MEDIASTAY INTERNATIONAL

Société anonyme


Dénomination : MEDIASTAY INTERNATIONAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 894.055.532

Publication

02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 25.08.2014 14486-0593-018
23/10/2013
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

4 OKT 2013

BRUXELLES

Greffe

Y Y N



*13160830*

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0894.055.532

Dénomination

(en entier) : MEDIASTAY INTERNATIONAL

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 203, 1050 Bruxelles

Objet de Pacte : Démission d'administrateurs - Nomination d'administrateurs - Pouvoirs

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s'est réunie le 20 décembre 2011, a adopté les résolutions suivantes:

- L'assemblée générale a pris acte de la démission en qualité d'administrateur avec effet immédiat de la SPRL Eblink Consulting et de la SPRL JZ Consulting, toutes deux représentées par Monsieur Jérôme Balmes;

- L'assemblée générale a nommé avec effet immédiat en qualité d'administrateur de la société Monsieur Jonathan Zisermann demeurant rue Rennequin 25 à 75017 Paris et Monsieur Eric Ben Nephtali, demeurant rue du Colonel Moll 14 à 75017 Paris, Ces deux mandats seront exercés à titre gratuit et expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2014;

- L'assemblée donne mandat à M. Olivier Querinjean, avocat au sein du bureau CMS DeBacker, chaussée " de la Hulpe 178 à 1170 Bruxelles, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus adoptées et, si nécessaire, leur publication aux annexes du Moniteur belge.

Toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimté par l'assemblée générale.

Olivier Querinjean

mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 17.08.2012 12418-0484-017
05/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 27.09.2011 11561-0044-017
16/03/2015
ÿþ11

N

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à J'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

50396A8*

N° d'entreprise : 0894.055.532

Dénomination

(en entier) : MEDIASTAY INTERNATIONAL

(en abrègé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 203 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2014 :

L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateur suivants pour une nouvelle période de six ans :

*HP International Sprl, BCE n° 0896.349.383, avenue Maréchal Ney 49 à 1180 Uccle (en qualité d'administrateur délégué ), représentée par Monsieur Jérôme Balmes, avenue Maréchal Ney 49 à 1180 Uccle ;

" Monsieur Jonathan Zisermann, rue Rennequin 25 à F-75017 Paris (en qualité d'administrateur) ;

" Monsieur Eric Ben Nephtali, rue du Colonel Mol! 14 à F-75017 Paris (en qualité d'administrateur ).

Ces mandats sont exercés à titre gratuit sauf celui de l'administrateur délégué qui est rémunéré. lls, prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2020.

Signé par METP lnjernational S.A., administrateur délégué, représentée par Monsieur Jérôme Balmes.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe .

"

Déposé I Reçu le

0 4 MARS 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone c?éeuxelies

30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 28.07.2009 09476-0232-014
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 22.07.2015 15348-0315-017

Coordonnées
MEDIASTAY INTERNATIONAL

Adresse
AVENUE LOUISE 203 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale