MD3 CONSULTANCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MD3 CONSULTANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 899.886.123

Publication

29/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0899.886.123

Dénomination

(en entier) : MD3 CONSULTANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à Responsabilité limitée

Siège : Forest (1190 Bruxelles), avenue de Haverskercke, 99

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL  MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - REFONTE DES STATUTS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Laurent WETS, Notaire associé de résidence à Uccle, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Véronique BONEHILL et Laurent WETS, Notaires Associés », inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0899.361.036, le 20 juin 2013, portant la mention d'Enregistrement suivante : "Enregistré cinq rôles sans renvoi au 1« bureau de l'Enregistrement de Forest, le 03 juillet 2013, volume 97 folio 42 case 17. Reçu : cinquante euros (50 E). Le Receveur (signé) : VERBUTSEL P, il résulte que s'est tenue, en l'étude, à Uccle, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée " MD3 CONSULTANCE ", ayant son siège social à Forest (1190 Bruxelles), avenue de Haveskercke, 99, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0899.886.123, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0899.886.123.

Société constituée sous fa dénomination GV EVENTS, aux termes d'un acte reçu par Maître Luc VAN STEENKISTE, notaire à Woluwe-Saint-Lambert, le 13 août 2008, publié par extraits aux Annexes du Moniteur belge du 29 août suivant, sous le numéro 20080829/141106.

Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Catherine GILLARDIN, notaire associé à Bruxelles, le 12 juillet 2010, publié aux Annexes du Moniteur belge du 26 juillet suivant suivant sous le numéro 2010-07-26/0110717.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée a notamment décidé :

- de confirmer le transfert du siège social vers Forest (1190 Bruxelles), avenue de Haveskercke, 99, tel que décidé par l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2012, publié aux Annexes du Moniteur belge du 12 février 2013 sous le numéro 2013-02-12/0026049 et de modifier en conséquence l'article deux (2) des statuts comme indiqué ci-après dans la refonte des statuts.

- de proroger exceptionnellement l'actuel exercice social jusqu'au 31 décembre 2013, de modifier l'exercice social de telle manière qu'il commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année et de modifier en conséquence le texte de l'article 23 des statuts comme indiqué ci-après dans la refonte des statuts.

Le prochain exercice social se terminera donc le 31 décembre 2013.

- de modifier la date de l'assemblée générale annuelle pour la fixer au premier vendredi du mois de juin à 17 heures et de modifier en conséquence le texte de l'article 20 des statuts comme indiqué ci-après dans la refonte des statuts.

- d'opérer une refonte complète des statuts afin de se conformer aux dispositions légales contenues dans le Code des sociétés comme suit

STATUTS

Dénomination : La société est dénommée "MD3 CONSULTANCE".

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège social : Forest (1190 Bruxelles), avenue de Haveskercke, 99.

Objet de la société: La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:

- la création, la coordination et l'habillement d'événements sportifs, culturels et autres, pour les entreprises ou les particuliers, en qualité d'organisateur ou de consultant,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

- la consultance dans toutes les matières touchant la vie des entreprises dans le sens le plus large, notamment leur gestion économique, commerciale, financière et administrative au sens large, leur management, leur marketing et leur développement.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

ta société aura, en outre, pour objet, parallèlement à l'exercice des activités précitées et sans que la poursuite de cet objet doive nécessairement se rattacher directement ou indirectement à ces activités, la formation et la gestion d'un patrimoine consistant tant en biens meubles de toute nature, en ce compris des valeurs mobilières, qu'en biens immeubles, existants ou à construire, de même que toutes les opérations relatives à ces biens pour la constitution et la gestion de ce patrimoine. Ces opérations comprennent notamment, sans que cette énumération soit limitative, l'acquisition, l'exploitation et la cession, sous toutes leurs formes, de ces biens et/ou de droits réels sur ceux ci.

Elle peut acquérir ou créer tous établissements relatifs à cet objet.

Elle peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apports, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue cu connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle.

L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des sociétés, étendre ou modifier l'objet social.

La société peut également accepter le mandat de gérant, administrateur ou liquidateur dans une autre société.

Durée: La société a été constituée pour une durée illimitée.

