13/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 .
* 1 1 0 5 5 5 3 1 '
R é :
M o r b .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 1 1 9 . 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E C A N O V A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u M e r l o 8 4 A
O b j e t d e l ' a c t e : M I S E E N L I Q U I D A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 3 0 m a r s ; 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M E C A N O V A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u M e r l o 8 4 A , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 3 . 1 1 9 . 4 4 3 , n o n a s s u j e t t i e à l a T . V . A a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e r e m a r q u e s d e s a c t i o n n a i r e s q u a n t a u x r a p p o r t s e t a p p r o u v e d è s l o r s '
l e s c o n c l u s i o n s q u i y s o n t r e p r i s e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u : ; 3 0 m a r s 2 0 1 1 .
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , s o u h a i t e n t l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é m i s e a u c o u r a n t p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e s c o n s é q u e n c e s d ' u n e c l ô t u r e i m m é d i a t e .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a é c l a i r é s u r l e s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n d e ' l a c i r c u l a i r e a d m i n i s t r a t i v e d u M i n i s t r e L á u r e t t e O n k e l i n c k x d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 6 d a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n ; e n u n s e u l e a c t e e t d é c l a r e s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s é n o n c é e s d a n s l a d i t e c i r c u l a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é M E C A N O V A p o s s è d e u n a c t i f e t u n p a s s i f q u i p e u t l u i ê t r e - i m m é d i a t e m e n t d i s t r i b u é d a n s l a c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n e t q u e l e p a s s i f s e r a r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
P o u r c e q u i c o n c e r n e l e s f r a i s d e m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e ( n o t a i r e , r e v i s e u r / c o m p t a b l e e x t e r n e , c o n s e i l s f i s c a u x ) , d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a d é c l a r a t i o n f i s c a l e , r a d i a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s : E n t r e p r i s e s , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e l a i s s e r u n m o n t a n t à d i s p o s i t i o n d ' u n m a n d a t a i r e ' s p é c i a l , s a v o i r M o n s i e u r : L a m b e r t B U R Y , p r é n o m m é , l e q u e l d é c l a r e s e p o r t e r c a u t i o n s o l i d a i r e à t i t r e p e r s o n n e l d a n s l e c a d r e d e l a : d i s s o l u t i o n d e s é v e n t u e l s p a s s i f s q u i p o u r r a i t e n c o r e s u r g i r . "
R i e n n e s ' o p p o s e d è s l o r s à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e e n s u i t e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e : « M E C A N O V A » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u M e r l o 8 4 A .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e s p é c i a l e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A C O N F E R E R A U N M A N D A T A I R E S P E C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à P M E A S S I S T A N C E - K M O S T E U N , a y a n t s o n s i é g e à S t r o m b e e k - B e v e r , M u t s a a r d p l e i n , 2 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t : a u n o m d e l a s o c i é t é d i s s o u t e , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n - - r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a p p o r t d u R e v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
}
V o l e t B - S u i t e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e