28/07/2015
ÿþM a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
n e e r g e l e g d / o r t t v a n g e n o p
1 G J U L I 2 0 1 5
t e r g l - l M e t r r m q r i f f l q e d e t " l a i l d e t a l i g e
- r ~ = i t ~ : ~ ~ - ~ ~ < - ~ ~ : . ; ~ - t , ~ e ~ ~ ; - ~ ~ ~ c ~ ~ k - I ; l " ~ ~ s e i - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 1 4 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I V O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u s s e l ) , J u l e s B e s m e s t r a a t 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A R T S I N G - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D A A N N E M I N G V A N S T A T U T E N B E N O E M I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e - a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
- * V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n * -
O m z e t t i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e e n v e r s l a g o v e r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g o p - g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d v a s t g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w V i v i a n e S p i l l i a e r t , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n - n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g , d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 5 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n b e s l u i t e n :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n o v e r w a a r - d e r i n g e n v a n h e t n e t t o a c t i e f v a s t g e s t e l d , w a a r v a n h e t n e t t o b e d r a g 7 8 . 7 1 3 , 2 6 E U R b e d r a a g t .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d d a t e r g e e n h y p o - t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z w a r e n , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g e n , b e d r a a g t 2 . 1 6 3 . 4 9 0 , 0 2 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e h y p o t h e c a i r e s t a l e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e r d e n o p g e v r a a g d m a a r o p h e d e n n i e t o n t v a n g e n w a a r d o o r e e n m o g e l i j k s i n v l o e d o p h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t k o n w o r d e n i n g e s c h a t .
B i j g e v o l g d i e n i k m i j t e o n t h o u d e n e e n m e n i n g t e u i t e n a a n g a a n d e d e i n - v l o e d v a n e e n m o g e l i j k e i n s c h r i j v i n g o p h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t e c h t e r d a t e r g e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n g e v e s t i g d z i j n o p d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r d e r w e n s i k d e a a n d a c h t v a n d e l e z e r t e v e s t i g e n o p v o l g e n d e f e i t e n :
- D e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n z i j n ,
" M i j n v e r s l a g n i e t t e n m i n s t e 1 5 d a g e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g k o n a f g e l e v e r d w o r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n r e c h t s g e l d i g g e h o u d e n w o r d e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n n i e m a n d e e n b e z w a a r m a a k t t e g e n d e a f w e - z i g h e i d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r - p l a a t s e n n a a r K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1
B r u s s e l ) , J u l e s B e s m e s t r a a t 1 2 6 .
T W E E D E E 3 E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g ' b e s l i s t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r e v e n w e l e n i g e v e r a n d e r i n g t e b r e n g e n a a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L r i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r - e n m e e r w a a r d e n b l i j v e n o n v e r a n d e r d e n z u l l e n i n d e t o e s t a n d w a a r i n z e z i c h t h a n s b e v i n d e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n b e h o u d e n .
D e z e o m z e t t i n g b r e n g t g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n d e v e r d e l i n g o n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n n o c h a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h a a r i n s c h r i j v i n g s n u m m e r s i n h e t R e c h t s p e r - s o n e n r e g i s t e r e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g :
- n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r I v o J o s e p h K E M P E N E E R S , v o o r n o e m d , e n M e v r o u w H é l è n e
J o s é p h i n e V A N H O U D T , v o o r n o e m d , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
- b e s l i s t d e h e e r I v o J o s e p h K E M P E N E E R S , v o o r n o e m d , e n M e v r o u w H é l è n e J o s é p h i n e V A N H O U D T ,
v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e v o r m e n i n e n i g e N e d e r l a n d s e v e r s i e , a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e n a a m : " M E D I V O "
A r t i k e l 2 . - Z e t e l ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u s s e l ) , J u l e s B e s m e s t r a a t 1 2 6 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a - g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r .
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t b e h e e r , v e r k o o p , a a n k o o p , v e r h u u r , h u u r , r u i l e n , l e a s i n g , t e r b e - s c h i k k i n g s t e l l e n o f e n i g e a n d e r e r e c h t s h a n d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n l e t h e t o o g o p d e u i t b o u w v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
- D e c o ö r d i n a t i e , d e b e g e l e i d i n g , d e s u p e r v i s i e e n a d v i e s v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r v a n m a t e r i e e l e n p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n e n d e g e z o n d h e i d v a n d e m e n s , z o a l s d o c h n i e t b e p e r k t t o t f i t n e s s , d i ë t i e k , e s t h e t i e k , h e a l t h c e n t e r , h a n d e l i n s c h o o n h e i d s p r o - d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n , m e d i s c h e e n h e e l k u n d i g e a p p a r a t u u r . Z o z a l d e v e n n o o t s c h a p o p a l l e w i j z e n k u n n e n i n s t a a n , z o v o o r e i g e n r e k e - n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r v o o r l i c h t i n g , c o n s u l t a n c y , c o n t r o l e , a d v i e s , o n d e r r i c h t e n z m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e ;
- D e c o ö r d i n a t i e , d e b e g e l e i d i n g , d e s u p e r v i s i e e n a d v i e s v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t f u s i e s , s p l i t s i n g e n , o n t b i n d i n g e n , v e r e f f e n i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n a m e s , o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o f h a n d e l s f o n d s e n , c r i s i s m a n a g e m e n t , i n v e s t e r i n g e n , _ b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e e n / o f a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n ( h i e r n a a l g e m e e n g e n o e m d " c o r p o r a t e f i n a n c e " ) , o n d e r a l l e v o r m e n t e l e v e r e n , d i t g e k o p p e l d m e t a l l e v e r w a n t e d i e n s t e n . Z o z a l d e v e n - n o o t s c h a p o p a l l e w i j z e n k u n n e n i n s t a a n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r v o o r l i c h t i n g , c o n s u l t a n c y , c o n t r o l e , a d v i e s , o n d e r r i c h t e n z m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e f a c e t t e n v a n " c o r p o r a t e f i n a n c e " ;
- V o o r l i c h t i n g , c o n s u l t a n c y , c o n t r o l e , a d v i e s , o n d e r r i c h t e n z m e t b e - t r e k k i n g t o t h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l , h u m a n r e s o u r c e & h e a d - h u n t i n g d i e n s t e n ;
- H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , m a n - d a n t e n , l i d m a a t s c h a p p e n v a n d i r e c t i e c o m i t é s e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- D e r e a l i s a t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n d e m e d e r w e r k i n g a a n p r o j e c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ; - H e t z i c h t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
- H e t i n s t a a n v o o r h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- H e t b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r n a m e s , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d t o o n t m e t h e t h a r e ;
- H e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n , i n v o e r e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n o f r u i l e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n , d a a r i n b e g r e p e n e f f e c t e n e n p o r t e - f e u i l l e w a a r d e n , a l d a n n i e t t e r b e u r s g e n o t e e r d a l s m e d e d e e l n e m e n - g e n e n o n v e r d e e l d e r e c h t e n i n h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t - s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n ;
M 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z i j k a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e - r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n n i e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
} D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . - W i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n d o o r b e s l u i t d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n b i j v o o r r a n g w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n h e t t i j d v a k w a a r i n d i t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d z u l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d e n a a n g e k o n d i g d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n i e d e r v e n n o o t .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n a r t i k e l 7 - d e r d e a l i n e a v a n h u i d i g e s t a t u t e n a a n g e d u i d e p e r s o n e n o f d o o r e l k a n d e r e p e r s o o n m i t s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
B i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o e t e n d e o p r o e p i n g e n d e m o d a l i t e i t e n e n h e t d o e l v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g v e r m e l d e n ,
A r t i k e l 7 . - O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n .
W a n n e e r e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , k a n d e z e z i j n a a n d e l e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a f s t a a n i n v o o r d e e l v a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o o n ,
W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e v e n n o t e n z i j n , m o g e n d e a a n d e l e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t d e r v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n d i e h e t v o o r w e r p z i j n v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g .
D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r , z i j n b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e , o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n o f a a n e e n a n d e r e v e n n o o t .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A r t i k e l 8 . - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n " h e t b e s t u u r " v a n d e v e n - p o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n j a a r l i j k s e , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e , v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
H e t s t a t u t a i r b e s t u u r w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t o e v e r t r o u w d a a n : d e h e e r I v o J o s e p h K E M P E N E E R S e n M e v r o u w H é l è n e J o s é p h i n e V A N H O U D T , b e i d e w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , K l o o s t e r w e g , 5 . Z e k u n n e n s l e c h t s m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n o f o m g e w i c h t i g e d o o r d e r e c h t b a n k e n t e w a a r d e r e n r e d e n e n w o r d e n h e r r o e p e n
A r t i k e l 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a l l e " h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 0 . - C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r - r e k e n i n g e n e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e z e r e k e n i n g e n z a l a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n o p g e d r a g e n , b e n o e m d v o o r d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t b i j e l k e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r - k i e s b a a r .
N o c h t a n s , b i j a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h u i d i g a r t i k e l , i s d e b e - n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n n i e t v e r p l i c h t , w a n n e e r d e v e n n o o t - s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a b e a n t w o o r d t .
A r t i k e l 1 1 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n - s t e m r e c h t
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e - v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d ; h i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n i e d e r j a a r o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , p l a a t s v i n d e n .
H e t b e s t u u r k a n , b o v e n d i e n , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ; d e z e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n
h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t - g e b r u i k e r ( s ) .
A r t i k e l 1 2 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n n o v e m b e r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t h e t b e - s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e
j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 1 3 . - W i n s t v e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n - l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b i i j v é n d s a l d o .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a - r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 4 : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g o m w e l k e o o r z a a k e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z a l d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s a a n d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n g e b e u r l i j k e v e r g o e d i n g e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n .
Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m h e i d , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n
v e n n o o t .
A r t i k e l 1 5 . - V e r d e l i n g .
N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e a c t i v a e n b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n o f c o n - s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e
g e l d e n , z a l h e t b a t i g s a l d o a a n g e w e n d w o r d e n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h u n a f b e t a a l d
b e d r a g e n h e t o v e r - s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e i d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n
d i e z i j b e z i t t e n .
A r t i k e l 1 6 . - G e m e e n r e c h t .
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r
d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f - g a a n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n ' o ¬ a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g