Capital souscription libération : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (EUR.18.600,00). Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de un à cent quatre-vingt-six,

Gérance: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée qui fixe également leur nombre, leurs rémunérations éventuelles et la durée de leur mandat.

Ils sont rééligibles.

Ils portent le titre et ont les pouvoirs d'administrateur gérant.

Les gérants peuvent agir séparément ou conjointement au nom de la société.

L'assemblée générale peut toujours, sans devoir observer les formes et conditions requises pour tes modifications aux statuts, étendre les pouvoirs d'un ou de plusieurs gérants en fonction et procéder à la nomination de gérants non statutaires.

Dans ce dernier cas, elle fixera la durée du mandat et éventuellement les pouvoirs des gérants nommés par elle,

Délégation

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Pouvoirs: Conformément au Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

La société est représentée dans les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un gérant.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, par un gérant,

- Répartition des bénéfices - constitution des réserves:

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices,

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

- Boni résultant de la liquidation de la société: Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces cu en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant te nombre de leurs parts,

Exercice social: L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle: Le premier vendredi du mois de juin à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Réservé Volet B - Suite

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Moniteur

belge

L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs á l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions

prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE DANS LE SEUL BUT D'ETRE DEPOSE

AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES



Annexe : une expédition

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge .,





Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 13.09.2012, DPT 27.02.2013 13051-0178-008
12/02/2013
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Ondernemingsnr : 0899.886.123

Benaming

(voluit) : MD3 CONSULTANCE

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3 JAN. 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : SANGATTESTRAAT 12 - 8670 KOKSIJDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS - BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER

UITTREKSEL VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 12/12/2012

1) Bij eenstemmigheid beslist de algemene vergadering de maatschappelijke zetel gevestigd te

8670 KOKSIJDE, Sangattestraat, 12 te verplaatsen naar de Haveskerckelaan, 99 te 1190 VORST en dit

vanaf heden.

2) De algemene vergadering acteert het onslag van de mandaten van de zaakvoerders, vanaf heden en voor persoonlijke redenen van:

- Mevrouw Françoise DELACOLLETTE, J.B. Van Gijsellaan, 18 te 1780 WEMMEL - NN 590529-472-29. - De Heer Ivan DECOENE, J.B. Van Gijsellaan, 18 te 1780 WEMMEL - NN 551106-241-35.

3) De algemene vergadering benoemt in de functie van zaakvoerder:

- De Heer Philippe UYTTERSPROT, de Haveskerckelaan, 99 te 1190 VORST - NN 601023-357-98. Zijn mandaat is gratis en waargenomen vanaf heden en voor onbeperkte duur.

Françoise DELACOLLETTE,

Zaakvoerder

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10/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 06.12.2011, DPT 06.02.2012 12027-0042-008
25/08/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Dénomination : MD3 CONSULTANCE

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : AVENUE DU CLOS ROYAL, 8 - 1330 RIXENSART

N` d'entreprise : 0899.886.123

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL- DEMISSION - NOMINATION D'UN GERANT

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15/7/2011

1) A l'unanimité, l'Assemble Générale décide de transférer, à partir de ce jour, le siège social de la société de l'avenue du Clos Royal, 8 à 1330 Rixensart vers la Sangattestraat, 12 à 8670 Koksijde.

2) L'assemblée prend acte de la démission, à partir de ce jour et pour convenances personnelles, du mandat de gérante de:

- Mme Bénédicte MAYNE, Rue du Clos Royal, 8 à 1330 Rixensart - NN: 601028-206-90.

3) L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de gérant

- Mr Ivan DECOENE, avenue J.B. Van Gijsel, 18 à 1780 Wemmel - NN 551106-241-35.

Son mandat est gratuit et est exercé à dater de ce jour pour une durée illimitée.

Françoise DELACOLLETTE

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom e, qualité du notaire instrumentant. ou de la persanne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et s;gnature

24/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 06.12.2010, DPT 17.01.2011 11010-0513-008
01/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 07.12.2009, DPT 14.01.2010 10017-0209-012
23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
23/03/2018 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.

Coordonnées
MD3 CONSULTANCE

Adresse
AVENUE DE HAVESKERCKE 99 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale