MEDIAL

Dénomination : MEDIAL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 427.696.358

Publication

03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 23.08.2013 13478-0447-014
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.03.2012, DPT 19.07.2012 12320-0530-014
08/08/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe votl 2.0

R� 11111111111111111111111111

Mo b *11121881*

N� d'entreprise : 0427.696,358

D�nomination :

(en entier) : MEDIAL,

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Forest (1190 Bruxelles), avenue Minerve, 27 bte 27

Objet de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL.

D'un acte qui a �t� re�u le premier juin deux mille onze , par le Notaire Herv� BEHAEGEL, de r�sidence � Saint-Gilles Bruxelles, et portant la mention d'enregistrement suivante : � Enregistr� sept r�les un renvoi au 1er Bureau de l'Enregistrement de Forest le 22 juin 2011, Volume 75 folio 57 case 17.Re�u vingt-cinq euros (25E). Sign� pour le Receveur : signature illisible �, il r�sulte que l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Anonyme " Medial ", dont le si�ge social est �tabli � Forest, avenue Minerve, 27 bte 27 a notamment d�cid� :

" d'inscrire dans les statuts le si�ge social actuel aux termes d'une d�cision prise par le conseil d'Administration et publi�e Moniteur Belge en date du six janvier deux mille neuf sous les r�f�rences 0002304 et de remplacer en cons�quence le texte du premier alin�a de l'article 2 des statuts par le texte suivant: "Le si�ge social est �tabli � Forest (1190 Bruxelles), avenue Minerve, num�ro 27 boite 27.";

- de convertir en euros, te capital exprim� en francs belges de telle sorte que le capital s'�levant � quinze millions huit cent vingt mille francs belges (15.820.000 BEF), s'�l�ve d�sormais � la somme de trois cent nonante-deux mille cent soixante-sept euros et cinquante-six cents (392.167,56 EUR) ;

- de r�duire le capital social � concurrence de trois cent mille cent cinq euros et quarante cents (300.105,40 EUR), pour le ramener de trois cent nonante-deux mille cent soixante-sept euros et cinquante-six cents (392.167,56 EUR) � nonante-deux mille soixante-deux euros et seize cents (92.062,16 EUR), sans annulation d'actions, par le ren� b�ursement � chaque part d'une somme en esp�ces de dix-huit euros et nonante-six cents (18,96 EUR) . Toutefois ce remboursement ne pourra �tre effectu� que dans les deux mois de la publication de la d�cision de r�duction du capital social au Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions des articles 316 et 317 du Code des Soci�t�s.

Ce remboursement s'effectuera par pr�l�vement sur le capital lib�r�.

Les associ�s repr�sent�s, ci-avant plus amplement identifi�s, requi�rent le notaire soussign� d'acter que la r�duction de capital social, conform�ment aux termes de la pr�sente r�solution et selon fes conditions ci-avant reprises, est effectivement intervenue, et que le capital social est ainsi effectivement ramen� � nonante-deux mille soixante-deux euros et seize cents (92.062,16 EUR), repr�sent� par quinze mille huit cent vingt actions sans mention de valeur nominale ;

" de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les r�solutions prises et remplacer le texte de

cet article comme suit :

Article 5 :

Le capital social est fix� � la somme de nonante-deux mille soixante-deux euros et seize cents (92.062,16 EUR) et

est repr�sent� par quinze mille huit cent vingt actions sans indication de valeur nominale.

Lors de la constitution le capital a �t� fix� � la somme de quinze millions huit cent vingt mille francs belges

(15.820.000 BEF) ou trois cent nonante-deux mille cent soixante-sept euros et cinquante-six cents

(392.167,56 EUR) repr�sent� par quinze mille huit cent vingt actions enti�rement lib�r�es sans indication de valeur

nominale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ?a personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s, en date du premier juin deux mille onze, le capital a �t� converti en euro et ensuite a �t� r�duit de trois cent mille cent cinq euros et quarante cents (300.905,40 EUR), � nonante-deux mille soixante-deux euros et seize cents (92.062, 96 EUR) par remboursement aux associ�s d'une somme de dix-huit euros et nonante-six cents (18,96 EUR) par action, sans annulation de titre ;

- d'ins�rer dans le texte de l'article 8 des statuts, un deuxi�me alin�a r�dig� comme suit :

'Toutefois, au cas o�, lors d'une assembl�e g�n�rale, il est constat� que la soci�t� n'a pas plus de deux actionnaires, le conseil d'administration peut ne compter que deux administrateurs. Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix du Pr�sident de la s�ance est pr�pond�rante sauf le cas o� le conseil d'administration ne compterait que deux membres". ;

- de convertir les actions en actions nominatives pouvant �tre d�mat�rialis�es. En cons�quence le texte du premier alin�a de l'article 7 des statuts est remplac� par le texte suivant :

"Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La cession des actions nominatives s'op�re par une d�claration de transfert inscrite audit Registre.

Des certificats d'inscription au registre seront remis aux actionnaires.

Elles peuvent �galement �tre d�mat�rialis�es dans les cas pr�vus parle Code des soci�t�s et sur demande des

actionnaires concern�s.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment,

demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives.';

- d'adopter, notamment en raison de l'adoption du nouveau code des soci�t�s, de nouveaux statuts en langue fran�aise. Les principales dispositions de la soci�t� resteront cependant inchang�s, tels que notamment la d�nomination sociale, le si�ge social, la dur�e de la soci�t� restant illimit�e, le capital social exprim� en euro; le mode de gestion et les pouvoirs des administrateurs demeureront inchang�s.

Les statuts sont donc int�gralement remplac�s par le texte suivant ;

TITRE I : CARACTERE DE LA SOCIETE ;

Article 1.- Forme et D�nomination. :

La soci�t� est constitu�e dans la forme d'une soci�t� anonyme sous la d�nomination "MEDIAL".

Cette d�nomination compl�te devra toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots "soci�t� anonyme"ou

des lettres "SA"ou en n�erlandais "naamloze vennootschap"en abr�g� "NV".

Article 2,- Si�ge social.

Le si�ge social est �tabli � Forest (1190 Bruxelles), avenue Minerve, 27 boites 27.

Il peut �tre transf�r� partout en R�gion de langue fran�aise ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale, par simple

d�cision du conseil d'administration, � publier aux annexes au Moniteur Belge.

La soci�t� peut �tablir en tout lieu en Belgique et � l'�tranger par simple d�cision du conseil d'administration, des

si�ges d'exploitation, succursales, d�p�ts et autres d�pendances.

Article 3.- Objet.:

La soci�t� a pour objet l'entreprise, pour son compte ou pour compte de tiers, de toutes op�rations mobili�res,

commerciales et financi�res, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Elle peut, entre autres, acqu�rir, vendre, transformer, �changer, lotir, g�rer, donner ou prendre en location, donner

ou prendre option, construire des immeubles, urbaniser, r�aliser la g�rance d'immeuble et les travaux de

maintenance, avec �ventuellement appel � des sous-traitants, le tout � son propre compte ou pour compte de

tiers ou en participation; hypoth�quer ou donner en garantie tous les biens.

Elle a, en outre, pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes activit�s culturelles et artistiques.

Elle peut, entre autres, r�aliser, produire et organiser toutes manifestations culturelles et artistiques, conseiller,

assister, et en g�n�ral, prester tous autres services li�s � ces domaines d'activit�s, ainsi que faire la vente,

l'achat, l'importation, l'exportation, et le commerce sous toutes ses formes de mat�riel, d'instruments et produits

li�s � ses activit�s.

Les �nonciations qui pr�c�dent ne sont pas limitatives, mais uniquement �nonciatives.

Elle peut, en outre, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, et immobili�res ou financi�res

se rattachant directement ou indirectement � son objet social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet

identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise et � le lui

faciliter.

Article 4.-Dur�e. ;

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE Il : CAPITAL DE LA SOC1ETE :

Article 5.- Capital. :

Le capital social est fix� � la somme de nonante-deux mille soixante-deux euros et seize cents (92.062,16 EUR), et est repr�sent� par quinze mille huit cent vingt actions sans mention de valeur nominale.

Lors de la constitution le capital a �t� fix� � la somme de quinze millions huit cent vingt mille francs belges (15,820.000 BEF) ou trois cent nonante-deux mille cent soixante-sept euros et cinquante-six cents

(392.167,56 EUR) repr�sent� par quinze mille huit cent vingt actions enti�rement lib�r�es sans indication de valeur nominale.

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s, en date du premier juin deux mille onze, le capital a �t� converti en euro et ensuite a �t� r�duit de trois cent mille cent cinq euros et quarante cents (300.105,40 EUR), � nonante-deux mille soixante-deux euros et seize cents (92.062,16 EUR) par remboursement aux associ�s d'une somme de dix-huit euros et nonante-six cents (18,96 EUR) par action, sans annulation de titre

Article 6.- Augmentation du capital sociale

�1.- Le capital social peut �tre augment� par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts. Il est interdit � la soci�t� de souscrire directement ou indirectement � sa propre augmentation de capital.

�2,- Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe les conditions et les modalit�s d'�mission des actions nouvelles � moins que l'Assembl�e n'en d�cide elle-m�me. En cas d'augmentation du capital social avec prime d'�mission, fe montant de la prime doit �tre int�gralement lib�r� � la souscription.

�3,- En cas d'augmentation du capital par souscription en esp�ces, les nouvelles actions devront �tre offertes par pr�f�rence aux propri�taires des actions existantes au prorata du nombre de leurs titres au jour de l'�mission dans le d�lai et aux conditions fix�es par le conseil d'administration.

Toutefois, l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts, peut dans l'int�r�t social et conform�ment aux prescriptions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

Article 7.- Lib�ration du capital social. :

Si, lors de la constitution de la soci�t� ou � l'occasion d'une augmentation du capital social, les actions souscrites n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es, le conseil d'administration d�cide souverainement au sujet des appels de fonds destin�s � compl�ter la lib�ration du capital social.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t�, un int�r�t calcul� au taux l�gal en mati�re commerciale � compter du jour de l'exigibilit� des versements. Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans suite pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres sans pr�judice du droit de lui r�clamer le montant restant d� et tous dommages int�r�ts.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que les versements r�guli�rement appel�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s.

Article 8 : R�duction du capital

Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts, sans que cette r�duction puisse r�duire le capital social � un montant inf�rieur au minimum l�gal.

Article 9.- A�tions. :

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La cession des actions nominatives s'op�re par une d�claration de transfert inscrite audit Registre.

Des certificats d'inscription au registre seront remis aux actionnaires.

Elles peuvent �galement �tre d�mat�rialis�es dans les cas pr�vus par le Code des soci�t�s et sur demande des

actionnaires concern�s.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment,

demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives.

Article 10.- D�membrement des droits. :

I le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une

personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

Si une action est soumise � un usufruit, !es droits aff�rents � cette action sont exerc�s par l'usufruitier sauf en cas de

d�signation d'un mandataire commun.

Article 12.- Cession et transmission des actions. :

Les actions sont librement cessibles.

Article 13,- Droits attach�s aux actions. ;

Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent en quelques mains qu'il passe.

Les cr�anciers ou h�ritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun pr�texte, demander le partage ou la licitation des

biens et valeurs de la soci�t� ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration. Ils doivent pour l'exercice

de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux d�lib�rations de l'Assembl�e G�n�rale.

Article 14.- Obligations. :

La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre des bons ou obligations hypoth�caires ou autres, par d�cision du

conseil d'administration.

Toutefois, les obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent �tre �mises qu'en vertu d'une

d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modifications aux statuts. Les bons ou

obligations au porteur sont valablement sign�s par deux administrateurs.

TITRE III : ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE :

Article 15.- Composition du conseil d'administration. :

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six

ans au plus par l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs

sont r��ligibles.

Toutefois, au cas o�, lors d'une assembl�e g�n�rale, il est constat� que la soci�t� n'a pas plus de deux actionnaires,

le conseil d'administration peut ne compter que deux administrateurs.

Article 16.- Vacance. :

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'Assembl�e G�n�rale, lors de sa

premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive. L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm�

pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 17.- Pr�sident. :

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. A d�faut, l'administrateur d�sign� par ses

coll�gues assume les fonctions de Pr�sident.

Article 18.- R�union dji Conseil d'administration. :

Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui-ci,

d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois qu'un

administrateur le demande. Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Article 19.- D�lib�ration du conseil d'administration. ;

�1.- Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer que si la majorit� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Tout administrateur peut donner par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel tel que t�l�gramme, t�l�copie ou t�lex, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du Conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues. Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle pourra d�signer une personne physique � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur.

�2.- Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix du Pr�sident de la s�ance est pr�pond�rante sauf le cas o� le conseil d'administration ne compterait que deux membres.

Article 20 : Dualit� d'int�r�ts

Si un administrateur a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit en faire part aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration. Il sera ensuite fait application des dispositions pr�vues aux articles 523 et 529 du Code des soci�t�s.

Article 21.- Proc�s-verbaux. :

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents. Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs, ou par l'administrateur d�l�gu�.

Article 22- Pouvoirs. :

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social � l'exception de ceux que le Code r�serve � l'Assembl�e G�n�rale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 23- D�l�gation. :

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t�

en ce qui concerne cette gestion :

- soit � un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�

- soit � un ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors de son sein.

Le conseil d'administration peut �galement confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales �

un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein et conf�rer tous pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire.

L'administrateur d�l�gu� peut �galement d�l�guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journali�re qu'il

d�termine � telles personnes qu'il agr�e.

Le conseil d'administration d�termine les r�mun�rations, indemnit�s ou appointements r�sultant de ces d�l�gations.

Article 24- Repr�sentation. :

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier

minist�riel ainsi qu'en justice :

- soit dans le cadre de la gestion journali�re par le ou les administrateurs d�l�gu�s agissant seul(s).

" soit par deux administrateurs agissant conjointement,

- soit par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Article 25- Contr�le. :

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard des lois et des statuts, des

op�rations � constater dans les comptes annuels est confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par

l'Assembl�e G�n�rale parmi les r�viseurs d'entreprises.

Toutefois, et sauf d�cision contraire de l'Assembl�e G�n�rale, il ne sera pas proc�d� � la d�signation d'un

commissaire r�viseur d'entreprises lorsque le Code n'en fait pas une obligation pour la soci�t�. Dans ce cas, chaque

associ� aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il pourra se faire

repr�senter par un expert comptable.

Article 26- R�mun�ration. :

�1.- Le mandat d'administrateur sera exerc� gratuitement sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Le conseil d'administration peut toutefois accorder aux administrateurs des indemnit�s � charge du compte de r�sultats.

�2.- Au cas o� l'assembl�e g�n�rale d�ciderait de r�mun�rer le mandat d'un ou de plusieurs administrateurs, il d�termine le mode de r�mun�ration, soit par une indemnit� fixe ou variable, soit par des jetons de pr�sence � charge du compte des r�sultats.

Article 27 Responsabilit� des administrateurs. :

Les administrateurs ne contractent aucune responsabilit� personnelle relativement aux engagements de la soci�t�. Ils sont responsables, � l'�gard de la soci�t�, de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables, soit envers la soci�t�, soit envers les tiers, de tous dommages et int�r�ts r�sultant d'infractions aux dispositions du Code des soci�t�s ou des pr�sents statuts.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES :

Article 28 Composition. :

L'Assembl�e G�n�rale, r�guli�rement constitu�e, a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�. Elle se compose de tous les actionnaires.

Les d�cisions prises par l'Assembl�e G�n�rale sont obligatoires pour tous les actionnaires, qu'ils aient �t� ou non pr�sents � la r�union.

Article 29- R�union. :

L'Assembl�e G�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le premier mardi du mois de mars � dix-sept heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'Assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant � la m�me heure. L'Assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige par le conseil d'administration ou les commissaires. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ie cinqui�me du capital social. Les Assembl�es G�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation dans la commune du si�ge.

Article 30 Convocations

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation situ� dans la commune du si�ge social, � l'initiative des administrateurs ou des commissaires s'il y en a.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e. Article 31- Formalit�s d'admission. :

Pour �tre admis � l'Assembl�e G�n�rale, tout propri�taire de titres au porteur doit effectuer le d�p�t de ses titres au porteur au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'Assembl�e.

Article 32: Liste des pr�sences

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Une liste de pr�sences indiquant le nombre des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Article 33- Repr�sentation. ;

Tout propri�taire d'action, peut se faire repr�senter � l'Assembl�e G�n�rale par un fond� de pouvoirs pourvu que celui-ci soit lui-m�me actionnaire et qu'il ait accompli les formalit�s l�gales pour �tre admis � l'assembl�e, ou par toute personne agr�e par le conseil d'administration.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales doivent �tre repr�sent�es par leurs repr�sentants l�gaux. Les �poux ont pouvoir de se repr�senter mutuellement moyennant procuration. Les copropri�taires, les usufruitiers et nu propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une m�me personne. Le conseil d'administration peut arr�ter la formule de procuration et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui cinq jours francs avant l'Assembl�e G�n�rale.

Article 34- Bureau. :

Toute Assembl�e G�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut par un administrateur d�l�gu� ou � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs.

Le pr�sident d�signe le secr�taire; l'Assembl�e choisit deux scrutateurs. Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

Article 35- Ordre du jour. :

�1.- L'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale annuelle mentionne obligatoirement la discussion des rapports de gestion et des commissaires s'il y en a, la discussion et l'adoption des comptes annuels, l'affectation des r�sultats, la d�charge des administrateurs et des commissaires, la r��lection et le remplacement des administrateurs et commissaires sortants ou manquants.

�2.- Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont pr�sents et marquent leur accord � l'unanimit� pour d�lib�rer sur de nouveaux points, ou sauf le cas de circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigeant une d�cision dans l'int�r�t de la soci�t�.

Article 36- Vote. :

Sauf dans les cas pr�vus par le Code, les d�cisions sont prises � la majorit� des voix quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e.

Chaque action donne droit � une voix. En cas de parit� de voix, la voix du pr�sident est pr�pond�rante.

Article 37.- Proc�s-verbaux. :

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs.

TITRE V : ECRITURES SOCIALES REPARTIT1ONS :

Article 38.- Exercice social. :

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e. A cette derni�re date, les �critures sont arr�t�es et le conseil d'administration �tablit les comptes annuels.

Article 39 : Comptes annuels

Les comptes annuels comprennent le bilan ainsi que le compte des r�sultats et son annexe. Le conseil d'administration remet ces pi�ces avec le rapport de gestion aux commissaires, s'il y en a, un mois au moins avant l'Assembl�e G�n�rale annuelle. Les commissaires doivent v�rifier si le rapport de gestion comprend bien les informations requises par le Code des Soci�t�s et concorde avec les comptes annuels; ils dressent dans la quinzaine un rapport �crit et circonstanci�.

Ces rapports des administrateurs et des commissaires doivent �tre �tablis de la mani�re prescrite par le Code des Soci�t�s.

Article 40 : Information des actionnaires :

Les documents sociaux seront remis aux actionnaires conform�ment au prescrit de l'article 535 du code des soci�t�s. Quinze jours avant l'Assembl�e G�n�rale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au si�ge social : 1/ des comptes annuels,

2! de la liste des titres qui composent le portefeuille de la soci�t�,

3! de la liste des actionnaires qui n'ont pas lib�r� leurs titres avec l'indication du nombre de leurs titres et celle de leur domicile.

4! du rapport de gestion et du rapport des commissaires s'il y en a.

Ces documents sont adress�s aux actionnaires en nom et en m�me temps que la convocation. Tout actionnaire, obligataire, titulaire de droit de souscription ou d'un certificat �mis en collaboration avec la soci�t� a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale, un exemplaire des susdits documents.

Article 4.1.- R�serve l�gale et fonds de r�serves. :

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements n�cessaires forme le b�n�fice net. Sur ce b�n�fice d�termin� selon les proc�dures comptables, fix�es par le conseil

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

d'administration dans le respect de la r�glementation en vigueur, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent (5%) au moins pour constituer la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque fe fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social mais doit �tre repris chaque fois que le fonds de r�serve, pour quelque motif que ce soit, a �t� entam�. Le solde est mis � la disposition de l'Assembl�e G�n�rale qui d�cide de son affectation sur proposition du conseil d'administration. Elle peut notamment d�cider que tout ou partie de ce solde servira � constituer ou � alimenter des fonds de r�serve extraordinaires ou de pr�vision ou sera report� � nouveau.

