MEAG CENTER HOUSE

Dénomination : MEAG CENTER HOUSE

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 451.767.602

Publication

17/04/2014

��Md 2.1

o et Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

- 7 APR 2014.

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise 0451767602

D�nomination

(en entier) : MEAG CENTER HOUSE

Forme juridique SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2 BTE 3 - 1040 BRUXELLES

Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR ET RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE

Extrait du proc�s:verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 23 mai 2013

( )

Apr�s d�lib�ration, le Pr�sident met aux voix les r�solutions suivantes :

L'assembl�e acte la r��lection de Monsieur Volker ZINKL, de nationalit� allemande, domicili� � 80538 Munich, Karolinestrasse 9, en tant qu'administrateur, avec effet imm�diat.

Son mandat, exerc� � titre gratuit, prendra fin � l'issue de l'assembl�e � tenir en 2016, et qui aura � se prononcer sur les comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2015

L'assembl�e g�n�rale renouvelle le mandat de commissaire de la SCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevenseoluwe, Woluwedal 18, pour un terme de trois ans.. Cette soci�t� d�signe Monsieur Didier Matriche, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2015.

(" " " )

Pour autant que de besoin, l'assembl�e conf�re � Matthieu BRAVO, avec facult� de substitution, tous les pouvoirs afin d'acter ces r�solutions aupr�s du Moniteur belge, de proc�der � l'ensemble des d�marches administratives requises et, � cette fin, de remplir, signer et d�poser tous les formulaires aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de toute administration publique ou priv�e.

Matthieu BRAVO

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

16/06/2014

��R�serv�

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

� 4 JUIN 2014

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Greffe

' Na d'entreprise : 0451.757.502

D�nomination

(en entier) : MEAG CENTER HOUSE

1111 IllhlIllUhIIUIlI ii iii I~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Etterbeek (B-1040 Bruxelles), Boulevard Louis Schmidt, 2 bo�te 3 (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATIONS DES STATUTS - REPARTITION DES ADMINISTRATEURS EN' DEUX CATEGORIES A ET B - POUVOIRS D'EX�CUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme� MEAG CENTER

HOUSE �, ayant son si�ge social � Etterbeek (B-1040 Bruxelles), Boulevard Louis Schmidt, 2 bo�te 3,

immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise 0451.767.602 RPM Bruxelles

' (acte constitutif re�u par le notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 23 d�cembre 1993, publi� � l'annexe au

Moniteur Belge du 15 janvier 1994, sous le num�ro 940115-363) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis,

' notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, le 21 mai 2014, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t�

notamment prises :

Titre A.

Modifications des statuts.

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, � savoir

1.Article 12 : Conseil d'administration

Remplacer le texte de cet article par te texte suivant

� Le conseil d'administration sera toujours compos� d'un nombre pair de membres et au minimum de quatre '

membres, r�partis pour moiti� en admi-nistrateurs d� cc�t�g�ri� A et pour l'autre m�it�� en administrateurs de

cat�gorie B.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un terme de trois ans au plus. Ils sont

r��ligibles.

Lors de l'�lection des membres du conseil d'administration il incombera � l'assembl�e d'indiquer � quelle

cat�gorie l'administrateur �lu est rattach�, �tant entendu qu'il convient de rattacher la moiti� des

administrateurs �lus � la cat�gorie A et l'autre moiti� des administrateurs �lus � la cat�gorie B. Ils porteront

respectivement le titre d'administrateurs de cat�gorie A et d'administrateurs de cat�gorie B.

La publication de leur nomination mentionnera la cat�gorie � laquelle ils appartiennent,

Les administrateurs dont le mandata pris fin restent en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale,

pour quelque raison que ce soit, ne pour-voit pas � leur remplacement, �

2.Article 13 : Vacance avant l'expiration

Remplacer le texte de cet article par le texte suivant

� En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les adminis-trateurs restants ont le droit de

pourvoir provisoirement au remplacement. L'administrateur ainsi coopt� sera rattach� � la cat�gorie � laquelle

appartenait l'administrateur dont le poste est devenu vacant.

L'�lection d�finitive d'un rempla�ant est mise � l'ordre du jour de la prochaine assembl�e g�n�rale. Tout

administrateur ainsi nomm� par l'assem-bl�e g�n�rale termine le mandat de l'administrateur qu'il remplace. �

3.Article 14 : R�unions du conseil d'administration

Remplacer le texte du premier alin�a de cet article par le texte suivant :

� Le conseil d'administration se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou que deux

administrateurs le requi�rent, sur convocation de son pr�sident ou de l'administrateur qui en fait fonction. La

convocation s'effectue au moins trois (3) jours calendrier avant la date pr�vue pour la r�union, � l'exception des

cas d'extr�me urgence. En cas d'extr�me urgence, la nature et les raisons de cette extr�me urgence sont

signal�es dans la convocation. �

4.Article 15 : D�lib�ration

Remplacer le texte de oet article par le texte suivant :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

j u Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge � Le conseil d'administration ne pourra valablement d�lib�rer ou adop-ter de d�cision que si au moins la moiti� des administrateur de chaque cat�gorie A et B est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur peut, par �crit ou par tout moyen de communication ayant pour support un document imprim�, donner pouvoir sp�cial � un autre administrateur d'une m�me cat�gorie de le repr�senter et de voter en ses lieu et place, �tant en outre pr�cis� que chaque administrateur pourra �tre porteur de plus d'une procuration.

Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une premi�re r�union, un nouveau conseil pourra �tre convoqu� qui statuera valablement pour autant que (i) la majorit� au moins des administrateurs soient pr�sents ou repr�sent�s (sans �gard aux cat�gories auxquelles appartiennent les actionnaires ayant d�sign� lesdits administrateurs) et (ii) au moins un administrateur de chaque cat�gorie A et B soit pr�sent,

Toutes d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix telle que pr�vue par le Code des Soci�t�s. Les votes blancs ou irr�guliers ne peuvent �tre ajout�s aux voix �mises.

En cas de partage des voix celle du Pr�sident du conseil d'administration est pr�pond�rante.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t vis� par l'article 523 du Code des soci�t�s � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, les r�gles et formalit�s pr�vues par cette disposition devront �tre respect�es,

Le conseil d'administration ne peut pas d�lib�rer sur des points qui' ne sont pas pr�vus � l'ordre du jour, � moins que tous les administrateurs ne soient pr�sents ou repr�sent�s � la r�union et qu'ifs y consentent unanimement. Tout administrateur qui participe � une r�union du conseil d'administration ou qui s'y fait repr�senter, est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou de l'irr�gularit� de la convocation, et ce, avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger, au lieu indiqu� dans la convocation,

Si les modalit�s de participation sont indiqu�es dans la convocation, les r�unions peuvent �tre tenues au moyen de techniques de t�l�communication permettant une d�lib�ration collective telles que les conf�rences t�l�phoniques ou vid�o.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature (y compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) notifi� par courrier, t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration afin de se faire repr�senter � une r�union d�termin�e.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre adopt�es par consentement unanime de tous les administrateurs, exprim� par �crit, A la re-qu�te d'un ou de plusieurs administrateurs, le pr�sident ou un administrateur d�l�gu� envoie par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, un document comprenant les propositions de r�so-lutions � tous les administrateurs, avec la demande de renvoyer le document dat� et sign� dans les dix (10) jours calendrier suivant la r�ception, au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans le document. Les signatures (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) sont soit rassembl�es sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les r�solutions �crites sont cens�es adopt�es � la date de la derni�re signature ou � toute autre date sp�cifi�e sur le document. Si l'approbation de tous les administrateurs n'a pas �t� r�unie dans les quinze (15) jours calendrier suivants l'envoi initial, les d�cisions sont consid�r�es comme n'ayant pas �t� adopt�es, Cette proc�dure �crite ne peut �tre suivie ni pour l'arr�t des comptes annuels, ni pour l'utilisation du capital autoris�. �

5.Article 16 : Proc�s-verbaux

Remplacer le texte du deuxi�me alin�a de cet article, par le texte sui-vant

� Les copies ou extraits sont valablement sign�s par un administrateur A et un administrateur B agissant conjointement. �

6.Article 19 : Repr�sentation

Remplacer le texte de cet article, par le texte suivant

� A) Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que tous recours judiciaires cu administratifs sont intent�s, form�s ou soutenus au nom de la soci�t� par un administrateur de cat�gorie A et un ad-ministrateur de cat�gorie B agissant conjointement.

B) Dans les actes y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, ainsi que dans les procurations, la soci�t� est repr�sent�e par un administrateur de cat�gorie A et un administrateur de cat�-gorie B agissant conjointement.

C) Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

D) Les copies ou extraits des d�cisions du conseil d'administration ou de l'assembl�e g�n�rale sont valablement sign�s par un administrateur de cat�gorie A et un administrateur de cat�gorie B. �

Titre B.

R�partition des administrateurs en deux cat�gories A et B.

Compte tenu de l'adoption des propositions dont question au titre A ci-dessus, l'assembl�e d�cide de

r�partir les quatre administrateurs actuellement nomm�s en deux cat�gories A et B comme suit, � savoir: Administrateurs A :

- Monsieur WITTEMER Matthias, de nationalit� allemande, n� � Mun-chen en Allemagne, le 11 juillet 1974,

titulaire de,ta carte d'identit� allemande num�ro 827233360, domicili� � Lierstrasse 12A, 80639 Munich, en Allemagne.

Volet B - Suite

- Monsieur ZINKL Voiker, de nationalit�Autrichienne, ne � Augsburg en Autriche, le 28 ao�t 1969, titulaire de la carte d'identit� autrichienne num�ro 10827903, domicili� � Karolinenstrasse 9, 80538 Munich, en Allemagne.

Administrateurs B

- la soci�t� anonyme BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT BELGIUM, ayant son si�ge social � Etterbeek (B-1040 Bruxelles), boulevard Louis Schmidt, 2 bo�te 3, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0437.243.039, repr�-sent�e aux fins de l'exercice de son mandat par un repr�sentant permanent en la personne de Monsieur VAN DE PUTTE Fr�d�ric Paul Michel Guy, n� � Uccle, le 28 octobre 1976, inscrit au registre national sous le num�ro 761028-387.51 et titulaire de la carte d'identit� num�ro 591-2341909-43, domicili� � B-1710 Dilbeek, Vlasendaalstraat 67 C,

- Monsieur BRAVO Matthieu Alfred J., n� � Ixelles, le 21 janvier 1984, inscrit au registre national sous le

num�ro 840121-195-73, titulaire de la carte d'identit� num�ro 591-1097754-10, domicili� � B-1430 Rebecq, rue

Docteur Colson,110.

Titre C.

Pouvoirs d'ex�cution.

R�seyv�

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ� D�pos�s en m�me temps

- exp�dition (2 procurations sous seing priv�)

- statuts coordonn�s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.05.2014, DPT 17.06.2014 14207-0255-028
10/03/2014

�� r Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de Pacte au greffe M042.1

2 7 FEVI 20145

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Greffe

R�serv�

au

Moniteu

belge

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*14056362*

N` d'entreprise : 0451767602 D�nomination

(en entier) : MEAG CENTER HOUSE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2 BTE 3 -1040 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 12 novembre 2013

(" " )

Apr�s d�lib�ration, le Pr�sident met aux voix les r�solutions suivantes

L'assembl�e acte la d�mission, avec effet imm�diat, de Monsieur Fr�deric VAN DE PUTTE, domicili� �: 1700 Dilbeek, Vlazendaalstraat 67 C, Belgique, ainsi que de Monsieur Thomas BUHMANN, domicili� � 80999 Munich, Auenbruggerstrasse 44, Allemagne.

L'assembl�e acte la nomination en tant qu'administrateurs, avec effet imm�diat, de :

- La soci�t� anonyme BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT BELGIUM, dont le si�ge: social est �tabli � 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 2 bte 3, Belgique, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0437.243.039 (RPM Bruxelles), repr�sent�e par Monsieur Fr�d�ric VAN DE PUTTE, administrateur d�l�gu� ;

- Monsieur Matthieu BRAVO (NN : 84.01.21-195.73), de nationalit� belge, domicili� � 1430 Rebecq, Rue> Docteur Colson 110, Belgique.

