07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.04.2014, DPT 28.04.2014 14111-0253-043
07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.04.2014, NGL 28.04.2014 14111-0285-043
02/01/2014
ÿþ ÿ ~ . M o t l W o r d 1 1 . 1
i ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t p r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
" 1 4 0 2 6 * I
8 R t i n t ` 1 ^ ~
;
1 8 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 0 0 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a f i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 3 0 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n B e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s
U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 3
V I . Z e s d e r e s o l u t i e :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t é é n p a r i g d e t e k s t v a n d e z e s d e r e s o l u t i e g o e d d i e l u i d t a l s v o l g t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t d e m a n d a t e n v a n a c h t h u i d i g e b e s t u u r d e r s v o o r 6 j a a r :
- t w e e b e s t u u r d e r s n a m e n s D e P e r s g r o e p a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e A :
" D e h e e r C h r i s t i a n V a n T h i l l o , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , O l m e n l a a n 4 ;
" D e h e e r C h r i s t o p h e C o n v e n t , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K o n t i c h h o f 1 9 ; - t w e e b e s t u u r d e r s n a m e n s R o s s e l & C i e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e B
" D e h e e r B e r n a r d M a r c h a n t , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u F o n d C o r o n 4 ;
" D e h e e r P a t r i c k H u r b a i n , w o n e n d e t e 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e F o s t y 5 9 ; - v i e r o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s :
" D e h e e r M a r c S a v e r y s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r v i e r s s t r a a t 2 b u s 6 a ;
" D e h e e r E r i c D e j o n g h e , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 1 4 ;
" D e h e e r J e a n S t é p h e n n e , w o n e n d e t e 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e A l e x a n d r e 8 ;
" D e h e e r E r i c D e K e u l e n e e r , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A v e n u e d e s P h a l è n e s 2 8 .
H e t m a n d a a t d e r n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 9 .
V I I . Z e v e n d e r e s o l u t i e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t é é n p a r i g d e t e k s t v a n d e z e v e n d e r e s o l u t i e g o e d d i e l u i d t a l s v o l g t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A E d d y D a m s " ( B 0 0 7 9 9 ) , m e t z e t e l t e B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t z i j P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t C a p p o e n , d i e b e l a s t w o r d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 ,
D e v e r g o e d i n g w e r d i n o n d e r l i n g o v e r l e g b e p a a l d o p E U R 3 2 . 8 8 5 p e r j a a r . D e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
C h r i s t i a n V a n T h i l l o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþV o o r - 1
b e h o u d )
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b a ;
M o d W o r d 1 1 . 1
t - a T ,
~ . ~
l I l 1 1 i u ~ ~ u m u i u i 1 u ~
1 1 9 3 2 N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 0 0 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a f i n
( v e r k o r t ) :
~
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
9 D E C 2 0 1 5
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 3 0 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g v a n e e n A f g e v a a r d i g d e v o o r h e t D a g e l i j k s B e s t u u r U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n D i r k V e l g h e , a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
- A l l e k o o p w a a r e n g r o n d s t o f f e n a a n t e k o p e n e n t e v e r k o p e n e n t r a n s a c t i e s t e s l u i t e n ;
- A l l e s o m m e n e n w a a r d e n t e o n t v a n g e n v a n a l l e b a n k e n o f s p a a r k a s s e n , v a n a l l e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o f p e r s o n e n h o e g e n a a m d o o k , e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p , z o i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n o f t o e b e h o r e n e n o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , o m t r e n t a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b e h o o r l i j k e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g t e v e r l e n e n , s o m m e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i s i n h o o f d s o m , i n t r e s t o f t o e b e h o r e n t e b e t a l e n ;
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e r e k e n i n g e n b i j b a n k e n o f p o s t c h e q u e t e o p e n e n ;
- T e o n d e r t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n , e n r u g t e k e n e n , v a n a l l e b e t a l i n g s s t u k k e n , m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n , a l l e w i s s e l s t e a a n v a a r d e n e n a v a l i s e r e n , t e r m i j n e n v a n w i s s e l s o f v e r v a l l e n b e t a l i n g s s t u k k e n t e v e r l e n g e n , d o e n v a s t s t e l l e n e n a a n v a a r d e n a l l e c o m p e n s a t i e s , a l l e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n t e b e d i n g e n e n t e a a n v a a r d e n e n d i t v o o r e e n m a x i m u m v a n 1 . 0 0 0 0 0 0 ¬ ;
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e h a l e n b i j d e p o s t e r i j e n , d e d o u a n e , e l k e c o u r i e r d i e n s t , d e s p o o r w e g e n , d e o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r v o e r o v e r l a n d , o p z e e , o v e r d e r i v i e r e n e n i n d e l u c h t , o f t e r z e t e l t e o n t v a n g e n a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e n , c o l l i ' s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , g e f r a n k e e r d o f n i e t , a l s o o k d e z e m e t v e r k l a a r d e w a a r d e , z i c h l a t e n o v e r h a n d i g e n e l k e b e w a a r g e v i n g , c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e n u t t i g e d o c u m e n t e n a a n b i e d e n , a i l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e o n d e r t e k e n e n ;
- A l l e i n v e n t a r i s s e n o p t e s t e l l e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n h o e g e n a a m d o o k e n d i e k u n n e n t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- A g e n t e n e n b e d i e n d e n d e r v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , t e o n t s l a a n e n a f t e z e t t e n , h u n v e r g o e d i n g e n ,
p r o v i s i e s , l o n e n e n g r a t i f i c a t i e s t e b e p a l e n e v e n a l s a l l e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g o f h u n v e r t r e k ;
- A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n t e v o r d e r e n ;
- D e a a n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e l k o r g a n i s m e v a n p r o f e s s i o n e l e a a r d t e b e w a a r s t i g e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e l k p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e r l i j k b e s t u u r .
C h r i s t i a n V a n T h i l l o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 06.05.2013 13113-0383-043
10/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.04.2013, DPT 06.05.2013 13113-0399-043
07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2012, NGL 04.05.2012 12105-0160-042
07/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.04.2012, DPT 04.05.2012 12105-0161-042
25/07/2011
ÿþt h o d 2 . 1
( e J C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
` 1 1 1 1 3 2 9 0 `
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 4 8 0 0 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A F I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t 8 6 b o î t e 3 0 9
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
` . ~ 2 M I L . 2 0 1 1
M M - : L M
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r , l e r a m e n e r d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s , : c e t t e o p é r a t i o n a y a n t p o u r b u t d e r e m é d i e r à l a s u r c a p i t a l i s a t i o n d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à ÿ l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s ' n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l : r é e l l e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e ;
l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u l
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011
ÿþr e
i _ . . . -
~ ~ r ~ i
M o t l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
B S b
/ , ~ " ~ ' .
r . ` ' `
l l l I I I I ~ I V M ~ I I N M ~ I I ~ I ~ M I
* 1 1 1 1 3 2 9 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 4 8 0 0 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A F I N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 3 0 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 5 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n e u r o ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R } , : d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a f g e s c h r e v e n w o r d e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n d e d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.04.2011, NGL 03.05.2011 11102-0509-041
09/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.04.2011, DPT 03.05.2011 11102-0528-041
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 05.05.2010 10112-0027-042
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.04.2009, NGL 28.04.2009 09128-0387-040
08/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W a l d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n g ~ l e g d / o n t v a n g a r t ~ p
2 7 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n I z e i f e a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 8 0 0 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 3 0 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e , ; O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n S t é p h e n n e , w o n e n d e t e A v e n u e A l e x a n d r e 8 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
C h r i s t i a n V a n T h i l l o
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r [ .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
1 1
08/05/2015
ÿþM ' A W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i [ . e
' I L 7 V ~ 1 l S l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ) . . ) = r g a l e g d / o n t v a n g e n o p " .
"
2 7 A P R , 2 0 1 5
v a n d e d g t y í ë e r l a n d s t a l i g e
v a n k o e f , ~ n á e f , r u s s e !
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i I l l I i u i u u i u u i n i i n ~ u i 1 u ~
< 1 5 0 6 5 5 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 8 0 0 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 3 0 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
O p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a W . V e n n . ) d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M e d i a f i n N V , r e s p e c t i e v e l i j k d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n C o m f i & P u b l i s h i n g B V B A , i n g e m e e n o v e r l e g e e n f u s i e v o o r s t e l g o e d g e k e u r d ( m e e r b e p a a l d e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c f r , a r t i k e l e n 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 - 7 2 9 W , V e n n . ) . D i t f u s i e v o o r s t e l w o r d t h i e r o n d e r i n t e g r a a l w e e r g e g e v e n .
1 . R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N
1 . 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p : M E D I A F I N N V
( a ) D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " U i t g e v e r s b e d r i j f T i j d " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
A l p h o n s e C o i s , t e A n t w e r p e n , o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 2 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n 1 4 j a n u a r i 1 9 2 6 o n d e r h e t n u m m e r 4 6 0 .
( b ) D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a t t h i e u D E R Y N C K , i n
B r u s s e l , o p 5 j u l i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u l i 2 0 1 1 , o n d e r h e t
n u m m e r 1 1 1 1 3 2 9 0 .
( c ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 3 0 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
( d ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n g e n o m e n . Z i j d r a a g t d e
n a a m " M E D I A F I N " .
( e ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
a ) h e t d r u k k e n , u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n o n d e r m e e r d a g - e n w e e k b l a d e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , p u b l i c i t a i r e d o c u m e n t e n , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n d e v e r s p r e i d i n g v a n i n f o r m a t i e e n p u b l i c i t e i t o n d e r w e l k e t e c h n i s c h e v o r m o o k , h i e r i n i n b e g r e p e n v i a a u d i o v i s u e l e o f e l e k t r o n i s c h e w e g , e n d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g ; d e e x p l o i t a t i e v a n p u b l i c i t e i t i n a l h a a r v o r m e n , o p a l l e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e w i j z e n e n v o o r a l l e d o e l e i n d e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r d e r d e n , a l s b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g .
b ) d e v e r w e r v i n g , h e t b e z i t e n d e o v e r d r a c h t , d o o r a a n k o o p , i n b r e n g , v e r k o o p , o m r u i l i n g , a f s t a n d , f u s i e , s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , u i t o e f e n i n g v a n r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e , v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s i n a l l e b e d r i j v e n , t a k k e n v a n w e r k z a a m h e i d e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n p u b l i e k e o f p r i v a t e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f s t i c h t i n g e n d i e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e o f t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n b e o e f e n e n ;
c ) d e a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , o m r u i l i n g , a f s t a n d , v e r k o o p , e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n , v a n / o p a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , s t a a t s f o n d s e n , e n , o v e r h e t a l g e m e e n , v a n / o p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t e n , a l s o o k a i l e I n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
d ) h e t a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g , e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n , s t i c h t i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t ; h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , w a a r b o r g e n o f b o r g t o c h t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d , o n d e r w e l k e v o r m v a n t u s s e n k o m s t o o k ;
e ) d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f d e v e r w e r v i n g , h e t b e h e e r , d e v e r h u u r e n d e t e g e l d e m a k i n g v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n ;
f ) d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e e n o f i n a s s o c i a t i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n h a a r e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o o r a i l e o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e v a n a a r d z i j n d a t h e t O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r n o e m d e d o e l o f d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n i n s t e l l i n g e n , s t i c h t i n g e n
w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , e r d o o r w o r d t b e v o r d e r d .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d , e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e
z i n .
Z o l a n g z i j b e s t a a t e n d e k r a n t " D e T i j d ' u i t g e e f t , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p d e r i c h t l i j n e n t e v o l g e n d i e d e v z w
D e T i j d h a a r g e e f t i n z a k e d e r e d a c t i o n e l e i d e n t i t e i t v a n d e z e k r a n t . "
( f ) M e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 . 0 0 0
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
( g ) D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 8 0 0 3 0 1 ,
( h ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
( » D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e
m a a n d a p r i l o m z e v e n t i e n u u r .
( j ) D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- 2 b e s t u u r d e r s n a m e n s D e P e r s g r o e p a l s a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e A :
a . d e h e e r C h r i s t i a n V A N T H I L L O ; e n
b . d e h e e r C h r i s t o p h e C O N V E N T .
- 2 b e s t u u r d e r s n a m e n s R o s s e l & C i e a i s a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e B :
a . d e h e e r B e r n a r d M A R C H A N T ; e n
b . d e h e e r P a t r i c k H U R B A I N .
- 3 o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s ;
a . d e h e e r M a r c S A V E R Y S ;
b . d e h e e r E r i c D E J O N G H E ; e n
c . d e h e e r E r i c D E K E U L E N E E R ,
1 . 2 , D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p : C O M F I & P U B L I S H I N G B V B A
( a ) D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A D ' H O C C O N S E I L " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y S t a s d e R i c h e l l e , t e W a t e r l o o , o p 1 4 s e p t e m b e r 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 s e p t e m b e r 1 9 8 8 o n d e r h e t n u m m e r 8 8 0 9 1 4 - 3 0 4 .
( b ) D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c I N D E K E U , i n B r u s s e l , o p 2 3 m a a r t 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m e i 2 0 0 6 , o n d e r h e t n u m m e r 0 6 0 8 2 6 9 0 .
( c ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 3 0 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , ( d ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n g e n o m e n . Z i j d r a a g t d e n a a m " C O M F I & P U B L I S H I N G " ,
( e ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
E n f r a n ç a i s :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e r e l a t i f a u m a r k e t i n g , p u b l i c i t é , r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t , e n q u ê t e s , é t u d e s d e m a r c h é e t d e c o n s o m m a t e u r , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , p r o d u c t i o n , s e c r é t a r i a t e t o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s , l ' a c h a t , l a v e n t e , I e c o u r t a g e , I e c o m m i s s i o n n e m e n t , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' a n a l y s e e t l a s t r a t é g i e d e s a c t i v i t é s r e l a t i f s à l ' o b j e t p r é c i t é .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . "
I n h e t N e d e r l a n d s :
" A l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e a c t i v i t e i t e n g e r e l a t e e r d a a n m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , e n q u ê t e s , m a r k t - e n c o n s u m e n t o n d e r z o e k e n , p u b l i c r e l a t i o n s , p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t e n d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e c o u r t a g e , d e c o m m i s s i e , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e a n a l y s e e n d e s t r a t e g i e v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o o r n o e m d d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e a l g e m e n e h a n d e l i n g e n , z o a l s c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e h a n d e l i n g e n , s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n m e t a l l e m i d d e l e n d e e l n e m e n i n a l l e b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f v e r b o n d e n d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e g u n s t i g e n , "
( f ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 4 1 . 1 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 6 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
( g ) D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 5 1 7 8 3 2 5 .
( h ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
( i ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m 1 0 u u r , ( j ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d e h e e r L a u r e n t M u t s c h .
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . V O O R G E N O M E N V E R R I C H T I N G
2 . 1 . M E D I A F I N N V b e z i t t h a n s 1 . 6 5 0 a a n d e l e n i n C O M F I & P U B L I S H I N G B V B A , d i e 1 0 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . 2 . B i j g e v o l g s t e l l e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M E D I A F I N N V e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n C O M F I & P U B L I S H I N G B V B A v o o r o m e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r t e v o e r e n t u s s e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 1 9 e . v . W , V e n n , w a a r d o o r h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n , v o l g e n s d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n ,
2 . 3 , A a n g e z i e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p , z a l d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e p a t r i m o n i u m v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
2 , 4 . D i t v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , e n z a l d o o r i e d e r e b e t r o k k e n v e n n o o t s o h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d i e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n .
3 . M O T I V E R I N G E N W E N S E L I J K H E I D V A N D E F U S I E
3 . 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t r e c e n t d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p v e r w o r v e n .
3 . 2 . C O M F I & P U B L I S H I N G B V B A v e r l e e n t a d v i e s o p h e t v l a k v a n z a k e l i j k e e n f i n a n c i ë l e c o m m u n i c a t i e i n d e ' B t o B ' - s e c t o r , ( P R , b r a n d i n g e n m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n ) , w a a r b i j z i j h a a r c o r p o r a t e e n a n d e r e k l a n t e n a d v i e s v e r l e e n t i n z a k e c o m m u n i c a t i e m e t m e d i a , a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e b e l a n g h e b b e n d e n .
3 . 3 . D e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p v o r m e n e e n a a n v u l l i n g o p , e n z i j n c o m p l e m e n t a i r m e t , d e a c t i v i t e i t e n b e o e f e n d d o o r M E D I A F I N N V . D e z e f u s i e z o r g t v o o r e e n v e r e e n v o u d i g i n g e n r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e ' M E D I A F I N g r o e p ' . D o o r d e z e v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e s t r u c t u r e n k u n n e n z o w e l o p b o e k h o u d k u n d i g , o p e r a t i o n e e l a l s a d m i n i s t r a t i e f v l a k b e s p a r i n g e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n e n w o r d t a l g e m e e n e e n g r o t e r e e f f i c i ë n t i e b e r e i k t .
4 . B O E K H O U D K U N D I G E R E T R O A C T I V I T E I T ( A R T . 7 1 9 , 2 ° W . V E N N . )
D e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C O M F I & P U B L I S H I N G B V B A z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M E D I A F I N N V v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
5 . B I J Z O N D E R E R E C H T E N ( A R T . 7 1 9 , 3 ° E N 4 ° W , V E N N . )
5 . 1 , C O M F I & P U B L I S H I N G B V B A h e e f t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n h a a r v e n n o t e n , e n e v e n m i n h e e f t z i j a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n a a n d e l e n .
5 . 2 . E r z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . F I S C A L E V E R K L A R I N G E N
O n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e v o o r g e s t e l d e f u s i e b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r a r t . 2 1 1 e n 2 1 2 W I B 9 2 e n a r t . 1 1 B T W W e t b o e k ,
7 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
O n m i d d e l l i j k n a h e t b e s l u i t t o t f u s i e , z u l l e n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n m e t n a m e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p .
