24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 20.03.2014, DPT 14.04.2014 14093-0009-038
27/06/2014
ÿþI I I I I I I I I l I I I I i 1 1 1 1 1
+ 1 4 1 2 9 5 4 5 *
l e ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e ~ e e r g e i e g d / o n t V a n g e n o p
1 8 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e v n n l e d G e t a n d e l B r u s s e l
M O O W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 9 4 7 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T B r u x e l l e s R u e N e u v e I M E D I A M A R K T B r u s s e l N i e u w s t r a a t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e u v e 1 1 1 - 1 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E X T R A I T D E S D E C 1 S I O N S U N A N I M E S P A R L E S A C T I O N N A I R E S P A R R E S O L U T I O N S E C R I T E S D U 2 0 M A R S 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , s u i t e à l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e , a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o V a n d e r b r u g g e n ( I R E n o . A 0 1 2 0 7 ) p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d n t e d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
F r e d e r i k T i r e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþ6 ( r Y i ~ } ~ t r ~ ; : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a s i -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ c ` ~ ; ~ ~ E t e r : ! , ~ ~
2 4 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 U 1 N Y I ] 9 I I V ~ I I 1 4 0 5
1 1 1 1 1 1
1 1
i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 9 4 7 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T B r u x e l l e s R u e N e u v e ! M E D I A M A R K T B r u s s e l N i e u w s t r a a t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e u v e 1 1 1 - 1 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E X T R A I T D E S D E C I S I O N S U N A N I M E S P A R L E S A C T I O N N A I R E S P A R R E S O L U T I O N S E C R I T E S D U 2 4 O C T O B R E 2 0 1 3
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M m e . A n n i c k D e B e u l , d o m i c i l i é à 1 0 8 2 S i n t A g a t h a - B e r c h e m , G r a a t - B i j g a a r d e n s t r a a t 5 7 9 b u s 7 , à p a r t i r d u 2 3 O c t o b r e 2 0 1 3 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é ,
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a d é c h a r g e d e t o u t e s s e s r e s p o n s a b i l i t é s r é s u l t a n t d e s o n , m a n d a t .
2 , L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
F r e d e r i k T i r e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
, ' ` a i ç 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I R 1 1 1 1 3 1 j 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
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R é :
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B R U X E L L E S
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g A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 9 4 7 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T B r u x e l l e s R u e N e u v e 1 M E D I A M A R K T B r u s s e l N i e u w s t r a a t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e u v e 1 1 1 - 1 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E T E N U E L E 2 1 M A R S 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 , M . R o b J a n s s e n , r é s i d a n t a u x P a y s - B a s , N N 4 1 4 5 S c h o o n r e w o e r d , O v e r b o e i c o p 1 3 , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c h i f f r e s à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r ! e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
F r e d e r i k T i r e z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 21.03.2013, DPT 04.04.2013 13086-0521-038
22/01/2013
ÿþ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8 1 1 1 t % ) ( E L L , E S
1 0 % M O ) »
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 9 4 7 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T B r u x e l l e s R u e N e u v e 1 M E D I A M A R K T B r u s s e l N i e u w s t r a a t
+ 1 3 0 1 2 6
R é s e r v r
a u
M o n i t e u
b e l g e
{
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e u v e 1 1 1 - 1 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E X T R A I T D E S D E C I S P O N S U N A N I M E S P A R L E S A C T I O N N A I R E S P A R R E S O L U T I O N S E C R I T E S D U 1 1 D E C E M B R E 2 0 1 2
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e à l ' u n a n i m i t é d e l a d é m i s s i o n d e M r . D o m i n i q u e D e l h a y e , d o m i c i l i é à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , R u e d e s B a s J a u n e s 8 1 1 1 3 , à p a r t i r d u l i e r O c t o b r e 2 0 1 2 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d u d é c h a r g e d e t o u t e s s e s r e s p o n s a b i l i t é s r é s u l t a n t d e s o n m a n d a t .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M r . F r a n k y S w e r t s , r é s i d a n t à 3 5 8 2 K o e r s e l , V a l e n t i j n s t r a a t 1 7 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u l i e r O c t o b r e 2 0 1 2 , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n 2 0 1 8 , s t a t u a n t s u r l e s c h i f f r e s à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
3 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 1 1 D E C E M B R E 2 0 1 2
L a r é u n i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r D o m i n i q u e D e l h a y e ( r é s i d a n t à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , R u e d e s B a s J a u n e s 8 1 / 6 ) , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u l i e r O c t o b r e 2 0 1 2 .