Leur mandat, exerc� � titre gratuit, prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale appel�e � approuver les: comptes de 2015.

Pour autant que de besoin, l'assembl�e conf�re � Matthieu BRAVO, avec facult� de substitution, tous les pouvoirs afin d'acter ces r�solutions aupr�s du Moniteur belge, de proc�der � l'ensemble des d�marches administratives requises et, � cette fin, de remplir, signer et d�poser tous les formulaires aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de toute administration publique ou priv�e.e

Matthieu BRAVO

Mandataire

. Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 05.08.2013 13411-0246-030
03/01/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0451.767.602

D�nomination

(en entier) : MEAG CENTER HOUSE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

oblet(s'i de l'acte : R��lections-d�missions-nominations- transfert de si�ge Extrait de la r�solution �crite unanime des actionnaires en date du 31 octobre 2012

Conform�ment � l'article 12 des statuts de la Soci�t�, la dur�e du mandat d'un administrateur ne peut exc�der trois ans.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue le ler juillet 2008, a d�sign� Monsieur Hans Joachim Barkmann comme administrateur sans avoir sp�cifi� de date de fin de mandat. Le mandat de ce dernier ne pouvant exc�der une dur�e de trois ans et ayant d�s lors pris fin le 30 juin 2011, les actionnaires d�cident pour autant que n�cessaire de confirmer la r��lection de Monsieur Hans Joachim Barkmann, de nationalit� allemande, domicili� � Trivastrasse 15, 80637 Munich, en Allemagne, comme administrateur de la Soci�t� avec effet r�troactif au ler juillet 2011 pour une p�riode additionnelle d'un peu moins de trois ans, expirant lors de l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2014. Son mandat n'est pas r�mun�r�.

De m�me, la r�solution �crite unanime des actionnaires prise le 31 juillet 2009, d�signant Monsieur Wolfgang Wente comme administrateur, pr�voit de mani�re erron�e une dur�e de mandat de six ans, expirant lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2015. Le mandat de ce dernier ne pouvant exc�der une dur�e de trois ans et ayant d�s lors pris fin le 30 juillet 2012, les actionnaires confirment pour autant que n�cessaire que son mandata bien pris fin � cette date et ne sera pas prolong� jusqu'en 2015 comme stipul� � l'�poque.

Les actionnaires prennent �galement acte de la d�mission de Monsieur Hans-Joachim Barkmann de ses fonctions d'administrateur de la Soci�t� avec effet imm�diat.

Les actionnaires nomment administrateurs de la Soci�t� avec effet imm�diat:

- Monsieur Matthias Wittemer, de nationalit� allemande, domicili� � Lierstrasse 12A, � 80639 Munich, en Allemagne,

- Monsieur Thomas Buhmann, de nationalit� allemande, domicili� � Auenbruggerstrasse 44, � 80999 Munich, en Allemagne, et

- Monsieur Fr�d�ric Van de Putte, de nationalit� belge, domicili� � 1080 Bruxelles, Boulevard Edmond Machtens 182/37.

Leur mandat prendra fin � la date pr�vue pour l'approbation des comptes de l'exercice se cl�turant le 31 d�cembre 2014 telle que mentionn�e dans les statuts. Leur mandat sera non r�mun�r�.

Le conseil d'administration se compose actuellement de Messieurs Volker Zinkl, Matthias Wittemer, Thomas Buhmann et Fr�d�ric Van de Putte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 31 octobre 2012

Le conseil, en vertu des pouvoirs qui lui sont conf�r�s par la loi et par les statuts de la soci�t�, d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t�. A compter de ce jour, la soci�t� anonyme MEAG CENTER HOUSE installe son si�ge social- � 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 2 bte 3. L'article 2 des statuts sera modifi� en cons�quence pour refl�ter le transfert du si�ge social de la soci�t� lors de la prochaine assembl� g�n�rale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra devant le notaire,

Pour autant que de besoin, le conseil conf�re � Matthieu Bravo, avec facult� de substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette r�solution aupr�s du Moniteur belge, de proc�der � l'ensemble des d�marches administratives requises et, � cette fin, de remplir, signer et d�poser tous les formulaires aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de toute administration publique ou priv�e,

Matthias Wittemer Thomas Buhmann

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

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Nl�niteur

belge

19/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 12.10.2012 12609-0388-030
27/03/2012

��Volet B�% - Suite

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0451.767.602 ,: D�nomination

(en entier): MEAG CENTER HOUSE

(en abr�g�)

Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge : Boulevard Louis Schmidt, 29 - Etterbeek (B-1040 Bruxelles) (adresse compl�te)

Obiet(s) de t'acte :MODIFICATIONS STATUTAIRES

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire associ� � Ixelles, le 21 d�cembre 2011, portant la mention d'enregistrement suivant :

" Enregistr� trois r�les un renvoi au 30 bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 28.12.2011Vo166 fol 54 casel6j Re�u :25� Pour l'Inspecteur principal a.i.C. DUMONT."

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "MEAG CENTER HOUSE",:: ayant son si�ge social � Etterbeek (B-1040 Bruxelles), boulevard Louis Schmidt, 29, a d�cid� :

de remplacer les articles 6, 10, 21, 30, 35, 36, 36bis et 39 des statuts par les textes suivants, pour y mentionner le changement de la banque d�positaire.

* "Article 6 : Modification du capital social

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant selon;' les dispositions pr�vues pour la modification des statuts. Les actions souscrites en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires� proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions durant une p�riode d'au moins; quinze jours � compter du jour de l'ouverture de la souscription. L'assembl�e g�n�rale d�termine le prix de souscription et le d�lai durant lequel le droit de pr�f�rence peut �tre exerc�.

Si l'assembl�e g�n�rale d�cide de demander le paiement d'une prime d'�mission, celle-ci doit �tre' int�gralement vers�e d�s la souscription et comptabilis�e sur un compte indisponible qui ne peut �tre;' r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant selon les dispositions; pr�vues pour la modification des statuts. La prime d'�mission aura, au m�me titre que le capital, la,'. nature d'un gage commun au profit des tiers.

Une r�duction du capital souscrit ne peut �tre d�cid�e que moyennant le traitement �gal des.; actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et moyennant respect du Code des;; soci�t�s.

Toute augmentation ou r�duction de capital, que ce soit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des'; actionnaires ou le cas �ch�ant par d�cision du conseil d'administration agissant dans le cadre du' capital autoris�, doit faire l'objet d'une approbation pr�alable de la banque d�positaire, agissant en tant, que "Depotbank" du fonds immobilier ("Sondervemm�gea") MEAG."

* "Article 10: Cession des actions

La cession des actions et/ou la mise en gage ou toute autre forme de disposition des actions par , MEAG est, en vertu de la loi (allemande) d'Investissements (lnvestmentgesetz), soumise � l'accord pr�alable et �crit de la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que "Depotbank" des fonds, immobiliers g�r�s par MEAG. Toute disposition des actions par MEAG sans le consentement pr�alable et �crit de la dite banque d�positaire sera nulle et cens�e non avenue.

La cession des actions ou toute autre forme de disposition des actions par MEAG ne n�cessite pas' l'agr�ment des autres actionnaires."

* "Article 21

Le contr�le de la soci�t� sera assur� conform�ment aux dispositions l�gales applicables aux soci�t�s commerciales en la mati�re ; il n'est nomm� de commissaire que si la loi l'exige ou si l'assembl�e le d�cide.

En outre, la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que "Depotbank" pour les fonds immobiliers g�r�s par MEAG, a le droit de recevoir toute l'information qui lui est n�cessaire ainsi que tous les documents sociaux, en ce compris les justifications se rapportant aux paiements de la soci�t�, et ce, afin de pouvoir exercer sa mission de contr�le conform�ment � la section 27 paragraphe 2 de la loi d'Investissements."

