06/06/2014
ÿþM o d I Y a r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 7 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a a n e b h a n d e l B r u s s e l
i u u
* 1 9 1 1 2 9 2
I
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 0 4 . 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U N D O M E D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O Z E N B E R G S T R A A T 2 3 , 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
( U i t t r e k s e l s u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n g e n o m e n o p 9 m e i 2 0 1 4 )
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r
a ) n e e m t k e n n i s v a n e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n u i t h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 9 m e i 2 0 1 4 :
" D e h e e r F r a n c i s c u s V A N B O K K E L , w o n e n d e t e 3 3 5 5 B G P a p e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , R i d d e r s p o o r h o f 4 2 ; e n
" D e h e e r P i e r r e S C H R E I N E R , w o n e n d e t e 1 2 7 2 R H H u i z e n ( N e d e r l a n d ) , M u s e u m l a a n 6 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m a a n d e h e e r F r a n c i s c u s V A N B O K K E L e n d e h e e r P i e r r e S C H R E I N E R k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 9 m e i 2 0 1 4 .
b ) b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 9 m e i 2 0 1 4 :
" D e h e e r F l o r i a n F R E I H E R R V O N H O R N S T E I N , w o n e n d e t e 8 0 3 3 5 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) , L i n p r u n s t r a s s e 5 1 ;
" D e h e e r M a r k u s N O D E R , w o n e n d e t e 8 1 3 7 3 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) , P f e u f e r s t r a s s e 3 2 ;
" D e h e e r F l o r i a n H A L L E R , w o n e n d e t e 8 0 8 0 1 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) , K a i s e r s t r a s s e 1 0 ; e n
" G r a v i t y C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 3 6 7 C r i s n é e ( B e l g i ë ) , r u e L o u i s H a p p a r t 9 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( R P R L u i k ) o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 1 2 8 . 4 8 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V A N D E G R A V E E L E , w o n e n d e t e 4 3 6 7 C r i s n é e ( B e l g i ë ) , r u e L o u i s H a p p a r t 9 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t t e l e g g e n o p 5 j a a r , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H u n m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" D e h e e r F l o r i a n F R E I H E R R V O N H O R N S T E I N ;
" D e h e e r M a r k u s N O D E R ;
" D e h e e r F l o r i a n H A L L E R ,
" G r a v i t y C o n s u l t i n g B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V A N D E G R A V E E L E .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r . L o u i s - F r a n ç o i s D U C A S T I L L O N o f C h a r l o t t e S C H A U M A N S o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r F I E L D F I S H E R W A T E R H O U S E L L P , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , a l s o o k a a n C O R P O C O N S U L T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R I C F I E L L E , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t B V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/12/2014
ÿþ1
i
i
l e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ~ / . a ç - ~ , i + i " A
2 6 V . O V , 2 W 1 4
t e r
g r i f f i e
~
I u I I I I I I I I I I I
* 1 9 2 1 8 0 0 8 *
0 4 5 2 . 9 0 4 . 0 8 4
: M U N D O M E D I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n b e r g s t r a a t , 2 3
1 9 3 2 Z a v e n t e n i ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - C R E A T I E V A N K L A S S E N V A N A A N D E L E N - A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E V E R S I E V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d o o r m e e s t e r S t i j n R A E S , n o t a r i s t e G e n t
; ; n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , ;
j ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
; ; " M U N D O M E D I A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , ; j : L o z e n b e r g s t r a a t , 2 3 ; m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 2 . 9 0 4 . 0 8 4 R P R B r u s s e l , N e d e r l a n d s t a l i g e ) a f d e l i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
; j 1 / d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M E D I A P L U S B E L G I U M " . ,
2 1 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( B - 1 1 6 0 B r u s s e l ) , ]
B o v e n b e r g , 1 2 4 , m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 . ;
3 / d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e v a s t t e s t e l l e n o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . ;
: A i s o v e r g a n g s b e p a l i n g , z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i ;
; ; 2 0 1 5 e n u i t z o n d e r l i j k a c h t t i e n ( 1 8 ) m a a n d e n a c t i v i t e i t b e s t r i j k e n . ;
4 / d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n ;
d e m a a n d s e p t e m b e r , o m z e v e n t i e n u u r . B i j g e v o l g , z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n ; ; t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
5 / t o t c r e a t i e v a n k l a s s e n v a n a a n d e l e n o v e r t e g a a n , m e t n a m e a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n k l a s s e B . D e ;
; ; a a n d e l e n z u l l e n v e r d e e l d w o r d e n a l s v o l g t : d e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , g e n u m m e r d 1 ; t o t e n m e t 6 2 0 , z u l l e n a a n d e l e n v a n k l a s s e A w a r d e n . E r w e r d e n e r n o g g e e n a a n d e l e n v a n k l a s s e B ;
; : t o e g e w e z e n . :
i j 6 1 e e n n i e u w e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e v e r s i e . j
E e n u l t t r e k s e l v a n d e n i e u w e s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
j : N A A M E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L :
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l c z e v e n n o o t s c h a p . Z e h e e f t d e n a a m " M E D I A P L U S : : B E L G I U M " . D e z e n a a m m o e t a l t i j d o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n : " n a a m l o z e :
v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " . ;
I ; 2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( B - 1 1 5 0 ;
; ; B r u s s e l ) , B o v e n b e r g , 1 2 4 . ;
: : D O E L ;
D e v e n n c o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g ] ; ; m e t d e r d e n
l i - a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c i t e i t e n v e r k o o p p r o m o t i e i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d
i l w a a r o n d e r r e c l a m e - e n v e r k o o p a d v i e s b u r e a u , c r e a t i e i n z a k e p u b l i c i t e i t o n d e r a l l e v o r m e n , h e t v e r v a a r d i g e n ; ; j v a n v o o r w e r p e n e n a p p a r a t e n b e s t e m d t o t d e p u b l i c a t i e , f o t o g r a f i s c h w e r k i n v e r b a n d m e t p u b l i c i t e i t , h e t ; o p z e t t e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s ;
; j - I n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g e n ;
i ; - h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k e t i n g o n d e r z o e k e n ;
; j - p u b l i c - r e l a t i o n s ;
- h e t v e r z o r g e n v a n b e d r i j f s p u b l i c a t i e s , b e d r i j f s p r e s e n t a t i e s ; h e t b e v o r d e r e n v a n p e r s r e l a t i e s ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n e v e n e m e n t e n ;
I ; s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e m a r k e t i n g o n d e r z o e k e n b e d r i j f s s t r a t e g i e ; h e t u i t g e v e n ;
j ; v a n d r u k w e r k e n e n r a p p o r t e n o p h e t g e b i e d v a n d i t o n d e r z o e k e n d e z e a d v i e z e n ; ;
: ; - a d v i e z e n i n d e g r a f i s c h e s e c t o r ; ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f o t o g r a f i e ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) ~ , ; , , , ~ ~
m o d 1 1 . 1
h e t v e r s t r e k k e n v a n m e d i a - a d v i e s , h e t m a k e n v a n m e d i a p l a n n e n , h e t i n k o p e n e n ( d o e n ) p l a a t s e n v a n ' r e c l a m e r u i m t e t e n b e h o e v e v a n a d v e r t e e r d e r s e n r e c l a m e b u r e a u s , z o w e l n a t i o n a a l a l s I n t e r n a t i o n a a l , a l s m e d e d e f i n a n c i ë l e a f w i k k e l i n g v a n h e t v o r e n s t a a n d e ;
h e t v e r k r i j g e n , v e r w e r v e n i n g e n o t , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , a d m i n i s t r e r e n , f i n a n c i e r e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n b e z w a r e n v a n g o e d e r e n ;
- h e t a l d a n n i e t t e z a m e n m e t a n d e r e n d e e l n e m e n i n e n b e s t u r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v o o r z i e n i n d e b e h o e f t e a a n f i n a n c i e r i n g s m i d d e l e n v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n e n h e t v e r l e n e n v a n m e d e w e r k i n g a a n d e u i t v o e r i n g v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n c o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k o n d e r s c h r e v e n w o r d e n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 6 2 0 . D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n k l a s s e A a a n d e l e n e n k l a s s e B a a n d e l e n e n d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 6 2 0 z i j n k l a s s e A a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m . E e n a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r o f d e r d e m e t e e n l e g i t i e m b e l a n g k a n d i t r e g i s t e r i n z i e n . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m a x i m u m v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n g e z a m e n l i j k v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n t e r m i j n d i e m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e b e s t u u r d e r s t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n .
