MEDIRECT BANK

Dénomination : MEDIRECT BANK

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 553.851.093

Publication

18/06/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

R�serv�

au

*14305465*

D�pos�

16-06-2014

Greffe

0553851093

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

MeDirect Bank

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il r�sulte d'un acte re�u le treize juin deux mille quatorze, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE,

Notaire Associ� � Bruxelles,

que :

1-) la soci�t� MEDITERRANEAN BANK PLC, dont le si�ge social est sis 1961 Valetta VLT, 10 St Barbara Bastion, Malte,

2-) la soci�t� MEDIFIN HOLDING LIMITED, dont le si�ge social est sis 1961 Valetta VLT, 10 St Barbara Bastion, Malte,

ont constitu� la soci�t� suivante:

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "MeDirect Bank".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1000 Bruxelles, boulevard de l'Imp�ratrice 66.

OBJET.

La soci�t� a pour objet toutes les op�rations compatibles avec le statut l�gal et r�glementaire des �tablissements de cr�dit.

La soci�t� a pour objet de faire, pour elle-m�me ou pour le compte de tiers, en Belgique ou � l'�tranger, toutes op�rations relevant, dans le sens le plus large, de l'activit� bancaire, entre autres toutes op�rations se rapportant aux d�p�ts d'esp�ces et de valeurs, les op�rations de cr�dit de toute nature, toutes op�rations financi�res, de bourse, de change, d'�mission, de commission et de courtage, et toutes les op�rations relevant des services d'investissement tels l'ex�cution et la transmission d'ordres, la gestion de portefeuille et le conseil d'investissement.

Elle peut �galement exercer toutes autres activit�s qui sont ou seront permises aux institutions de cr�dit, en Belgique ou � l'�tranger, telles que, notamment, tous courtages et commissions d'assurances, toutes locations-financements et locations sous quelque forme que ce soit de tout bien mobilier ou immobilier, tous conseils et �tudes pour le compte de tiers dans le cadre de ses activit�s. A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut exercer toutes activit�s, faire ou cr�er toutes entreprises et faire toutes op�rations, se rapportant directement ou indirectement � son objet et de nature � en favoriser la r�alisation ainsi que toutes entreprises et op�rations susceptibles d'�tre effectu�es ou organis�es au titre de service � la client�le, notamment dans le domaine de l'assurance.

Elle peut faire tous placements pour le meilleur emploi des fonds lui appartenant ou qui lui sont confi�s.

Elle peut, sous l'approbation de l'assembl�e g�n�rale, fusionner, selon les modalit�s les mieux appropri�es, avec d'autres soci�t�s dont l'objet social est similaire au sien propre.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abr�g�) :

Soci�t� anonyme

Constitution

Boulevard de l'Imp�ratrice 66

1000 Bruxelles

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Volet B - suite

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

La soci�t� peut faire un appel public � l'�pargne.

DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du treize juin deux mille quatorze.

CAPITAL .

Le capital social est enti�rement souscrit et est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500

EUR).

Il est divis� en soixante et un mille cinq cents (61.500) actions de capital nominatives, d'une valeur

nominale de un euro (1,00 EUR) chacune.

Les actions du capital sont � l'instant souscrites en esp�ces et au pair, comme suit :

- Par la soci�t� MEDITERRANEAN BANK PLC � concurrence de soixante et un mille quatre cent

nonante-neuf (61.499) actions;

- Par la soci�t� MEDIFIN HOLDING LIMITED � concurrence d'une (1) action.

Le capital a �t� enti�rement et inconditionnellement souscrit et lib�r�.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s, sur un compte sp�cial num�ro BE36 3631352318 81 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de ING ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le 12 juin 2014. Cette attestation a �t� remise au notaire qui la gardera dans son dossier.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si

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la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence. Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

�2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Deux administrateurs signant conjointement, peuvent conf�rer des pouvoirs de repr�sentation � un ou plusieurs administrateurs, membres du comit� de direction, membres du personnel ou tiers. Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les

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commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2? du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le troisi�me mercredi du mois de juin � quatorze heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedis, dimanches et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL .

L'exercice social commence le premier avril pour se terminer le trente et un mars de l'ann�e suivante.

REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

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Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement. Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent

l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs :

1/ Monsieur Mark Watson, domicili� � 29, Chelsea Square, Londres SW3 6LQ (Angleterre);

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2/ Monsieur Xavier De Pauw, domicili� � 18, Irene Road SW6 4AL Londres (Angleterre);

3/ Monsieur Henry Schmeltzer, domicili� � Garden View Court, Appartement 16, Triq il-Knisja, Paceville, St. Julians STJ 3043 (Malte);

4/ Monsieur Benjamin Hollowood, domicili� � 2 Carrington Court, Londres SW11 1QG (Angleterre). Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an deux mille dix-neuf.

NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

A �t� nomm� : KPMG, une soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, �tablie � 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, � la fonction de commissaire, qui conform�ment � l'article 132 du Code des soci�t�s, d�signe comme repr�sentant Monsieur Peter Coox, et ce pour une dur�e de trois ans � compter du treize juin deux mille quatorze.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le treize juin deux mille quatorze et prend fin le 31 mars 2015.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra le 17 juin 2015.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Maitre Laura Hornung et Maitre Laurent Godts, qui tous, � cet effet, �lisent domicile � Berkenlaan 8A, 1831 Diegem, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, chacun agissant s�par�ment, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l extrait : une exp�dition de l acte).

Une procuration restera annex�e � l acte

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

05/06/2015

�� M�d 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

D�pav� / Re�u Ie 27 MAI 2015

Greffe

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N� d'entreprise : 0553.851.093

D�nomination (en entier) : MeDirect Bank

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard de l'Imp�ratrice 66 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE D'UNE SUCCURSALE BELGE AVEC RAPPORTS - MODIFICATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt mai deux mille quinze, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, Notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme MeDirect Bank, ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, 66 boulevard de l'Imp�ratrice, a pris fes r�solutions suivantes:

1� Augmentation du capital de la Soci�t� � concurrence de septante-neuf millions neuf cent trente-huit mille cinq cents euros (EUR 79,938,500), pour le porter � quatre-vingt millions euros (EUR 80,000,000) par la cr�ation de septante-neuf millions neuf cent trente-huit mille cinq cents (79,938,500) nouvelles actions du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices pro rata temporis � partir de la souscription.

L'augmentation de capital a �t� r�alis�e par apport en nature par la soci�t� MEDITERRANEAN BANK PLC, dont le si�ge social est sis � Valletta VLT1961, 10 St Barbara Bastion, Malte, de sa succursale belge sise � Boulevard de l'Imp�ratrice 66, 1000 Bruxelles et qui est d�crite plus amplement dans le rapport du commissaire.

Description de la Succursale

Cet apport en nature se compose de la totalit� des activit�s op�rationnels ainsi que tous les actifs et passifs y relatifs lesquels la Soci�t� Apporteuse exercent par le biais de sa succursale belge sise � Boulevard de l'Imp�ratrice 66, 1000 Bruxelles et inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles (division francophone)) sous le num�ro 0843.062.632.

L'apport se constitue d'un ensemble d'actif et passif qui d'un point de vue technique et sous l'angle de l'organisation exerce une activit� autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens, litt�ralement repris du rapport du commissaire.

Description des actions apport�es

Apr�s cet expos�, la Soci�t� Apporteuse, d�clare apporter cette Succursale � concurrence de septante-neuf millions neuf cent trente-huit mille cinq cents euros (EUR 79,938,500),

R mun�ration de l'apport

En r�mun�ration de cet apport, ont �t� attribu�es � la Soci�t� Apporteuse, les septante-neuf millions neuf cent trente-huit mille cinq cents (79,938,500) nouvelles actions, enti�rement lib�r�es,

Conclusions du r�viseur d'entreprise

Le rapport du commissaire en date du 20 mai 2015, �tabli par la soci�t� civile sous forme d'une soci�t�' coop�rative � responsabilit� limit�e � KPMG R�viseurs d'Entreprises �, � Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, repr�sent�e par Peter Coox, conclut litt�ralement dans les termes suivants

�Conclusion

L'augmentation de capital par apport en nature de la Soci�t� MeDirect Bank SA consiste en l'apport par la soci�t� Mediterranean Bank Plc de sa succursale belge sise � Boulevard de l'imp�ratrice 66, 1000 Bruxelles pour un montant de EUR 79.938.500.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que :

a) l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que le conseil d'administration de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

b) la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

c) les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et � la

, valeur nominale des actions �.�mettre en contrepartie, de sorte _que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en79.938.500actions de la soci�t� MeDirect Bank SA, avec

une valeur nominale de EUR 1 par action.

Les actions seront du m�me type que les actions existantes de MeDirect Bank SA et jouiront des m�mes

droits et avantages que les actions existantes et participeront aux b�n�fices pro rata Temporis � partir de la

souscription.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re

l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une �faimess

opinion�.