*

"Article 30: D�lib�ration

R�serv� IIVINIImI~VNIVIIMMIN~IVII~IIH

au ~iaoe3oes"

Moniteur

belge

1

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Greffj 5 MRT 2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Avant d'entrer en s�ance, une liste de pr�sences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions qu'ils d�tiennent est sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points ne figurant pas � l'ordre du jour que si tous les actionnaires sont pr�sents personnellement � l'assembl�e g�n�rale et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur ces points.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour.

Sauf disposition l�gale ou statutaire plus restrictive, toute d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre des actions qui y sont repr�sent�es. Les votes blancs ou irr�guliers ne peuvent �tre ajout�s aux voix �mises,

Si, lors de la nomination d'un administrateur ou d'un commissaire, aucun des candidats n'obtient la majorit� absolue des voix, il est proc�d� � un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus �lev�. En cas de partage des voix lors de ce nouveau vote, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� simple des voix �mises.

Les modifications des statuts de la soci�t� sont soumises au consentement pr�alable et �crit de la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que "Depotbank" pour les fonds immobiliers g�r�s par MEAG. Toute modification des statuts de la pr�sente soci�t� qui interviendrait sans le consentement pr�alable et �crit de la dite banque d�positaire sera nul et cens� non avenu."

"Article 35 Paiement de dividendes .- Acomptes sur dividende

Dans l'hypoth�se o� l'assembl�e a d�cid� une distribution de dividendes, ceux-ci sont pay�s annuellement � l'�poque d�sign�e parle conseil d'administration.

Les paiements revenant � MEAG pour le compte du fonds immobilier au nom duquel la participation est d�tenue dans la pr�sente soci�t�, doivent �tre imm�diatement vers�s sur un compte bloqu� aupr�s de la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que "Depotbank" pour les fonds immobiliers g�r�s par MEAG.

Le conseil d'administration peut, dans les limites pr�vues par l'article 618 du Code des soci�t�s, distribuer un ou plusieurs acomptes sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice."

* "Article 36: Relev� des actifs

Le conseil d'administration communiquera tous les mois, avant le septi�me jour du mois suivant, les relev�s de ses actifs aupr�s des actionnaires et de la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que "Depotbank" pour les fonds immobiliers g�r�s par MEAG et les fera v�rifier une fois par ann�e � l'aide des comptes annuels de la soci�t� approuv�s par un expert-comptable. Les biens immobiliers indiqu�s dans le relev� des actifs doivent porter la valeur constat�e par le comit� d'experts du fonds immobilier ("Sachverst�ndigenausschuss") MEAG. Sans pr�judice et sous r�serve des dispositions l�gales et r�glementaires applicables en droit belge, lors de l'�valuation de tous les autres objets se trouvant dans le patrimoine de la soci�t�, la section 70, paragraphe 2, de la loi r�gissant les soci�t�s d'investissement en capital (lnvestmentgesetz) de la R�publique F�d�rale d'Allemagne est � respecter, � savoir: tous les actifs de la soci�t� autres que les actifs immobiliers doivent �tre estim�s � la valeur de march�. La pr�sente soci�t� donne la possibilit� au comit� d'experts de d�terminer la valeur des actifs immobiliers aussi souvent que cela est n�cessaire. Le comit� d'experts de MEAG a en outre la possibilit� d'�valuer les propri�t�s � acqu�rir ou � c�der par la soci�t�."

"Article 36bis Ali�nation / or�vement d'actifs immobilier

Toute ali�nation ou gr�vement de quelque charge que ce soit de tout actif immobilier d�tenu par la soci�t�, en ce compris la cession et le gr�vement suite � une plainte r�sultant des rapports juridiques se rapportant aux dits actifs immobiliers, est soumis � l'accord pr�alable et �crit de la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que re.- Depotbank� des fonds immobiliers g�r�s par MEAG et ceci conform�ment aux dispositions de la loi d'Investissements, de la loi s'appliquant aux soci�t�s d'investissements (Gesetz �ber Kapitalanlagengesellschaften, KAGG) (aussi longtemps que MEAG

est tenue d'appliquer les dispositions des KAGG pour le compte du Fonds Immobilier pour le compte duquel la participation est d�tenue par MEAG), ainsi qu'aux Conditions contractuelles g�n�rales et particuli�res (Allgemeine und Besondere Vertragsbedingungen) applicables pour le fonds immobilier pour le compte duquel la participation dans la pr�sente soci�t� est d�tenue par la soci�t� de droit allemand MEAG. Toute disposition d'un actif immobilier de la soci�t� sans le consentement pr�alable et �crit de la banque d�positaire sera nulle et cens�e non avenue.

