15/07/2014
ÿþ : J e M a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t 1 3 " A l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i * v a i l l g t e u t t l e g d / o n t v a n g e n o p
" 0 4 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r @ e g e i k k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
I J I I 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
V o b e h a
a a n
B e l ç S t a a t
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 4 6 1 0 5 5 3 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D L I I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l B - 1 0 0 0 B r u s s e l , E m i l e D u r a y l a a n , 6 8 , b u s 1 4
O n d e r w e r p a k t e V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G e n S L U I T I N G V E R E F F E N I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T t e H A L L E o p 2 6 J U N I 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D L I I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , E m i l e D u r a y l a a n , 6 8 , b u s 1 4 , i s b i j e e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
I . A g e n d a :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 .
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e e x t e r n a c c o u n a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r , 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 .
3 , V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e l e t o p d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n V e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
5 . K w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r B e w a r i n g v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
I l . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n .
' M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t
v o l g e n d e v a s t :
a ) o p 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) o p 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 h e e f t D E C U P E R E & P A R T N E R S , v o o r D E C U P E R E , B A U W E N S & P A R T N E R S , B V o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , J u p i t e r s t r a a t , 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r d e h e e r A l b e r t B A U W E N S , e x t e r n a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e v o o r m e l d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 . ;
B i j l a g e n :
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t z u l l e n a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n t e n e i n d e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e r v a n n e e r g e l e g d t e w o r d e n i n h e t : v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B E R A A D S L A G I N G B E S L I S S I N G E N :
E E R S T E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n s t e l t v a s t d a t e r d i e n a a n g a a n d e g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t ; z i j b e s l u i t d e z e v e r s l a g e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g g o e d t e k e u r e n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D L I . I N T E R N A T I O N A L " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , E m i l e D u r a y l a a n , 6 8 / b u s 1 4 , v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n : v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e E ' É â É 1 3 E - S t l e f l ç t é - ' ' O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e l e t o p d e e e r i r - i i i u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n ( a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a ) - V e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n
é é n m a a n d d i e i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n e l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e g e v o l g e n v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e i n h o u d v a n ; a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g ; v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e g e v o l g e n e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e v o o r w a a r d e n h i e r i n g e s t e l d , d i e c u m u l a t i e f d i e n e n v e r v u l d t e z i j n o m t e k u n n e n b e s l u i t e n t o t d e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e f f e c t i e f v e r v u l d z i j n , m e t n a m e : g e e n a a n d u i d i n g v a n v e r e f f e n a a r ; g e e n p a s s i v e m e e r a a n w e z i g ; a a n w e z i g h e i d v a n a i l e v e n n o t e n e n b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n h o u d t d e v e n n o o t s c h a p o p t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D i t b e s l u i t t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e e f t d e o v e r d r a c h t v a n r e c h t s w e g e t o t g e v o l g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t a a n d e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s ; 1 0 0 0 B R U S S E L , E m i l e D u r a y l a a n , 6 8 , b u s 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e n s l o t t e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n e e n o n r o e r e n d g o e d .
D E R D E B E S L I S S I N G - K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 , v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n z o n d e r v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r A x e l V A N D E R P E R R E , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , E m i l e D u r a y l a a n , 6 8 / b u s 1 4 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n " A c c o u n t a n t s k a n t o o r S B B " , t e 1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , M a r k t p l e i n , 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n v e r k l a r i n g e n t e d o e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u t s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e d e n b i j d e B T W - A d m i n i s t r a t i e e n / o f a a n v e r w a n t e a d m i n i s t r a t i e s e n i n s t e l l i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) L u c V A N E E C K H O U D T , N o t a r i s .
T e s a m e n n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t
- 1 v o l m a c h t i n k o p i e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g