2 . D e b e s t u u r d e r s z i j n v e r p l i c h t o m d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g , m e t d e z e s t a t u t e n , m e t d e p r o c e d u r e r e g e l s v o o r h e t b e s t u u r , i n d i e n d e r g e l i j k e r e g e l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n z i j n , e n m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
3 . V e r s c h i l l e n d e b e s t u u r d e r s t e z a m e n v o r m e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e n o e m e n , d i e v e r a n t w o o r d e l i j k z u l l e n z i j n v o o r d e l e i d i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n h e t b e s t u u r . D e d e t a i l s k u n n e n b e p a a l d w o r d e n i n d e p r o c e d u r e r e g e l s v a n h e t b e s t u u r , d i e a a n g e n o m e n w a r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 , D e b e s t u u r d e r s , h a n d e l e n d I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 4 . 7 h i e r o n d e r , k u n n e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . D e r g e l i j k e g e v o l m a c h t i g d e n z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s " P r o k u r i s t e n " . D e P r o k u r i s t e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n , o n v e r m i n d e r d d e b e s t u u r s a a n s p r a k e l i j k h e i d i n h e t g e v a l v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n d e a a n h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e m a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
h e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r , s a m e n m e t e e n P r o k u r i s t ( m i t s d e z e P r o k u r i s t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d i s o m d a t t e d o e n ) ; o f
h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r a l l e z a k e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n b e l a n g e n , w a a r b i j h e t b e g r i p " d a g e l i j k s b e s t u u r " b e p e r k t z a l z i j n t o t d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e n i g e h a n d e l i n g d i e e e n V o o r b e h o u d e n M a t e r i e u i t m a a k t z o a l s o m s c h r e v e n i n A r t i k e l 6 . 2 i n i e d e r g e v a l z a l w o r d e n v e r o n d e r s t e l d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n t e b e l a n g e n :
" h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n v o o r d e r e g i s t r a t i e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e b i j d e a u t o r i t e i t e n e n l e v e r a n c i e r s v a n o p e n b a r e n u t s g o e d e r e n e n - d i e n s t e n ( t e l e f o o n , g a s , e l e k t r i c i t e i t , i n t e r n e t t o e g a n g , p o s t , b i j z o n d e r e k o e r i e r s , w e g e n n e t w e r k e n e t c . ) ;
" h e t t e k e n e n v a n e n i g e v e r b i n t e n i s i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g m e t d e a u t o r i t e i t e n , d a a r b i j i n b e g r e p e n f i s c a l e a u t o r i t e i t e n ( d a a r b i j i n b e g r e p e n d e F . O . D . F i n a n c i ë n e n d e B T W A d m i n i s t r a t i e ) e n h e t N a t i o n a a l B u r e a u v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d , z o w e l a l s d e v o o r m e l d e l e v e r a n c i e r s v a n o p e n b a r e n u t s g o e d e r e n e n - d i e n s t e n ;
" i n h e t a l g e m e e n , h e t a a n g a a n v a n e n i g e v e r b i n t e n i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t r u c t u r e l e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d i e n s t v e r l e n e r s , o n d e r h o u d , v e i l i g h e i d , c o m f o r t , l e v e r i n g e n , l o g i s t i e k , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , v o o r z i e n i n g e n , k a n t o o r m e u b i l a i r e n v e r s i e r i n g e n , e t c . ) , u i t g e z o n d e r d h e t a a n g a a n o f w i j z i g e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n h o u d t e n a n d e r e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d a t d e z e o v e r e e n k o m s t e n e e n d u u r h e b b e n v a n m e e r d a n é é n j a a r ;
