MD CUBE, EN ABREGE : MD 3

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MD CUBE, EN ABREGE : MD 3
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.472.391

Publication

05/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 29.08.2014 14521-0390-013
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 17.07.2013 13313-0246-013
01/03/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Monitéùr belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES,

0 pul2013

111111

30 6021

Rése au Monit belç

N° d'entreprise : 0877.472.391

Dénomination

(en entier) : MD CUBE

(en abrégé) : MD 3

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : A 1060 Saint-Gilles, rue Capouillet 5.

(adresse complète)

' Obiet(s) de ['acte :EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL

D'un acte reçu par le Notaire Valérie BRUYAUX, le 08/02/2013, il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « MD CUBE'

», en abrégé « MD 3 », ayant son siège social à 1060 Saint-Gilles, rue Capouillet 5, TVA / BE (0)877.472.391.,'

RPM Bruxelles, a adopté les résolutions suivantes;

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée prend acte du rapport établi par le gérant et joint à la situation active et passive remontant à ce:

jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'étendre l'objet social de la société en y ajoutant les termes suivants après le

deuxième paragraphe de l'article 3

« La société peut également exercer des prestations dans le domaine du journalisme et de l'écriture telles'

que:

-Fourniture de contenus pour la presse magazine spécialisée dans le secteur de la décoration, du design,

de l'architecture et de l'architecture d'intérieur. Fourniture de contenus pour la presse généraliste.

-Fourniture de contenus visuels, production photos pour des magazines spécialisés, entre autres la presse

déco : emprunts d'objets et mise en place pour prises de vue.

-Fourniture d'un service de traduction, néerlandais au français, de textes à paraître dans des livres de

décoration, et d'un service de traduction du néerlandais au français d'articles pour la presse magazine.

-Fourniture de contenus pour l'édition ».

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée arrête comme suit la coordination des statuts de la société privée à responsabilité limitée

ARTICLE 1 Dénomination

Il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de « MD

CUBE », en abrégé « MD 3 ».

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles, rue Capouillet, 5.

La gérance peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des différentes'

Régions et publiée à l'annexe au Moniteur Belge ;

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, le conseil, la consultance, le développement de

produits et de programmes informatiques, l'intégration de systèmes informatiques, la maintenance de systèmes

informatiques, l'outsourcing, l'hébergement de matériel et de logiciels informatiques, le bodyshopping, la mise à;

disposition de personnel, le commerce de matériel ou de licences informatiques.

Elle peut, en outre, faire la gestion de son propre patrimoine et réaliser toutes opérations se rattachant;

directement ou indirectement à son objet social, que ce soit en matière commerciale, industrielle, mobilière,

immobilière ou financière.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un

' objet identique, analogue ou connexe.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société peut également exercer des prestations dans te domaine du journalisme et de l'écriture telles que:

-La fourniture de contenus pour la presse magazine spécialisée dans le secteur de la décoration, du design, de l'architecture et de l'architecture d'intérieur. Fourniture de contenus pour la presse généraliste.

-La fourniture de contenus visuels, production photos pour des magazines spécialisés, entre autres la presse déco ; emprunts d'objets et mise en place pour prises de vue.

-La fourniture d'un service de traduction, néerlandais au français, de textes à paraître dans des livres de décoration, et d'un service de traduction du néerlandais au français d'articles pour la presse magazine.

-La fourniture de contenus pour l'édition.»

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant comme en matière de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs titres.

ARTICLE 6

Les comparants déclarent et requièrent le notaire soussigné d'acter que chacune de ces parts sociales souscrites en numéraire e été libérée à concurrence d'un tiers en espèces par les souscripteurs.

Le notaire soussigné attire spécialement l'attention des associés sur le fait que, conformément à l'article 213 du Code des sociétés, lorsque la société devient unipersonnelle, le montant du capital doit, dans un délai d'un an, atteindre douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ) au moins, sauf si, dans ce même délai, un nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute. A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées depuis que la société est devenue unipersonnelle et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de douze mille quatre cents euros.

ARTICLE 7

S'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, ou cédées en faveur d'une personne morale, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée,

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant;

3) aux ascendants et descendants en ligne directe du cédant.

4) aux ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales. Toutefois, la transmission pour cause de décès ou la cession des parts d'un associé, est opérée de

préférence aux associés continuant à faire partie de la société, en proportion de la part du capital social qu'ils détiennent, à l'exception des parts transmises au conjoint du cédant, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, et à ses ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales, qui sont agréés d'office.

La valeur des parts sera déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Commerce du siège social, Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat payable dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois du jour où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du délai susmentionné.

Pour le cas où les associés n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers ou légataires, et les ayants droit d'une personne morale mise en liquidation ou dissoute, pourront solliciter leur admission comme associés

S'ils ne sont pas agréés, les autres associés devront racheter leurs parts à la valeur et dans les délais indiqués ci-dessus; à défaut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

GÉRANCE

ARTICLE 8

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, conformément à la loi.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Chaque gérant a, séparément, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes qui ne sont pas expressément réservés, par la loi ou par les statuts, â l'assemblée générale ou à son représentant permanent.

Il peut recevoir tous plis et lettres, chargés ou non chargés, signer la correspondance et faire tous actes de gestion journalière, les opérations financières étant considérées comme de gestion journalière.

Il a, notamment, les pouvoirs nécessaires pour faire toutes opérations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommandées, assurées ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits de privilège, d'hypothèque et d'action résolutoire, consentir la mainlevée et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et répartitions, l'énonciation qui précède étant exemplative et non limitative,

Le gérant peut déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe,

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale. Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération est imputable sur les frais généraux,

ARTICLE 9

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ARTICLE 10

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit le deuxième lundi de juin à dix-huit heures, et pour la première fois en deux mille sept, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant.

ARTICLE 11

S'il n'y a qu'un associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée; il ne peut les déléguer.

ARTICLE 12

S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé; elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi. L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige; elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.

Chaque associé peut voter lui même ou par mandataire. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne morale,

Le vote par écrit est également admis, à condition que:

- il ne s'agisse pas de décision qui doit être passée par acte authentique;

- la convocation à l'assemblée générale mentionne la possibilité de voter par écrit;

- la décision soit prise à l'unanimité.

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée délibérera quelle que soit la portion du capital représentée. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

ARTICLE 13

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversement.

ARTICLE 14

Les procès verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les expéditions ou extraits de procès verbaux sont signés par un gérant.

CONTROLE

ARTICLE 15

Chacun des associés dispose des pouvoirs de contrôle des opérations de la société aussi longtemps que la loi n'impose pas la nomination d'un commissaire.

RÉPARTITIONS

ARTICLE 16

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

, ..

4 r

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

ARTICLE 17

Le trente et un décembre..de chaque année le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est, réparti comme suit

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social ou si la foi ne l'impose plus;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou

partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au

profit de la gérance,

ARTICLE 18 Liquidation

Le société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'assemblée générale.

En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée des

associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations,

° Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre

tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives,

ARTICLE 19 Dispositions générales

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions de la foi auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Monitéur belge

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Valérie BRUYAUX

Déposé en même temps

- Une expédition:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 30.08.2012 12513-0261-013
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 26.08.2011 11480-0141-011
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 27.08.2010 10457-0458-011
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 21.08.2009 09604-0033-012
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 12.08.2008 08563-0030-012
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 09.07.2007 07368-0264-012
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 31.07.2015 15377-0387-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 31.08.2016 16568-0234-016

Coordonnées
MD CUBE, EN ABREGE : MD 3

Adresse
RUE CAPOUILLET 5 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale