13/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 , 1
Z J A N 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 . 1 , M 9 9 1 1
1 1 i u
i
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 3 4 9 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I B R I D G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 5 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e s e i z e
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s u n r e n v o i ( s )
a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 1 7 D é c e m b r e 2 0 1 3
v o l u m e 5 0 f o l i o 8 1 c a s e 1 2
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
' L e R e c e v e u r W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) .
Q u ' e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e
M E D I B R I D G E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 2 3 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L R E F O N T E C O M P L E T E D U T E X T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e f o n t e c o m p l è t e d u t e x t e d e s s t a t u t s , s a n s e n m o d i f i e r l ' o b j e t , l a d u r é e , l e c a p i t a l , l a s
d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
E l l e a p p r o u v e l e t e x t e r e f o n d u d e s s t a t u t s c i - a p r è s
T I T R E I . : D É N O M I N A T I O N - S I È G E - O B J E T - D U R É E
A r t i c l e 1 . : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M E D I B R I D G E » .
A r t i c l e 2 , : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e t a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 2 3 .
l l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , d a n s :
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s f i l i a l e s , ;
d e s a g e n c e s , d é p ô t s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e s s u c c u r s a l e s ,
' A r t i c l e 3 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e c o m m e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- l e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e , d e d é v e l o p p e m e n t , d ' e x p l o i t a t i o n e t d e c o n s u l t a n c e p o r t a n t s u r l e s s e r v i c e s
t é l é m a t i q u e s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s s o c i é t é s , f i r m e s o u a s s o c i a t i o n s p a r a p p o r t , p a r t i c i p a t i o n e t a v a n c e s ;
- l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u d e c o n t r ô l e d a n s e t s u r d e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s ; e t
- l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u e f o n d é d e p o u v o i r s d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t ;
f i n a n c i è r e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é e s t c o m p é t e n t e , s a n s e x c e p t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s , u t i l e s
p o u r s o n o b j e t o u m ê m e u n i q u e m e n t s u s c e p t i b l e s d e l e f a v o r i s e r ,
E l l e p o u r r a e l l e - m ê m e p a r t i c i p e r a u x a c t i v i t é s d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u :
a p p a r e n t é , e t c e p a r a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , c a u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s
l i m i t a t i v e ,
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s ! e s o p é r a t i o n s q u i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i p e u v e n t f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u p e u t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s o u r é a l i s e r u n e f u s i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e r é a l i s e r .
A i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , i m m o b i l i è r e , m o b i l i è r e e t f i n a n c i è r e , a p p a r e n t é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , q u i y s o n t c o n n e x e s o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s f a ç o n s e t m a n i è r e q u ' e l l e e s t i m e c o n v e n i r l e m i e u x .
C e t t e l i s t e n ' e s t p a s d o n n é e à t i t r e d ' e x e m p l e e t n ' e s t p a s l i r a i - t a t i v e .
A r t i c l e 4 . ; D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I i . ; C A P I T A L - A C T I O N S
A r t i c l e 5 , ; C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s e t v i n g t - s i x c e n t s ( 7 7 4 . 6 6 7 , 2 6 - E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - c i n q m i l l e ( 3 5 , 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t . ( . . . )
T I T R E I I I . : A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 8 , : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x ( 6 ) a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u s t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x ( 2 ) f o n d a t e u r s o u q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x ( 2 ) a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l ` d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x ( 2 ) m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t c u t e s v o i e s d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x ( 2 ) a c t i o n n a i r e s . L a d i s p o s i t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e p l e i n d r o i t d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m o i n s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r l a o u l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o l l e c t i v e m e n t , l a r e p r é s e n t e n t d a n s t o u t e s s e s r e l a t i o n s a v e c l a S o c i é t é . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r u n r e m p l a c e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e s e r a a s s u m é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t é l i r e u n s e o r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s .
A r t i c l e 9 . ; V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t , L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i d é s i g n é p o u r s u i t e t t e r m i n e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n ,
E n c a s d e v a c a n c e d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r s i m u l t a n é m e n t à t o u s l e s p o s t e s v a c a n t s . T a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s p o u r v u a u x p o s t e s v a c a n t s p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n r e s t e n t e n f o n c t i o n s i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e p o u r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t c o m p o s é d u n o m b r e m i n i m u m l é g a l d e m e m b r e s . ( . . . )
A r t i c l e 1 2 . ; P r o c è s - v e r b a u x .
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s o u u n m a n d a t a i r e v a l a b l e m e n t d é s i g n é .
A r t i c l e 1 3 . ; A d m i n i s t r a t i o n
a ) E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
b ) G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; c e s p e r s o n n e s a g i r o n t s é p a r é m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , s e l o n l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a p e r s o n n e à q u i l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c o n f é r é s , p o r t e l e t i t r e d e " d i r e c t e u r " o u d e " d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e " o u , s i e l l e e s t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , l e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " ,
c ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n s ' i l e x i s t e , e t c e u x à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é d é l é g u é e , p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l a d é l é g u é d e s c o m p é t e n c e s . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f o r f a i t a i r e o u v a r i a b l e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t .
B i j l a g e n t r i l h e t B u l g i s c i S t i i a ï s l i l d _ 2 3 1 0 1 1 2 0 7 4 = A n n e x e s d u l V l ó n i f e u r T i é l g é
V b l e t B - S u i t e
A r t i c l e 1 4 : R e p r é s e n t a t i o n
L a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t s e u l e .
" D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l a s o c i é t é e s t e n f i n v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x q u i o n t é t é d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 5 : C o n t r ô l e
D a n s l a m e s u r e o ù c e l a e s t e x i g é p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s , e t d e ' l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r n i e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s ( 3 ) a n s . L o r s d e l a n o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a b l i t l e u r s r é m u n é r a t i o n s p o u r l a d u r é e c o m p l è t e d e l e u r m a n d a t . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t s e u l e m e n t ê t r e m o d i f i é e a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o m m i s s a i r e . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s , u n c o m m i s s a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é e n c o u r s d e m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r u n j u s t e m o t i f .
T I T R E 1 V : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 1 6 : R é u n i o n s
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s
" t r e n t e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r
f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e - o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n
c i n q u i è m e ( 1 1 5 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
( " " " )
A r t i c l e 2 3 : P r o c è s - v e r b a u x
. . . L e s c o p i e s e t / o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V : E X E R C I C E - C O M P T E S A N N U E L S R E P A R T I T I O N
A r t i c l e 2 4 : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
A r t i c l e 2 5 : A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r [ e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e
( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u x
s o l d e s d e s b é n é f i c e s n e t s ,
A r t i c l e 2 6 : D i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x
e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n - r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q ( 5 ) a n s e t r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r t e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r t e s a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 8 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i
l ' o n t r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r
f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s . ( . . . )
I l . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M e M a q u e t a i n s i q u e t o u t c o l l a b o r a t e u r d e l ' é t u d e S o p h i e M a q u e t &