H e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s n i e t u i t g e b r e i d g e n o e g o m a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t e o m v a t t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p s t e l t d a n o o k v o o r o m o n m i d d e l l i j k n a h e t b e s l u i t t o t f u s i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
a ) h e t d r u k k e n , u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n o n d e r m e e r d a g - e n w e e k b l a d e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , p u b l i c i t a i r e d o c u m e n t e n , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n d e v e r s p r e i d i n g v a n i n f o r m a t i e e n p u b l i c i t e i t o n d e r w e l k e
t e c h n i s c h e v o r m o o k , h i e r i n i n b e g r e p e n v i a a u d i o v i s u e l e o f e l e k t r o n i s c h e w e g , e n d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g ; d e e x p l o i t a t i e v a n p u b l i c i t e i t i n a l h a a r v o r m e n , o p a l l e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e w i j z e n e n v o o r a i l e d o e l e i n d e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r d e r d e n , a l s b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g .
b ) h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f c n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n g e r e l a t e e r d a a n a l l e v o r m e n v a n c o m m u n i c a t i e ( m e t i n b e g r i p v a n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , b e d r i j f s - e n j a f i n a n c i ë l e c o m m u n i c a t i e ) , m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , e n q u ê t e s , m a r k t - e n c o n s u m e n t o n d e r z o e k e n , p u b l i c r e l a t i o n s , p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t e n d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e c o u r t a g e , d e c o m m i s s i e , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e a n a l y s e e n d e s t r a t e g i e v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o o r n o e m d d o e l ;
c ) d e v e r w e r v i n g , h e t b e z i t e n d e o v e r d r a c h t , d o o r a a n k o o p , i n b r e n g , v e r k c o p , o m r u i l i n g , a f s t a n d , f u s i e , s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , u i t o e f e n i n g v a n r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e , v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s i n a l l e b e d r i j v e n , t a k k e n v a n w e r k z a a m h e i d e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n p u b l i e k e o f p r i v a t e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f s t i c h t i n g e n d i e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e o f t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n b e o e f e n e n ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d ) d e a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , o m r u i l i n g , a f s t a n d , v e r k o o p , e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n , v a n / o p a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , s t a a t s f o n d s e n , e n , o v e r h e t a l g e m e e n , v a n / o p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t e n , a l s o o k a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
e ) h e t a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g , e n h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e s t u d i e s t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n , s t i c h t i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t ; h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , w a a r b o r g e n o f b o r g t o c h t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d , o n d e r w e l k e v o r m v a n t u s s e n k o m s t o o k ;
f ) d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f d e v e r w e r v i n g , h e t b e h e e r , d e v e r h u u r e n d e t e g e l d e m a k i n g v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n ;
g ) d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e e n o f i n a s s o c i a t i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n h a a r e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o o r a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e v a n a a r d z i j n d a t h e t v o o r n o e m d e d o e l o f d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n i n s t e l l i n g e n , s t i c h t i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , e r d o o r w o r d t b e v o r d e r d .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d , e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z o l a n g z i j b e s t a a t e n d e k r a n t ' D e T i j d ' u i t g e e f t , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p d e r i c h t l i j n e n t e v o l g e n d i e d e v z w D e T i j d h a a r g e e f t i n z a k e d e r e d a c t i o n e l e i d e n t i t e i t v a n d e z e k r a n t . '
8 . O N R O E R E N D E G O E D E R E N
C O M F I & P U B L I S H I N G B V B A h e e f t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n d o m , n o c h b e z i t z i j z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a l t v a n e n i g e d e c r e t a l e w e t g e v i n g i n z a k e b o d e m b e s c h e r m i n g o f b o d e m s a n e r i n g .
9 . V O L M A C H T
9 . 1 . D i t f u s i e v o o r s t e l z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n M E D I A F I N N V e n C O M F I & P U B L I S H I N G B V B A w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 1 9 , l a a t s t e l i d W . V e n n .
9 . 2 . D e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r l e n e n d a a r t o e v o l m a c h t a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
1 0 . J N F O R M A T I E V E R S T R E K K I N G
1 0 . 1 . A l g e m e e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n M E D I A F I N N V e n C O M F I & P U B L I S H I N G B V B A z u l l e n a a n e l k a a r e n a a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , b e h o u d e n s i n d i e n d i t m a n i f e s t d e b e l a n g e n v a n é é n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z o u s c h a d e n .
1 0 . 2 . T e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n a a n a a n d e e l h o u d e r s
D e v o l g e n d e s t u k k e n z u l l e n u i t e r l i j k 1 m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n , i n d e m a t e z o a l s v e r e i s t d o o r h e t W . V e n n . , z a l h i e r v a n e e n a f s c h r i f t w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
( i ) h e t f u s i e v o o r s t e l ;
( i i ) d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n ; e n
( i i i ) d e j a a r v e r s l a g e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e r a a d v a n b e s t u u r , d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e m m e n e r m e e i n d a t g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o p g e s t e l d m o e t e n w o r d e n , c o n f o r m a r t . 7 2 0 § 2 i n f i n e W . V e n n .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e s p e c t i e v e l i j k M E D I A F I N N V e n C O M F I & P U B L I S H I N G B V B A d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 5 o f o p e e n a n d e r e d a t u m d i e d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e p a a l d , d o c h n i e t e e r d e r d a n 6 w e k e n n a d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
C h r i s t i a n V a n T h i l l o
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.04.2008, DPT 15.05.2008 08142-0302-041
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 10.12.2007 07828-0164-040
08/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.05.2006, NGL 29.11.2006 06893-2253-030
27/04/2006 : AN011656
14/07/2005 : AN011656
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.04.2015, DPT 08.07.2015 15286-0286-042
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.04.2015, NGL 08.07.2015 15286-0303-042
16/05/2005 : AN011656
16/05/2005 : AN011656
20/07/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e o D v a n g e ï t O P
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I i u 1 1 i s i u w w W 1 ~ , Ï 0 w 1 1 1 1
0
s " a j e r P o i ' j z . n i . 3 t c f . , . ~ o - f l " z a
G r i f f i e
l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 0 0 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A F I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 3 0 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - F U S I E - D O E L S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f u s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O M F I & P U B L I S H I N G , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C b u s 3 0 9 , b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , p r i m o , v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t :
- h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n g e r e l a t e e r d a a n a l l e v o r m e n v a n c o m m u n i c a t i e ( m e t i n b e g r i p v a n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i ë l e c o m m u n i c a t i e ) , m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , e n q u ê t e s , m a r k t - e n c o n s u m e n t o n d e r z o e k e n , p u b l i c r e l a t i o n s , p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t e n d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e c o u r t a g e , d e c o m m i s s i e , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e a n a l y s e e n d e s t r a t e g i e v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o o r n o e m d d o e l .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
a ) h e t d r u k k e n , u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n o n d e r m e e r d a g - e n w e e k b l a d e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , p u b l i c i t a i r e d o c u m e n t e n , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n d e v e r s p r e i d i n g v a n i n f o r m a t i e e n p u b l i c i t e i t o n d e r w e l k e t e c h n i s c h e v o r m o o k , h i e r i n i n b e g r e p e n v i a a u d i o v i s u e l e o f e l e k t r o n i s c h e w e g , e n d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g ; d e e x p l o i t a t i e v a n p u b l i c i t e i t i n a l h a a r v o r m e n , o p a l l e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e w i j z e n e n v o o r a l l e d o e l e i n d e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r d e r d e n , a l s b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g .
b ) h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n g e r e l a t e e r d a a n a i l e v o r m e n v a n c o m m u n i c a t ï e ( m e t i n b e g r i p v a n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i ë l e c o m m u n i c a t i e ) , m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , e n q u ê t e s , m a r k t - e n c o n s u m e n t o r i d e r z o e k e n , p u b l i c r e l a t i o n s , p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t e n d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e c o u r t a g e , d e c o m m i s s i e , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e a n a l y s e e n d e s t r a t e g i e v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o o r n o e m d d o e l ;
c ) d e v e r w e r v i n g , h e t b e z i t e n d e o v e r d r a c h t , d o o r a a n k o o p , i n b r e n g , v e r k o o p , o m r u i l i n g , a f s t a n d , f u s i e , s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , u i t o e f e n i n g v a n r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e , v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s i n a l l e b e d r i j v e n , t a k k e n v a n w e r k z a a m h e i d e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n p u b l i e k e o f p r i v a t e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f s t i c h t i n g e n d i e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e o f t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n b e o e f e n e n ;
d ) d e a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , o m r u i l i n g , a f s t a n d , v e r k o o p , e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n , v a n / o p a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , s t a a t s f o n d s e n , e n , o v e r h e t a l g e m e e n , v a n / o p
a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t e n , a l s o o k a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e ) h e t a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g , e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n , s t i c h t i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t ; h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , w a a r b o r g e n o f b o r g t o c h t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d , o n d e r w e l k e v o r m v a n t u s s e n k o m s t o o k ;
f ) d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f d e v e r w e r v i n g , h e t b e h e e r , d e v e r h u u r e n d e t e g e l d e m a k i n g v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n ;
g ) d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e e n o f i n a s s o c i a t i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n h a a r e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o o r a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n e n a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e v a n a a r d z i j n d a t h e t v o o r n o e m d e d o e l o f d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n i n s t e l l i n g e n , s t i c h t i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , e r d o o r w o r d t b e v o r d e r d .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d , e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
Z o l a n g z i j b e s t a a t e n d e k r a n t " D e T i j d ' u i t g e e f t , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p d e r i c h t l i j n e n t e v o l g e n d i e d e v z w D e T i j d h a a r g e e f t i n z a k e d e r e d a c t i o n e l e i d e n t i t e i t v a n d e z e k r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e m i n s t e n s z e s l e d e n t e l t e n i n e l k g e v a l s t e e d s e e n e v e n a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n m a x i m a l e t e r m i j n v a n 6 j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n , D e r a a d v a n b e s t u u r i s d a a r e n b o v e n s t e e d s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e l i j k a a n t a l b e s t u u r d e r s v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A r e s p e c t i e v e l i j k c a t e g o r i e B é n m i n s t e n s t w e e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n a l s v o l g t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k o z e n :
T e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n u i t k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A .
T e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n u i t k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
T e n m i n s t e t w e e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n u i t k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n B .
B e h o u d e n s u n a n i e m a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n s t e m m i n g h o u d e n v o o r i e d e r t e v o o r z i e n v a c a n t e f u n c t i e ; t w e e k a n d i d a t e n z u l l e n v o o r g e s t e l d m o e t e n w o r d e n v o o r i e d e r t e v o o r z i e n e f u n c t i e . D e k a n d i d a a t d i e d e m e e s t e s t e m m e n b e h a a l t z a l v e r k o z e n z i j n . E e n n i e t v e r k o z e n k a n d i d a a t m a g o p n i e u w v o o r g e s t e l d w o r d e n v o o r a n d e r e t e v o o r z i e n e f u n c t i e s . I n d i e n e e n c a t e g o r i e a a n d e e l h o u d e r s i n g e b r e k e b l i j f t g e l d i g k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j b e s t u u r d e r s m o g e n b e n o e m e n v o o r d e p l a a t s e n w a a r v o o r n i e t g e l d i g k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d w e r d e n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t d e r n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n e e n v a c a n t e p l a a t s v a n b e s t u u r d e r d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a n d e r e r e d e n , m o g e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g v o o r z i e n i n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e d i e d e a f g e t r e d e n b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d . I n d a t g e v a l , g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j h a a r e e r s t e s a m e n k o m s t , o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g . D e b e s t u u r d e r b e n o e m d i n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n w o r d t b e n o e m d v o o r d e t i j d n o d i g v o o r h e t b e ë i n d i g e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f e n i n w e l k e m a t e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m e t e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g z a l w o r d e n b e z o l d i g d
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n d e m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g é G ! g / ° n t v e n Q w r l 0 P M O a W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 8 0 0 . 3 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A F I N ( e n a b r é g é )
L I 2 0 ' 6
' í . s i ' c i d , e , . ! ~ ' d t ' i n r i c i z t - 3 , ; i ; : - . 3
~ - , = , y - , ~ - i ~ ~ - ` . ~ . i " - t i l 1 r ' , " r ' ~ r ~ ' L 4 . . t F ' 4 r ~ ~ " _ C I F O 1 J . ` e : 7 .
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t 8 6 C 3 0 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R É U N I O N D E T O U T E S L E S A C T I O N S E N U N E S E U L E M A I N - F U S I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e
. 1 . . .
P R E M I E R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C O M F I & P U B L I S H I N G , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 3 0 9 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
. 1 . . .
D E U X I E M E R I E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é a v e c l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , q u i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c t o u s l e s s e r v i c e s e t a c t i v i t é s r e l a t i f s à t o u t e s f o r m e s d e c o m m u n i c a t i o n ( e n c e c o m p r i s , m a i s n o n l i m i t é à , l a c o m m u n i c a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t f i n a n c i è r e ) , m a r k e t i n g , p u b l i c i t é , r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t , e n q u ê t e s , é t u d e s d e m a r c h é e t d e c o n s o m m a t i o n , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , p r o d u c t i o n , s e c r é t a r i a t e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' a n a l y s e e t l a s t r a t é g i e d e s a c t i v i t é s q u i s e r a p p o r t e n t a u b u t p r é c i t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
a ) l ' i m p r e s s i o n , l ' é d i t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n e n t r e a u t r e s ' d e j o u r n a u x , d ' h e b d o m a d a i r e s , d e l i v r e s , d e m a g a z i n e s , d e d o c u m e n t s p u b l i c i t a i r e s e t p l u s g é n é r a l e m e n t l a d i s t r i b u t i o n d ' i n f o r m a t i o n s e t d e p u b l i c i t é s o u s q u e l q u e f o r m e t e c h n i q u e q u e c e s o i t , e n c e c o m p r i s s o u s f o r m e a u d i o v i s u e l l e o u é l e c t r o n i q u e , l e t o u t t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n ; l ' e x p l o i t a t i o n d e l a p u b l i c i t é s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e t o u t e s l e s f a ç o n s e x i s t a n t e s o u f u t u r e s e t à t o u t e s f i n s , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n ;
b ) l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , q u i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c t o u s l e s s e r v i c e s e t a c t i v i t é s r e l a t i f s à t o u t e s l e s f o r m e s d e c o m m u n i c a t i o n ( e n c e c o m p r i s , m a i s n o n l i m i t é à , l a c o m m u n i c a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t f i n a n c i è r e ) , m a r k e t i n g , p u b l i c i t é , r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t , e n q u ê t e s , é t u d e s d e m a r c h é e t d e c o n s o m m a t i o n , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , p r o d u c t i o n , s e c r é t a r i a t e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' a n a l y s e e t l a s t r a t é g i e d e s a c t i v i t é s q u i s e r a p p o r t e n t a u b u t p r é c i t é