Article 42,- Distribution des dividendes. ;

Le montant attribu� aux actions sera r�parti en tenant compte que chaque action conf�re un droit �gal. Le paiement des dividendes se fait annuellement aux �poques et aux endroits indiqu�s par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, dans les conditions fix�es par le code des soci�t�s, attribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera attribu� sur les r�sultats de l'exercice.

TITRE VI : DISSOLUTION LIQUIDATION :

Article 43.- Dissolution et mise en liquidation de la soci�t�;

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins du conseil d'administration en fonction � moins que l'Assembl�e G�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�termine les pouvoirs et les �moluments. A d�faut de dispositions plus restrictives, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des soci�t�s, y compris celui de faire apport de l'actif � une soci�t� nouvelle contre remise d'actions ou d'obligations.

Article 44.- Comptes de liquidation. ;

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure, Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VII : DISPOSITIONS GENERALES :

Article 45.- Election de domicile. :

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire domicili� � l'�tranger et qui n'aurait pas notifi� un domicile �lu, tout

administrateur, directeur, liquidateur, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications,

sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

Article 46 : Comp�tence judiciaire :

Pour tous litiges, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts entre la soci�t�, ses

actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, comp�tence exclusive est attribu�e aux

tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ArricIe 47 : Application du Code des soci�t�s.

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de ce Code

auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par le pr�sent acte sont r�put�es non inscrites dans les statuts.

- de fixer le nombre des administrateurs � trois. Sont nomm�s administrateurs pour une p�riode prenant cours

ce jour pour prendre fin lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'an deux mille-dix-sept :

Monsieur Andor Wieder pr�cit�

> Madame Eliane Ryder, pr�cit�e et

e Monsieur Thierry Wieder n� � Uccle, le six ao�t mil neuf cent soixante et domicili� � Tel Aviv Rue Zangwill, num�ro 20.

Lesquels ont d�clar� accepter le mandat qui leur est confi� par la signature des pr�sentes, �tant pr�cis� que Monsieur Thierry Wieder est repr�sent� par Madame Eliane Ryder pr�cit�e en vertu d'une procuration sous seing priv� qui demeurera ci-annex�e.

30I11 n'est pas proc�d� � la d�signation d'un Commissaire-Reviseur d'entreprise, chacun des actionnaires �tant investi des pouvoirs de contr�le.

4�I Le mandat d'administrateur est exerc� � titre on�reux .

Volet B - Suite

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration compos� des administrateurs pr�cit�s, notamment en vertu d'une procuration sous

seing priv� qui demeurera ci-annex�e s'est ensuite r�uni et a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

Est d�sign�e en qualit� de pr�sident du conseil d'administration et en qualit� d'administrateur d�l�gu� de la

soci�t�, Madame Eliane Ryder, pr�cit�e, laquelle a d�clar� accepter les mandats qui lui sont propos�s.

En sa qualit� d'administrateur d�l�gu�, elle pourra accomplir tous actes de gestion notamment journali�re.

Le mandat d'administrateur d�l�gu� prend fin en m�me temps que le mandat d'administrateur de celui qui

l'exerce, soit apr�s la tenue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'an deux mille dix-sept.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

r

1

a

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

objet de la publicit�: exp�dition de l'acte.

Sign� Herv� Behaegel, Notaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.03.2011, DPT 24.06.2011 11206-0066-014
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 18.08.2010 10428-0264-014
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.03.2009, DPT 03.07.2009 09363-0306-013
06/01/2009 : BL473033
08/08/2008 : BL473033
27/08/2007 : BL473033
15/09/2006 : BL473033
01/08/2006 : BL473033
28/07/2005 : BL473033
09/08/2004 : BL473033
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.07.2015 15363-0258-014
14/04/2004 : BL473033
09/09/2002 : BL473033
11/07/2000 : BL473033
21/09/1999 : BL473033
01/01/1997 : BL473033
18/07/1995 : BL473033
06/04/1994 : BL473033
24/12/1991 : BL473033
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.03.2016, DPT 29.06.2016 16248-0058-013

Coordonnées
MEDIAL

Adresse
AVENUE MINERVE 27, BTE 27 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées MEDIAL

Coordonnées
MEDIAL