Pr�alablement � la vente d'un actif immobilier d�tenu par la soci�t�, le Comit� d'experts de MEAG (Sachverst�ndigenausschuss) doit, conform�ment � la section 77 de la loi d'investissements, en d�terminer la valeur. La vente n'est autoris�e que si elle s'inscrit dans la gestion journali�re de la soci�t� et pour autant que le prix de vente ne soit pas inf�rieur ou sensiblement inf�rieur � la valeur dudit actif immobilier, tel que d�termin� parle Comit� d'experts de MEAG."

* 'Article 39: R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu au remboursement, en esp�ces ou en nature, du montant lib�r� et non encore rembours� des actions. Le solde �ventuel est r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorit� les actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure jusqu'� ce qu'elles soient sur un pied d'�galit� avec les actions lib�r�es dans une moindre proportion ou proc�dent � des appels de fonds compl�mentaires � charge des propri�taires de ces derni�res.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Les paiements, produits de liquidation de la soci�t� et autres sommes revenant � MEAG pour le' compte du fonds immobilier au nom duquel la participation est d�tenue dans la pr�sente soci�t�, doivent �tre imm�diatement vers�s sur un compte bloqu� aupr�s de la banque d�positaire concern�e, agissant en tant que "Depotbank" pour les fonds immobiliers g�r�s par MEAG. (Section 71 de la loi d'Investissements)"

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Vincent Vroninks, notaire associ�.

D�p�t simultan�

exp�dition du proc�s-verbal avec annexes

- 2 procurations sous seing priv�;

- Lettre accord de la banque d�positaire;

statuts coordonn�s. -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter le personne morale � l'�gard ces t�ere

Au verso " Nom et signature

14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 06.07.2011 11279-0236-028
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 06.07.2010 10283-0302-026
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 06.07.2009 09379-0397-027
13/03/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 05.03.2009 09070-0332-028
29/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 18.07.2008 08448-0338-026
14/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 31.10.2007 07798-0154-028
22/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 27.05.2004, DPT 17.01.2007 07017-1269-014
31/08/2006 : BL576527
27/07/2006 : BL576527
12/08/2005 : BL576527
10/07/2015

��N� d'entreprise : 0451767602

D�nomination

(en entier) : MEAG CENTER HOUSE

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2 BTE 3 -1040 BRUXELLES (adresse compl�te)

Obiet{s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires du 28 mai 2015

(.. )

Apr�s d�lib�ration, le Pr�sident met aux voix les r�solutions suivantes :

L'assembl�e acte la r��lection de Monsieur Matthias WITTEMER, de nationalit� allemande, domicili� � 80639 Munich, Lierstrasse 12, boite A, en tant qu'administrateur, avec effet imm�diat.

Son mandat, exerc� � titre gratuit, prendra fin � l'issue de l'assembl�e � tenir en 2018, et qui aura � se prononcer sur les comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2017.

Pour autant que de besoin, l'assembl�e conf�re � Matthieu BRAVO, avec facult� de substitution, tous les pouvoirs afin d'acter ces r�solutions aupr�s du Moniteur belge, de proc�der � l'ensemble des d�marches administratives requises et, � cette fin, de remplir, signer et d�poser tous les formulaires aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de toute administration publique ou priv�e,

(...)

Matthieu BRAVO

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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111

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe D�pos� / Re�u le

(11 JtLI._, 2015

MOD WORD 11.1

au greffe du tribunal de commerce

francoplu;..: 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/06/2004 : BL576527
01/06/2004 : BL576527
11/05/2004 : BL576527
25/02/2004 : BL576527
04/07/2003 : BL576527
27/09/2002 : BL576527
02/08/2000 : BL576527
09/07/1999 : BL576527

Coordonnées
MEAG CENTER HOUSE

Adresse
Si

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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