C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 O K T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
Y Y N
* 1 3 1 6 0 8 3 0 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 0 5 5 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A S T A Y I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i s ' e s t r é u n i e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t d e l a S P R L E b l i n k C o n s u l t i n g e t d e l a S P R L J Z C o n s u l t i n g , t o u t e s d e u x r e p r é s e n t é e s p a r M o n s i e u r J é r ô m e B a l m e s ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é a v e c e f f e t i m m é d i a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M o n s i e u r J o n a t h a n Z i s e r m a n n d e m e u r a n t r u e R e n n e q u i n 2 5 à 7 5 0 1 7 P a r i s e t M o n s i e u r E r i c B e n N e p h t a l i , d e m e u r a n t r u e d u C o l o n e l M o l l 1 4 à 7 5 0 1 7 P a r i s , C e s d e u x m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 1 4 ;
- L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M . O l i v i e r Q u e r i n j e a n , a v o c a t a u s e i n d u b u r e a u C M S D e B a c k e r , c h a u s s é e " d e l a H u l p e 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t , s i n é c e s s a i r e , l e u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
O l i v i e r Q u e r i n j e a n
m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à J ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
5 0 3 9 6 A 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 0 5 5 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A S T A Y I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r è g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s :
* H P I n t e r n a t i o n a l S p r l , B C E n ° 0 8 9 6 . 3 4 9 . 3 8 3 , a v e n u e M a r é c h a l N e y 4 9 à 1 1 8 0 U c c l e ( e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J é r ô m e B a l m e s , a v e n u e M a r é c h a l N e y 4 9 à 1 1 8 0 U c c l e ;
" M o n s i e u r J o n a t h a n Z i s e r m a n n , r u e R e n n e q u i n 2 5 à F - 7 5 0 1 7 P a r i s ( e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ) ;
" M o n s i e u r E r i c B e n N e p h t a l i , r u e d u C o l o n e l M o l ! 1 4 à F - 7 5 0 1 7 P a r i s ( e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ) .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f c e l u i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i e s t r é m u n é r é . l l s , p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 2 0 .
S i g n é p a r M E T P l n j e r n a t i o n a l S . A . , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J é r ô m e B a l m e s .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
"
D é p o s é I R e ç u l e
0 4 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c ? é e u x e l i e s