" h e t v e r k r i j g e n e n h e t w i j z i g e n v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
" h e t o v e r m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n e n j a a r r e k e n i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n ' f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e r n e a u d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n d e a u t o r i t e i t e n ;
" o n t v a n g s t b e w i j z e n t e k e n e n v o o r a l l e o n t v a n g e n b e d r a g e n , e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r b p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g b e d r i j v e n , l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e t r a n s p o r t b e d r i j v e n e n h e t d e l e g e r e n v a n z u l k e m a c h t e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" h e t a a n v a a r d e n v a n a l l e f a o t u r e n d o o r l e v e r a n c i e r s e n a n d e r e s c h u l d e i s e r s , d a a r b i j u i t g e s l o t e n h e t a a n v a a r d e n v a n a a n s p r a k e l i j k h e d e n b u i t e n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n 2 5 . 0 0 0 e u r o p e r i n d i v i d u e e l g e v a l ;
" h e t u i t v o e r e n o f h e t o n t v a n g e n v a n b e t a l i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a i l e s o o r t e n v a n b a n c a i r e h a n d e l i n g e n , d a a r b i j i n b e g r e p e n a l l e t r a n s a c t i e s o p d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o m i c i l i ë r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e o p v o l g i n g , e t c . ;
" a l l e v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e t r a n s p o r t d o c u m e n t e n e n d o s s e r e n ;
" h e t o n d e r s c h r i j v e n e n t e k e n e n v a n e n i g v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t ;
" h e t u i t v o e r e n v a n e n i g e b a n c a i r e t r a n s a c t i e , d a a r b i j i n b e g r e p e n b e t a l i n g e n , o n t v a n g s t e n , d o o r l o p e n d e o p d r a c h t e n e n a n d e r e t r a n s a c t i e s m e t b a n c a i r e i n s t e l l i n g e n ;
" h e t o n d e r h a n d e l e n v a n , i n s t e m m e n m e t , w i j z i g e n e n / o f b e ë i n d i g e n v a n s t a g e o v e r e e n k o m s t e n , t e w e r k s t e l l i n g s o v e r e e n k o m s t e n , c o n t r a c t e n v a n z e l f s t a n d i g e s a m e n w e r k i n g , h e t u i t v o e r e n v a n o n t s l a g e n o f h e t b e ë i n d i g e n v a n z u l k e c o n t r a c t e n , z e l f s i n g e v a l v a n z w a r e f o u t , d e r e l a t i e b e h e r e n m e t d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n , d e i n s p e c t i e d i e n s t e n , d e R i j k s d i e n s t v o o r A r b e i d s v o o r z i e n i n g , h e t N a t i o n a l B u r e a u v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n d e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n ( v o o r w a t b e t r e f t p e r s o n e e l s z a k e n ) , d a a r b i j u i t g e s l o t e n , e c h t e r , ( i ) e n i g e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e m u n e r a t i e v a n b e s t u u r d e r s , ( i i ) h e t t o e k e n n e n v a n b o n u s s e n o f p e n s i o e n v e r p l i c h t i n g e n e n ( i i i ) h e t a a n w e r v e n v a n w e r k n e m e r s o f a n d e r p e r s o n e e l e n h e t a a n w e r v e n v a n f r e e l a n c e r s m e t e e n j a a r l i j k s i n k o m e n i n c l u s i e f v o o r d e l e n i n n a t u r a v a n m e e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o b r u t o ; e n
" h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e o v e r h e i d s o p d r a c h t e n ( t e n d e r s , t o e k e n n i n g e n , g u n n i n g e n , a a n b i e d i n g v a n d i e n s t e n ) . D e z e m a c h t i g i n g o m v a t h e t o p s t e l l e n , d e o n d e r h a n d e l i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n i n d e v o o r m e l d e b e t e k e n i s .
