27/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' O F
B R U X E L L E S
1 6 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
I I I I ' Â I W I I I 1 1 1 I I 1
* 1 4 1 0 7 1 9 5 *
R é :
M o i b t
; N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 1 3 6 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E I A N E U R O P E S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E L O U I S E % C e / s t a g e , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a c o m p a g n i e 1 1 / 1 E 1 A N E U R O P E S P R L
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c c è p t e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
, A V E N U E L O U I S E 2 7 1 , e n ° é t a g e
1 0 5 0 I x e l l e s
. B e l g i q u e
i G é r a n t : I M G l o b a l A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s , S . L .
i R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t : C a r o l i n e L u q u e F r a n c e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . _ . . . . . . . . . . . _ . . . . . . _ . . . _ _ _ . _ _ _ . . . _ . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e l 2 E t Y , ' . 2 0 1 3
i
R é s i a M o n : b e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 1 3 6 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E I A N E U R O P E S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 8 6 , B T E 4 B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é g é r a n t e d e l a c o m p a g n i e M E I A N E U R O P E S P R L
L a s o c i é t é M e i a n E u r o p e , S P R L é t a i t g é r e r p a r l a s o c i é t é 1 M S S o c i e d a d d e D i r e c c i ó n , S L e t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e M r . L u i s P o n s E s c o l a n o .
A d a t e d u 2 5 O c t o b r e 2 0 1 3 , l l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l e r e m p l a c e m e n t d e s a s o c i é t é g é r a n t e , l a s o c i é t é 1 M S S o c i e d a d d e D i r e c c i ó n , S L , e t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t n o m m e à l a s o c i é t é I M G l o b a l A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s , S L c o m m e n o u v e a u G e f z 3 N 7 e t M m e . C a r o l i n a L u q u e F r a n c e s c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e .
A d m i n i s t r a t e u r : 1 M G l o b a l A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s , S L
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : C a r o l i n a L u q u e F r a n c e s .
C ~ a ( ~ ~ S
~ q ~ s ~ , W q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/04/2013
ÿþM O D W O R D t 9 . t
( i . d r
T i e _ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I i i E 1 0 1 1 1 i A
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 A V R . 2 0 1 3
N I V E L [ r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 1 3 6 . 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E I A N E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 2 7 3 B E 1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t e ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
A d a t e d u 0 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é m i s s i o n n e M o n s i e u r R a m o n F O N T A N I L L E S e t n o m m e à l ' u n a n i m i t é l a s o c i é t é 1 M S S o c i e d a d d e D i r e c c i ó n S . L . ( r e p r ' e s e n t é e a c t u e l l e m e n t p a r M o n s i e u r P O N S E S C O L A N O L u i s ) c o m m e G é r a n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 0 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
I M S S o c i e d a d d e D i r e c c i ó n S . L .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
- - - i
I ~ ~ ~ ~ I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 6 2 1 7
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 A U R , 2 0 1 3
N ! l l F U r é f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 6 . 1 3 6 . 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E I A N E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 2 7 3 B E 1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e M E I A N E U R O P E S P R L
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 0 7 1 0 1 / 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
A V E N U E L O U I S E 3 8 6 , B T E 0 4
1 0 5 0 I x e l l e s
B e l g i q u e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3
1 M S S o c i e d a d d e D i r e c c i á n S . L . ( r e p r é s e n t é e a c t u e l l e m e n t p a r M o n s i e u r P O N S E S C O L A N O L u i s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 13.09.2012 12564-0094-011
12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 09.08.2011 11389-0002-011
28/01/2011
ÿþM a r i 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p ' d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , M O l \ 4 I T E U R B E I c
D I R E C T - 1 ( 5 N
M I f l l I l I I I f l 0 I l l I 0 I l I M I I M I 1 1 1 1 f 1 1 1 I 1 l I
* 1 1 0 1 5 6 6 9 *
S C H S T A A T S E 3 1 _ _ S : " ! J ! . E ' t
~
~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 1
î 3 - Q I - 2 0 1 1
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 1 3 6 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E I A N E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e L o u v a i n 2 7 3 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é l e 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , e n r e g i s t r é 2 r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 v o l u m e 8 5 0 f o l i o 1 8 c a s e 1 1 , r e ç u 2 5 ¬ , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E I A N E U R O P E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e L o u v a i n 2 7 3 - R P M 0 8 9 6 . 1 3 6 . 7 7 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r Y v e s - M a r i e M e r l i n , r e p r é s e n t a n t l a S C P R L Y v e s M e r l i n , a v e n u e d u D u c J e a n 7 4 à 1 0 8 3 B r u x e l l e s , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e ! a S P R L x, E I A N E U R O P E à h a u t e u r d e 1 8 . 1 5 1 , 2 0 ¬ c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s « M e i a n H o l l a n d B . V . » d é t e n u e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e « M e i a n H o l d i n g L i m i t e d » , u n e s o c i é t é d e d r o i t h o n g k o n g a i s .
S u r b a s e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . A u c u n e r é m u n é r a t i o n n ' é t a n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e n e c o n d u i t p a s à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
D a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , i l r e s s o r t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e à h a u t e u r d e 1 8 . 1 5 1 , 2 0 ¬ e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é « M e i a n H o l d i n g L i m i t e d » n e s e r a p a s r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L M e i a n E u r o p e . A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n l e p o i d s r e s p e c t i f ( p o u r c e n t a g e ) d e l ' a s s o c i é u n i q u e n e s e r a p a s m o d i f i é p a r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o r t e q u ' i l n e s e r a n i p r é j u d i c i é n i a v a n t a g é . I l s ' a g i t i c i d ' u n e d é c i s i o n c o n v e n t i o n n e l l e . O n n e p e u t p a s p e r d r e d e v u e q u e c e t t e d é c i s i o n n ' o c t r o i e a u c u n a v a n t a g e a n o r m a l à c e l u i q u i f a i t l ' a p p o r t e t q u ' e l l e n e n u i t e n r i e n a u x i n t é r ê t s d e s c r é a n c i e r s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n
» .
B r u x e l l e s , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 . »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 1 5 1 , 2 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 3 6 . 7 5 1 , 2 0 ¬ ,
s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
S o u s c r i p t i o n e t a p p o r t
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é f a i r e a p p o r t d e 4 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s « M E I A N H O L L A N D B . V . » , c o n s t i t u é e l e 2 0 j a n v i e r 2 0 0 9 , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l n e l u i e s t a t t r i b u é a u c u n e p a r t n o u v e l l e , s ' a g i s s a n t d e l ' a s s o c i é u n i q u e , l e q u e l a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é é t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- p
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s v i n g t c e n t s ( 3 6 . 7 5 1 , 2 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
P o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e C a n d e l a r i a H e r m o s a , d e m e u r a n t à W a v r e
( L i m a i ) , a v e n u e V i c t o r H u g o 5 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
e n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 29.06.2010 10231-0315-011
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 02.07.2009 09375-0089-010
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 31.07.2015 15401-0213-009