Ce rapport a �t� pr�par� en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s dans le cadre de

l'augmentation de capital de la soci�t� MeDirect Bank SA par apport en nature et ne peut �tre utilis� � d'autres

fins.

Kontich, le 20 mai 2015

KPMG R�viseurs d'Entreprises

Commissaire

Repr�sent�e par

Peter Coox

R�viseur d'Entreprises �

2� Afin de mettre les statuts en concordance avec la d�cision d'augmentation du capital qui pr�c�de,

remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant ;

� Article 5. CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � quatre-vingt millions euros (80,000,000EUR).

Il est repr�sent� par quatre-vingt millions (80,000 000) actions, d'une valeur nominale de un euro (1 EUR)

chacune. �

3� Renouvellement du pouvoir du conseil d'administration dans le cadre du capital autoris� et modification de

l'article 5bis.1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant

� Le conseil d'administration est express�ment autoris� � augmenter le capital, en une ou plusieurs

transactions, � concurrence d'un montant global de cinq cents millions d'euros (500.000.000 EUR) (ci-apr�s le �

Montant du Capital Autoris� �)

Cette autorisation est conf�r�e au conseil d'administration pour une dur�e de cinq ans, prenant cours �

dater de la date de la publication du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 20 mai 2015 aux

Annexes du Moniteur belge.

Cette autorisation peut �tre renouvel�e conform�ment aux dispositions l�gales applicables. �

4� Ont �t� nomm�s en qualit� d'administrateur de la Soci�t� prenant effet � partir de ce jour :

1. Monsieur Baudouin Velge, demeurant � 3080 Tervuren, Eikestraat 98 ;

2. Monsieur Philippe Delva, demeurant � 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 12 ;

3. Monsieur S�bastien Legrand, demeurant � 1180 Uccle, Chauss�e de Waterloo 1359 D;

4, Monsieur Wouter Govaerts, demeurant � 2600 Antwerpen, De Merodelei 31 bo�te 4;

5. Monsieur Peter Van Heeke, demeurant � 1850 Grimbergen, Nieuwe Schapenweg 56.

. Le mandat des administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2019.

5� Fixation du montant de la r�mun�ration du commissaire � un maximum de cinquante mille euros (50.000,00 EUR) par an.

6� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Maitre Laura Homung et Maitre Laurent Godts, qui tous, � cet effet, �lisent domicile � Berkenlaan 8A, 1831 Diegem, chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� leurs employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet ' d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le rapport de l'organe de gestion et le rapport du commissaire conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits d'Enregistrement,

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2015

��R�serv�

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0553851093

D�nomination

(en entier) : McDirect Bank

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acctwe au. greffe

Re�u1POs� te

1 3 AOU� 2015

au greffe du tribunal do sommer O r rancopl-ions d11�%*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard de l'imp�ratrice 66 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objeis) de t'acte :Rectification

Extrait des d�cisions prises � l'unanimit� et par �crit par l'assembl�e g�n�rale sp�ciale du 04 ao�t 2015:

Les actionnaires prennent acte que M. S�bastien Legrand, demeurant � 1180 Uccie, Chauss�e de Waterloo 1359D, a �t� nomm� par erreur en tant qu'administrateur en date du 20 mai 2015 (selon un acte publi� aux Annexes du Moniteur le 5 juin 2015). Cette nomination doit �tre consid�r�e comme nulle et non avenue. Il en va de m�me pour sa nomination en tant que membre du comit� de direction.

L'assembl�e d�cide d'approuver la d�cision de d�l�guer � chaque administrateur de 1a Soci�t�, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, ainsi qu'�:

a, Madame Eva Neirinckx; et/ou

b. Monsieur Laurent Godts; et/ou

c. Madame Laura Smets; et/ou

d. Madame Vicki Kaluza

tous les pouvoirs qui sont n�cessaires pour ex�cuter les pr�sentes r�solutions, proc�der aux formalit�s de d�p�t au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, et les publier dans les annexes du Moniteur Belge. Chaque mandataire peut �galement, au nom de la Soci�t�, faire toutes les d�clarations et signer tout document, et plus g�n�ralement, effectuer toute autre formalit� g�n�ralement quelconque, li�e � cette assembl�e g�n�rale.

Pour extrait conforme,

Laurent Godts

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/12/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2016, GGK 15.06.2016, NGL 25.11.2016 16688-0082-050
05/12/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 15.06.2016, DPT 25.11.2016 16688-0085-050

Coordonnées
MEDIRECT BANK

Adresse
BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées MEDIRECT BANK

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MEDIRECT BANK