L a r é u n i o n d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r F r a n k y S w e r t s ( r é s i d a n t à B - 3 5 8 2 K o e r s e l , V a l e n t i j n s t r a a t 1 7 ) , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u l i e r O c t o b r e 2 0 1 2 «
L a r é u n i o n d é c i d e d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
F r e d e r i k T i r e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 15.03.2012, DPT 13.04.2012 12088-0209-034
06/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
L 1 v h C ; L e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
1 1
R A 4
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
I i i i s i i 1 1 i 1 1 u * 1 1 1 5 0 3 5 7 *
i i i i
f l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 9 4 7 . 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T B r u x e l l e s R u e N e u v e M E D I A M A R K T B r u s s e l
N i e u w s t r a a t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 1 1 - 1 2 3 R u e N e u v e
O b ' e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E E T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 7 M A R S 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e a v e c u n a n i m i t é d e v o i x , s u i t e à l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o m m e r c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e , a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c O e y e n ( I B R n r . 0 1 2 2 6 ) p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r v o t e u n a n i m e d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t :
M o n s i e u r D o m i n i q u e D e l h a y e , r é s i d a n t à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , R u e d e s B a s J a u n e s 8 1 1 B .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
2 6 a o û t 2 0 1 1
A . D e B e u l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D . D e l h a y e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b ï j h e l B e l g i s c h S t a f s b l a d 1 6 7 1 0 / 2 0 1 I A n n e x e s d u M o n t e u r b é l g ë
14/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 17.03.2011, DPT 05.04.2011 11081-0280-034
11/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
~ . : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, 0 I e t B
R é s e r v é
a u
M o n i t e u l
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 8 3 8 9 "
J
! R U X E L L E S
Q ] M A R . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 9 4 7 . 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T B r u x e l l e s R u e N e u v e M E D I A M A R K T B r u s s e l
N i e u w s t r a a t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 1 1 - 1 2 3 R u e N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T R É V O C A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R / N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E X T R A I T D E L A D E C I S I O N P R I S E P A S L E S A C T I O N N A I R E S U N A N I M E N T E T P A R E C R I T D U 2 4 A O U T 2 0 1 0 :
- L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é m i s s i o n n e r M r . M a r c D a e f f l e r , d o m i c i l i é à F - 3 5 6 5 0 L e R h e u ( F r a n c e ) , R u e J e a n G a r i n 8 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 0 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d u d é c h a r g e d e t o u t e s s e s r e s p o n s a b i l i t é s r é s u l t a n t d e s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u 2 j a n v i e r 2 0 1 0 .
- L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M m e . A , D e B e u l , d o m i c i l i é e à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , G r o o t - B i j g a a r d e n s t r a a t 5 7 9 1 7 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c h i f f r e s à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 2 4 A O U T 2 0 1 0
L a r é u n i o n d é c i d e d e n o m m e r M m e A n n i c k D e B e u l ( r é s i d a n t à B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s , G r o o t - B i j g a r d e n s t r a a t , 5 7 9 / 7 ) , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à S t e p h a n i e B r u g g e m a n a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
2 5 f é v r i e r 2 0 1 1
S . B r u g g e m a n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 18.03.2010, DPT 14.04.2010 10092-0480-033
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 19.03.2009, DPT 23.03.2009 09087-0079-033
03/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 20.03.2008, DPT 28.03.2008 08077-0369-036
26/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 15.03.2007, DPT 16.04.2007 07119-0116-040
21/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 16.03.2006, DPT 18.04.2006 06109-0196-039
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 28.01.2016, DPT 11.02.2016 16044-0164-039