l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s e t s o u t e n i r t o u t e s a c t i o n s a u n o m d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e .
L e D i r e c t e u r d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e a s s u m e l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e D i r e c t e u r d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e f a i t t o u t e s l e s é c r i t u r e s r e q u i s e s , i l s i g n e l a c o r r e s p o n d a n c e , i l e s t c h a r g é d e l a c o n s e r v a t i o n d e s a r c h i v e s . I l r é d i g e e t s i g n e l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s s é a n c e s e t c o n t r e s i g n e l e s m a n d a t s d e p a i e m e n t . T o u t e n g a g e m e n t f i n a n c i e r r e q u i e r t l a d o u b l e s i g n a t u r e a v e c l e D i r e c t e u r f i n a n c i e r . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d ' u n e d e s d e u x p e r s o n n e s , l e P r é s i d e n t o u u n v i c e - p r é s i d e n t p e u v e n t c o n t r e s i g n e r l ' e n g a g e m e n t .
I l a s s u m e , e n o u t r e , l a d i r e c t i o n g é n é r a l e d u s e c r é t a r i a t . I l e s t r e s p o n s a b l e d e v a n t l e C o m i t é d e g e s t i o n e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a b o n n e m a r c h e d e s s e r v i c e s .
L e D i r e c t e u r f i n a n c i e r e s t r e s p o n s a b l e v i s - à - v i s d u D i r e c t e u r e t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s f i n a n c e s d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e , d e l a t e n u e d e s p i è c e s c o m p t a b l e s i m p o s é e s p a r l a r é g l e m e n t a t i o n , d e s s t a t i s t i q u e s , a i n s i q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e . I l c o n t r e s i g n e t o u s l e s m a n d a t s d e p a i e m e n t . T o u t e n g a g e m e n t f i n a n c i e r r e q u i e r t l a d o u b l e s i g n a t u r e a v e c l e D i r e c t e u r . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d ' u n e d e s d e u x p e r s o n n e s , l e P r é s i d e n t o u u n v i c e - p r é s i d e n t p e u v e n t c o n t r e s i g n e r l ' e n g a g e m e n t .
U n e f o i s l ' a n , l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t r a p p o r t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e .
L e C o m i t é d e g e s t i o n
O u t r e l e P r é s i d e n t e t l e s d e u x v i c e - p r é s i d e n t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e C o m i t é d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é
m u t u a l i s t e e s t c o m p o s é d e m e m b r e s é l u s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 .
I l e s t c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m i n i m u m e t d e s i x m e m b r e s a u m a x i m u m .
L e s d i r e c t e u r s r é g i o n a u x d e s m u t u a l i t é s a f f i l i é e s à l a s o c i é t é m u t u a l i s t e , l a d i r e c t i o n m é d i c a l e f r a n c o p h o n e ,
l a D i r e c t i o n d e l a s o c i é t é m u t u a l i s t e s o n t i n v i t é s a u x r é u n i o n s e t y p a r t i c i p e n t a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e .
L e C o m i t é d e g e s t i o n e s t c h a r g é d e l a s u p e r v i s i o n d e f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s f e s l i m i t e s d e l a d é l é g a t i o n
q u e l u i c o n f è r e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l p r é p a r e l e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l f a i t r a p p o r t d e s e s a c t i v i t é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n t r ô l e : C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 2 d e l a l o i d u 6 a o ü t 1 9 9 0 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s r é v i s e u r ( s ) d ' e n t r e p r i s e ( s ) p a r m i l e c o l l è g e d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A l l i a n c e n a t i o n a l e d e s M u t u a l i t é s c h r é t i e n n e s . L e m a n d a t d u r é v i s e u r e s t f i x é p o u r u n e p é r i o d e r e n o u v e l a b l e d e 3 a n s .
L e r é v i s e u r f a i t r a p p o r t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i a , à s o n o r d r e d u j o u r , l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e . L e r é v i s e u r a s s i s t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s q u e c e l l e - c i d é l i b è r e a u s u j e t d ' u n r a p p o r t q u ' i l a r é d i g é l u i - m ê m e . L e r é v i s e u r a l e d r o i t d e p r e n d r e l a p a r o l e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n c e r n a n t l e s p o i n t s s e r a p p o r t a n t à s a t â c h e .
L e s f o n d a t e u r s o n t e n s u i t e d é c i d é :
D é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t r é v i s e u r s :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e s d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x
s t a t u t s , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s
- M o n s i e u r D E M A N E T B e n o î t , d e m e u r a n t à C o r b a i s , 8 3 r u e H a u t e ( n u m é r o n a t i o n a l 5 6 0 4 0 9 - 2 6 9 . 6 3 ) ;
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D I E U p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r H E N R Y d e G E N E R E T P h i l i p p e , d e m e u r a n t à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e M o n s , 3 3 ( n u m é r o n a t i o n a l
6 1 0 2 2 4 - 2 3 3 . 5 1 ) ;
- M a d a m e N I C A I S E M a r i e - C h a n t a l , d e m e u r a n t à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , r u e C l é m e n t D a i x 1 7 0 , b o i t e 3 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 6 1 2 3 0 - 1 1 6 . 5 0 ) ;
- M o n s i e u r K N O O P S T h i e r r y , d e m e u r a n t à 6 1 1 0 M o n t i g n y l e T i l l e u l , r u e d e s B r u y è r e s 3 1 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 4 2 0 - 2 5 1 . 9 1 ) ;
- M o n s i e u r V E R N A U X J e a n - P i e r r e , d e m e u r a n t à 6 2 3 0 V i e s v i l l e , 1 1 P l a c e d e s C o m b a t t a n t s ( n u m é r o n a t i o n a l 5 2 0 5 0 5 - 1 1 1 . 9 0 ) ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r H O M E R I N J e a n , d e m e u r a n t à 7 0 5 0 H e r c h i e s , P e t i t C o l r o y 3 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 3 0 7 1 3 - 1 5 1 . 1 9 ) ; - M o n s i e u r P L E T I N C K X O s c a r , d e m e u r a n t à 7 8 5 0 E n g h i e n , 3 8 r u e d u M o n t ( n u m é r o n a t i o n a l 4 3 0 3 0 8 - 0 4 3 . 5 9 ) ;
- M o n s i e u r M A R L A I R E P h i l i p p e , d e m e u r a n t à 7 3 3 1 B a u d o u r , r u e L o u i s A n s i a u x 4 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 5 1 1 0 3 ; 1 1 7 . 5 5 ) ;
- M o n s i e u r K O S L é o n , d e m e u r a n t à 4 6 6 0 G r a c e H o l l o g n e , r u e F e r r e r 5 B ( n u m é r o n a t i o n a l 3 9 1 1 1 4 1 9 9 . 8 3 ) ; - M a d a m e J A N S S E N S C h a n t a l , d e m e u r a n t à 4 0 3 0 G r i v e g n é e , r u e B e l l e f l a m m e 2 7 8 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 3 0 2 - 0 9 4 . 3 9 ) ;
- M o n s i e u r S O N C K P h i l i p p e , d e m e u r a n t à 4 5 3 7 V e r l a i n e , r u e d e s S t a n g e s 4 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 0 0 9 2 3 - 0 3 7 . 1 4 ) ;
" - M o n s i e u r C A S S I E R S F r a n ç o i s , d e m e u r a n t à 6 7 2 4 O r s i n f a i n g , 3 3 r u e S a i n t e H é l è n e ( n u m é r o n a t i o n a l
" 4 7 0 7 1 7 - 0 3 7 . 5 9 ) ;
- M o n s i e u r N E U V I L L E P i e r r e , d e m e u r a n t à 6 9 4 0 D u r b u y , C l o s d u M a n o i r , 1 6 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 4 0 4 -
1 3 9 . 0 4 ) ;
- M o n s i e u r P I E R R E J a c q u e s , d e m e u r a n t à 6 6 8 1 L a v a c h e r i e , r u e d e B a s t o g n e 2 0 - 2 2 ( n u m é r o n a t i o n a l
5 5 0 7 2 6 - 2 0 5 . 2 5 ) ;
- M o n s i e u r B A R B E A U X M i c h e l , d e m e u r a n t à C i n e y , a v e n u e S c h l ó g e l 3 2 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 7 1 2 0 6 - 0 0 5 . 1 3 ) ;
- M o n s i e u r B E R T R A N D M i c h e l , d e m e u r a n t à 5 6 6 0 F r a s n e s l e z C o u v i n , r u e S t J o s e p h 9 2 ( n u m é r o n a t i o n a l
3 8 0 1 1 6 - 1 0 7 . 2 4 ) ;
- M o n s i e u r L I M A G E C l a u d e , d e m e u r a n t à 5 0 0 4 B o u g e , r u e d e l a L i b é r a t i o n 1 7 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 2 0 6 0 6 -
1 0 9 . 5 3 ) ;
- M a d a m e K E U T G E N I r m g a r d , d e m e u r a n t à 4 7 0 0 E u p e n , A l t e r M a l m e d y e r W e g 4 4 ( n u m é r o
n a t i o n a l 4 6 0 3 0 4 - 3 2 6 . 5 6 ) ;
- M o n s i s e u r L A M B Y A n d r é , d e m e u r a n t à 4 9 0 0 S p a , r u e d e l ' E g k i s e 1 3 0 / 1 3 2 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 6 1 1 2 8 -
" 1 5 9 . 4 4 ) ;
- M o n s i e u r V E R H A E G E N J e a n - M a r i e , d e m e u r a n t à 4 8 0 2 H e u s y , a v e n u e d e S p a 9 4 b o i t e 1 ( n u m é r o
n a t i o n a l 4 1 0 7 0 6 - 0 0 5 . 4 6 ) ;
- M o n s i e u r G R I M B E R G H S D e n i s , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e S l e e c k x 1 0 2 ( n u m é r o n a t i o n a l
5 7 0 3 1 0 - 2 0 9 . 3 0 ) ;
- M o n s i e u r H E R I C K X L u c , d e m e u r a n t à 1 0 9 3 G a n s h o r e n , 4 5 D r è v e d u C h â t e a u ( n u m é r o n a t i o n a l 5 8 0 1 1 8 -
' 2 2 5 . 7 2 ) ;
- M a d a m e G R E O L I A i d a , d e m e u r a n t à 4 9 0 0 S p a , b o u l e v a r d R e n e r , 2 7 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 1 0 2 6 - 3 1 6 . 8 2 )
l e s q u e l s a c c e p t e n t p e r s o n n e l l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e M e s s i e u r s Y e r n a u x , H o m e r i n , K o s , N e u v i l l e e t
H e r i c k x p r é n o m m é s q u i p a r a i l l e u r s s e p o r t e n t f o r t p o u r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , "
L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n &