18/06/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E 2
- 0 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
; I N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 7 2 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E D C O L A B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J o s e p h B e n s , 8 3 A
1 1 8 0 U c c l e
1 t
I I
I l
O b j e t d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F .
p I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 1 4 , . :
; q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r i s l e s ;
: 1 r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ,
,
Q u ' a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l M a s e l i s à ; S c h a e r b e e k e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , é q u i v a l e n t d e 9 0 % d u d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e p a y a b l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R ' 9 2 , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - d o u z e e u r o s u n c e n t ( ¬ 1 0 7 . 0 9 2 , 0 1 ) à c i n q
L I
' . c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - d o u z e e u r o s u n c e n t ( ¬ 5 5 7 . 0 9 2 , 0 1 ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e t r o i s
c e n t q u a t r e - v i n g t - s e i z e ( 1 6 . 3 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a r i s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s i
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 4 . 3 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s ; : ; c e s s e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e i z e ( 1 6 . 3 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t p a r t i c i p e r o n t ,
; ! p r o r a t a t e m p o r i s a u x b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , .
i : . . Q u e d e u x e r r e u r s m a t é r i e l l e s s e s o n t g l i s s é s d a n s c e t a c t e , à s a v o i r q u e 1 ) 1 e m o n t a n t g l o b a l d u c a p i t a l 1
,
; i s o c i a l d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - d o u z e e u r o s u n c e n t ( ¬ 5 5 7 . 0 9 2 , 0 1 ) , d o i t ê t r e l u c o m m e : i l c i n q c e n t d o u z e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( ¬ 5 1 2 . 0 9 2 , 0 1 ) , e t à s a v o i r q u e 2 ) 1 e m o n t a n t d e s p a r t s l , l 1 s o c i a l e s s u r l e s q u e l s M o n s i e u r V A N D E N B U L C K E A n t o o n , p r é n o m m é , a i n s c r i t d o i t ê t r e l u c o m m e s e i z e m i l l e
i ! t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 6 . 3 5 8 ) a u l i e u d e s e i z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x ( 1 6 . 3 9 6 ) . M a
1 1 Q u e c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e d o i t ê t r e r e c t i f i é e d e s o r t e q u ' i l f a u t l i r e q u e M o n s i e u r V A N D E N B U L C K e
A n t o o n , p r é n o m m é , a i n s c r i t s u r s e i z e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 6 . 3 5 8 ) p a r t s s o c i a l s p o u r u n m o n t a n t d e i i ! I q u a t r e c e n t q u a t r e m i l l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 4 0 4 . 0 6 2 , 5 0 ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t e : a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t m i l l e I I q u a t r e - v i n g t - d o u z e e u r o s u n c e n t ( ¬ 1 0 7 . 0 9 2 , 0 1 ) à c i n q c e n t d o u z e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( e l ! : 5 1 2 . 0 9 2 , 0 1 ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e i z e ( 1 6 . 3 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s i 1 d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ! ! ( 4 . 3 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s ; c e s s e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e i z e ( 1 6 . 3 9 6 ) p a r t s ! i s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n . , C o u r s . .
. .
i ; - Q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é d o i t ê t r e m o d i f i é c o m m e s u i t : "
. ,
i « A r t i c l e 5 . : C a p i t a l "
" L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à c i n q c e n t d o u z e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( ¬ 5 1 2 . 0 9 2 , 0 1 ) , r e p r é s e n t é p a r i :
v i n g t m i l l e s e p t c e n t s e i z e ( 2 0 , 7 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . . .
: ! L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à v i n g t m i l l e s e p t c e n t s e i z e ( 2 0 . 7 1 6 ) . " : 1
L e n o t a i r e s o u s s i g n é s ' e n g a g e à d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s u n e e x p é d i t i o n d u : p r é s e n t a c t e , a v e c l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s e t d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e r e c t i f i c a t i f d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
i P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E . . .
. , . . . , , .
V P a u l M A S E L I S , N o t a i r e . I I D E P O T S l M U L T A N E : , . , i .
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n ;
i I - l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f 6 t ) 3 . . 1 , A i t 2 0 1 4
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 7 2 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E D C O L A B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J o s e p h B e n s ,
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S c h a e r b e e k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à i r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r o c é d é à l ' a t t r i b u t i o n d ' u n : d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e b r u t d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; l e d i v i d e n d e a é t é p r é s e r v é d e s : r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e d i t d i v i d e n d e , p o u r u n e s o m m e d e 9 0 % d u m o n t a n t b r u t p a y a b l e d e q u a t r e ; c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a é t é d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s a f i n d ' ê t r e a f f e c t é e n s a t o t a l i t é p o u r l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ' 9 2 .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , é q u i v a l e n t d e 9 0 % d u d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e p a y a b l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ' 9 2 , p o u r l e p o r t e r , : I d e c e n t s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - d o u z e e u r o s u n c e n t ( ¬ 1 0 7 . 0 9 2 , 0 1 ) à c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - d o u z e e u r o s u n c e n t ( ¬ 5 5 7 . 0 9 2 , 0 1 ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e i z e ( 1 6 . 3 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s : q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 4 , 3 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s ; c e s s e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - : v i n g t - s e i z e ( 1 6 . 3 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x b é n é f i c e s ; d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t : : 1 s o u s c r i t e t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - d o u z e e u r o s u n c e n t ( ¬ 5 5 7 . 0 9 2 , 0 1 ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e s e p t : c e n t s e i z e ( 2 0 . 7 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i : : : v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s
- r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - d o u z e e u r o s u n c e n t ( ¬ 5 5 7 . 0 9 2 , 0 1 ) , ;
r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e s e p t c e n t s e i z e ( 2 0 . 7 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à v i n g t m i l l e s e p t c e n t s e i z e ( 2 0 . 7 1 6 ) . "
P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i )
p r é c è d e n t .
: : P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I F S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r V A N D E N B U L C K E A n t o o n , p r é n o m m é , :
a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e :
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i :
v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C J D
x