C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u
1 0 8 9 3 3 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 3 3 0 4 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . M D G
B R U X E L L E S
2 9 M g . i 4 1 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e V i c t o r E m m a n u e l I I I 6 0 , 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n 1 t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 m a r s 2 0 1 3
1 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i n a B A S I L E e t d e M e s s i e u r s J a c q u e s T H I L L Y e t G a t i e n G I L L O N .
L ' a s s e m b l é e s e p o r t e f o r t q u e l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s s e r a e x a m i n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s M a d a m e F a b i e n n e K I R C H E N S T E I N ( d o m i c i l i é e A v e n u e d e s C h ê n e s 3 5 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ) e t M o n s i e u r J é r é m i e A R N E T ( d o m i c i l i é 6 5 a v e n u e B e l A i r , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
3 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l e g é n é r a l e t r a n s f è r e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e B o e t e n d a e l , 1 1 5 à 1 1 8 0 U c c l e e t d o n n e t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r P a s c a l D E M I L E C A M P S o u M o n s i e u r J o a c h i m C O L O T o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d e f a i r e a c t e r l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
J o a c h i m C o l o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s