03/09/2012
ÿþ' f M a n W O R D 1 1 , 1
( n n i
~
~ i B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 ! ! H t n i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 6 7 9 . 3 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M D G M
( e n a b r é g é ) :
B R U X E L L E S
2 M 2 i
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : M o n t a g n e d e S a i n t - J o b n u m é r o 3 9 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É C I S I O N D E P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S D E L A S O C I E T E - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M D G M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , M o n t a g n e d e S a i n t - J o b 3 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 8 . 6 7 9 . 3 1 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s a o û t s u i v a n t , v o l u m e 4 0 f o l i o 2 6 c a s e 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d e s g é r a n t s e t d é c i s i o n q u a n t à f a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u v i n g t t r o i s j u i n d e u x m i l d o u z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e s e p t c e n t d i x - h u i t e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t ( 8 . 7 1 8 , 7 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t d i x - h u i t e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t ( 2 7 . 3 1 8 , 7 5 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r d o u z e a s s o c i é s a c t u e l s , a p r è s q u e l e s a u t r e s a s s o c i é s a i e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é s à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t u n e u r o s v i n g t - c i n q c e n t ( 2 1 . 2 8 1 , 2 5 ¬ ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t [ e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 3 1 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t
u n e u r o s v i n g t - c i n q c e n t ( 2 1 , 2 8 1 , 2 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t d i x - h u i t e u r o s s e p t a n t e - c i n q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c e n t ( 2 7 . 3 1 8 , 7 5 ¬ ) à q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a " p r i m e d ' é m i s s i o n " d ' u n m o n t a n t d e v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t u n e u r o s v i n g t - c i n q c e n t ( 2 1 . 2 8 1 , 2 5 ¬ ) .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s q u e l e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e ) p e u v e n t s e f a i r e p a r l e t t r e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ( t é l é c o p i e , c o u r r i e l , e t c e t e r a ) .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 1 2 a l i n é a 4 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c
l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t q u a r a n t e ( 9 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d o n t d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t s i x c e n t n o n a n t e ( 6 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 1 9 4 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 9 4 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e c e s s i o n d e p a r t s d ' u n e c a t é g o r i e à u n d é t e n t e u r d e p a r t s d e l ' a u t r e c a t é g o r i e , l e s p a r t s c é d é e s s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t t r a n s f o r m é e s e n p a r t s d e l a c a t é g o r i e d é t e n u e p a r l e c e s s i o n n a i r e .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s d i v e r s e s c a t é g o r i e s d e p a r t s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A R T I C L E 1 2
( . " )
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s , p a r l e t t r e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ( t é l é c o p i e , c o u r r i e l , e t c e t e r a ) , q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
( " " )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , l i s t e d e s s o u s c r i p t e u r s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
e t l i s t e d e p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~ ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e