06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 19.09.2014, NGL 30.09.2014 14624-0594-013
22/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e l a t i t e g G i ç g e p o r i t v
a n g - e r i 0
P
0 6 C L 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e c l e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r e i e m m a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 i ! l i j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M O N ! E U R B E L (
- 1 0 - Z ü l q
B E L G I S i F - 1 S T A A T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 0 4 9 5 1 6 E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f 6 3 s A t e c e e g a S S E Z
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
1 B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o m t r e n t h e t v e r l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g
2 . B e s l i s s i n g t u t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r G e e r t D e P e r s m a e k e r , v o o r z i j n b e s t u u r a l s v e r e f f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . i t . i t i i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e B V B A M e d i f s d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
4 . B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i e j a a r t e 1 7 9 0 A f f l i g e r ' , B r u s s e l b a a n 3 6 1
D e h e e r G e e r t D e P e l s m a e k e r
V e r e f f e n a a r
h i e r b i j n e e r g e l e g d k o p i e v o n n i s
W I E D I F S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j _ u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 23.10.2012 12617-0503-013
13/09/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
1
1
1
* 1 2 1 5 3 9 9 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 4 9 . 5 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E D 1 F S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o 4 S E R i Z 0 1 2
n E
B S t ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d = ;
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f 6 8 3
1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
: '
E f b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s N . M a y e r s o e n t e A a l s t o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , ; g e r e g i s t r e e r d , d a t n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n s ; a a n d e e l h o u d e r s
E e r s t e b e s l u i t : G o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n w e z i g e / v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
T w e e d e b e s l u i t : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A " M E D I F S " v o o r n o e m d e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . D e r d e b e s l u i t : B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r l B e z o l d i g i n q .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . Z i j b e n o e m t u n a n i e m t o t v e r e f f e n a a r ; F
- d e H e e r D E P E L S M A E K E R G e e r t M a r c e l , ( N N : 6 1 . 0 1 . 0 2 - 1 4 3 . 1 8 ) w o n e n d t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B r u s s e l b a a n 3 6 1 , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g ( o f ; s h o m o l o g a t i e ) w o r d e n v o o r g e l e g d c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 1 , l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d i s . ; : V i e r d e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r h e t a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n w a a r d i t v e r e i s t i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n l i q u i d a t i e v e r b i n d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
: D e v e r e f f e n a a r m a g d e H e e r h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g .
D e v e r e f f e n a a r m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n z i j n m a c h t o v e r d r a g e n a a n i e d e r e p e r s o o n d i e h i j z a l a a n d u i d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e
v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n z e n d e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e t e w o r d e n t o e g e z o n d é n .
D e v e r e f f e n a a r z a l e v e n e e n s h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 v a n z e l f d e W e t b o e k d i e n e n n a t e l e v e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
V l i f d e b e s l u i t : B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : d e B u r g e r l i j k e C V B A " K P M G V i e s " m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w D e S c h r i j v e r B r i g i t t e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A
V o o r b e h o u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g / d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e b e v o e g d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T , W , e n v e r d e r o m a l n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2 ; b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m e t b a l a n s p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 ; c o n t r o l e v e r s l a g r e v i s o r ; v o n n i s v o o r z i t t e r r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d d . 0 9 . 0 8 . 2 0 1 2 i n z a k e b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/12/2011
ÿþ I t l o t l . 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B I P I h D I I I I l h l l I I N I I I
+ 1 1 1 8 7 3 4 1 *
E
S í
o i
« = 1
i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i , - ~
0 2 D E C A l l t i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 4 9 . 5 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i f s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r , G e e r t D e P e l s m a e k e r , b e s l i s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o m m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S i n t - A n n a c e n t e r , S i n t - A n n a d r e e f 6 8 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e