29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.04.2014, DPT 24.04.2014 14099-0089-033
31/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r u 1 1 - 2 0 1 4 .
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 3 2 . 1 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e e s P i e r s o n P r i v a t e B e l g i a n O f f i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s e t q u ' i l n ' y a p a s d ' o p é r a t i o n s d e I i q u i d a t i o n à e f f e c t u e r .
2 . d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s o c i é t é s .
3 . l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
4 . q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e m ê m e , e n c e c o m p r i s l e s c r é a n c e s é v e n t u e l l e s à l ' é g a r d d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e s o m m e s o u v a l e u r s r e v e n a n t a u x c r é a n c i e r s o u à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e e t q u i d o i v e n t e n c o r e ê t r e c o n s i g n é e s .
5 . q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t 5 a n s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é B N P P a r i b a s F o r f i s I m m o C a r e , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3 .
6 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à B e n o î t F r i n e t J o z e f K e n i s , ( t o u s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e B N P P a r i b a s F o r t i s I m m o C a r e ) a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n :
p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s s u i t e à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n ;
v e r s e r l e s o l d e d e I i q u i d a t i o n à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ;
- p r e n d r e t o u t e s I e s m e s u r e s p o u r g a r a n t i r l e s d r o i t s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s u r l e s a c t i f s , c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s , a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é à l a d a t e d e c l ô t u r e , e t l e s q u e l s , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e s e r a i e n t p a s c o m p r i s d a n s l a l i q u i d a t i o n e t a g i r e n t a n t q u e d é f e n d a n t o u d e m a n d a n t p a r r a p p o r t à c e s a c t i f s , s o u s l ' o b l i g a t i o n d e r e m e t t r e l e p r o d u i t é v e n t u e l à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ;
a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s e t d e r é g l e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e n r e l a t i o n a v e c l a S o c i é t é ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- a c c e p t e r t o u t c o u r r i e r e t t o u s p a q u e t s a d r e s s é s à l a S o c i é t é , r e c o m m a n d é s o u n o n , a v e c v a l e u r
d é c l a r é e o u n o n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( a r t . 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
' R é s e r v é
, " a u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.04.2013, DPT 10.06.2013 13165-0429-029
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 31.05.2012 12138-0492-027
30/03/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O T O W O R D 1 1 . 1
[ 1 " M 1 - 4 1 - e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 s ~ s a i s ~ m n ~ n " i i ~ M
" i a o
B R U X E L L E S
G r e f f e
0 M R T 2 0 1 2
i i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 3 2 . 1 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E E S P I E R S O N P R I V A T E B E L G I A N O F F I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s + c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é i n f o r m é d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t , p a s s o n l e t t r e d e d é m i s s i o n d u 2 2 F é v r i e r 2 0 1 2 , e t c e c i à p a r t i r d u 0 1 1 0 3 1 2 0 1 2 :
- M r . V i n c e n t W a t h e l e t , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A n t o i n e - J o s e p h S i e g e r s 1 4 0 b o î t e 1 , N N 7 0 . 0 9 . 0 9 - 3 7 4 - 4 3
P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s M e e s p i e r s o n P r i v a t e B e l g i a n O f f i c e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r V i n c e n t W a t h e l e t , p a r M o n s i e u r B e n o î t F i n , d o m i c i l i é à 5 0 3 0 G e m b l o u x , C h a u s s é e d e W a v r e 3 0 , N N 7 1 . 0 1 , 1 3 - 2 9 9 - 3 3
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s e n t à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e c o n f i r m e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
( 3 e n o î t F r i n S e r g e L a n g h e n d r ( e s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
16/11/2011
ÿþ 3 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o r i 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E M X E L L E S
G r e f f e
0 3 M ~ , 1 9 n e i ?
I M a n n
* 1 1 1 7 1 9 9 6 *
i
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 3 2 . 1 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . M E E S P I E R S O N P R I V A T E B E L G I A N O F F I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M O N T A G N E D U P A R C 3 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' u t i l i s e r s o n p o u v o i r d e c o o p t a t i o n e n n o m m a n t l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1
- M r B e n o î t F r i n d e m e u r a n t à 5 0 3 0 G e m b l o u x , C h a u s s é e d e W a v r e 3 0 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e c o n f i r m e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
V i n c e n t W a t h e l e t S e r g e L a n g h e n d r i e s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
05/07/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 3 2 . 1 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E E S P I E R S O N P R I V A T E B E L G I A N O F F I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M O N T A G N E D U P A R C 3 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : P R O L O N G A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 4 a v r i l 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s à l ' o c c a s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a é t é i n f o r m é d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a r i n e C L O S S E c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 0 ; à l a d e m a n d e d u C o n s e i l , s o n m a n d a t a é t é p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d e m a n d é à M a d a m e C l o s s e d e p r o l o n g e r à n o u v e a u l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , c e q u ' e l l e a a c c e p t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y e t C I E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a n i n n e , R u e d e J a u s s e 4 9 e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 1 1 1 . 9 0 8 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M r . L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e s h o n o r a i r e s s o n t d é t e r m i n é s à 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R h o r s T V A p a r a n i n d e x é s . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
V i n c e n t W a t h e l e t C a r i n e C l o s s e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
1 1 1 1 1 J ! ! ! 1 _ , M q 1 1 p I l
R é S E
a i
M o n i b e l !
B R U X E L L E S
2 3 J U N 2 0 1 1 1
G r e f f e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 14.06.2011 11173-0163-027
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.04.2010, DPT 10.06.2010 10169-0495-028
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.04.2009, DPT 12.05.2009 09145-0016-028
06/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.04.2008, DPT 28.04.2008 08124-0203-028
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.04.2007, DPT 04.05.2007 07140-0160-027