08/09/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
V I I I I I I I H I I I I I I I I
" 1 1 1 3 6 1 4 6 +
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1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : M E D I A N E X T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E , 5 0 3 B T E 9 à 1 0 5 0 I X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 6 5 7 3 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e C A P R A S S E , n o t a i r e à G r â c e - H o l l o g n e , l e o n z e a o û t d e u x m i l o n z e , i l : r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e ' l a s o c i é t é A v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 3 6 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t e n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L a c o m b l é , 3 6 . »
2 ) A ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a i
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x :
m i l o n z e , y a n n e x é .
C h a q u e a s s o c i é p r é s e n t a r e c o n n u e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r d e l a m a n i è r e s u i v a n t e , l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é s u i t e à u n e '
e x t e n s i o n d e s e s a c t i v i t é s :
A j o u t d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« E l l e a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l e s a c t i v i t é s d ' u r b a n i s m e , d ' é t u d e s e n u r b a n i s m e e t d e p l a n i f i c a t i o n u r b a i n e ;
- l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d ' a r c h i t e c t u r e ;
- l ' a c t i v i t é d e c i t y m a r k e t i n g ( r e c h e r c h e s s u r l a n o t o r i é t é e t l ' i m a g e d e m a r q u e , é t u d e s c o m p o r t e m e n t a l e s ,
c o n n a i s s a n c e e t u t i l i s a t i o n d e t o u s c a n a u x d ' i n f o r m a t i o n e t d e c o m m u n i c a t i o n , r é a l i s a t i o n d e p l a n s s t r a t é g i q u e s ,
p o s i t i o n n e m e n t e t d é v e l o p p e m e n t d e m a r q u e , d é v e l o p p e m e n t d e t o u s p r o d u i t s , r é a l i s a t i o n d e p l a n s m a r k e t i n g
e t c o m m u n i c a t i o n , . . . ) ;
- l e t o u r i s m e ( o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s , d e s a l o n s , r é a l i s a t i o n d e t o u s s u p p o r t s é c r i t s , . . . ) ;
- l ' i m p o r t / e x p o r t
- l a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' a n i m a t i o n , l ' é d i t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a :
d i f f u s i o n d ' o e u v r e s e t p r o g r a m m e s c i n é m a t o g r a p h i q u e s ;
- l e m a n a g e m e n t m u s i c a l , l e c o a c h i n g m u s i c a l , l a c o m m u n i c a t i o n m u s i c a l e e t l e c o n s e i l m u s i c a l ;
- l a c o n c e p t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a g e s t i o n d e c o n c e r t s ;
- l e d e s i g n ;
- l a r e s t a u r a t i o n . »
3 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a r e s t r i c t i o n d e p o u v o i r s d e s g é r a n t s t e l l e q u e d é c i d é e l o r s d e l a ;
c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
D è s l o r s , c h a c u n d e s g é r a n t s p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
C e p e n d a n t , l e s g é r a n t s d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s e n g a g e a n t l a s o c i é t é à l o n g t e r m e
e t n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s i n v e s t i s s e m e n t s , l e s e n g a g e m e n t s d e p e r s o n n e l , e t c . .
4 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M A Î T R E E T I E N N E C A P R A S S E , N O T A I R E A G R A C E - H O L L O G N E
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ _ _ _ _ _ _ . . . - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2011
ÿþM O t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S ,
0 4 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
+ 1 1 0 0 6 8 6 4
{
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 6 5 7 3 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A N E X T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 5 0 3 B T E 9
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S / N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
E x t r a i t d u P V d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 / 1 0 / 2 0 1 0
L ' A G , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l e u r p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s R e y t e n s e n d a t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0 e t M o n s i e u r B e r n a r d V a n A c k e r , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 . I l s s o n t c h a l e u r e u s e m e n t r e m e r c i é s p o u r l e u r g e s t i o n .
L ' A G , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à d a t e r d e c e j o u r M o n s i e u r C é d r i c D o n n e t , N N 8 6 . 1 2 . 1 7 . 2 6 3 - 5 0 , d e m e u r a n t R o u t e d e l ' E t a t , 5 6 - 1 3 8 0 L a s n e a u p o s t e d e g é r a n t . L e m a n d a t d e M o n s i e u r G r e g o r y G o e t h a l s , i n i t i a l e m e n t p r é v u p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e s t p r o l o n g é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C e d r i c D o n n e t - G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
: 3 t l o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n h a ;
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e