c ) l ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n e t l e t r a n s f e r t p a r a c h a t , a p p o r t , v e n t e , é c h a n g e , c e s s i o n , f u s i o n , s c i s s i o n , s o u s c r i p t i o n , e x e r c i c e d e d r o i t s o u d ' u n e a u t r e f a ç o n , d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s f i r m e s , b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s e t d a n s t o u t e s s o c i é t é s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s o u f o n d a t i o n s q u i e f f e c t u e n t d e s a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u t e c h n i q u e s ;
d ) l ' a c h a t , l a s o u s c r i p t i o n , l ' é c h a n g e , l a c e s s i o n , l a v e n t e d e , e t a u t r e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s s u r , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , f o n d s d ' é t a t e t e n g é n é r a l t o u s d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u D i s t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e ) l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s a u p r o f i t d e t i e r s e t e n p a r t i c u l i e r a u p r o f i t d e s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s o u f o n d a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ; c o n s e n t i r d e s p r ê t s , d e s a v a n c e s , f o u r n i r d e s g a r a n t i e s o u d e s c a u t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t a s s u r e r u n e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e o u f i n a n c i è r e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
f ) l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n o u l a v e n t e d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ;
g ) l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n s o n n o m p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , p a r l e b i a i s d e l a c o n c l u s i o n d e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t p r é c i t é o u l ' o b j e t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s , f o n d a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a f i v e e n n o n l i m i t a t i v e , e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s t e s e n s l e p l u s l a r g e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é e x i s t e e t q u ' e l l e é d i t e l e j o u r n a l « D e T i j d » , e l l e s u i v r a l e s d i r e c t i v e s d e ! ' a s b l D e T i j d e n c e q u i c o n c e r n e l ' i d e n t i t é r é d a c t i o n e l l e d e c e j o u r n a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s s i x m e m b r e s , e t e n t o u s l e s c a s , d ' u n n o m b r e p a i r d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , d e p l u s , t o u j o u r s c o m p o s é d ' u n n o m b r e é g a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s s u r p r é s e n t a t i o n d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A r e s p e c t i v e m e n t , d e c a t é g o r i e B e t d ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s c o m m e s u i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
A u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é l u s s u r p r é s e n t a t i o n d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
A u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é l u s s u r p r é s e n t a t i o n d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
A u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s s e r o n t é l u s s u r p r é s e n t a t i o n d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t B .
S a u f a c c o r d u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e p r o c é d e r a à u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a q u e p o s t e à p o u r v o i r ; d e u x c a n d i d a t s d e v r o n t ê t r e p r é s e n t é s p o u r c h a q u e p o s t e à p o u r v o i r . L e c a n d i d a t r e c u e i l l a n t l e p l u s d e s u f f r a g e s s e r a é l u . U n c a n d i d a t n o n é l u à l ' o c c a s i o n d ' u n v o t e p e u t ê t r e p r é s e n t é u n e n o u v e l l e f o i s p o u r l e s a u t r e s p o s t e s à p o u r v o i r . A d é f a u t p o u r u n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e d e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t d e s c a n d i d a t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é s i g n e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s o n c h o i x p o u r l e s p l a c e s p o u r l e s q u e l s l e s c a n d i d a t s n e s o n t p a s v a l a b l e m e n t p r o p o s é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r e n n o m m a n t p r o v i s o i r e m e n t u n e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e q u i a v a i e n t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H 1 S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2004 : AN011656
24/05/2004 : AN011656
24/05/2004 : AN011656
20/05/2003 : AN011656
16/05/2003 : AN011656
13/05/2003 : AN011656
04/10/2002 : AN011656
02/09/2002 : AN011656
19/05/2001 : AN011656
27/06/2000 : AN011656
30/05/2000 : AN011656
18/05/1999 : AN011656
15/10/1996 : AN11656
10/11/1994 : AN11656
29/12/1993 : AN11656
28/07/1993 : AN11656
10/07/1993 : AN11656
15/05/1993 : AN11656
01/01/1993 : AN11656
18/12/1992 : AN11656
01/01/1992 : AN11656
10/07/1990 : AN11656
31/10/1989 : AN11656
10/02/1989 : AN11656
01/01/1989 : AN11656
10/05/1988 : AN11656
21/01/1988 : AN11656
01/01/1988 : AN11656
01/01/1986 : AN11656