6 . V é é r d e s t a r t v a n e l k b o e k j a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a f z i e t v a n d e z e p l i c h t , m o e t h e t b e s t u u r e e n b u d g e t v o o r b e r e i d e n d a t b e s t a a t u i t e e n p e r s o n e e l s p l a n , e e n f i n a n c i e e l p l a n e n e e n w i n s t v e r w a c h t i n g v o o r d a t b o e k j a a r e n d a t d e i n d i v i d u e l e o n d e r w e r p e n t o o n t v o l g e n s h u n t y p e . H e t b u d g e t m o e t a a n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . M a a t r e g e l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n e e n r e e d s g o e d g e k e u r d b u d g e t , m o e t e n n i e t g c e d g e k e u r d w e r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d i t A r t i k e l 4 . 6 .
7 . B e s l u i t v o r m i n g
O n v e r m i n d e r d e n i g e t o e p a s s e l i j k e d w i n g e n d e w e t g e v i n g e n , w o r d e n a l l e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s ( d . w . z . m e t d e g o e d k e u r i n g d o o r m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l a a n w e z i g e o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e V o o r b e h o u d e n M a t e r i e s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n A r t i k e l 6 h i e r o n d e r ) d i e d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r e i s e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ( d . w . z . m e t d e g o e d k e u r i n g v a n m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l u i t g e b r a c h t e p o s i t i e v e o f n e g a t i e v e s t e m m e n ( o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t b e s c h o u w d a l s e e n u i t g e b r a c h t e s t e m ) ) , o p v o o r w a a r d e e c h t e r d a t t e n m i n s t e d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e m e e r d e r h e i d v a n d e k l a s s e A a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e n g u n s t e v a n d e r e l e v a n t e m a t e r i e s t e m m e n , z o a l s u i t e e n g e z e t i n A r t i k e l 6 . 2 h i e r o n d e r .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t é é n ( 1 ) s t e m o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
8 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d , z o a l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n .
V E R G A D E R I N G E N V A N A A N D E E L H O U D E R S
D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 7 : 0 0 u u r . I n d i e n
d e r g e l i j k e d a t u m e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e t i j d s t i p o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g , z a t e r d a g n i e t i n b e g r e p e n , g e h o u d e n .
S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t d e h o u d e r d a a r v a n r e o h t o p é é n ( 1 ) s t e m o p d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j u l i v a n e e n k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t
v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
B E S T E M M M I N G V A N D E W I N S T
4 . T e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t j a a r l i j k s i n g e h o u d e n c m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
c r e ë r e n . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e o v e r d e b e s t e m m i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D U U R
D e v e n n o o t s o h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
I n h e t g e v a l d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g w o r d t g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g , z a l h e t s a l d o n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n o p e e r t p r o r a t a b a s i s o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e z i j n v o l g e s t o r t , z a l / z u l l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , v o o r a f g a a n d a a n d e v e r d e l i n g , e e r s t d e b a l a n s h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r e e n b i j k o m e n d e b e t a l i n g t e v r a g e n a a n d e h o u d e r s v a n d i e a a n d e l e n d i e n i e t v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n , h e t z i j d o o r e e r s t d e a a n d e l e n d i e v o i s t o r t z i j n v o o r e e n g r o t e r b e d r a g , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e v e r g o e d e n . H e t s a l d o w o r d t g e l i j k v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ I " . k
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
7 f a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e '
g e n o m e n b e s l u i t e n e n a l l e m a c h t e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i e V A N D E N B R A N D E , m e v r o u w K i m S T A S e n m e v r o u w A s t r i d V A N D E M A E L E , m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s b i j d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A K E R &