MEDIA MARKT BRUSSEL DOCKS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MEDIA MARKT BRUSSEL DOCKS
Dénomination : MEDIA MARKT BRUSSEL DOCKS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 887.572.863

Publication

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 14.04.2014 14094-0024-038
19/08/2014
ÿþe , .

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

r9. na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr ; 0887,572.863

Rechtbank van koophandel Antwerpen

16 DOG, 201

afdeling Paniffieen

Benaming (voluit) : SATURN Meir Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : naamfoze vennootschap

Zetel : Meir 78 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :NAAMSWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke' vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op 25 juli 2014 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone,; algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SATURN Meir Antwerpen", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Meir 78, beslist heeft :

1. de naam te wijzigen in "Media Markt Brussel Docks".

2. de zetel te verplaatsen naar 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 158.

3. de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt

- vervanging van artikel één van de statuten door volgende tekst :

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Media Markt Brussel Docks",

- vervanging van de eerste zin van artikel twee van de statuten door volgende tekst

"De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 158."

4. de heer Tirez Frederik, wonende te 1180 Ukkel, Vanderkinderestraat 453, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde] j; met macht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het:: rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B,T.W.-administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL .

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, twee verzakingen, historiek + coördinatie.

LRAES, geassocieerd notaris.













Op de laatste blz. van LuïK BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/07/2014
ÿþ Werd 11.1



; T In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

bel

Be Sta

111111 II II





*14145557*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

17 MU 2014

Griffie

Ondememingsnr : 0887.572.863

Benaming

(voluit) : Saturn Meir Antwerpen

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Meir 78, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders van 21 maart 2014

De vergadering herbenoemt Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren (3001), met kantoren te Prins Boudewijniaan 24d, 2550 Kontich, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die zal beslissen over het boekjaar afgesloten op 30 september 2016. De commissaris wordt vertegenwoordigd door de heer Jozef Vanderbruggen (A01207), die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren.

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frederik Tirez, inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing.

Voor analytisch uittreksel.

Frederik Tirez

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 04.04.2013 13086-0533-037
21/09/2012
ÿþ~

ModWaN11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie '1.Z SEP. 2011

11 III





*12158184*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0887.572.863

Benaming

(volurt) : SATURN Meir Antwerpen

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Meir 78

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN AANDEELHOUDERS

1. De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen kennis van het ontslag van de heer Frederik ROOSE, wonende te 9910 Knesselare, Niewstraat 17, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 mei 2012,

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.

2. De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van bestuurder met ingang vanaf 1 mei 2012 tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2018:

- de heer loannis TSOUVALA, wonende te 1861 Wolvertem, Pollareveld 71.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D. 20 AUGUSTUS 2012

1. De vergadering beslist om akte te nemen van het ontslag van de heer Frederik ROOSE, wonende te 9910 Knesselare, Nieuwstraat 17, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 1 mei 2012,

2, De vergadering benoemt met ingang van 1 mei 2012 als onbezoldigde gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

- de Heer loannis TSOUVALA, wonende te 1861 Wolvertem, Pollareveld 71.

Volmacht wordt verleend aan Stephanie Bruggeman om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoemming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

10 september 2012

S. Bruggeman

Gevolmachtigde

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/02/2015
ÿþVoor-behotide aan het Belgiscl Staatsbit

Mod Word 11,1

~_~'~~" ~` ~~ ~~

Y 1 ..

Ondernemingsnr : 0887.572.863

Benaming

(voluit) : Media Markt Brussel Docks

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Werkhuizenkaai 158, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 21 januari 2015,

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag ingediend door bestuurder en gedelegeerd bestuurder, de heer bannis Tsouvala, wonende te 1861 Wolvertem, Pollareveld 71, als bestuurder en gedelegeerd' bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 22 januari 2015 en bevestigen dit ontslag vanaf 22 januari 2015.

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van bestuurder, met ingang vanaf 22 januari 2015, tot de te houden jaarlijkse Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening eindigend op 30 september 2019:

-Dhr Stefan De Prycker, wonende te 1330 Rixensart, Av. Fond de la Vigne 21.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De aandeelhouders beslissen om volmacht te verlenen aan Frederik Tirez om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsbiad.

Voor analytisch uittreksel.

Frederik Tirez

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

neerg

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bétcenütté maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ju111~u~~~nu~~u~uo~

*15018 57*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 13.04.2012 12088-0227-035
09/09/2011
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.1

b~

E

St

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*11136915*

NI

a ~ ~ rf:')

.

~,

r~ ^

Ç'

Griffie ^ ~

Ondernemingsnr : 0887.572.863

Benaming

(voluit) : SATURN Meir Antwerpen

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meir 78, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris /Ontslag en benoeming bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN DE AANDELHOUDERS VAN 18 MAART 2011

De aandeelhouders stellen voor om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Klynveld, Peat, Marwick, Goerderler  bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Luc Oeyen (fBR nr 01226), met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie jaar tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het boekjaar afgesloten per 30 september 2013.

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN AANDEELHOUDERS

1. De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen kennis van het ontslag van de heer Gordon Scholz wonende te 51375 Leverkusen (Duitsland), Driescher Hecke 26 als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 april 2011.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.

2. De vergadering beslist om als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang van 1 april 2011 tot de Algemene Vergadering van 2017:

- De heer Sven Degezelle, wonende te Lendedreef 24, 8570 Vichte. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

3. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Stephane Delrue, wonende te 2040 Zandvliet, Spaanse Molenstraat 9, te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 24 mei 2011.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.

4, De vergadering beslist om als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang van 24 mei 2011 tot de Algemene Vergadering van 2017:

- De heer Frederik Roose, wonende te Nieuwstraat 17, 9910 Knesselare Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D. 25 JULI 2011

1. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer S. Delrue als bestuurder van de vennootschap met ingang van 24 mei 2011. Met ingang van 24 mei 2011 is de heer Delrue dan ook niet langer benoemd als gedelegeerd bestuurder

2. De vergadering benoemt met ingang van 24 mei 2011 als onbezoldigde gedelegeerd bestuurder van de

vennootschap:

-de Heer F. Roose, wonende te Nieuwstraat 17, 9910 Knesselare

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Ó+ '

Volmacht wordt verleend aan Stephanie Bruggeman om aile formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoernming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

25 juli 2011

S. Bruggeman

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 04.04.2011 11081-0256-035
03/03/2011
ÿþeL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VWa 3

C`'eergeiegd fer griffie van de Rechtbank ta_ . Koophandel ie Antwerpen.

Griffie 11 FEB.2411

111111111MIN11111111

Vc behc aar-Beli Staal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0887.572.863

Benaming

(voluit) : SATURN Meir Antwerpen

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meir 78, 2000 Antwerpen

Onderwem akte : Ontslag en benoeming bestuurders

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN AANDEELHOUDERS

1.De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen kennis van het ontslag van de heer Dirk Pijl wonende te 9500 Geraardsbergen, Majoor Van Lierdelaan 30, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 14 september 2010.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.

2.De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van de heer Gordon Scholz, wonende te 51375 Leverkusen (Duitsland), Driescher Hecke 26, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 14 september 2010 tot de jaarvergadering van 2016.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Volmacht wordt verleend aan Stephanie Bruggeman om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoemming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

16 februari 2011

S. Bruggeman

Gevolmachtigder

22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 14.04.2010 10093-0189-034
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 23.03.2009 09089-0084-034
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 28.01.2016, NGL 11.02.2016 16044-0183-032

Coordonnées
MEDIA MARKT BRUSSEL DOCKS

Adresse
WERKHUIZENKAAI 158 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale