10/04/2013
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 2 2 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Q j e t ( s ) d e L ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 3 ) 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
a ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e S o n A l t e s s e S é r é n i s s i m e l e P r i n c e H e n r i d ' A r e n b e r g , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e V i c t o r E m m a n u e l I I I 5 1 , e t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s D e t a n d t , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , S q u a r e V e r g o t e 1 9 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
c ) d e c o n f i r m e r q u e l e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r s à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 3 ) 1 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
a ) d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é « E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , S C C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r m a n V a n d e n A b e e l e ,
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r s à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 3 2 . 4 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) ; M E D L A R F I N A N C E
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 9 M A R . Z 0 1 3
15/12/2011
ÿþ~ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 i m u i i u i n i n i u i ~ i n
" i i i e e o a e *
Q I
0 5 D E C 2 4 1 1
B R U X E L M G r e f f e
t d ° d ' e n t r e p r i s e : O ' t / " 5 3 g . % o g
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D L A R F I N A N C E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e D e l l e u r 2 2 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r D a v i d H O L L A N D E R S D E O U D E R A E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e u v e n ; A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L L A N D E R S & R O B E R T I » , N o t a i r e s A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , q u ' u n e s o c i é t é a n o n y m e a é t é : c o n s t i t u é e .
a ) F o n d a t e u r s
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " H Y A D I N V E S T S . A . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 1 7 4 6 ; L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e J o s e p h H a c k i n 1 , i n s c r i t e a u R C S L u x e m b o u r g s o u s l e : n u m é r o B 1 6 4 . 2 5 3 .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e " P A X A F F A I R E S - I M M O B I L I E R E P A X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , s q u a r e V e r g o t e 1 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 4 4 . 6 7 1 . 0 6 1 R P M B r u x e l l e s .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s , e t p a r t a n t , l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p o u r u n t o t a l d e s e p t a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s s u r l e c o m p t e n u m é r o ( . . . ) o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G à B r u x e l l e s .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
c ) S t a t u t s ( e x t r a i t )
T i t r e 1 - D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " M E D L A R F I N A N C E " .
A r t i c l e 2
L e s i é g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e D e l l e u r 2 2 .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ,
t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , :
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c u l t u r e l l e s o u p h i l a n t h r o p i q u e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s ;
s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t j
d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s o u m a t é r i e l s d e c o n s e i l e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n e t n o t a m m e n t ,
m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t , d a n s l e d o m a i n e d e l a s t r a t é g i e , d u m a r k e t i n g , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e s f i n a n c e s
e t d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
- l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s i n c l u a n t n o t a m m e n t
m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u
p e r m a n e n t ; d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e s , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s , e n g é n é r a l , t o u t e v a l e u r
m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s g é r a n t s o u a s s o c i é s , t o u t e s g a r a n t i e s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e r e s p e c t d e s l o i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e
h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i
s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r [ e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E 2 - C A P I T A L S O C I A L - A C T I O N S
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T I T R E 3 - A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E
A r t i c l e 1 3
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s ( o u d e u x m e m b r e s l o r s q u e l a
s o c i é t é n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s ) , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
( . . . )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à
l a r é é l e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t é v e n t u e l l e m e n t u n v i c e - p r é s i d e n t ;
i l p e u t a u s s i é l i r e u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n o u p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p e u v e n t y
p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
A r t i c l e 1 7
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e f a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 8
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e :
a ) s o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ;
b ) s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
c ) s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t s e l o n c e q u i s e r a d é c i d é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 ; s i r i e n n ' a é t é p r é v u e x p r e s s é m e n t , t o u t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t a g i r s e u l .
d ) s o i t , p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 9
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n à c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n ,
a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s l i m i t e s é v e n t u e l l e s d e c e s p o u v o i r s e t l e s
r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é s à c e s f o n c t i o n s .
A r t i c l e 2 1
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , l o r s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
e s t i m p o s é e p a r l a l o i , o u l o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d é c i d e a i n s i à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , l e s
a b s t e n t i o n s n ' é t a n t p a s p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
T I T R E 4 - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e 2 è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 6 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n
j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . ( . . . )
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l , o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . ( . . . )
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o i t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t
l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l a s o c i é t é d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
( " - " )
A r t i c l e 2 3
S a u f l e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e q u i s e r a i e n t é v e n t u e l l e m e n t c r é é e s , c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e
v o i x .
A r t i c l e 2 4
T o u t a c t i o n n a i r e a y a n t d r o i t d e v o t e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e ,
p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s a i n s i q u e l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s
i .
p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x o u l e u r s o r g a n e s .
T I T R E 5 - C O M P T E S A N N U E L S - B E N E F I C E S E T R E P A R T I T I O N .
A r t i c l e 2 6
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 7
( . . . )
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s
e n l a m a t i è r e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n s u r p r o p o s i t i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 8
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T I T R E 6 - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 1
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s i
a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e s o i t p a r d e s a p p e l s
d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s
e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
d ) D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 6 e t e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a
s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e o n z e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
e ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t a p p e l l e n t à c e s
f o n c t i o n s :
- m o n s i e u r H e n r i d ' A R E N B E R G , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e V i c t o r E m m a n u e l I I I 5 1 , q u i a c c e p t e ;
- m o n s i e u r F r a n ç o i s D E T A N D T , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , s q u a r e V e r g o t e 1 9 , q u i a c c e p t e .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
f ) C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s s e r é u n i t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e d u i d é p ô t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e t a v e c p r i s e d ' e f f e t à c e t t e d a t e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é m o n s i e u r H e n r i d ' A R E N B E R G , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N ( s i g n é )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
" {
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e